DESAFÍOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE EL DELITO CIBERNÉTICO EN AMÉRICA LATINA VII CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD

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Virginia Revuelta Calderón
hace 8 años
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1 VII CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD DESAFÍOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE EL DELITO CIBERNÉTICO EN AMÉRICA LATINA

2 E-COMMERCE Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO

3 E-COMMERCE Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO

4 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO Y CIBERFRAUDES PHISHING SKIMMING PHARMING HURTO DE IDENTIDAD VENTAS ON LINE SCAM ABUSO DE IDENTIDAD

5 DERECHO PENAL INFORMÁTICO EN EUROPA PORTUGAL 2009 ITALIA ESPAÑA 2010 ALEMANÍA 2007

6 DERECHO PENAL INFORMÁTICO EN AMÉRICA LATINA PERÚ Ley 30096/2013 COLOMBIA Ley 1273/2009 VENEZUELA 6 L REPUBLICA DOMINICANA Ley 57/2007 ECUADOR Ley 67/2002 ARGENTINA Ley /2008

7 CONTENIDOS DE LA PONENCIA Slide 11 de 27

8 VENTAS FRAUDULENTAS ON LINE

9 CARTAS NIGERIANAS Y SCAM

10 CARTAS NIGERIANAS Y SCAM

11 FRAUDES EN INTERNET Y DERECHO PENAL ESTAFA TRADICIONAL ESTAFA INFORMÁTICA

12 DELITO DE ESTAFA INFORMÁTICA CP COLOMBIANO ART. 269J CP Prisión de 48 a 120 meses El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave

manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no

13 DELITO DE ESTAFA CÓDIGO PENAL COLOMBIANO ART. 246 CP Prisión de 32 a 144 meses y multa El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños

provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio

14 DELITO DE ESTAFA CÓDIGO PENAL VENEZOLANO ART. 464 CP Prisión de 1 a 5 años El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error procure para si o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno

capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro,

15 DELITO DE ESTAFA CÓDIGO PENAL PERUANO ART. 196 CP Prisión de 1 a 6 años El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta

un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o

16 LA RELEVANCIA PENAL DEL SKIMMING

17 USO ILÍCITO DE TARJETAS

18 SKIMMING Y FALSIFICACIÓN DE TARJETAS

19 SKIMMING Y FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE PAGO

20 SKIMMING Y FALSIFICACIÓN DE TARJETAS

21 SKIMMING Y FALSIFICACIÓN DE TARJETAS MONEDA (Art c.p.) Será castigado con la pena de prisión de ocho a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: 1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa

22 SKIMMING Y FALSIFICACIÓN DE TARJETAS MONEDA (Art. 278 c.p.) Para los efectos de los artículos anteriores, se equiparan a moneda los títulos de deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos por el Estado o por instituciones o entidades en que éste tenga parte

23 CLONACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DOCUMENTO PRIVADO (Art. 294 c.p.)

24 USO ILÍCITO DE TARJETAS DE PAGO LEGISLACIÓN ITALIANA LEY n. 197/1991 ART. 12 Prisión de 1 a 5 años USO INDEBIDO DE TARJETAS DE PAGO POR PARTE DE QUIEN NO ES SU TITULAR FALSIFICAR O ALTERAR TARJETAS DE PAGO POSEER, CEDER O ADQUIRIR TARJETAS DE PAGO

25 USO ILÍCITO DE TARJETAS CP ESPAÑOL ART c CP Prisión de 1 a 6 años y multa Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero

26 USO IÍCITO DE TARJETAS DE PAGO

27 USO ILÍCITO DE TARJETAS LEY PENAL CHILENA ART. 5, LEY /2005 Prisión de presidio menor La siguientes conductas constituyen delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito a) Falsificar tarjetas de crédito o débito b) Usar, vender, exportar, importar, distribuir tarjetas c) Negociar, en cualquier forma con tarjetas d) Usar, vender los datos o el número de una tarjeta

28 USO ILÍCITO DE TARJETAS CP ARGENTINO ART CP Prisión de 1 mes a 6 años El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automático

