ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AVAM. 30 DE MARZO DE 2009

Transcripción

1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AVAM. 30 DE MARZO DE 2009 Reunidos el día 30 de Marzo de en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, CI Alcalá 42 de Madrid, a las h en primera convocatoria, se inicia a las 19,00 h en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM) convocada en tiempo y forma, existiendo el quórum suficiente para su celebración. Mar Solís, Presidente de AVAM presenta la compo$ición de la mesa: Secretario en funciones: Pablo Genovés, Vicepresidente de AVAM Tesorero en funciones (hasta su ratificación en asamblea): Ander Azpiri Asesores de AVAM: Ana Noguerol: Asesora jurídica de AVAM. Abogada y socia fundadora de Gravina Abogados Eugenio Solana: Asesor fiscal de AVAM. Economista, asesor fiscal y socio fundador de Carretero y Solana Asesoría Tras las presentaciones se procede al comienzo de la Asamblea General Ordinaria. Asamblea General Ordinaria Toma la palabra Mar Solís, Presidenta, para hacer constar que Pablo Genovés realizará la función también de Secretario al no poder estar presente Diana Coca por motivos profesionales. El Secretario en funciones (en adelante el Secretario) hace constar que se ha procedido al control de acceso a la Sala, para com~bar que todos los asistentes son socios de AVAM y pueden hacer uso de voto por encontrarse su situación regulada. Se adjunta a esta acta la lista de los asistentes (anexo 1). El Secretario procede a la lectura de los votos delegados que ostentan los presentes, todos ellos acompañados de DNI. Se adjuntan al acta como anexo 11,e indica que asiste a la Asamblea, con voz, pero sin voto, Julieta de Haro, Directora de AVAM con el resto del equipo profesional de AVAM (Isabel Yañez, Virginia Pérez, Raquel Cámara) que realizan funciones de apoyo al desarrollo de la presente Asamblea. A lo largo de la tarde, varias personas abandonan la Asamblea General Ordinaria, y otras se incorporan a ella, produciéndose así diferentes resultados en los cómputos totales de las sumas de las votaciones. 1. Lectura de aprobación del acta anterior La Presidenta indica a los presentes que el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria anterior ha sido enviada por correo postal a todos los socios con antelación a la presente y puesto que se dispone de dos horas de uso de la sala si todos los presentes han leído previamente la misma se podría votar directamente su aprobación o no en base a una votación cuyo resultado fuese unánime. Estando los socios presentes de acuerdo se procede a la votación de no lectura del acta anterior: Votos a favor: votos delegados Queda aprobada por mayoría absoluta de la Asamblea la no lectura del acta anterior Se procede a la votación de la aprobación del acta anterior: Votos a favor: votos delegados

2 Abstenciones: O Queda aprobada por mayoría absoluta el acta de la Asamblea General Ordinaria y del acta de Asamblea General Extraordinaria anterior, de 27 de marzo de La Presidenta plantea que al final de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria se establecerá un turno de palabra para ruegos y preguntas debido la poco tiempo del que se dispone de uso de sala (2 horas), independientemente de que en algún momento se realice una intervención espontánea porque así lo requiera el tema a tratar. La Presidenta pasa al punto 1.) del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria para pasar a presentar las nuevas incorporaciones en la junta, especificando que los cambios desde la Asamblea anterior se deben a motivos profesionales, quedando la actual Junta Directiva del siguiente modo: Presidenta: Mar Solís Vicepresidente: Pablo Genovés Secretario: Javier de Juan Tesorero: Vocales: Ander Azpiri Carmen Arrabal Bene Bergado José Buitrago Diana Coca Domingo Huertes Ramón Laurentino Gonzalo Mayoral Rosell Meseguer Daniel Vega Borrego Una vez leída la composición de la junta se procede a la votación de la ratificación de los cargos y de las nuevas incorporaciones: Votos a favor: votos delegados Queda ratificada por mayoría absoluta la composición de la Junta Directiva. 2. Presentación del estado de cuentas (cuenta de resultados, balance y memoria anual) e informe de gestión del año Nuevamente toma la palabra la Presidenta de AVAM para pasar a dar cuentas del Informe de Gestión 2008, indicando que todos los socios han tenido acceso al mismo previamente a través del Portal del Socio en la Web de la asociación, he indicando que seguirá el orden de ese documento que ha sido también distribuido a cada uno de los presentes a su llegada. Se adjunta a esta acta el documento Informe de Gestión 2008 (anexo 111) Los temas se exponen siguiendo su orden, interviniendo en el apartado de Centro de Recursos para la Producción Artística en Getafe, la abogada Ana Noguerol, explicando el desarrollo de las Jornadas y las conclusiones de las mismas así como su exposición en París en la Convención Europea de los Artistas Visuales en diciembre pasado. A su vez intervienen Ander Azpiri en el Programa de Estudios para Artistas estimando su puesta en marcha en septiembre próximo y Pablo Genovés que pide disculpas por no haberse notificado con un mail expreso el cambio de Presidencia, puntualizando la Presidenta que la modificación se recogió inmediatamente en la información que ofrece AV AM en su página Web. Pablo Genovés expone el apartado de Redefinición de la UUAV transmitiendo que se trata de una estructura de máxima importancia para la interlocución nacional, así como su necesidad de redefinir sus

