GUIA METODOLOGÍCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BODEGA DE DATOS CORPORATIVA Y SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Transcripción

1 BODEGA DE DATOS CORPORATIVA Y SOLUCIONES DE Oficina de Informática Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2013

2 TABLA DE CONTENIDO PÁGINA: 2 de 35 VERSIÓN: 0 1 OBJETIVO ALCANCE REFERENCIAS NORMATIVAS DEFINICIONES POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA DE DATOS CORPORATIVA CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE BODEGA DE DATOS E La administración del proyecto y gestión de requerimientos de negocio El seguimiento a la arquitectura y la tecnología sobre la cual se implementará el proceso de integración de datos El seguimiento a los datos que serán integrados dentro del proyecto El seguimiento a las aplicaciones analíticas que serán implementadas a partir de las necesidades de los usuarios funcionales del negocio Paso a Producción - Mantenimiento y Crecimiento DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA ETAPA DE REQUERIMIENTOS FASE DE EXPLORACIÓN DEL NEGOCIO Paso 1: Sensibilización y presentación de la metodología (opcional) Paso 2: Talleres de oportunidades de mejora y preguntas de negocio Paso 3: Desarrollo del Glosario Técnico (opcional) Paso 4: Elaboración del Diagrama Conceptual ETAPA DE ANÁLISIS Y DISEÑO FASE DE ANÁLISIS DE FUENTES Paso 1. Ubicación de Fuentes de Datos Paso 2. Mapeo de conceptos de negocio contra de Fuentes de Datos Paso 3. Análisis Estructural de Fuentes de Datos DISEÑO MODELO FÍSICO DISEÑO PROCESOS DE EXTRACCIÓN TRANSFORMACIÓN Y CARGA (ETL) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN INTEGRACIÓN DE DATOS: BODEGA DE DATOS FASE MODELO DE INTEGRACIÓN A NIVEL ATÓMICO Paso 1. Análisis de Granularidad Paso 2. Ajuste de dimensiones al modelo atómico Paso 3. Construcción del Modelo Físico FASE DE DESARROLLO DE PROCESOS ETL Y CALIDAD DE DATOS Paso 1. Consistencia para la Calidad de Datos ETAPA DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN ETAPA DE PUESTA EN MARCHA: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO PASOS DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO Paso 1. Formación y Plan para la Implantación Paso 2. Carga de Datos al entorno de Operación Paso 3. Pruebas de Implantación y Operación Paso 4. Establecimiento de acuerdos y niveles de servicio

3 PÁGINA: 3 de 35 VERSIÓN: 0 INTRODUCCIÓN Mucha de la literatura encontrada comercialmente muestra diversos tipos de metodologías que se utilizan en el análisis, diseño e implementación de sistemas de información o aplicativos informáticos transaccionales Online Transaction Processing (OLTP), que hacen uso de tendencias actuales como UML (Unified Modeling Language), y esquemas metodológicos como Rational Unified Process (RUP) que permiten aplicar una gran cantidad de conceptos útiles y estandarizados, que apoyan todo el ciclo de vida de un sistema de información Sin embargo, a la par de los sistemas de información OLTP existen otros cuya misión es integrar información de diversas fuentes (incluyendo los sistemas OLTP) y que se utilizan para apoyar los procesos de toma de decisiones; manejando volúmenes importantes de datos y cuyo modelamiento, se basa en premisas de negocio que para las personas que desean usarla no es de fácil consecución, llamados Online Analytic Processing (OLAP). Mientras que en el proceso de análisis de un sistema OLTP, el analista de requerimientos se enfoca en la necesidad del cliente a partir del proceso y operaciones que se desean solucionar, en un sistema de análisis de información o aplicativo informático OLAP e integración de datos, dicho analista se debe enfocar en las preguntas de negocio que el cliente no ha podido solventar y que son de alto impacto en sus labores. Son dos (2) tipos de sistemas o aplicativos diferentes, pero que al lograr su engranaje, permite una eficiencia y dinamismo en la información, que la organización percibe en un menor tiempo para adquirir información, mas insumos que mejoran el proceso de toma de decisiones en todo nivel entre otros. 1 OBJETIVO El objetivo principal de este documento es ilustrar de forma clara y ordenada la metodología para la implementación de bodega de datos corporativa y las soluciones de inteligencia de negocios que pueden llevarse a cabo en el DNP, desarrollando una metodología adecuada para este tipo de proyectos, incluyendo el material documental necesario que apoye el uso de la misma. Como objetivos específicos de este documento se pueden citar: Apoyar la divulgación del conocimiento en las temáticas de bodegas de datos e inteligencia de negocios en la Oficina de Informática del DNP. Documentar las mejoras y cambios a la metodología que permitan su fortalecimiento. 2 ALCANCE Esta guía debe ser aplicada por todas las dependencias del Departamento Nacional de Planeación DNP, que tengan la necesidad de implementar soluciones de inteligencia de negocios a través de la bodega de datos corporativa. Esta guía debe ser aplicada por los funcionarios, contratistas y pasantes de la Oficina de Informática de Departamento Nacional de Planeación en el proyecto informático de Inteligencia de Negocios del DNP. 3 REFERENCIAS NORMATIVAS Esta guía se ha elaborado bajo los lineamientos de los estándares internacionales Kimball Lifecycle Methodology del KIMBALL GROUP CORE CONCEPTS, para proyectos de Inteligencia de Negocios. 3

