SOLICITUD DE CUENTA CORPORATIVA. Tipo de Cuenta * Mark I Mark V ProMark. Nombre de intercambio de la corporación
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- Manuel Franco Espinoza
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1 SOLICITUD DE CUENTA CORPORATIVA Tipo de Cuenta * Mark I Mark V ProMark Nombre oficial de la corporación * Nombre de intercambio de la corporación Identificación de negocio local o número de registro de la corporación ID única, número de registro o código asignado a la corporación por una autoridad local. Forma jurídica * Ltd, LLC, etc. Línea de negocio * Fecha de constitución * Número telefónico de la corporación * Código del país + código de área + número. Sitio Web Dirección * Código postal * Ciudad * Estado País * Si no es el mismo que la dirección oficial. Dirección Código Postal Ciudad Estado País
2 Por favor, nombrar a todos los directores de la empresa. Director 1* Director 2 Director 3 Director 4 Director 5 Director 6 Por favor añada a todos los propietarios con 20% o más de la acciones. Si no hay tales propietarios, puede agregar el propietario(s) con el mayor porcentaje de acciones. Propietario 1* Propietario 2 Propietario 3 Propietario 4 Propietario 5 Persona autorizada está plenamente autorizada para actuar en nombre de la empresa en relación con la utilización de los servicios GuardMark. Título profesional * Nombre * Apellidos *
3 Fecha de nacimiento * Número nacional de identificación local / número de Seguro Social * Dirección * Código postal * Ciudad * Estado País * Nacionalidad * Número de teléfono * Código del país + Código de área + Número. Dirección de correo electrónico * Verifique la dirección de correo * Está usted o cualquier otra persona responsable de la empresa clasificada como personas políticamente expuestas? * No Sí (dar una respuesta detallada) Una persona expuesta políticamente (PEP) es una entidad privada, que : a) en cualquier otro país de la UE o en un país de tercer mundo, ocupa cualquiera de las siguientes posiciones: El presidente del país, el Ministro Presidente, Ministro, Viceministro o Viceministra, Secretario de Estado, miembro del Parlamento, el Juez del Tribunal Supremo, Juez de la Corte Constitucional, miembro del consejo o junta de una organización Suprema de Auditoría, miembro del consejo o junta del Banco Central, el Embajador, Charge d Affaires, Oficial de la Milita, miembro del consejo o junta de una empresa del gobierno, así como todas las entidades, que recientemente (dentro de un año) renunciaron a los cargos antes mencionados; b) es un padre, cónyuge o una entidad equiparado, un niño, su cónyuge o una entidad equiparad, mencionado en el inciso a) de la presente definición; una entidad equiparada al cónyuge del PEP es sólo la entidad, cuya condición y los derechos son definidos por la ley de un país en particular; c) se conoce como tener relaciones de negocio con cualquiera de las personas políticamente expuestas mencionadas en el inciso a) de esta definición, o que posee un capital de una empresa comercial en colaboración con PEP, así como
4 una entidad privada, que es el único propietario de una entidad corporativa conocida que se establecerá en un beneficio de la PEP. Respuesta detallada Banco o Institución Financiera * Número de cuenta bancaria * Proporcionar su IBAN si su banco se encuentra en la zona SEPA. SWIFT/BIC, enrutamiento o borrado ** Dirección del banco Ciudad Estado Código Postal País * Algunos bancos e instituciones financieras le puede proporcionar para más crédito instrucciones si la transferencia bancaria deberá ser enviada a través de una cuenta intermedia antes que la trasferencia pueda llegar a la cuenta del beneficiario final. Si su institución bancaria o financiera requiere la transferencia bancaria a ser manejado como pago para más crédito, por favor proporcione las instrucciones FFC por correo electrónico a compliance@guardmarkcm.com Facturación anual promedio * Total de Balance * Aproximadamente, Cuánto de los fondos están disponibles para su comercio con GuardMark? * Fecha de las últimas cuentas auditadas sobre el que se basa esta información: dd.mm.aaaa * Moneda base * Dólar Euro
5 Apalancamiento ** 1:20 1:50 1:100 Cantidad del depósito inicial ** Origen de los fondos a ser objetivo de comercio * Fondos de clientes Fondos propios de la compañía Ambos NOTA: Si el depósito asciende igual o superior a 10,000 USD/EUR/CFH en total, por favor complete el formulario de origen del los activos. Experiencia del comercio FOREX ** Experiencia de otras inversiones ** Futuros, opciones, warrants, etc. Quién le recomendó GuardMark a usted? / código promocional / Número IB Cuenta(s) existentes con GuardMark Modelo de referencia Número de clientes De qué país o países provienen la mayoría de sus clientes? Describa cómo usted trabaja como socio introductorio Está familiarizado con el concepto PAMM? Sí No Me gustaría aprender más
