Prevención de Blanqueo de Capitales

Transcripción

1 Seminario de Especialización Domine en la práctica el nuevo Marco Normativo en Prevención de Blanqueo 2008 III Directiva AML Informe del Experto Externo Nueva Directiva PEP s > Analice los cambios que introduce la III Directiva AML en los estándares internacionales y el entorno regulatorio > Aprenda a implantar un sistema de Prevención de Blanqueo basado en el Risk Based Approach > Estudie cómo diseñar un Programa AML internacional que cumpla con las distintas regulaciones > Evalúe cómo desarrollar nuevos sistemas de KYC y PEP S > Examine el desarrollo práctico de la última Directiva sobre PEP s > Revise las novedades que recoge la Orden Ministerial sobre el Informe del Experto Externo Impartido por 7 Instructores D. Alvaro Ibáñez Alfaro CUERPO NACIONAL DE POLICIA Dña. Pilar López-Aranguren GOLDMAN SACHS D. Jaime Prats WORLD-CHECK D. José Luis Solís Céspedes D. Javier González de las Heras Compruebe la eficacia de sus sistemas AML y afronte con éxito el Informe del Experto Externo Con las Intervenciones Especiales de: D. Juan Manuel Vega Serrano D. Miguel Angel Recio Crespo DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Madrid 18 y 19 de Noviembre de 2008 Hotel NH La Habana Inscríbase ahora! inscrip@iir.es Head Sponsor

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3 Seminario Prevención de Blanqueo 2008 Compruebe la eficacia de sus sistemas AML y cumpla con la III Directiva Analice en la práctica las últimas novedades regulatorias en AML > Conocerá los cambios normativos que introducirá la transposición de la III Directiva Antiblanqueo en España > Descubrirá las novedades que introduce la nueva Orden Ministerial sobre el Informe del Experto Externo > Sabrá cómo diseñar un programa AML basado en el Risk Based Approach que cumpla con la III Directiva > Averiguará cómo incluir mecanismos proactivos de Transactions Monitoring de las cuentas en casos de actividades sospechosas > Sabrá cuáles son las claves para desarrollar el Manual de procedimientos y mecanismos internos de control > Entenderá cómo desarrollar una política y procedimientos de identificación, aceptación y monitorización de los PEP s Quién debe asistir? Cargos en el Sector Financiero > Compliance y Departamento de Cumplimiento Normativo > Director de Auditoría Interna > Responsable de Control Interno > Responsable de Prevención de Blanqueo Capitales > Director de Seguridad > Jefe de Asesoría Jurídica > Interventor General Sectores > Entidades Financieras > Gestoras de Fondos > Sociedades de Valores y Bolsa > Aseguradoras > Agencias de Moneda y Cambio > Despachos de Abogados > Auditores > Consultores > Entidades de Tarjetas de Crédito > Inmobiliarias > Juegos de Azar: Loterías y Casinos > Unidades especializadas de los Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Judicial, Dirección General de la Guardia Civil... Head Sponsor Ernst & Young es una firma líder mundial en servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento fiscal, legal, financiero y en transacciones. Nuestros profesionales comparten en todo el mundo una única escala de valores y un firme compromiso con la calidad. Contribuimos a afianzar el potencial de nuestra gente, nuestros clientes y otros grandes colectivos. Ernst & Young marca la diferencia. Para más información, le invitamos a visitar Ernst & Young es una organización mundial constituida por firmas miembros de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, registrada en Reino Unido, es una compañía limitada que no presta servicios a clientes. Tel Fax inscrip@iir.es Regístrese! 3