4 4 DEFINICIONES PÁGINA: 4 de 35 VERSIÓN: 0 Concepto de Negocio: Es un término utilizado comúnmente en una organización que tiene un significado claro y único para la comunidad que la integra. Usualmente se conoce también como la jerga del negocio. Un concepto de negocio es un elemento de verdad en la organización. Integración de Datos: Proceso cuya base es el conocimiento de los conceptos de negocio que maneja una organización. Este proceso es incremental, quiere decir que se va construyendo paso a paso en la organización; y además es evolutivo, esto es que a través del tiempo los conceptos de negocio van aumentando. Análisis Estratégico: Este análisis se da cuando la información almacenada en una bodega de datos se utiliza para apoyar la toma de decisiones a nivel gerencial que dan lineamientos estratégicos al DNP. Análisis Táctico: Cuando la bodega de datos se utiliza como un repositorio histórico de información oficial, y dicha información se consulta como apoyo en las tareas operativas de los funcionarios del DNP en cualquier nivel dentro de la organización, se dice que la información se está utilizando de forma táctica, apoyando labores cotidianas de los funcionarios. Oportunidad de Mejora de la información: Es la identificación de un reto o punto problemático del negocio, que se utiliza metodológicamente para establecer de manera estructurada el valor de la integración de datos. La oportunidad de mejora Se enuncia como un objetivo identificando algo que se desea mejorar. Se describe por medio de preguntas de negocio. Preguntas de Negocio: Es un elemento metodológico que apoya la identificación de los datos de negocio que se requiere encontrar en la integración de datos. Formula un interrogante acerca de información no disponible actualmente ó disponible en forma no satisfactoria. Su disponibilidad permite tomar mejores decisiones (tanto a nivel estratégicas como tácticas). Metadatos: Es la información que se puede tener de los datos que pertenecen a un sistema de información (por ejemplo una bodega de datos). Los metadatos permiten mantener información de la procedencia de la información, la periodicidad de cargue, su fiabilidad, la información de los cálculos asociados al dato, su definición de negocio, entre otros. De esta última explicación se deriva que la metadata permite hacerle un seguimiento efectivo a los datos almacenados en una bodega, garantizando de esta forma la confiabilidad y los cambios que del mismo puedan generarse en toda la cadena de transformación. Dimensión: Las dimensiones son los atributos de los hechos y se usan como base para realizar operaciones de agrupamieto. Pueden ser fechas o textos y toman un número fijo de valores (son discretas). También con frecuencia, son parte de una jerarquía.. Las dimensiones frecuentemente corresponden con el Qué?, Cuándo?, Dónde?, Quién, Por qué? y Cómo? del negocio Jerarquía: Es una estructura de niveles de un mismo concepto, que permite análisis con diferentes grados de detalle. Por ejemplo el concepto división política colombiana puede verse como una jerarquía País, Región, Departamento, Municipio. Medidas: Es información de cada hecho, evento o suceso del negocio. Generalmente son valores numéricos, continuos y aditivos (es decir, que tiene sentido operarlos matemáticamente). Visión Radial de la Pregunta de Negocio: Es un esquema gráfico que permite observar la pregunta de negocio desde la perspectiva de las dimensiones y medidas asociadas a ésta. Está compuesto por una serie de líneas organizadas de forma concéntrica confluyendo todas al mismo punto, cada una de ellas representa una media. En el centro de la gráfica se encuentran las medidas de la pregunta. 4