6 Número de clientes bajo gestión Cantidad total de activos bajo gestión (AUM) Cuál es el tamaño de lote mínimo que necesita para sus operaciones? Cobran una comisión por transacción? Cobran cargos de rendimiento (incentivo)? Información adicional He leído, entendido y aceptado el Cumplimiento, la Declaración de Riesgos y Políticas de Privacidad de GuardMark Capital Markets. * Acepto que mis datos personales y de la historia del comercio pueden ser revelados en un rango razonable para un tercero, por ejemplo un socio, subcontratista o traductor. Esto puede incluir el compartir de dicha información con la persona o empresa que ofrece ciertos servicios a GuardMark y/o cliente, por ejemplo, Socios Introductorios y Gerentes de Capital. Compartir la información con estos terceros es necesaria para que sean capaces de manejar su negocio todos los días y para cumplir sus responsabilidades basadas en las leyes y reglamentos. La información puede incluir cualquiera de la información contenida en el registro GuardMark, como el nombre, la dirección, la cuenta de comercio del cliente y antecedentes comerciales. Los datos pueden ser revelados en la lista aprobada de países por GuardMark. * Yo estoy de acuerdo que la información proporcionada es verdadera y correcta. Por otra parte, la empresa que represento tiene la titularidad de la cuenta bancaria que he indicado. * Firma autorizada ** Por favor, firme su nombre aquí sólo después de revisar y aprobar esta aplicación! ENVIAR SOLICITUD Por favor de completar, imprimir y enviar la solicitud firmada a: admin@guardmarkcm.com INFORMACIÓN Los campos marcados con * son obligatorios.
7 Con el fin de verificar su solicitud de apertura de cuenta corporativa, por favor de escanear copias legibles de lo siguiente: Forma de Resolución del Consejo, declarando la decisión de abrir una cuenta en GuardMark Capital Markets (muestra disponible bajo petición). Documento con los nombres de todos los propietarios de la empresa / directores / miembros del consejo y accionistas (en función de la forma jurídica de su empresa) como los artículos de Organización, artículos de incorporación o Pacto Social. Documento que aprueba la identificación de la empresa o el número de registro local y la fecha de registro se su empresa. Reciente (menos de 6 meses de antigüedad) factura de servicios públicos (electricidad /gas / agua) para verificar la dirección de la empresa. Esto también puede ser una factura de teléfono de línea fija, factura de Internet de banda ancha, documentación fiscal, factura de impuestos municipales o cualquier otro documento emitido por el gobierno. El documento de verificación de la dirección debe mostrar claramente el nombre de la empresa y la dirección física (apartados postales no son aceptables). Tenga también en cuenta que no podemos aceptar facturas de teléfono móvil. Documento bancario reciente (menos de 3 meses de antigüedad) que acredite la cuenta bancaria en la solicitud que pertenece la empresa. GuardMark no acepta pagos a terceros. Tenga en cuenta que sólo aceptamos pagos de una cuenta bancaria que tenga el mismo nombre que la cuenta comercial del cliente. Pasaportes válidos y documentos de verificación de direcciones de los propietarios / directores / miembros del consejo de la empresa. Pasaportes válidos de los principales accionistas. Para acelerar el proceso de su solicitud, por favor use nuestro portal Web de Back Office para cargar los documentos requeridos. Si usted todavía no ha recibido sus credenciales de Back Office de GuardMark por correo electrónico, usted debe conseguirlos en el plazo de una hora. En caso de que usted no los ha recibido para entonces, por favor revise su carpeta de correo no deseado / spam antes de contactar admin@guardmarkcm.com Si el Back Office de GuardMark no es una manera conveniente para que usted entregue los documentos, también puede enviarnos copias o escaneos de los documentos requeridos por correo electrónico a compliance@guardmark.com o por correo ordinario a nuestra oficina: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 51. Int Col. Paseo de las Lomas CP 01330, Del. Álvaro Obregón México DF. Nota Sobre lenguas árabes y asiáticas: por favor, envíenos sus documentos únicamente en Latin (Roman) Script que coincidan exactamente con su aplicación. Si los documentos en Latin (Roman) Script no están disponibles, por favor tenga un traductor certificado que traduzca sus documentos a inglés. El sello del traductor jurado y su firma son suficientes. No hay necesidad de certificación notarial.
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