PROGRAMA FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y CORPORATE CRIME PREVENTION

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1 PROGRAMA FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y CORPORATE CRIME PREVENTION

2 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y CORPORATE CRIME PREVENTION PROGRAMA FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE EXPERTO La creciente globalización y desarrollo de los negocios ha generado igualmente un desarrollo y sofisticación de las opciones y herramientas que son utilizadas en los delitos de carácter económico y empresarial. Por todo ello, a nivel internacional se han intensificado y armonizado, por parte de los gobiernos y organismos internacionales, las legislaciones y marco normativo para prevenir y responsabilizar este tipo de conductas. En España destacan por su importancia la reforma del Código Penal, con la incorporación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y la normativa de medidas antifraude y limitación de pagos en efectivo. En el ámbito de las empresas el área financiera, en sus diferentes ámbitos y funciones, es el eje central para prevenir y limitar la responsabilidad de la empresa en este nuevo marco de responsabilidades y obligaciones a nivel corporativo. Por todo ello es necesario una actualización y revalorización de los conocimientos y habilidades en esta área, para incorporar los nuevos requisitos asociados al desempeño profesional y al desarrollo de la nueva profesión de experto. 1 BONET

3 CORPORATE CRIME PREVENTION CCP El marco normativo para prevenir y responsabilizar las acciones delictivas en el entorno económico y empresarial requieren que exista un posicionamiento activo de control y prevención de delitos (internacionalmente denominado como Corporate Crime Prevention) en el ámbito de la empresa para eliminar, prevenir y/o dificultar posibles acciones delictivas en el ámbito de la empresa, y en todo caso disponer de elementos atenuantes o incluso la no asignación de responsabilidad penal de la empresa por los ilícitos de carácter penal realizados por los empleados y todas las personas bajo la autoridad de la empresa. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES El delito de blanqueo de capitales es uno de los aspectos de mayor riesgo para todas las entidades por la vinculación directa entre delito fiscal y delito de blanqueo de capitales, y por la posible imputación de responsabilidad penal por imprudencia grave en aquellos casos en que pese a no saber o tener conocimiento que una operación o recursos están relacionados con el blanqueo de capitales, en el caso de que la entidad aceptase posibles operaciones que se evidenciara que son irregulares o inusuales, y por tanto la empresa no aplicase ningún tipo de procedimiento o control para prevenir estos posibles delitos, puede generar responsabilidad penal por imprudencia grave para los directivos y la empresa. PBC Adicionalmente, y en base a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC y FT), determinadas actividades (Art. 2) tienen establecida la obligación legal de implantar procedimientos expresos y concretos de identificación y control de clientes, así como realizar planes de formación a todos sus empleados. Todos los procedimientos que establece la LPBC y FT deben ser revisados anualmente por parte de un Experto Externo Independiente. 2 BONET

4 REVALORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROFESIONAL DEL ÁREA FINANCIERA El altísimo impacto a nivel económico y de reputación corporativa / profesional de una posible asignación de responsabilidades en materia de Blanqueo de capitales o Responsabilidad Penal de la Empresa hace necesario un posicionamiento proactivo de la empresa, junto con la generación de evidencias y controles que acrediten el compromiso de la entidad y minimicen o eliminen el riesgo de PBC y CCP. Los profesionales del área financiera, por sus funciones y responsabilidad, entre otras en la gestión y control de la información financiera, tesorería, financiación y operaciones corporativas, deben de considerar y contemplar en las mismas las posibles implicaciones de PBC y CCP. Adicionalmente, las entidades necesitan de profesionales especializados en PBC y CCP, con una sólida base financiera para poder realizar las funciones de responsable interno (o miembro del comité) de Corporate Compliance o CCP o PBC y CCP, así como designar o solicitar colaboraciones de Expertos Externos en PBC y CCP para determinados servicios o requerimientos legales. Atendiendo a estas nuevas necesidades y compromisos a evidenciar por las empresas, la realización del programa de Experto actualiza los conocimientos del profesional con la perspectiva de la PBC y CCP que necesariamente debe de contemplar en su labor profesional y en la actividad de la empresa. Adicionalmente, el programa y su certificación acredita y revaloriza al profesional para el desempeño de funciones de mayor valor añadido, así como la acreditación como especialista en PBC y CCP, profesión de prestigio a nivel internacional. en el ámbito económico financiero. 3 BONET

5 OBJETIVOS DEL PROGRAMA El programa se ha diseñado para proporcionar los siguientes objetivos: 1 Comprender las implicaciones y procedimientos a considerar por las normativas vinculadas al CCP y PBC, a nivel general de la empresa y en particular en el Área Financiera, al objeto de estar en situación de poder identificar posibles procedimientos complementarios a realizar y/o acreditar. 2 Revalorizar y Actualizar los conocimientos y habilidades que los profesionales del Área Financiera deben de contemplar en materia de CCP y PBC en su propia labor profesional y en sus funciones de coordinación, contratación y supervisión de otros profesionales o empresas de servicios. 3 Evidencia del compromiso y responsabilidad en materia de PBC y CCP, tanto a nivel interno como frente a las autoridades y/o organismos reguladores. Como elemento de imagen y compromiso de cumplimiento normativo y protección de responsabilidad corporativa y profesional. 4 Aportar los elementos críticos y fundamentales, así como las guías y modelos para poder evaluar y documentar el cumplimiento de los aspectos esenciales en materia de PBC y CCP para las empresas. 5 Conocimiento y soporte para el ejercicio profesional de Experto en PBC y CCP. Función a desarrollar como experto interno de la empresa o como consultor / experto externo. Las entidades sujetas a la normativa de PBC están obligadas a designar a un Experto Externo. 6 Título de Experto en PBC y CCP, con acreditación y diploma para el alumno que supera el programa, y Certificación a la empresa que tiene alumnos que han superado el programa. 7 Inclusión en el Registro Internacional de Expertos en PBC y CCP configurado por todos los miembros certificados que han superado el programa de la ASOCIACIÓN y de otras instituciones profesionales homologadas. 8 Acceso al Canal de Soporte para los alumnos certificados y al Network internacional de profesionales y coordinadores. 4 BONET