5 PÁGINA: 5 de 35 VERSIÓN: 0 Las personas que observen el diagrama entienden con mayor facilidad que la pregunta de negocio es un conjunto de conceptos de negocio (dimensiones), y que cada uno de ellos se convierte en un camino de análisis que finaliza en la resolución (medidas) de la pregunta. Estos caminos pueden ser utilizados en su totalidad o sólo algunos de ellos. Staging Area: Es un área especial de la bodega de datos donde se almacenan tablas temporales que permiten el proceso de transformación y explosión de datos a los modelos analíticos. En esta área se efectúan procesos de limpieza y calidad de datos y de mezcla de los mismos. Slowly Changing Dimension (SDC): Es una dimensión que cambia en el tiempo y cuya historia puede manejarse de diversas formas. Supóngase una dimensión denominada REGION que almacena una división territorial específica del país. Desde el año 1998 se maneja la misma distribución de departamentos en cada región, por ejemplo el departamento de Chocó pertenece a la región Occidente. La entrada de un nuevo gobierno en el año 2010 y la adopción de nuevas políticas hacen que las regiones se modifiquen y que los departamentos sufran una nueva distribución a partir del año 2011, el departamento del Chocó ahora pertenecerá a la región Pacífico. Con base en el ejemplo anterior se pueden explicar los métodos más utilizados para resolver estos cambios en la bodega de datos: Método Tipo1. En este enfoque se sobrescriben los datos antiguos con el dato actualizado sin mantener el historial de donde perteneció. Este enfoque es sencillo, pero tiene la desventaja de perder la historia. En el ejemplo anterior, la historia que el departamento Chocó aportaba a la región Occidente se pierde y toda la información que en algún momento se deba agrupar por región se basa en las nuevas regiones. Método Tipo 2. En este enfoque se inserta un nuevo registro cada vez que existe un cambio en la dimensión. Se agrega un campo de versión u opcionalmente se agregan dos columnas para capturar la fecha de inicio y final de ese valor. Con este método se puede relacionar fácilmente el período de tiempo para el cual es válido cierto dato en la dimensión pero no es muy sencillo de mantener sobre todo si el modelo dimensional cambia a menudo. Este es el método más usado para mantener la historia. En el ejemplo, el departamento de Chocó tendría dos registros, uno donde aparece asociado a la región Occidente con fecha de inicio 1998 y fecha fin 2010, y otro registro donde se asocia a la región Pacífico con fecha de inicio Método Tipo 3. Este método da seguimiento al cambio agregando nuevas columnas. Una columna mantendría el dato de la región original de un vendedor por ejemplo, y otra la nueva región o actual, así como una columna de fecha efectiva del cambio. Este enfoque solo puede mantener un cambio histórico, a diferencia del Tipo 2 que puede mantener cambios ilimitados en la historia. Iniciativa de Negocio: Si se considera una bodega de datos corporativa y sus aplicaciones analíticas como un proyecto muy grande y a largo plazo, se puede decir que éste es un conjunto de proyectos que atienden requerimientos puntuales de cierta área del DNP. Cada proyecto de estos se denomina Iniciativa de Negocio, se maneja de forma independiente a otros y deben cumplir las etapas de la metodología 5 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS Adicional a este documento de metodología, existe un documento que muestra la guía estrategia de solución para la implementación del proceso de integración de datos e inteligencia de negocios en el DNP que se encuentra en: S:\1020 OI Oficina de Informatica\1021 GGPI\ PROYECTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA\Inteligencia Negocios BI\2010\Documentos\Estrategia Solución Implementación Inteligencia de Negocios DNP.docx. 5

6 Dicho documento enmarca una serie de puntos que se definieron como estratégicos y relevantes para cumplir con el objetivo tratado; por tal razón debe ser tenido en cuenta al momento de aplicar los procedimientos, pasos, tareas y documentos entre otros, propios de la metodología que se expone aquí. PÁGINA: 6 de 35 VERSIÓN: 0 6 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA DE DATOS CORPORATIVA La metodología que a continuación se expondrá se basa en planteamientos teóricos aplicados por reconocidos investigadores en el área de bodegas de datos e inteligencia de negocios, adicionando experiencias y aprendizajes propios del consultor que desarrolla este documento; a lo largo del mismo se colocarán las referencias necesarias que soporten los conceptos, ideas, enfoques y cualquier otro elemento que provenga de dichos expertos. 6.1 CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE BODEGA DE DATOS E La metodología propuesta se enmarca dentro del ciclo de vida de un sistema de bodega de datos e inteligencia de negocios desarrollada por el Dr. Ralph Kimball 1 : El Diagrama 1 muestra los procesos que se siguen dentro del ciclo de vida de los sistemas mencionados. Básicamente, se puede dividir en varias líneas de trabajo que permiten dar lineamiento a estos proyectos: 1 The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Ralph Kimball, Laura Reeves, Margy Ross and Warren Thornhwaite. John Wiley & Sons,

7 Diagrama 1. Ciclo de Vida de un sistema de bodega de datos e inteligencia de negocios. Mantenimiento y Crecimiento Paso a Producción Diseño Técnico Arquitectura Selección De Producto Planeación Del Proyecto Definición De Requerimie ntos De Negocio Modelo Lógico de Datos Especificación De la Aplicación de BI Modelo Físico de Datos Diseño y Desarrollo De ETL`s Desarrollo de La Aplicación de BI Gestión del Proyecto Extractado y ajustado del Kimball Lifecycle methodology diagram. Kimball Group.

