IV CONGRESO DEL TRANSPORTE. Colegio de Abogados del Transporte (CAT)

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1 IV CONGRESO DEL TRANSPORTE Colegio de Abogados del Transporte (CAT)

2 Doral: NW 25TH Street Suite 200 Doral, FL Toll-free: info@taulerlawfirm.com Tampa Office: 816 W. Dr. Martin Luther King Blvd. Second Floor Tampa, FL Fort Myers Office: 4244 Evans Avenue Suite A Ft. Myers, FL 33901

3 Estructura de la LEY en EEUU Sistema Federativo 50 Estados (Departamentos) independientes Cada Estado tiene su propio Gobierno y Leyes Las Leyes pueden ser Federales o Estatales Basado en la LEY COMUN de Inglaterra Estatutos de Ley y Decisiones en Precedente

4 Estructura de la LEY Estatal Constitución Estatal Tres ramas igual que el Sistema Federal 1. Ejecutivo 2. Legislativa 3. Corte Suprema a. Cortes Inferiores Gobiernan los derechos y obligaciones de las personas y entidades Comerciales

5 TEMAS en COMO MANEJAR Litigio Comercial en Estados Unidos Disputas Comerciales Entidades Comerciales Impuestos Visas de Negocios

6 CUALQUIER PROBLEMA LEGAL AFECTA al NEGOCIO o EMPRESA Licencias del negocio Estructura Jurídica de la Empresa Regulaciones de Importación Incumplimientos del Contrato Discrepancias en Cartas de Crédito o Garantías de Pagos Incumplimientos o Disputas Problemas Laborales Disputas entre socios

7 Cada uno de estos tópicos es profundo desde la perspectiva legal y es imposible cubrirlos en el corto espacio de una hora. Por lo tanto quisiera cubrir algunos tópicos generales importantes en el área comercial

8 COMO EVITAR LAS DISPUTAS ENTRE SOCIOS Definir los derechos propietarios al Principio Los socios siempre deben crear un acuerdo escrito 1. Derechos y Responsabilidades 2. Responsabilidades de operación diaria 3. Contabilidad de toda contribucion al Negocio

9 OBJETIVO DE UNA BUENA ASESORIA COMERCIAL ES EVITAR EL LITIGIO LEGAL Consultar un abogado (en Colombia y en EEUU) en la materia ahorra Tiempo, mucho Dinero y Conflictos Consultar a un abogado cuando ya existe la disputa, es complicado

10 Disputas de disolución del Negocio son problemáticas Interfieren y pueden destruir el negocio Traen demandas por incumplimiento Documentos escrito no previene todas la disputas 1. Reduce la incidencia del litigio 2. Reduce el rencor cuando hay disputas 3. Ahorra dinero en Litigio en el Futuro y facilita el comercio

11 AREAS EN DONDE EL LITIGIO COMERCIAL OCURRE CON FRECUENCIA 1. Incongruencias en el contrato 2. Incumplimientos 3. Conflictos en la Documentación de la LC 4. Conflictos entre los Socios en la Empresa *Por ende las clausulas en los contratos son muy importantes en prevenir conflictos y la forma y el lugar de resolverlos.

12 En EEUU AUMENTO el numero de Litigios Comerciales en los últimos 10 años! Especialmente entre los Socios de la Empresa Sociedades Comerciales 1. Se Comienzan con una Visión hacia el ÉXITO 2. No se ANTICIPAN Problemas o Disputas 3. Riñas comerciales ES UN HECHO común en el Litigio Comercial

13 CONTRATOS - OTRA FUENTE DE LITIGIO COMERCIAL Disputas entre Clientes (Proveedores y Distribuidores) Negociación de Contratos con Todas las Partes La importancia es las negociaciones y discusiones antes del contrato Muchos litigios comerciales se evitan porque los términos y detalles ya han sido aclarados anteriormente

14 EXPORTADOR (VENDEDOR) CONTRATO IMPORTADOR (COMPRADOR CARTA DE CREDITO (LC o SBLC) MEDIACION o ARBITRAJE BUFETE DE ABOGADOS LITIGIO LEGAL ante las Cortes

