ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA PLENO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A.

Transcripción

1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA PLENO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A. DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA. En LEGANÉS, a NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Presididos por el Alcalde-Presidente, DON SANTIAGO LLORENTE GUTIÉRREZ, se reúnen en Salón de Plenos, los Sres. Concejales: DOÑA MARIA ÁNGELES MICÓ VAQUERIZO, DON PEDRO ATIENZA MARTÍN, DOÑA MARÍA ELENA AYLLÓN LÓPEZ, DON LUIS MARTÍN DE LA SIERRA MARTÍN DE LA SIERRA, DOÑA VIRGINIA JIMÉNEZ CALERO, DON FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ MURILLO, DOÑA ROCIO CRUZ JIMÉNEZ, DON ADRIÁN SÁNCHEZ CASTILLO, DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES CONDÉS OBÓN, DON FRANCISCO JAVIER BLANCO FERNÁNDEZ, DOÑA EVA MARTÍNEZ BORREGA, DON CARLOS JOSÉ DELGADO PULIDO, DON RICARDO LÓPEZ SERRANO, DOÑA VIRGINIA BENITO SERRANO, DON ANTONIO RAFAEL ALMAGRO CRUZ, DOÑA MARIA MERCEDES NERIA CASTELLANO, DON CARLOS GUSTAVO ARANZANA CARPINTERO, DON MIGUEL ÁNGEL RECUENCO CHECA, DOÑA BEATRIZ ALONSO ÁLVAREZ, DON ALEJANDRO MARTÍN ILLARREGUI, DOÑA MARÍA VERONICA MORO SANJUÁN, DON JOSÉ JAVIER DE DIEGO CARMONA, DON ÁNGEL JOSÉ JUÁREZ ORTIZ, DON JORGE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ, DON JOSÉ MANUEL EGEA CÁCERES y DON ARSENIO RUBÉN BEJARANO FERRERAS, asistidos por D. PEDRO BOCOS REDONDO, como Secretario del Pleno, y presente la Interventora DOÑA TERESA PASCUAL GALLEGO, al objeto de celebrar la sesión Extraordinaria por la Pleno Junta General de Accionistas de LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., en primera convocatoria, para la cual, habían sido previamente convocados con arreglo al Orden del Día.

2 Por el Alcalde-Presidente se declaró abierta la sesión, siendo las dieciséis horas y cinco minutos. 1.- ACEPTACIÓN CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. acordaron: Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, PRIMERO.- Constituirse en Junta General Extraordinaria de la SOCIEDAD LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., de cuyas acciones es propietario único el Ayuntamiento de Leganés, aceptando la celebración de la citada Junta General Extraordinaria, al encontrarse presente todo el capital social. SEGUNDO.- Aprobar el Orden del Día que había sido repartido con anterioridad, con cumplimiento estricto de todos los requisitos establecidos por la Legislación de Régimen Local, para la convocatoria de las sesiones de los Ayuntamientos Plenos. 2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Habiéndose producido la renovación de este Ayuntamiento como consecuencia de las Elecciones celebradas el día 24 de mayo de y de conformidad con lo establecido en el art. 15 de los Estatutos de la Sociedad

3 LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A. procede modificar la composición del Consejo de Administración de esta sociedad. Por la Alcaldía-Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con los Estatutos de la sociedad se propone la constitución del Consejo de Administración de la Empresa LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A. en la proporción siguiente: tres representantes del Grupo Municipal Socialista, tres representantes del Grupo Municipal Leganemos, tres representantes del Grupo Municipal Unión por Leganés-ULEG y tres representantes del Grupo Municipal Popular, un representante del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía y un representante de Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes. Por todo lo expuesto y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente, los Señores reunidos, en votación ordinaria y unanimidad, acordaron: PRIMERO.- Que el Consejo de Administración de la SOCIEDAD ANÓNIMA LEGANES GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., está integrada por las siguientes personas, nombrándoles miembros del Consejo de Administración de la citada Sociedad: PRESIDENTE: D. SANTIAGO LLORENTE GUTIÉRREZ

4 Dª. ELENA AYLLÓN LÓPEZ VOCAL: D. LUIS MARTÍN DE LA SIERRA MARTÍN DE LA SIERRA VOCAL: D. ADRIÁN SÁNCHEZ CASTILLO

5 Dª. EVA MARTÍNEZ BORREGA VOCAL: D. FCO JAVIER BLANCO FERNÁNDEZ VOCAL: D. CARLOS JOSÉ DELGADO PULIDO.

6 D. RICARDO LÓPEZ SERRANO. VOCAL: Dª. VIRGINIA BENITO SERRANO fecha de nacimiento: VOCAL: D. MIGUEL ÁNGEL RECUENCO CHECA. Estado Civil: Núm NIF.:

7 Dª. BEATRIZ ALONSO ÁLVAREZ Estado Civil: Núm NIF.: VOCAL: Dª. MARÍA VERÓNICA MORO SANJUÁN VOCAL: D. JORGE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ. Estado Civil: Núm NIF.:

8 D. ARSENIO RUBEN BEJARANO FERRERAS estado civil: Todos los señores que han sido nombrados Consejeros del Consejo de Administración, se encuentran presentes en la sesión y aceptan sus respectivos cargos y manifiestan que no son incompatibles para ostentar dichos cargos declaración de incompatibilidad que efectúan de conformidad con lo establecido en la legislación de Ley estatal 3/2015, de 30 de marzo, ni en la Ley de la Comunidad de Madrid 14/1995 de 21 de abril, ni en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, ni en ninguna otra forma general o especial. La duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración, será la de cuatro años, pudiendo ser relevados del citado Consejo por acuerdo de la Junta General. Quedan relevados de sus cargos los Sres. Consejeros del anterior Consejo de Administración que no se encuentran incluidos en el nombramiento efectuado anteriormente.

9 SEGUNDO.- Manifestar que el Secretario del Consejo de Administración, seguirá siendo DON PEDRO BOCOS REDONDO, Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Leganés o quién legalmente la sustituya, quién no ostentará la condición de Consejero del mencionado Consejo. TERCERO.- Autorizar a DON SANTIAGO LLORENTE GUTIÉRREZ, Presidente del Consejo de Administración para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública y para efectuar cuantas aclaraciones y ampliaciones sean necesarias hasta obtener la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil. 3.- APROBACIÓN DEL ACTA. Por el Sr. Secretario del Pleno se dio lectura al presente acta, que fue aprobada por unanimidad, de todos los Sres. asistentes. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde - Presidente levantó la sesión, siendo las dieciséis horas y diez minutos, de todo lo que yo, como Secretario doy fe.