8 6.1.1 La administración del proyecto y gestión de requerimientos de negocio Esta línea de trabajo es muy importante para todo el ciclo de vida, ya que de esta depende que las estrategias de solución planteadas y las necesidades de la Entidad a nivel de requerimientos, sean soportadas por una plataforma adecuada a nivel tecnológico y por un modelamiento conceptual del negocio acertado que sustente la información que los usuarios solicitan, una implementación y/o adopción de herramientas analíticas de fácil uso que generen independencia a los usuarios y mejoren su oportunidad en la información y; un despliegue efectivo de los objetos resultantes a los ambientes tecnológicos productivos del DNP. (Ver Diagrama 2) Se debe resaltar que la administración o gerencia del proyecto es de suma importancia para el éxito del mismo. Los conocimientos en gerencia de proyectos que ofrecen organizaciones como el PMI (Project Management Institute) facilitan y apoyan la aplicación de conocimientos, destrezas y técnicas para ejecutar proyectos de manera efectiva y eficiente, logrando asociar los resultados de los proyectos a los objetivos del negocio. En resumen, con una gerencia de proyecto profesional se obtendrá el resultado esperado con la calidad esperada, cumpliendo los requerimientos de negocios solicitados en los tiempos planificados, logrando la satisfacción del cliente El seguimiento a la arquitectura y la tecnología sobre la cual se implementará el proceso de integración de datos Esta línea de trabajo apoya la selección de la opción tecnológica que más se ajusta a la organización tanto para el repositorio que albergará la bodega de datos corporativa y que es el resultado del proceso de integración de datos, como para el desarrollo de las aplicaciones analíticas que serán utilizadas por los usuarios del DNP. La selección se basa en diversas variables como son: volumen de datos que se espera tener almacenado, la cantidad de usuarios que pueden ser beneficiados con la solución, las políticas y/o preferencias de sistema operativo, motor de base de datos, las funcionalidades analíticas que requieren los usuarios (tendencias, análisis de historia, proyecciones). Como una guía en la selección de motor para bodega de datos, se desarrolló un documento que aborda este tema y que se encuentra en: S:\1020 OI Oficina de Informatica\1021 GGPI\ PROYECTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA\Inteligencia Negocios BI\2010\Documentos\Consideraciones para elegir motor de base de datos para Bodega de Datos.docx Labores que involucran la toma de decisiones a fin de selecciona el motor de base de datos y la herramienta de visualización analítica, de reporteo, de minería de datos, la infraestructura sobre la cual se instalará, los análisis de cargas y usos, la proyección de usuarios y de volumen de datos almacenados, son tareas que se trabajan en este ítem. (Ver Diagrama 3.) El seguimiento a los datos que serán integrados dentro del proyecto Luego de un levantamiento de requerimientos especializado y ajustado a las necesidades informacionales del DNP, continúa el proceso de diseñar un modelo conceptual y físico de datos que permitan responder a las preguntas de negocio encontradas en la definición de requerimientos. Adicional a estas labores, también se ataca uno de los trabajos más largos, dispendiosos y de cuidado en el ciclo de vida de una bodega de datos, el cual corresponden al diseño de los procesos de extracción, transformación y carga de los datos que provienen de las fuentes transaccionales de información, que deben ajustarse a las reglas de negocio recolectadas en el levantamiento de requerimientos. El diseño y desarrollo de ETL s involucran las tareas pertinentes para definir la forma en que la información será extraída de las fuentes de datos, la periodicidad de extracción, la responsabilidad de los administradores de los sistemas que generan las fuentes de datos, las ubicaciones y formatos de los archivos que alimentarán el proceso de transformación y carga, los acuerdos de niveles de servicio para la entrega de información entre otros. (Ver Diagrama 4.)

9 Diagrama 2. Administración del Proyecto y Gestión de Requerimientos. Mantenimiento y Crecimiento Paso a Producción Diseño Técnico Arquitectura Selección De Producto Planeación Del 1. Proyecto Definición De Requerimie ntos De Negocio Modelo Lógico de Datos Especificación de la Aplicación de BI Modelo Físico de Datos Diseño y Desarrollo De ETL`s Desarrollo de La Apliación de BI Gestión del Proyecto Extractado y ajustado del Business Dimensional Lifecycle diagram. Kimball University