15 EXPORTADOR (Distribuidor en Colombia) CONTRATO IMPORTADOR (Distribuidor en EEUU) BROKER Zona FRANCA en EEUU BUFETE DE ABOGADOS COMPRADOR FINAL EN EEUU MEDIACION o ARBITRAJE LITIGIO LEGAL ante las Cortes

16 Negociacion de Contratos por Abogados Peligro - Uso de Contratos "Standard" o pre-creados Donde no se entiende si esta cubierta las necesidades del negocio o cliente Litigio se puede evitar aqui Si el Contrato es analizado cuidadosamente y ADAPTADO- AREA MUY IMPORTANTE El abogado tiene que ser creativo y considerar y visualizar posibles problemas Aplicar las leyes que aplican al las partes y el negocio en particular

17 CONTEXTO DE GLOBALIZACION DEL MERCADO Más de un país envuelto? Cual ley aplica? Cual Estado de los Estados Unidos? Donde se llevara el Litigio si ocurre? Donde tiene el cliente representación legal? De quien el la responsabilidad si se pierde la mercancía? Como se va a resolver la Disputa?

18 Estructura Comerciales para Establecer Negocios en Estados Unidos Como Establecer estatus migratorio para empresarios Colombianos

19 DIFERENTES MODELOS de ENTIDADES COMERCIALES 1. Sociedad entre PERSONAS Jurídicas 2. Sociedad Profesional 3. Empresas (Corporaciones P, C y S) 4. Sociedad de Responsabilidad LIMITADA (LLC) 5. Entidades EXTRANJERAS (otro pais u otro Estado)

20 EMPRESAS o CORPORACIONES SE CLASIFICAN EN TRES TIPOS: Pequeñas empresas (Tipo S ); solo pueden ser socios ciudadanos y residentes permanentes. (*) Las distinciones de un tipo a otro son por los impuestos a pagar Medianas y Grandes Empresas (Tipo C ); lo pueden constituir cualquier persona jurídica inclusive los que no tienen documentos. Corporaciones Públicas (Tipo P ) cuyas acciones son vendidas en la bolsa de valores (**) Constituirlas sin saber cómo puede acarrear efectos fiscales devastadores (***) Son llamadas SA, SAC, CA en nuestros países.

21 Estructuras Comerciales Dueños, inversionistas, socios, o accionistas; la integran uno o más personas. Pueden trabajar o no en la empresa. En nuestros países deben ser incluidos en la escritura pública Directorio, Junta Directiva, Cuerpo Directivo. Los socios pueden o no ser miembros del directorio. En USA estos son los que aparecen en la minuta de constitución de empresa.

22 Estructuras Comerciales Empleados, o trabajadores de la empresa. Los socios o miembros del directorio pueden ser empleados dependiendo del tamaño de la empresa. Aquí también se incluyen los supervisores Denominaciones comunes de Empresas en EEUU: Company Co. Inc. Corp. LLC LLP

23 Compañía de Responsabilidad Limitada Puede ser constituida de tres formas: 1. Con un solo socio 2. Dos o más socios 3. Combinación de empresas y personas, sean estos extranjeros o no (*) Tienen la posibilidad de declararse los impuestos de tres formas: personal, como corporación, o como asociados (**) Son similares a las llamadas Sociedad de Responsabilidad Limitada en nuestros países. (***) Gozan de similares beneficios tributarios como las pequeñas empresas.

24 Peculiaridades de Estructuras Las Empresas en USA se pueden organizar con capital declarado o sin ello. Los impuestos a las ganancias para las empresas varían anualmente y son regulados por la agencia de impuestos llamada Internal Revenue Service, fluctúan alrededor del 30% o más. Una empresa puede ser constituida en el mismo día. Sin embargo, su organización, emisión de acciones, y contratos de sociedad pueden efectuarse después. Una cuenta bancaria comercial (empresarial) puede abrirse con $ o más.