4 Seminario Prevención de Blanqueo 2008 Examine el desarrollo práctico de la última Directiva sobre PEP s Todos los ponentes/instructores están confirmados.iir se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad iir ESPAÑA S.L PRIMERA JORNADA Madrid Martes, 18 de Noviembre de Recepción de los asistentes y entrega de la documentación MECANISMOS DE CONTROL Y NOVEDADES NORMATIVAS EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES 9.15 Cuál es el impacto de la entrada en vigor de la III Directiva Comunitaria sobre el Blanqueo en España Los cambios en los estándares internacionales y el entorno regulatorio La incorporación del criterio del riesgo La ampliación del ámbito de la prevención: nuevos delitos cubiertos; en particular, la financiación del terrorismo Los sujetos obligados: entidades financieras y profesionales... Las obligaciones de prevención En qué consisten los conceptos de Diligencia Debida, Diligencia Reforzada y Diligencia Simplificada. La aplicación por terceros El control interno en las entidades. El examen externo de los procedimientos Cuáles son las nuevas obligaciones de información y reporting de operaciones sospechosas al SEPBLAC y cuáles son los aspectos más destacados en su labor inspectora Qué tipo de operaciones deben notificar las entidades en su reporting sistemático Qué documentación debe remitirse en la notificación de la operación sospechosa Qué tipo de sanciones se aplican ante los incumplimientos Cuáles son los principales problemas que se detectan y qué recomendaciones emite el GAFI a las entidades españolas en la Prevención del Blanqueo Cuáles son los puntos clave y qué impacto puede tener en el Sector Financiero Comparación del resultado español con el de otras jurisdicciones que han realizado evaluaciones mutuas Cuáles son los principales incumplimientos que se detectan D. Juan Manuel Vega Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Café OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES: LA ELABORACION DEL INFORME DEL EXPERTO EXTERNO SOBRE PROCEDIMIENTOS Y ORGANOS DE CONTROL Recordatorio de la motivación de la Legislación de Prevención del Blanqueo y del Control de la Financiación del Terrorismo Principales defectos encontrados en las entidades en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de blanqueo de capitales Obligación de examen especial de operaciones Obligación de formación del personal de la entidad Novedades de la Orden Ministerial que regula la elaboración del informe de experto externo: ventajas e inconvenientes Contenido mínimo del informe del Experto Externo sobre los Sistemas de Prevención de Blanqueo de la entidad > Cómo se va a desarrollar la verificación de la existencia de sistemas, modelos y procedimientos de Prevención de Blanqueo > Principales dificultades y soluciones para la correcta elaboración del informe de experto externo D. Miguel Angel Recio Crespo Vocal Asesor DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 4 Regístrese! Tel Fax inscrip@iir.es

5 Madrid. 18 y 19 de Noviembre de 2008 Conozca la perspectiva policial de las últimas operaciones Antiblanqueo Coloquio Almuerzo METODOS Y OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Perspectiva policial de la lucha contra el Blanqueo y la criminalidad organizada Unidades policiales dedicadas a combatir el Blanqueo. Estructura, competencias Delitos previos base, diferenciaciones en los procedimientos > Terrorismo > Narcotráfico > Corrupción (fundamentalmente urbanística) > Otros (tráfico de armas, prostitución, fiscal) Blanqueo de capitales por corrupción urbanística > Entramados societarios > Utilización circuitos financieros internacionales > Figuras coadyuvantes > Operaciones concretas D. Alvaro Ibáñez Alfaro Jefe del Grupo XIII de la Brigada de Blanqueo de la UDEF Central CUERPO NACIONAL DE POLICIA COMO GARANTIZAR LA EFICACIA DE UN PROGRAMA GLOBAL AML Cómo desarrollar un programa AML basado en el Risk Based Approach que responda a los nuevos requisitos regulatorios de la III Directiva La importancia de la incorporación del criterio del Riesgo en la III Directiva Cómo se establece la clasificación y evaluación de los sistemas de control de riesgos Cómo realizar la clasificación Cuáles son las mejores herramientas para realizar el análisis de la exposición al riesgo de la entidad Cómo elaborar el Manual de procedimientos y mecanismos internos de control teniendo en cuenta las distintas etapas de Prevención del Blanqueo Qué etapas hay que tener en cuenta a la hora de establecer los mecanismos internos de control > Apertura de cuenta > Conocimiento del cliente > Monitorización > Surveillance Creación de equipos de revisión interna para asegurar que las políticas, procedimientos y programas antiblanqueo cumplen los estándares regulatorios Verificación de los procedimientos Puesta en marcha de órganos internos de Prevención del Blanqueo Responsabilidad compartida Cómo diseñar y establecer un Programa AML a nivel internacional que cumpla con los distintos requisitos y regulaciones de los distintos países Cómo detectar las áreas de mayor riesgo y tipos de operaciones sospechosas en las filiales y sucursales de cada país Cómo formar y capacitar a los empleados de la entidad en el programa Antiblanqueo Cuáles son las responsabilidades y requisitos legales que deben conocer y asumir Qué empleados deben ser formados en el programa antiblanqueo de la entidad Sobre qué temas deben recibir información Dña. Pilar López-Aranguren Directora de Compliance GOLDMAN SACHS Fin de la primera Jornada Tel Fax inscrip@iir.es Regístrese! 5