10 Diagrama 3. Seguimiento a la arquitectura y a la tecnología para implementar el proceso integración de datos. Mantenimiento y Crecimiento Paso a Producción Diseño Técnico Arquitectura Selección De Producto Planeación Del Proyecto Definición De Requerimie ntos De Negocio Modelo Lógico de Datos Modelo Físico de Datos Diseño y Desarrollo De ETL`s Especificación de la Aplicación de BI Desarrollo de La Apliación de BI Gestión del Proyecto Extractado y ajustado del Business Dimensional Lifecycle diagram. Kimball University

11 Diagrama 4. Seguimiento a los Datos. Mantenimiento y Crecimiento Producción to Paso a Producción Diseño Técnico Arquitectura Selección De Producto Planeación Del Proyecto Definición De Requerimie ntos De Negocio Modelo Lógico de Datos Modelo Físico de Datos Diseño y Desarrollo De ETL`s Especificación de la Aplicación de BI Desarrollo de La Aplicación de BI Gestión del Proyecto Extractado y ajustado del Business Dimensional Lifecycle diagram. Kimball University

12 6.1.4 El seguimiento a las aplicaciones analíticas que serán implementadas a partir de las necesidades de los usuarios funcionales del negocio A partir de la construcción de los modelos conceptual y físico de datos, se inicia una línea de trabajo que propende por entregar en forma amigable y en términos de negocio, la información integrada en la bodega de datos. Las aplicaciones de inteligencia de negocios se caracterizan por entregarles autonomía a los usuarios funcionales que las utilizan, así como de empoderarlos para que ellos mismos generen y solventen nuevas necesidades de información a partir del entendimiento del negocio. Para el caso del DNP, esta tarea inicialmente se desarrollará con las herramientas disponibles en la entidad, mientras finaliza el proceso de adquisición de la herramienta corporativa de visualización analítica de inteligencia de negocios. Estas herramientas facilita a los usuarios finales la consulta de la información almacenada en la bodega de datos sin tener que depender directamente de la Oficina de Informática (Ver Diagrama 5.) Paso a Producción - Mantenimiento y Crecimiento El paso a producción es la convergencia de la tecnología, los datos, las aplicaciones analíticas, los datos obtenidos en la integración de datos, los modelos analíticos en los escritorios de los usuarios de negocios en el DNP. 2 Las tareas involucradas en el paso a producción están centradas en el usuario final de la solución: Planeación de la Instalación de la aplicaciones analíticas al usuario final Estrategia del soporte. Estrategia de Educación. A diferencia de los sistemas transaccionales donde es común que el equipo de desarrollo sea ubicado en otro proyecto una vez inicie el paso a producción y se le entregue el mantenimiento a un equipo destinado para esta labor, en las bodegas de datos el proceso de desarrollo nunca termina. Este comportamiento tiene un alto impacto en la inversión requerida para mantener una bodega de datos y las soluciones de inteligencia de negocios. Las actividades asociadas al mantenimiento y al crecimiento de la bodega de datos son las siguientes: Enfoque al usuario final. El objetivo es verificar si el usuario está usando la bodega de datos. Se debe continuar el soporte a los usuarios de negocio, la educación para integrar nuevos usuarios, profundizar la educación en aquellos usuarios que lo requieran. Administrar la operación de la bodega de datos en cuanto al desempeño de la infraestructura computacional, el desempeño y afinamiento de la base de datos, el mantenimiento de la metadata y de los datos. Establecer un comité de dirección de la bodega de datos. Cuando la primera iniciativa llevada a cabo comienza a generar resultados positivos en el DNP, otras áreas de negocios querrán iniciar su proceso de integración y desarrollo de soluciones analíticas, y la OI no debe ser el árbitro que decida el orden de atención de estas nuevas iniciativas. Priorizar las oportunidades de crecimiento y evolución de la solución, y gestionarlas con la metodología de tal forma que se garantice la estandarización de todo el proceso. 2 Kimball Ralph, The Datawarehouse Life Cycle Toolkit. Chapter 18. John Wiley and Sons

13 Diagrama 5. Seguimiento a aplicaciones analíticas. Mantenimiento y Crecimiento Paso a Producción Diseño Técnico Arquitectura Selección De Producto Planeación Del Proyecto Definición De Requerimie ntos De Negocio Modelo Lógico de Datos Especificación de la Aplicación de BI Modelo Físico de Datos Diseño y Desarrollo De ETL`s Desarrollo de La Apliación de BI Gestión del Proyecto Extractado y ajustado del Business Dimensional Lifecycle diagram. Kimball University

14 Diagrama 6. Puesta en Producción, Mantenimiento y Crecimiento. PÁGINA: 2 de 35 VERSIÓN: 0 Mantenimiento y Crecimiento Paso a Producción Diseño Técnico Arquitectura Selección De Producto Planeación Del Proyecto Definición De Requerimien tos De Negocio Modelo Lógico de Datos Especificación de la Aplicación de BI Modelo Físico de Datos Diseño y Desarrollo De ETL`s Desarrollo de La Aplicación de BI Gestión del Proyecto Extractado y ajustado del Business Dimensional Lifecycle diagram. Kimball University 2

