FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS DEL NORTE DE SANTANDER

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1 Página 1 de 5 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS DEL NORTE DE SANTANDER RESOLUCIÓN NUMÉRO 06 del 26 de Noviembre 2014 Por la cual la Junta Directiva convoca a elección Revisor Fiscal para el periodo LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS DEL NORTE DE SANTANDER FOTRANORTE. En uso de sus atribuciones legales que le confiere el estatuto y, CONSIDERANDO Que, es responsabilidad de la Junta Directiva, convocar a la elección de revisor fiscal principal y suplente de acuerdo a las normas vigentes y la del estatuto del fondo, como función delegada por la asamblea general de asociados. Que, en virtud de lo expuesto, RESUELVE Artículo 1. Convocar a todas las personas naturales, con reconocida experiencia en auditoria y en el ejercicio de las funciones que por ley deba desarrollar el revisor fiscal, que estén interesadas en participar en el proceso de selección y en presentar la propuesta de trabajo de acuerdo con los requisitos y términos establecidos en el presente documento, para ejercer el cargo de Revisor Fiscal que tendrá a su cargo el control fiscal y contable de FOTRANORTE y la UNIDAD DE NEGOCIO CONSTRUYEFON, etc.) Con su respectivo suplente, elección que se efectuará en la Asamblea General Ordinaria, la cual se realizará el 14 de Marzo de 2015 a partir de las 8:00 am., en el Hotel Bolívar ubicado en la ciudad de Cúcuta.

2 Página 2 de 5 Artículo 2. De conformidad con lo previsto en el estatuto y reglamentos del fondo, el periodo del revisor fiscal será de tres (3) años, término que corre de manera paralela a la Junta Directiva que fuera elegido en la misma Asamblea. Dicho período no confiere derecho al Revisor y su suplente, en caso de remoción, a exigir que su vinculación se extienda hasta la finalización del término para el que fue elegido. Lo anterior sin perjuicio de que su contratación sea renovada en el evento en que la Asamblea de Asociados no decida su remoción. La Asamblea podrá en cualquier tiempo remover la Revisoría Fiscal, caso en el cual el período del nuevo revisor y su suplente, se extenderá hasta completar el periodo para el que habían sido elegidos los removidos. Artículo 3. De conformidad con los estatutos el revisor fiscal y su suplente serán elegidos por la asamblea general de asociados y por mayoría de votos. Artículo 4: La modalidad de contrato que se llegue a suscribir será en la modalidad de Prestación de servicios profesionales independientes de carácter civil el cual se suscribirá desde la fecha de registro en cámara de comercio y su duración se entenderá hasta el nuevo registro que efectué la cámara de comercio. Artículo 5. La intensidad horaria requerida para ejercer el cargo de revisor fiscal será de cuatro horas diarias, equivalentes a medio tiempo y el horario de trabajo será de lunes a viernes de 2:00 Pm. 6:00 Pm. Artículo 6. Los Honorarios serán fijados por la Asamblea General de asociados y se cancelaran en cuotas iguales mensuales vencidas, la base de asignación es de Dos millones ciento doce mil cuatrocientos ochenta y dos pesos ($ ) más el aumento del IPC del año Artículo 7. El Revisor Fiscal y su suplente deben ser Contadores Públicos con matrícula vigente, además de los requisitos establecidos en la descripción del puesto de trabajo, la cual hace parte de la presente resolución y se adjunta como anexo 1. Artículo 8. El revisor fiscal estará sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en las normas legales vigentes, en el estatuto, código de buen gobierno o reglamentos. No podrá ser revisor Fiscal del fondo: Los asociados a FOTRANORTE, socios en las empresas donde tiene participación el fondo, ni los empleados de estas o de sus otras unidades de negocio. Quienes están unidos entre sí, por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o único civil, o ser compañero o compañera permanente. Los que hayan sido condenado por Sentencia Ejecutoriada a pena privativa de la libertad.