6 DESTINATARIOS DEL PROGRAMA Los programas contemplan diversas perspectivas de uso y necesidades por los diferentes requerimientos profesionales con su implicación en PBC y CCP. Por todo ello el programa permite un alto aprovechamiento en las siguientes funciones: Consejeros de Empresa. Profesionales del área de Compliance, RSC, Cumplimiento Normativo y Comités Auditoría. Directores Financieros. Directores del Área de Administración y Contabilidad. Auditores Internos. Controllers. Profesionales de IT que desarrollen soluciones o aplicaciones con implicaciones en PBC y CCP. Auditores y Consultores de Calidad ISO que desarrollen servicios y certificaciones en áreas y procesos con implicaciones en PBC y CCP. Profesionales de servicios de BPO y Outsourcing, auditoría, asesoría económico financiera con implicaciones en PBC y CCP. PROFESIONALES QUE DESEEN ACREDITARSE Y/O REALIZAR LA FUNCIÓN DE CONSULTORES Y EX- PERTOS EXTERNOS EN. 5 BONET

7 PROGRAMAS Para atender la doble necesidad de la entidad y de los profesionales se han creado dos programas diferenciados: EXPERTO Para el conocimiento en mayor profundidad y alcance de las implicaciones que la PBC y CCP requiere a los profesionales del área financiera, y en particular para poder ejercer las funciones de responsable interno de esta materia en su área de actuación, así como acreditarse profesionalmente como experto titulado en esta materia. SOCIOS y DIRECTIVOS Programa para acreditar la formación específica que los profesionales del área financiera deben de contemplar necesariamente en su labor profesional y en la coordinación con otros profesionales o departamentos. METODOLOGÍA El programa se ha diseñado para su realización en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y permanente. Incluye guías de evaluación y referencia para poder detectar la situación y necesidades para un adecuado cumplimiento y consideración de las implicaciones de PBC y CCP. Para la puesta en marcha de este proyecto, desde ASSET hemos contado con la colaboración de BONET consulting, firma especializada en CCP y PBC y responsables del programa de Certificación a nivel nacional e internacional de Expertos en PBC y en CCP. Complementariamente se desarrollarán y presentarán sesiones presenciales de apoyo para los alumnos que se inscriban en los programas anteriores. 6 BONET

8 TEMARIO 1 Introducción al nuevo marco legal de referencia para la PBC y CCP. Reforma del Código Penal y Responsabilidad penal de la empresa. Normativa de Prevención Blanqueo de Capitales. Normativa de Medidas Antifraude y Limitación de Pagos en Efectivo. 2 Nuevas áreas de gestión y control a nivel corporativo. 3 Marco Normativo del Corporate Crime Prevention. Introducción a la Responsabilidad Penal de la Empresa. Vías de Imputación de Responsabilidad Penal. Penas y Sanciones aplicables a las empresas. Marco de delitos y responsabilidades a considerar por las empresas. Gestión Penal Preventiva (Corporate Crime Prevention): Nuevas medidas y requisitos legales a considerar e incorporar por las empresas. Guía de Acción y Medidas Iniciales a considerar. Módulo Normativo. 4 Marco Normativo de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC y FT). La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Organismo Supervisor, procedimientos controles y comunicaciones. Órgano y Responsable Corporativo de PBC y FT, requisitos, funciones y obligaciones. Medidas y Procedimientos de Control Interno a incorporar en PBC y FT. Responsabilidades y Marco Sancionador. Módulo Normativo. 7 BONET

9 5 Marco Normativo de Medidas Antifraude. La Ley 7/2012 y RD 1558/2012 de Medidas Antifraude y Limitación de Pagos en Efectivo. Información sobre cuentas corrientes, ahorro, imposiciones y similares en entidades finacieras situadas en el extranjero. Información sobre otros bienes y derechos situados en el extranjero. Implicaciones en la gestión y control, desde España, de cuentas y activos financieros en el extranjero. Responsabilidades y Marco Sancionador. Módulo Normativo. 6 Implicaciones, Planificación y Coordinación con terceros para la CCP y PBC. Auditores de Cuentas. Servicios de BPO y Outsourcing. Servicios y Soluciones IT. Procedimientos y Certificaciones de Calidad ISO. 7 Guía de Evaluación cumplimiento aspectos clave. Corporate Crime Prevention. Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Medidas Antifraude y Limitación de Pagos en Efectivo. 8 Aspectos claves a considerar en las empresas, ejemplos y modelos de documentación. 8 BONET

10 DATOS DE CONTACTO ASSET Teléfono: web BONET consulting Teléfono: web 9 BONET

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