15 6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA En esta se detallan las Etapas, Fases y Pasos de la metodología para la implementación de la bodega de datos corporativa y aplicaciones de inteligencia de negocios para el DNP; la cual está constituida por cuatro (4) etapas (Ver Diagrama 7.), subdivididas en fases y que a su vez se subdividen en pasos (Ver Diagrama 8.) Diagrama 7. Etapas de la metodología propuesta. Diagrama 8. Estructura y jerarquía de cada etapa de la metodología. Los pasos incluyen una serie de tareas que son el átomo de trabajo de la metodología. Cada paso en la metodología tiene: Propósito: Descripción breve que identifica los beneficios de llevar a cabo el paso.

16 PÁGINA: 2 de 35 VERSIÓN: 0 Entregables: Breve descripción de cuáles son los objetos a entregar por cada paso y una indicación de cómo se deben usar Dependencias: Muestra qué pasos deben ser completados antes de que el paso descrito vaya a iniciar; qué tareas se desarrollan concurrentemente, qué tareas deben ser ejecutadas. Participantes: Es una lista de los participantes que están involucrados en el proyecto y puntualmente en el paso analizado. Actividades: Conjunto de tareas que son usadas para completar el paso. En los capítulos a continuación se detalla cada una de las etapas de la metodología. 7 ETAPA DE REQUERIMIENTOS La etapa de requerimientos involucra la recolección de las necesidades que los usuarios expresan como preguntas de negocio, que no han podido ser resueltas ó cuya solución implica un trabajo de recolección que supera el tiempo de análisis de las mismas. Estas preguntas de negocio se traducen en oportunidades de mejoramiento informacional y a través de procesos claros se evidencian los insumos necesarios para resolverlas. Esta etapa está compuesta por una sola fase denominada Análisis de Negocio o Exploración del Negocio, cuyo objetivo es encontrar las necesidades de información específicas de un equipo de trabajo focalizado en metas puntuales de negocio. Ilustración 1 Metodología. Secuencia de Etapas. Etapa de Requerimientos o Exploración del Negocio Fase 1: Exploración del Negocio Diagrama 9. Fases de la Etapa de Requerimientos. El siguiente diagrama (Diagrama 10.) muestra los pasos que componen la Fase 1. De Exploración del Negocio. 2

17 PÁGINA: 3 de 35 VERSIÓN: 0 Diagrama 10. Etapa de Requerimientos Fases - Pasos 7.1 FASE DE EXPLORACIÓN DEL NEGOCIO. El objetivo de esta fase es encontrar los requerimientos de análisis de información que se tienen en un momento determinado y para algún estamento contenido dentro de la jerarquía organizacional Paso 1: Sensibilización y presentación de la metodología (opcional). a. Propósito Sensibilizar a los participantes sobre el objetivo de los procesos de integración de datos y de inteligencia de negocios. Desarrollar la inducción para divulgar y comprender conceptos como: oportunidades de mejoramiento y preguntas de negocio, definición y aplicación de los conceptos: dimensiones y medidas. b. Participantes Usuarios funcionales y/o analistas de información, analista desarrollador de inteligencia de negocios. c. Entregables Este paso no tiene entregable, pero como soporte de reunión se puede anexar el formato F-GDH-09 Control de Asistencia del Sistema de Gestión de Calidad. d. Dependencias No tiene ninguna definida, sin embargo es deseable que este paso se dé una vez se haya dado una divulgación inicial del proyecto al seno de la organización. 3