3 Página 3 de 5 Quienes vendan bienes a ella, por sí o por interpuesta persona, ni efectuar contratos diferentes a los surgidos por la utilización de los servicios. Quienes sean codeudores. Artículo 9. Los documentos que conforma la propuesta y que se deberán entregar el día señalado en el cronograma se presentarán de acuerdo a los siguientes requisitos: 1. Carta de presentación de la propuesta. 2. Presentación del proponente 3. Objetivo, alcance y metodología del servicio 4. Hoja de vida del proponente, incluyendo fotocopia de la tarjeta profesional, cedula de ciudadanía, reseña del das, certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores, certificación de antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios así como de las certificaciones de experiencia en revisoría fiscal y de formación académica. 5. Cronograma de actividades de la revisoría fiscal: Plan de trabajo detallado por actividad el cual debe concordar con las horas de dedicación y contener entre otras: Pruebas o auditorias de cumplimiento, financiera, de gestión y de control interno. 6. Listado de informes a generar y presentar. 7. Un capitulo en que se indique los valores agregados que le pueda ofrecer a FOTRANORTE y la UNIDAD DE NEGOCIO. 8. Acreditación de Experiencia no inferior a dos (2) años en el sector, mediante certificación de los trabajos efectuados expedida por los representantes legales de las entidades donde prestó el servicio. 9. Hoja de vida del revisor fiscal suplente con la acreditación de los requisitos señalados en los puntos 4 y 8, así como la carta de compromiso para ejercer la revisoría fiscal como suplente. La propuesta debe presentarse en medio electrónico al correo, d.administrativo@fotranorte.com.co así como en impreso en original, sin tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o que impidan su evaluación. Artículo 10. El procedimiento para la elección del revisor fiscal se realizará teniendo en cuenta lo Siguiente: 1. El fondo invitara y hará conocer a través de sus medios de comunicación todo lo concerniente con este proceso: La información que podrá ser obtenida en la oficina o en la página web del fondo será: - Convocatoria a Elección de revisor fiscal. - Descripción del puesto de Trabajo

4 Página 4 de 5 2. Inscripción para participar en el proceso de selección. 3. Presentación de la propuesta de trabajo del aspirante. 4. Recibidas las propuestas se someterá al proceso de selección del fondo, para lo cual la administración analizará los resultados de las pruebas y procederá a elaborar un cuadro comparativo sobre las mismas de los aspirantes que pasaron las pruebas de selección, el cual será presentado a la Asamblea General el día de la elección. En el orden del día de la asamblea General ordinaria convocada mediante resolución para el día 14 de marzo de 2015, la elección del revisor fiscal y su suplente se encuentra en el punto 12.4, en desarrollo de este, los oferantes a la revisoría fiscal que pasaron las pruebas de selección tendrán que realizar una presentación a la asamblea sobre su propuesta, intervención que no podrá exceder los 10 minutos. El oferante que no se haga presente para exponer su propuesta a la asamblea, no se tendrá en cuenta para la elección. 5. Elección del Revisor Fiscal por la Asamblea General de Asociados. Artículo 11. Fijar las Siguientes Fechas para llevar a cabo el Proceso de elección del Revisor fiscal: a) PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: A partir de Noviembre 28 de b) INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS DE CANDIDATOS: Del 23 al 30 de Enero 2015 dentro del horario de la oficina donde se haga la respectiva inscripción. c) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO: Del 23 al 30 de Enero 2015 dentro del horario de la oficina donde se haga la respectiva inscripción. d) ADMISIÓN O INADMISIÓN INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS: Febrero 2 y 3 de e) EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES: Del 5 de Febrero al 19 de febrero f) PUBLICACIÓN DE ADMISIÓN O RECHAZO DEFINITIVO DE PLANCHAS: Febrero 20 de g) PRESENTACION A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ELECCIÓN, ESCRUTINIOS, NOTIFICACIÓN. Marzo 14 de Dicha votación se efectuará personalmente, por el sistema de Voto directo (urnas). h) SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la elección y notificación de la elección. Artículo 12. Para efectuar modificaciones al presente documento, solo podrá ser realizado por la Junta Directiva.

5 Página 5 de 5 Artículo 13. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga, subroga, modifica, adiciona o sustituye todas las disposiciones que le sean contrarias. Aprobada por la Junta Directiva en reunión efectuada el día 26 de Noviembre de 2014, según consta en el Acta No.158. Comuníquese y Cúmplase Dado en San José de Cúcuta, a los 26 días del mes de Noviembre de Original Firmado PRESIDENTE Original Firmado SECRETARIO Transcriptor: Mayra M.