25 Peculiaridades de Estructuras Existen impuestos estatales a tomar en cuenta, ya sean estos de ventas, salarios u otros. Existen los reportes trimestrales de sueldos y salarios que deben declararse así no haya trabajadores, la diferencia es que se pagan impuestos si se pagan salarios. Si la empresa se dedica a exportación o no vende sus productos en el estado, este puede pedir un certificado de excepción de impuestos, renovables anualmente. La declaración anual de impuestos a las pérdidas o ganancias empresariales se hacen entre el primero y el 15 de Marzo del año siguiente. Ojo, declarar no significa necesariamente pagar.

26 FORMULARIOS DE IMPUESTOS ANTE EL IRS DE LOS EEUU Propietario Único (1040 Schedule C), C-Corporación (1120), Alianza, Asociación, Sociedad (1065), S-Corporación (1120S) Trust o Fidecomiso (1041), Corporación Pública (Forma SEC), y Sin fines de lucro (990) Empresas caritativas o no lucrativas info@taulerlawfirm.com

27 Como Establecer estatus migratorio para empresarios

28 Visas de no Inmigrante Son de carácter temporal (1, 5, 10 años) Se enumeran desde la A hasta la Z, por ejemplo: B-1/B-2 son para turismo y negocio F-1 Para estudiantes regulares J-1 intercambio cultural La H de trabajo en sus diferentes formas: H-1A, H-1B, H-2A, H-2B, entre otras La E-1/E-2 por inversión o intercambio comercial La L-1A transferencia de ejecutivo y la L-1B trabajador especializado Visas de Inmigrante Son de carácter permanente Se clasifican de acuerdo a su procedencia en: 1. Residencia por petición familiar de ciudadano Americano o residente 2. Residencia por trabajo o negocio: * Certificación laboral * Categorización de visa de residente Ajuste de status o proceso consular Por situaciones especiales tales como: i. Asilo político ii. Lotería de visas iii. Ajuste cubano, etc.

29 Certificación Laboral Se solicita ante el Departamento de trabajo de USA (DOL) Requiere de un proceso previo llamado reclutamiento por un periodo de dos y medio hasta seis meses. La forma de reclutamiento varia si es por un trabajo profesional o no. Una vez culminado el reclutamiento, el patrocinador solicita la certificación laboral, la cual es procesada en un lapso no menor de 90 días. Categorizacion de visa de residente Se solicita ante la agencia de Inmigración (USCIS antes INS) Se discute por lo menos dos puntos importantes: Capacidad económica de la empresa patrocinadora y la capacidad profesional o de habilidad del trabajador De no haber ningún cuestionamiento al proceso, este demoraría entre 4 y 8 meses. Existe el Premium = $1225 extras para acortar en 15 días calendarios la decisión del USCIS si hay una H-1B.

30 Residencia en U.S.A Si se solicita en USA se llama ajuste de status y es ante el USCIS. Si el beneficiado está en su país de origen se llama proceso consular Se discute cual es y cuál fue la situación migratoria del solicitante y su familia inmediata al momento de solicitarla. De no haber cuestionamientos el USCIS decide dentro de un lapso de seis meses. VISAS de Inversionista EB-5 EB-5 fue creada para los inversionistas inmigrantes que desean entrar en los Estados Unidos como residentes por Acto del Congreso en el Esta visa proporciona un método de obtener a la tarjeta verde para nacionales extranjeros que invierten en los Estados Unidos. Para obtener la visa, los individuos deben invertir $ (o por lo menos $ en ciertas áreas en donde el desempleo es alto - o un área rural),

31 Debe recurrir a un profesional especializado para cualquier consulta migratoria. Las Leyes Migratorias en Estados Unidos son COMPLICADAS y DINAMICAS EXISTEN formas especiales para ciertas circunstancias especiales el cual un especialista en Inmigración le puede guiar NW 25th Street Suite 200 Doral, FL info@taulerlawfirm.com

32 Doral: NW 25TH Street Suite 200 Doral, FL Toll-free: info@taulerlawfirm.com Tampa Office: 816 W. Dr. Martin Luther King Blvd. Second Floor Tampa, FL Fort Myers Office: 4244 Evans Avenue Suite A Ft. Myers, FL 33901

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