6 Seminario Prevención de Blanqueo 2008 Aprenda a implantar un sistema de Prevención de Blanqueo basado en el Risk Based Approach SEGUNDA JORNADA Madrid Miércoles, 19 de Noviembre de Recepción de los asistentes SISTEMAS DE IDENTIFICACION DE CLIENTES: KYC y PEP S 9.15 Cómo desarrollar e implementar Sistemas de Identificación de Clientes, KYC, que se adapten a los estándares internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo Cómo establecer estrategias para identificar a clientes y controlar con más precisión las transacciones Cómo recoger información de clientes con el objeto de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial Cómo se están desarrollando las políticas de Admisión de Clientes Café Cómo desarrollar una política y procedimientos de identificación, aceptación y monitorización de los PEP s que responda a las recomendaciones del GAFI y la nueva Directiva 2006/70/CE Cómo definir el concepto PEP s: diferencias entre Directiva 2006/70/CE y legislación española Por qué la clasificación como Persona Políticamente Expuesta aumenta el perfil de riesgo de un cliente Qué tipo de seguimiento de actividad de las cuentas de los PEP s debemos realizar Cómo mitigar el riesgo reputacional gestionando la identificación de los PEP s El concepto de conocer al empleado (KYE) Código de conducta Relación de reporte D. José Luis Solís Céspedes Socio Responsable del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo D. Javier González de las Heras Director Ejecutivo del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo CASE STUDY Cuáles son las claves para implementar nuevas estrategias de Identificación de Clientes, PEP s, según la Directiva 2006/70/CE Qué novedades introduce la nueva Directiva 2006/70/CE: qué implica el concepto PEP s Cuáles son los perfiles de alto riesgo en España: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. La importancia de utilizar información basada en el riesgo para proteger la reputación de los sujetos obligados D. Jaime Prats Director España, Andorra y Portugal WORLD-CHECK Almuerzo BEST PRACTICES EN OPERATIVA Y TECNOLOGIA EN AML Principales aspectos a valorar en la elaboración e implantación de un sistema eficaz de Prevención del Blanqueo Gestión del riesgo de blanqueo de capitales: por qué no es suficiente con el estricto cumplimiento de la normativa legal Análisis previo de la exposición al riesgo del sujeto obligado: actividad, tipología de clientes, zonas geográficas de actuación, productos de riesgo, etc. Revisión de los procedimientos internos preexistentes, válidos para la prevención del blanqueo de capitales. Establecimiento de aspectos formales de la normativa: órganos de control y comunicación, manuales, etc. 6 Regístrese! Tel Fax inscrip@iir.es

7 Madrid. 18 y 19 de Noviembre de 2008 Con la participación de las más reconocidas Autoridades regulatorias españolas en AML Cómo implementar las aplicaciones informáticas más eficaces de Prevención, Alerta y Monitorización de Transacciones: tecnología y Prevención del Blanqueo Qué tipo de sistemas tecnológicos pueden ayudar a identificar el comportamiento sospechoso de los clientes Cómo implementar herramientas informáticas que faciliten la monitorización y reporting de actividades sospechosas Por qué se debe potenciar la inversión en tecnología antiblanqueo Qué tipo de alarmas y controles son los más efectivos para garantizar el control y Prevención del Blanqueo Utilización de canales no presenciales para blanquear capitales: procedimientos de prevención de estas actividades D. José Luis Solís Céspedes Socio Responsable del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo D. Javier González de las Heras Director Ejecutivo del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario Nuestros Expertos D. Juan Manuel Vega Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Es Abogado. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Destaca su labor en la Prevención del Blanqueo como Delegado en el GAFI-FATF. D. Miguel Angel Recio Crespo Vocal Asesor DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde La experiencia laboral se centra en el campo internacional desde sus comienzos en la Agencia Española de Cooperación Internacional o posteriormente en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. También ha sido Consejero- Gerente del Patrimonio Nacional. Actualmente ocupa el puesto de Vocal Asesor en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda ejerciendo funciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales en los campos normativo, sancionador y de representación en los organismos internacionales. Asimismo ejerce tareas docentes en instituciones públicas (I.E.F.) y privadas. Ha sido designado Jefe de proyecto de twinning con Marruecos para la creación de la Unidad de Inteligencia financiera en aquel país. D. Alvaro Ibáñez Alfaro Jefe del Grupo XIII de la Brigada de Blanqueo de la UDEF Central CUERPO NACIONAL DE POLICIA Destacan sus destinos en el CNP en el área operativa de la Brigada Provincial de Información, lucha contra el terrorismo autóctono (ETA) y área de inteligencia y análisis de la misma brigada. Destaca también su labor en la investigación del crimen organizado desde la perspectiva del blanqueo de capitales, especial trascendencia de investigaciones con delito previo de corrupción. Dña. Pilar López-Aranguren Directora de Compliance GOLDMAN SACHS Licenciada en Derecho por el CEU, colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Comenzó su carrera en Estudio Legal de Abogados. Posteriormente se incorporó a Citibank España donde comenzó su carrera en el departamento de ventas, siendo nombrada posteriormente Fiduciary Officer del negocio de gestión de activos desarrollado por Salomon Smith Barney Citibank Asset Management en España. En 1999 se incorporó a Morgan Stanley para crear el Departamento de Compliance, siendo Directora del mismo hasta Marzo de 2007, fecha en la cual se incorporó a Goldman Sachs como Directora del departamento de Compliance de Goldman Sachs en España. D. Jaime Prats Director España, Andorra y Portugal WORLD-CHECK Licenciado en Derecho. Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Ha desarrollado su actividad profesional como Asesor Jurídico para diversas empresas del sector de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Desde el año 2004 Director de World-Check en España, Andorra y Portugal. D. José Luis Solís Céspedes Socio Responsable del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Auditor Oficial de cuentas. Tiene 27años de experiencia profesional en Auditoría financiera, especializado en Gestión de Riesgo y Sistemas de Control Interno. Socio Responsable de los trabajos de Revisión de Experto Externo de los Sistemas de Prevención del Blanqueo. Miembro de ACAMS. (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist). Ponente habitual en acciones formativas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales. Responsable de diversos Proyectos de Auditoría relacionados con los Programas de la Comisión Europea. Ha participado en proyectos de auditoría relacionados con el Sector Público. Ha colaborado en proyectos del Banco Mundial para el análisis del sistema financiero yugoslavo. D. Javier González de las Heras Director Ejecutivo del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo Es Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Entre su experiencia profesional destacan sus más de 17 años desarrollados en el sector financiero, en el que ha participado en numerosos proyectos de auditoría interna y externa. Durante los diez últimos años, ha estado dedicado en exclusiva a la Auditoría Interna de Entidades Financieras, siendo el responsable del desarrollo de una herramienta de prevención del fraude en estas entidades, así como uno de los responsables del diseño de la aplicación PEDRA para la prevención del blanqueo de capitales. Ha impartido varios cursos de Auditoría Interna en el ámbito de Entidades Financieras, así como de análisis de riesgos, prevención del fraude en entidades de crédito y prevención del blanqueo de capitales. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto de Auditores Censores de Cuentas de España. Miembro de A.C.A.M.S. (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist). Tel Fax inscrip@iir.es Regístrese! 7