3 estrategias de actuación, acometer su profesionalización y trabajo en red. Temas del Informe de Gestión: 1. Consejo de Expertos 2. Crecimiento de la Asociación 3. Relaciones con la administración, partidos políticos e instituciones públicas y privadas 4. Dignificación y apoyo a los artistas 5. Actividades Centro de Recursos para la Producción Artística en Getafe 7. Programa Estudios de Artistas 8. Centro de Recursos para la Producción Artística en Matadero Madrid 9. Redefinición de la UAAV según propuesta de AVAM Votos a favor: votos delegados Abstenciones: 2 Queda aprobado por mayoría el Informe de Gestión Posteriormente a esta votación, la Presidenta da paso a la presentación del Informe de Gestión Económico 2009, dando la palabra a Eugenio Solana, asesor fiscal de AVAM. Se adjunta a este acta Informe de Gestión Económico 2008 (anexo IV). Puntos expuestos: 1. Ingresos del año Gastos del año Tesorería y valoración patrimonial Manteniendo el orden establecido en el informe así como la exposición de su contenido, Eugenio Solana indica la contención del gasto en el pasado 2008, así como un crecimiento de los ingresos en un 10%, arrojando un saldo positivo de Por otro lado Eugenio Solana plantea que existe una cantidad de de la que es deudora AVAM como así lo refleja desde el año 2006 a RMSM La Asociación S.L, dando la palabra a Ana Noguerol para que en su calidad de asesora jurídica de AVAM informe de esta situación al conjunto de la Asamblea: La empresa de gestión de proyectos culturales RMSM LA ASOCIACION S.L., adjudicataria de la primera edición de Madrid Procesos 05, incumplió el contrato en varios puntos: 1. Dedicación plena y residencia en Madrid durante el período de realización y desarrollo del proyecto. 2. Desarrollar el proyecto de forma ininterrumpida desde el nombramiento del equipo de dirección hasta el fin del año El proyecto deberá contemplar el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas necesarias para su correcta comprensión pública. 4. Informe final de evaluación, libro blanco que evalúe los recursos de producción que ofrece a los artistas la Comunidad de Madrid y defina las necesidades Directorio de recursos. 5. Elaboración de una publicación cuyo formato dependerá del desarrollo de Madrid Procesos 6. Gestionarán un presupuesto en torno a euros (incluida su remuneración), y deberán incrementarlo en un porcentaje no inferior al 30% con el patrocinio de empresas privadas con independencia de los patrocinios en especie. AVAM, ante el incumplimiento de cometido, negocia la realización de al menos el catálogo de Madrid Procesos para efectuar el pago total. RMSM no asume su responsabilidad y exige el pago por el trabajo no terminado y denuncia a AVAM El juicio ha tenido lugar con un resultado injusto en contra de AVAM. Los asesores jurídicos de AVAM han aconsejado a la Junta Directiva, la posibilidad de volver a demandar, ya que

4 remarcan la obviedad de que por la sentencia emitida, el juez no ha leído el sumario presentado y solo se ha ceñido en primera instancia a observar que existía una factura impagada y sin valorar los hechos ha resuelto el pago de la misma. Se procede a la aprobación del Informe de Gestión Económico 2008 Votos a favor: votos delegados Abstenciones: 2 Queda aprobado por mayoría el Informe de Gestión Económico Presupuesto 2009 Toma la palabra Ander Azpiri en su calidad de Tesorero de AVAM para presentar el Presupuesto Se adjunta a este acta Presupuesto 2009 (anexo V). Este presupuesto atiende a los siguientes puntos: 1. Ingresos 2. Gastos de estructura 3. Gastos contenidos El Tesorero muestra como el convenio que desde hace años AVAM suscribe con la Comunidad 'de Madrid, este año se ha reducido en un 50%, debido a la situación de recorte que atraviesa el País y que ha afectado también el ámbito de la cultura, así también muestra como la cuantía adjudicada este año por la FAD también se ha visto reducida, aunque los gastos de estructura se han reordenado ligando el gasto de recursos humanos directamente a los proyectos financiados. Se procede a la votación para la aprobación del presupuesto 2009 Votos a favor: votos delegados Abstenciones: 4 Queda aprobado por mayoría el Informe de Gestión Ruegos y Preguntas (Se traslada al final de la Asamblea General Extraordinaria)

