C I C A D COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS. Secretaría de Seguridad Multidimensional

Transcripción

1 COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XXXIX GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Del 25 al 26 de septiembre de 2014 Montevideo, Uruguay OEA/Ser.L/XIV.4.39 CICAD/doc.2/14 26 de septiembre 2014 Textual LISTA DE PARTICIPANTES

2 Lista de Participantes ESTADOS MIEMBROS DE LA CICAD / CICAD MEMBER STATES Antigua and Barbuda Edward Croft Director Office of National Drug & Money Laundering Control Policy (ONDCP) Argentina María Gabriela Pellón Asesora Dirección de Coordinación/Representación Nacional ante Organismos Internacionales Unidad de Información Financiera María Florencia Hochraich Directora Nacional de Articulación Intergubernamental SEDRONAR María Eugenia Mihura Técnica de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional SEDRONAR

3 Bolivia Norman Abelardo Rodríguez Orozco Jefe de Área Legal Unidad de Investigaciones Financieras Rodrigo Hernán Calderón Alarcón Analista Legal de Atención de Casos Unidad de Investigaciones Financieras Brasil Diogo de Oliveira Machado Analista de Cooperación Internacional Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia Vladimir Adas Fiscal Federal Secretaria de Cooperacion Internacional de la Fiscalia General de la Republica Penelope Automar Leme Gama Jefe del Servicio de Inteligencia, Division de Combate de Crimenes Financieros Policia Federal do Brasil

4 Georgia Diogo Asesora Jefe de Cooperacion Internacional Procuraduria General de la Republica Chile Marcelo Alejandro Contreras Rojas Abogado Asesor Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos y Crimen Organizado Ministerio Público Colombia Álvaro Alejandro Gómez Ocampo Consejero Embajada de Colombia en Uruguay Ecuador Sebastián Romo Analista de Operaciones Unidad de Análisis Financiero Xavier Tobar Analista Jurídico Unidad de Análisis Financiero

5 El Salvador Miguel Ángel Portillo Grande Jefe Departamento de Riesgos LA/FT María Graciela Aragón Cabrera Auxiliar del Fiscal General de la Republica Fiscalía General de la Republica Guatemala Erick Estuardo Ramos Sologaistoa Director del Departamento de Investigación de Transacciones Financieras Superintendencia de Bancos Julio Roberto Flores Muñoz Asesor Jurídico Superintendencia de Bancos Haití Frantz Dorneval Director of Operations Financial Intelligence Unit

6 Honduras Ada Margot Mass Herrera Fiscal Ministerio Público México Francisco Alonso Castillo Díaz Fiscal Procuraduría General de la República María Leticia Bernal Velázquez Directora General Adjunta Procuraduría General de la República Cindy Guadalupe Mendoza Pérez Directora de Cooperación Multilateral Procuraduría General de la República

7 Nicaragua Donald Arias López Director de Fiscalización y Cumplimiento Unidad Análisis Financiero Panamá Javier Enrique Carballo Fiscal Especializado en Drogas Ministerio Público Franklin Amaya Fiscal Ministerio Público Paraguay Oscar Boidanich Secretario Ejecutivo, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) Ángel Cuttier Ayala Director General de Análisis Financiero Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

8 Abel Estanislao Cañete Meza Jefe Departamento contra Delitos Económicos y Financieros Policía Nacional Luis Gustavo López Velázquez Jefe de Lavado de Dinero del Departamento Contra Delitos Económicos y financieros Policía Nacional Aldo R. Cantero Colman Agente Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Ministerio Público Juan Carlos Jacquet García Director Investigación Financiera Secretaría nacional Antidrogas (SENAD) Perú Sergio Espinosa Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) Luis Manuel Zárate Analista Principal Operativo Departamento de Análisis Operativo

9 Unidad de Inteligencia Financiera del Perú Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) Sandra Inés Ramírez Méndez Jefa del Área de Gabinete de Asesores Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas Rep. Dominicana Dulce María Luciano Directora Unidad de Análisis Financiero Saint Kitts and Nevis Jacqueline Somersall-Berry Director Financial Intelligence Unit United States Michael J. Burke Asset Forfeiture and Money Laundering Section, International Unit United States Department of Justice Uruguay

10 Carlos Díaz Fraga Secretario General Secretaria Nacional Antilavado de Activos Jorge Belloso Inés Da Rosa Cristina Deus Lorena Falabella Fernanda González

11 Natalhie Heilmann Gonzalo Ipar Carlos Ivanovich María Laura Lucchi Vera Andrés Niemann PAISES OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA / PERMANENT OBSERVER MISSIONS TO THE OAS

12 España Juan Jesús Peñalver Olmos CONSEJERO DE INTERIOR COMISARIO PRINCIPAL CUERPO NACIONAL de POLICIA Ministerio Del Interior Observer ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y ESPECIALIZADAS / INTERNATIONAL, NATIONAL AND SPECIALIZED ORGANIZATIONS FMI Mariano Federici Regional Advisor for Latin American and the Caribbean GAFISUD Alejandra Quevedo Asesora Legal Ana Folgar Legal Advisor GAFIC

13 COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS / INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION (CICAD) Paul E. Simons Secretario Ejecutivo Nelson Mena Jefe de Sección Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section Agustina Olivera Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section Ana Álvarez Muñiz Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section John A. Grajales Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section Priscilla Standrige Investigadora Voluntaria Sección Antilavado de Activos CICAD