29 USO ILÍCITO DE TARJETAS LEGISLACIÓN VENEZOLANA Ley ART. 15 El que, sin autorización para portarlas, utilice una tarjeta inteligente ajena para requerir la obtención de cualquier efecto, bien o servicio ART. 16 El que por cualquier medio cree, capture, grabe, copie, altere, duplique o elimine la data o información contenidas en una tarjeta inteligente

30 USO ILÍCITO DE TARJETAS LEGISLACIÓN VENEZOLANA Ley ART. 19 El que sin estar debidamente autorizado reciba, adquiera, posea, transfiera, comercialice, distribuya, venda, controle o custodie cualquier equipo de fabricación de tarjetas inteligentes será penado con la pena de prisión de 3 a 6 años

31 USO ILÍCITO DE TARJETAS DE PAGO

32 DELITO DE HURTO INFORMÁTICO CP COLOMBIANO

33 DELITO DE HURTO INFORMÁTICO CP COLOMBIANO ART. 246 CP Prisión de 32 a 144 meses y multa El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos

34 LA RELEVANCIA PENAL DEL ROBO DE IDENTIDAD

36 ROBO DE IDENTIDAD

37 LA RELEVANCIA PENAL DEL ROBO DE IDENTIDAD

38 ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO CÓDIGO PENAL COLOMBIANO ART. 269A CP Prisión de 48 a 96 meses Y multa de 100 a salarios mínimos legales El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legitimo derecho a excluirlo.

39 ACCESO ABUSIVO A DATOS O SISTEMAS INFORMÁTICOS Art. 153-bis Ley /2008 Art. 6 Ley Art. 202 Ley 67/2002 Art. 6 Ley 53/2007 Art. 2 Ley 67/2002 Art. 2 Ley 19223/1993

40 ROBO DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE MALWARE

41 ROBO DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE MALWARE TROJAN HORSE KEYLOGGER

42 INTERCEPTACIÓN DE DATOS CP COLOMBIANO ART. 269c CP Prisión de 36 a 72 meses El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte

43 INTERCEPTACIÓN ILÍCITA DE DATOS INFORMÁTICOS Art Ley /2008 Art. 11 Ley Art. 9 Ley 53/2007 Art. 7 Ley 67/2002 Art. 2 Ley 19223/1993

44 LA RELEVANCIA PENAL DEL ABUSO DE IDENTIDAD ABUSO DE IDENTIDAD

45 DELITO DE USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL ART. 401 CP Prisión de 6 meses a 3 años El que usurpare el estado civil de otro ART. 494 CP Prisión de 6 meses a 3 años Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici

46 RELEVANCIA PENAL DEL ABUSO DE IDENTIDAD

47 ROBO DE IDENTIDAD LEGISLACIÓN R. DOMINICANA ART. 17 LEY 52/2007 Prisión de 3 meses a 7 años El hecho de una persona de valerse de una identidad ajena a la suya, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones Dr. Ivan Salvadori: Criminalidad informática y Derecho penal

48 ROBO DE IDENTIDAD LEGISLACIÓN PERUANA ART. 269F Prisión de 3 a 5 años El que, mediante las tecnologías de la información o de la comunicación, suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que dicha conducta resute algún perjuicio material o moral

49 LA RELEVANCIA PENAL DEL PHISHING PHISHING

50 LA AMENZA TRANSNACIONAL DEL PHISHING

51 LA RELEVANCIA PENAL DEL PHISHING ESTAFA TRADICIONAL ESTAFA INFORMÁTICA

52 LAS DIFERENTES FASES DEL PHISHING Envío de un mail con un link falso; sms; etc. Uso de los datos para cometer un delito patrimonial Recogida o pesca de datos personales de los usuarios

53 LA RELEVANCIA PENAL DEL PHISHING 1. ENVIO DE CORREOS FALSOS

54 LA RELEVANCIA PENAL DEL PHISHING 1. PESCA DE DATOS PERSONALES

55 LA RELEVANCIA PENAL DEL PHISHING 1. USO DE DATOS PARA COMETER DELITOS (PATRIMONIALES)

56 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MULEROS

57 CONCLUSIONES ARMONIZACIÓN DERECHO PENAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL SENSIBILIZAR LOS USUARIOS SEGURIDAD INFORMÁTICA

58 Les agradezco su atención Contactos: Dr. Ivan Salvadori Universidad de Barcelona/Università di Verona (Italia)

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