8 Prevención de Blanqueo 2008 Para inspección postal, abrir por aquí Boletín de Inscripción NOMBRE (1º ASISTENTE) 6 MANERAS DE INSCRIBIRSE inscrip@iir.es t: f: Príncipe de Vergara, Madrid Sí, deseo inscribirme a Prevención de Blanqueo 2008 Madrid, 18 y 19 de Noviembre de 2008 BS048 iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal Por favor, rellene todos los datos DATOS DE LOS ASISTENTES CARGO FAX DIRECTO Gracias por su inscripción! Div. B/AH FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION Madrid, 18 y 19 de Noviembre de 2008 Hotel NH La Habana Pº de La Habana, Madrid Tel PRECIO Hasta el 18/07/ % IVA El precio incluye almuerzo, cafés y documentación disponible Recertificación Si efectúa el pago Después del 18/07/ % IVA Seminario 3 horas de formación encuentro. iir le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. INFORMACION GENERAL Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un precio especial en el hotel correspondiente haga su reserva directamente por teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el evento de iir España. Certificado de Asistencia: A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento. Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de la EFPA TEL. DIRECTO MOVIL NOMBRE (2º ASISTENTE) TEL. DIRECTO EMPRESA CARGO FAX DIRECTO MOVIL SECTOR CIF EMPLEADOS EN OFICINA: >1.000 DIRECCION DEL ASISTENTE POBLACION Precio especial para grupos iir ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más personas al mismo evento. Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: CANCELACION Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del Transportista oficial Los asistentes a los eventos que iir España celebre en 2008, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información contacte con Serviberia, Tel o en cualquier delegación de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT8IB21MPE0014. CP TELEFONO FAX QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA RESPONSABLE DE FORMACION DATOS DE FACTURACION EMPRESA DEPARTAMENTO DIRECCION CARGO CIF JEFE DE CONTABILIDAD POBLACION (Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente) Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for International Research España, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iir de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iir, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for International Research España, S.L., con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. CP TELEFONO FAX FORMA DE PAGO Transferencia bancaria a la cuenta (Barclay s) Visa Mastercard American Express Diners Club Cheque a nombre de iir España TITULAR DE LA TARJETA IMPORTANTE: Al realizar el pago indiquen la referencia >>BS048 iir Doc No puedo asistir a estas Jornadas Estoy interesado en su documentación Más de documentaciones inéditas de eventos celebrados por iir disponibles para Vd. en Fax documentacion@iirspain.com Formación InCompany Déjenos llevarle la formación a su empresa Solicite nuestro catálogo: Tel yfernandez@iirspain.com NUMERO DE LA TARJETA CADUCA FECHA Y FIRMA PDF