Síntesis: Curso de Prevención de Lavado de Dinero

Transcripción

1 Síntesis: Curso de Prevención de Lavado de Dinero Este curso está destinado a los responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero, activos y el financiamiento al terrorismo. Principalmente sus destinatarios son los funcionarios y empleados de bancos: directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios. Competencias - Poner en práctica los conocimientos, procedimientos y estrategias adecuadas para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero, activos y el financiamiento al terrorismo, en su ámbito laboral. Objetivos - Valorar la importancia de prevenir el lavado de dinero, de activos y el financiamiento al terrorismo. - Reconocer qué es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y cuáles son sus consecuencias. - Analizar las estrategias utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero. - Identificar los pasos del proceso de lavado de dinero. - Detectar las operaciones inusuales y/o sospechosas, y las técnicas y los mecanismos utilizados en el financiamiento del terrorismo. Estructura - El curso está compuesto por una breve introducción y 5 (cinco) módulos de desarrollo de contenidos.

2 Evaluación - Actividades de autoevaluación - Evaluación final Duración total estimada - 4 (cuatro) horas. Se debe tener en cuenta que la duración del curso es estimada dado que la educación a distancia permite que los participantes adecúen los tiempos dentro de ciertos límites a sus ritmos de aprendizaje.

3 Detalle: Curso de Manejo Defensivo MÓDULO 1: QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO? Analizar el proceso de lavado de dinero y el rol de los distintos países en relación con esta práctica ilegal. Definir el concepto de lavado de dinero. Explicar qué es la GAFI, qué países lo integran y cuáles son sus objetivos. Analizar las 40 recomendaciones de la GAFI. Reconocer las razones para ocultar el dinero. Identificar las etapas del proceso de lavado de dinero. Sintetizar los instrumentos y las operaciones bancarias utilizadas por el lavador de activos. Concepto de lavado de dinero. La GAFI: qué es, objetivos, países que lo integran. Recomendaciones de la GAFI. Razones para ocultar el origen del dinero. Etapas del proceso de lavado de dinero. Instrumentos y operaciones bancarias utilizadas por el lavador de activos. Actividades de autoevaluación

4 MÓDULO 2: CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE DINERO Reconocer las consecuencias que produce el lavado de dinero en el mundo actual. Analizar cómo afecta el lavado de dinero en la economía, los bancos y sus negocios, y en la sociedad. Consecuencias del lavado de dinero en: Economía Bancos y negocios Sociedad Actividades de autoevaluación 40 minutos (aproximadamente)

5 MÓDULO 3: PREVENCIÓN MARCO NORMATIVO Reconocer la legislación destinada a prevenir el lavado de dinero y los castigos que de ella se desprenden. Analizar la Ley , Resolución 2/2007, Ley , Ley , Normas del B.C.R.A., Comunicación A 4353 y Com. A 4459 y las modificaciones del código penal relacionadas con el tema de lavado de dinero. Valorar la importancia de implementar la política de conocimiento del cliente. Ley Nacional Modificaciones del código penal. Resolución 2/2007. Ley Nacional Ley Nacional Normas del B.C.R.A. Comunicación A 4353 y Com. A Política de conocimiento del cliente. Actividades de autoevaluación.

6 MÓDULO 4: LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS Detectar operaciones relacionadas con la legitimación de activos. Reconocer las principales características de la legitimación de activos. Identificar los métodos utilizados para la legitimación de activos. Distinguir las señales de alerta que sirven como indicios de la realización de actividades de lavado de activos. Características de la legitimación de activos. Métodos para la legitimación de activos. Transacciones inusuales y sospechosas. Señales de alerta. Actividades de autoevaluación.

7 MÓDULO 5: DETECCIÓN DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Identificar las actividades de financiación del terrorismo. Aplicar las recomendaciones de la GAFI. Identificar las fuentes de financiamiento del terrorismo. Analizar las recomendaciones de la GAFI. Describir las características de las transacciones financieras realizadas con el fin de financiar al terrorismo. Explicar el rol de las organizaciones sin fines de lucro, del transporte de dinero en efectivo y del uso de Internet en el financiamiento del terrorismo. Fuentes de financiamiento del terrorismo. Recomendaciones de la GAFI. Características de las transacciones financieras. Organizaciones sin fines de lucro, transporte de dinero en efectivo y uso de Internet. Actividades de autoevaluación.