DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS

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1 DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS DESCRIPCIÓN: Este Diplomado aborda un amplio abanico de temas relacionados con los Delitos Financieros que afectan las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna y control interno de diferentes sectores económicos, financieros, no financieros y públicos. El programa parte de un enfoque general e internacional, basado en los estándares y mejores prácticas internacionales, abordando específicamente la regulación panameña específica en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Adicionalmente, permite a los participantes recibir una preparación para obtener la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS ) otorgada por ACFCS. OBJETIVOS GENERALES: Conocer el nuevo marco regulatorio en Panamá, ampliando sus competencias y conocimientos en tema, para la toma de decisiones oportunas en los cambios organizacionales y procedimentales necesarios para mitigar el riesgo. DIRIGIDO A: Oficiales de Cumplimiento Normativo Gerentes Generales Auditores Internos Profesionales de sectores financieros y públicos que lo requieran. Estudiantes de derecho, contabilidad, administración de empresas y carreras afines. CONTENIDOS: 1. Acuerdos y Estándares Internacionales La Organización de Naciones Unidas (ONU)

2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) El Comité de Basilea y sus Directrices Clave Grupo Wolfsberg 2. Panorama General del Delito Financiero, Características Comunes y Convergencia del Delito Financiero El Delito Financiero y sus Transformaciones La Tecnología cambia el Aspecto del Delito Financiero Globalización del Delito Financiero características comunes de los Delitos Financieros y explorar la Convergencia 3. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo Concepto de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo Las Tres Etapas del Blanqueo de Capitales - Colocación - Estratificación - Integración Métodos e instrumentos utilizados para el Blanqueo de Capitales a través de Instituciones Financieras y No Financieras. - Características e Indicadores de Blanqueo de Capitales - Características e Indicadores de la Financiación del Terrorismo - El Sector Financiero (Banca, Valores y Seguros): vulnerabilidades, evolución y tendencias actuales - El Papel de Abogados, Contadores, Auditores, Notarios, Otros Profesionales y Gatekeepers - Los Bienes Inmuebles y el Blanqueo de Capitales - El Comercio Internacional - El Sector del Juego - Las Remesadoras - Estructuras que esconden al Beneficiario Final Quiénes son los Sujetos Obligados: diferencias y similitudes Marco Normativo Internacional y Autoridades Competentes - Las 40 Recomendaciones de GAFI - Cambios en los Registros Mercantiles o de Sociedades

3 Marco Normativo en Panamá y Autoridades Competentes: la Ley 23 del 27 de abril de 2015 que adopta Medidas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otras disposiciones. - Sujetos Obligados - El Enfoque basado en el Riesgo (RBA) - La Adopción de Políticas: Conozca a su Cliente, Conozca a su Empleado - Matriz de Riesgo y la Política de Aceptación de Clientes: Clasificación del Cliente y adopción de Medidas de Diligencia Debida (simplificada, normal y reforzada) - La Adopción de Medidas Reforzadas: Personas Expuestas Políticamente (PEP) y otros casos - El Manual de Procedimientos - Los Programas de Capacitación - La Organización Interna: Oficial de Cumplimiento y Comités - La Conservación de Documentos y Registros - La Auditoría: enfoque y procedimiento de trabajo - Otras Obligaciones - Organismos de Supervisión y la UAF - Infracciones y Sanciones Cómo implantar o actualizar el Sistema de Gestión del Riesgo de Blanqueo de Capitales 4. Lucha contra la Evasión Fiscal Evasión Fiscal Vs. Elusión Fiscal Fraude Fiscal a través de entidades Offshore Entidades/ Vehículos de Fines Específicos (EFE) Repatriar Activos No Declarados Fraude Fiscal en los Contratos Laborales Señales de Alerta de Fraude Fiscal FATCA: Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act) 5. Cumplimiento Global de la Legislación Anticorrupción Tendencia Mundial para Controlar la Corrupción Organizaciones No Gubernamentales y la Lucha Contra la Corrupción Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU

4 Ley Anticorrupción del Reino Unido o UK Bribery (UKBA) Legislación sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (España y Chile) 6. Prevenir el Fraude Distintos Tipos de Fraude Detectar y prevenir el Fraude 7. Seguridad de Datos y Privacidad Reconocer y Detectar los delitos Cibernéticos Financieros Ingeniería Social Toma de Control o Apropiación Fraudulenta e una Cuenta (Account Takeover) Uso de Malware ( programa informático malicioso) Otros Tipos de Ataques Responder a una Filtración de Datos o un Acceso No Autorizado Elementos esenciales de un Programa de Seguridad de Datos Leyes y Regulaciones Internacionales sobre Seguridad de Datos 8. Programas y Controles de Cumplimiento Evaluación de Riesgo Diseño y Estructuración del Programa Roles y Responsabilidades Definición de Procedimientos, Políticas y Manuales Organización de los Controles y Auditoría Interna La Auditoría Externa de los Sistemas de Cumplimiento Normativo 9. Responsabilidades Éticas y Mejores Practicas Qué es la Ética? Códigos de Conducta Conflictos de Interés Consideraciones sobre la Privacidad / Confidencialidad

5 PERFIL DEL FACILITADOR: Javier Frutos Ha desarrollado su carrera académica y profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores). CEO de la Multinacional GRC, Abogado y Auditor, especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS. Como Experto en Compliance, asesora a Organizaciones Internacionales, Asociaciones y Reguladores en los procesos de elaboración de estándares, informes y aprobación de normativas. Participa en distintos grupos de trabajo y en eventos formativos a nivel internacional en las áreas de especialización; orador en congresos y charlas magistrales a nivel internacional y colaborador en periódicos y revistas. Estudios Académicos:! Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid! Máster en Auditoría de Cuentas por ESERP Business School! Cumplimiento de la Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y las Herramientas Informáticas (UNED)! Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales (Universidad de Granada)! Cumplimiento Normativo (AFI) Certificaciones:! CAMS: Certified AntiMoney Laundering Specialist.! CFCS: Certified Financial Crime Specialist! CDPP: Certified Data Privacy Professional (ISMS Forum Spain). Asociaciones:! Miembro de ACAMS! Miembro de ACFCS! Miembro de ISMS Forum Spain

6 DURACIÓN Y HORARIOS: Duración: 94 horas Fechas de Inicio: 19 de septiembre de 2015 Incluye: Certificado de participación, material didáctico y refrigerio. CRONOGRAMA CONTENIDO DEL PROGRAMA DÍAS HORAS 1. Acuerdos y Estándares Internacionales 2. Panorama General del Delito Financiero, Características Comunes y Convergencia 3. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo Sábado, 19 de septiembre Miércoles, 23 de septiembre (3h) Sábado, 26 de septiembre (4h) Miércoles, 30 de septiembre (3h) Sábado, 3 de octubre (4h) Miércoles, 7 de octubre (3h) Sábado, 10 de octubre(4h) Miércoles, 14 de octubre (3h) Sábado, 17 de octubre (4h) Miércoles, 21 de octubre (3h) Sábado, 24 de octubre (4h) Miércoles 28 de octubre(3h) Sábado 7 de noviembre (4h) 6h 42h 4. Lucha contra la Evasión Fiscal Sábado, 14 de noviembre 4h 5. Cumplimiento Global de la Legislación Anticorrupción Miércoles 18 de noviembre 4h 6. Prevenir el Fraude 7. Seguridad de Datos y Privacidad Sábado 21 de noviembre 6h 8. Programas y Controles de Cumplimiento Miércoles 25 de noviembre 4h 9. Responsabilidades Éticas y Mejores Practicas Sábado 5 de diciembre 4h Total de horas presenciales 70 Total de horas prácticas 24 Total de horas 94

7 INVERSIÓN: Profesionales: B/. 1, Estudiantes: B/ Nota: De forma opcional, los participantes del Diplomado podrán obtener la Certificación CFCS con un precio especial de B/ , según Convenio suscrito entre GRC y ACFCS. Este paquete incluye: Certificación CFCS con el Manual de Estudio Membresía a ACFCS por un año Curso para la preparación del Examen CFCS El participante que apruebe el examen para la obtención del Diplomado, tendrá un plazo de 6 meses para solicitar la realización del Examen de Certificación CFCS. Una vez enviada la solicitud, deberá tomar el examen en un período de tiempo inferior a un (1) año, a partir de la fecha de pago. FORMAS DE PAGO: 1. Pago en línea en el Banco General o pago en línea de otro banco. UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA Cuenta de Ahorro No (Banco General) Importante: En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del participante. 2. Tramitar pago directamente en la USMA en efectivo o tarjeta de crédito. 3. Pago en cheque a nombre de: Universidad Santa María La Antigua.

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