18 e. Actividades Divulgación de las necesidades de la iniciativa de negocio para el proyecto. Desarrollo de reuniones de sensibilización en donde se aborde la explicación de: o Oportunidad de mejora de la información. o Preguntas de negocio. o Medidas. o Dimensiones. PÁGINA: 4 de 35 VERSIÓN: Paso 2: Talleres de oportunidades de mejora y preguntas de negocio. a. Propósito Se procede a hacer un trabajo de campo con los usuarios funcionales, con el objetivo de encontrar oportunidades de mejoramiento y preguntas de negocio que consideran son relevantes en el proceso. b. Participantes Usuarios funcionales, analistas de información, directores del área involucrada, consultor que guía el proceso. c. Entregables Los formatos diligenciados de las oportunidades de mejoramiento de la información y/o de preguntas de negocio, de acuerdo a las siguientes plantillas: Formato de Pregunta de Negocio: Ubicado en la Intranet LaRebeca- en Inicio GestióndeTIC Políticas y Lineamientos... Aplicativos Informáticos Lineamientos Técnicos, seleccionando Lineamientos Técnicos para Integración de Datos e Inteligencia de Negocios, luego en anexos de la metodología o en el siguiente enlace directo Formato de Oportunidad de Mejoramiento de la Información (Opcional): Ubicado en la Intranet LaRebeca- en Inicio GestióndeTIC Políticas y Lineamientos... Aplicativos Informáticos Lineamientos Técnicos, seleccionando Lineamientos Técnicos para Integración de Datos e Inteligencia de Negocios, luego en anexos de la metodología o en el siguiente enlace directo d. Dependencias No tiene ninguna definida. e. Actividades Apoyo en los talleres de oportunidades de mejoramiento de la información y preguntas de negocio. Elaboración de los documentos de oportunidades de mejoramiento y preguntas de negocio Paso 3: Desarrollo del Glosario Técnico (opcional). a. Propósito Elaborar el glosario técnico donde estén los conceptos de negocio, que permita a cualquier actor del proyecto y en general a cualquier persona en el DNP, conocer y entender el dominio y definiciones de términos técnicos que la organización maneja. 4

19 El objetivo es lograr la estandarización en la definición de dichos términos y de esta forma mitigar el riesgo de un mal entendimiento de los requerimientos del negocio. PÁGINA: 5 de 35 VERSIÓN: 0 b. Participantes Usuarios funcionales, analistas de información, analista desarrollador de inteligencia de negocios. Los responsables de los entregables son los usuarios funcionales de la iniciativa de negocio. c. Entregables Documento Glosario Técnico. La base para elaborar este documento, es la terminología utilizada en la pregunta de negocio y se va nutriendo en cada fase de la metodología. Para este entregable se ha desarrollado una guía que se encuentra en la en la Intranet LaRebecaen Inicio GestióndeTIC Políticas y Lineamientos... Aplicativos Informáticos Lineamientos Técnicos Disciplinas Fundamentales Modelado de negocio Glosario del Proyecto luego seleccionando la Guía de elaboración de Glosario o en el siguiente enlace directo: d. Dependencias Se debe haber iniciado la Fase 1. Exploración de Negocio y haber terminado el paso 2 de la misma. e. Actividades Elaboración del documento del Glosario Técnico Paso 4: Elaboración del Diagrama Conceptual. a. Propósito Elaborar el diagrama conceptual donde se ilustren los conceptos de negocio a un alto nivel, y su relación entre ellos, para permitir conocer y entender el sentido de estas relaciones entre los conceptos. El objetivo es dar a conocer los conceptos, sus relaciones y el sentido semántico de estas otorgando mejor entendimiento de los requerimientos del negocio. b. Participantes Usuarios funcionales, analistas de información, analista desarrollador de inteligencia de negocios. Los responsables de los entregables son el analista desarrollador de inteligencia de negocios con la validación conceptual por parte de los usuarios funcionales. c. Entregables Diagrama Conceptual. Para la elaboración de este gráfico existe una guía que se encuentra en la en la Intranet LaRebeca- en Inicio GestióndeTIC Políticas y Lineamientos... Aplicativos Informáticos Lineamientos Técnicos Disciplinas Fundamentales Análisis y Diseño Modelos conceptuales en Guía de elaboración de modelos conceptuales o en el siguiente enlace directo: d. Dependencias Se debe haber iniciado la Fase 1. Exploración de Negocio y haber terminado el paso 2 de la misma. 5

20 e. Actividades Elaboración del Diagrama Conceptual. PÁGINA: 6 de 35 VERSIÓN: 0 8 ETAPA DE ANÁLISIS Y DISEÑO La segunda etapa que contempla la metodología para la implementación de la Bodega de Datos Corporativa y soluciones de Inteligencia de Negocios, es la de análisis y diseño. Esta etapa contempla todo el proceso de análisis de las preguntas de negocio a partir de un enfoque metodológico, cuyo objetivo es encontrar las fuentes de donde proviene la información que permite resolver la pregunta, las reglas de negocio que rigen dicha información, la caracterización de dichas fuentes, el diseño de un modelo lógico de datos, de un modelo físico y el diseño de los procesos de extracción, transformación y carga que deben ser implementados para integrar dicha información. Diagrama 11. Metodología. Secuencia de Etapas. Etapa de Análisis y Diseño. El siguiente diagrama ilustra las fases contempladas en esta etapa. 6

21 PÁGINA: 7 de 35 VERSIÓN: 0 Diagrama 12. Fases de la Etapa de Análisis y Diseño 8.1 FASE DE ANÁLISIS DE FUENTES La fase de análisis de fuentes contempla el análisis de todas las posibles fuentes de información requeridas para resolver las preguntas de negocio encontradas en la Etapa de Requerimientos. Diagrama 13. Pasos de la fase Análisis de Fuentes 7

22 8.1.1 Paso 1. Ubicación de Fuentes de Datos PÁGINA: 8 de 35 VERSIÓN: 0 a. Propósito Ubicar cada una de las fuentes de datos necesarias para resolver las preguntas de negocio encontradas en la Fase de Exploración de Negocio. Este paso requiere que se hayan designado usuarios de negocio, que conozcan el detalle funcional de las fuentes de información que se consideran deben ser integradas y que intermedien con los administradores de los sistemas de información fuentes. b. Entregables Dentro del documento de Análisis de Fuentes de Datos se diligencia por cada fuente el formato Fuentes de Datos. Responsable: Analista desarrollador de inteligencia de negocios. c. Dependencias Haber completado la etapa de Requerimientos en su fase de Exploración del Negocio.} d. Participantes Analista desarrollador de inteligencia de negocios y usuario funcional con amplio conocimiento en las fuentes de información necesarias, personal técnico que apoya la gestión de los sistemas de información ó de las fuentes no estructuradas de datos. e. Actividades Las actividades o tareas que componen este paso son: o Recolección y ajuste de la información generada en los talleres de cada iniciativa ubicando los conceptos de negocio involucrados en las preguntas de negocio. o Apoyo en el análisis de fuentes de información y diligenciamiento del formato matriz de fuentes de datos Paso 2. Mapeo de conceptos de negocio contra de Fuentes de Datos a. Propósito Ubicar cada una de las fuentes de datos necesarias para resolver las preguntas de negocio encontradas en la Fase de Exploración de Negocio. Este paso requiere que se hayan designado usuarios de negocio que conozcan el detalle funcional de las fuentes de información que se consideran deben ser integradas y que intermedien con los administradores de los sistemas de información fuentes. El propósito del mapeo es encontrar la relación entre los conceptos de negocio contenidos en las preguntas de negocio recolectadas y los atributos de cada fuente de datos. Para este mapeo se trabaja con la(s) persona(s) que administran cada una de las fuentes de datos involucradas, quienes conocen cuáles atributos dentro de la base de datos sirven de almacenamiento para los conceptos de negocio requeridos. A través de estos pasos se documenta la metadata asociada a cada concepto de negocio y a las potenciales fuentes de datos. b. Entregables Dentro del documento de Análisis de Fuentes de Datos se diligencia por cada fuente el formato Matriz FD # - CN. Responsable: Analistas de requerimientos, analista desarrollador de inteligencia de negocios. c. Dependencias Haber desarrollado el paso 1. Ubicación de Fuentes de Datos. 8

23 d. Participantes Líder técnico y analistas de requerimientos del proyecto, usuario funcional con amplio conocimiento en las fuentes de información necesarias, personal técnico que apoya la gestión de los sistemas de información ó de las fuentes no estructuradas de datos. PÁGINA: 9 de 35 VERSIÓN: 0 e. Actividades Las actividades o tareas que componen este paso es: Desarrollo del análisis de las fuentes de datos y su relación con los conceptos de negocio solicitados en las preguntas de negocio. Diligenciamiento del formato Matriz FD #- CN Paso 3. Análisis Estructural de Fuentes de Datos a. Propósito Ubicar cada una de las fuentes de datos necesarias para resolver las preguntas de negocio encontradas en la Fase de Exploración de Negocio. Este paso requiere que se hayan designado usuarios de negocio que conozcan el detalle funcional de las fuentes de información que se consideran deben ser integradas y que intermedien con los administradores de los sistemas de información fuentes. Para lograr este objetivo se deben tener interlocutores de las áreas de negocios involucradas que tengan un conocimiento profundo a nivel funcional de las fuentes de información a ser integradas de tal forma que permitan la intermediación técnica con los administradores o el personal técnico de los sistemas de información fuentes. Al cruzar los conceptos de negocio, dimensiones y medidas plasmadas en los documentos de preguntas de negocio, y el diccionario de conceptos de negocio con las fuentes de datos, se establece cuales estructuras de datos y sistemas de información fuente puede suministrar la información para resolver las preguntas de negocio. Este paso se debe seguir por cada una de las iniciativas que se vayan contemplando. Documento Diccionario de Conceptos - Lista de Concepto s Concepto 1 Concepto 2.. Concepto n - Lista de Analista Este concepto Administra Ese concepto está asociado a los BASE YY Tabla Diagrama 14. Conceptos b. Entregables Matriz de fuentes de datos y conceptos de negocio con base en la pregunta de negocio. Responsable: Analistas de requerimientos, líder técnico. 9