5 Asamblea General Extraordinaria La Asamblea General Extraordinaria da comienzo a las 20, 15 h, toma la palabra la Presidenta de AVAM dando comienzo a la misma A lo largo de la tarde, varias personas abandonan la Asamblea General Extraordinaria, y otras se incorporan a ella, produciéndose así diferentes resultados en los cómputos totales de las sumas de las votaciones. 1. Ratificación de los nuevos cargos Dentro del punto 1.), de la Asamblea General Ordinaria se han ratificado los nuevos cargos e incorporaciones en la Junta Directiva de AVAM por lo que la Presidenta manifiesta su intención de pasar al punto 2.), de esta Asamblea. 2. Modificación de estatutos: Interés Público de la asociación, ámbito de actuación, etc. La Presidenta plantea que las obras del local de Prado Longo (Programa de estudios para artistas) terminarán aproximadamente sobre el mes de septiembre próximo, y que tras diversas valoraciones la junta ha decidido trasladar a ese espacio la sede de AV AM de modo temporal por tratarse de una oportunidad para ir pilotando esta experiencia de una manera directa. A pesar de esta decisión, añade la Presidenta, es decisión de la Junta Directiva, nos ha parecido oportuno adelantaros esta información. Nuevamente la Presidenta indica que se están iniciando gestiones para solicitar la denominación de Interés Público de AVAM, lo que ofrecerá muchas ventajas, potenciando el apoyo económico de las empresas en proyectos de la asociación, ya que estas obtendrían ventajas fiscales en esta participación. Se procede a la votación para la aprobación de solicitud de interés público de AVAM Votos a favor: votos delegados Queda aprobado por mayoría la solicitud de interés público de AVAM. La Presidenta expone que AVAM se enfrenta a grandes retos, concretamente los Centros de recursos para la producción artística, lo que va a requerir por su dimensión nacional e internacional un ámbito de actuación acorde a la magnitud del proyecto, por extensión a los proyectos y a su capacidad discursiva el ámbito de influencia de AVAM se incrementa y se hace necesario plantear la ampliación del ámbito territorial de la asociación. Se procede a la votación de ampliar el ámbito territorial de AVAM al ámbito nacional e internacional Votos a favor: votos delegados Abstenciones: 1 Queda aprobado por mayoría 3. Fundación mixta gestión de Centros de Recursos La Presidenta informa que las negociaciones con respecto al centro de recursos en Getafe han llevado a AVAM a realizar un planteamiento de viabilidad en el tiempo para que esta estructura no fluctué económicamente, motivo por el que AV AM ha de asegurar el mantenimiento de este

6 proyecto desde la corresponsabilidad política y social, implicando a las administraciones publicas como el Ayuntamiento de Getafe, la Comunidad de Madrid y la propia asociación, a través de una figura jurídica como es una fundación, erigiéndose ésta como órgano gestor de este proyecto y haciendo a todas las administraciones y organizaciones fundadoras responsables últimos de su continuidad. Una estructura con capacidad de integrar otras administraciones y entidades que apoyen el crecimiento y desarrollo de este proyecto. A continuación la Presidenta pasa la palabra a Ana Nogueral, asesora jurídica de AVAM y responsable de las negociaciones en material legal de esta figura jurídica por parte de la Asociación (AVAM). Ana Noguerol informa sobre la participación de AVAM en esta fundación así como la negociación de su marco de competencias en materia artística y en la definición de la gestión del centro, manteniéndose como parte del patronato, y siendo las administraciones publicas también patronos y las controladoras del gasto en base a las adjudicaciones económicas Se procede a la votación de la puesta en marcha y participación de AVAM de una fundación en los términos expuestos para la gestión del centro de recursos para la producción artística en Getafe. Votos a favor: votos delegados Queda aprobado por mayoría la puesta en marcha y participación de AV AM de una fundación en los términos expuestos para la gestión del centro de recursos para la producción artística en Getafe. 4. Ruegos y Preguntas Toma la palabra Pablo Genovés para invitar a los socios a enviar cualquier reflexión o idea a AVAM para mejorar o reflexionar sobre cualquiera de los proyectos que se están definiendo y poniendo en marcha a través de la asociación. Una socia solicita la palabra para consultar que significa exactamente el Interés Publico, la Presidenta solicita a la Directora de AVAM que intervenga, explicando ésta que se trata de formalizar el interés social y cultural de la asociación así como su capacidad de ofrecer a la sociedad contenido de interés y siendo esta una estructura participativa y abierta, y abriendo así la posibilidad de obtener un patrocinio con ventajas fiscales para las empresas participantes en proyectos de la asociación, así también como optar a espacios de suelo público y subvenciones específicas. Un socio toma la palabra para reflexionar acerca del hecho sobre el tejido asociativo, indicando que hace años este era mayor y que Andalucía también tenía su propia asociación. La Presidenta toma la palabra para plantear que esa es una función que la Unión ha de retomar y que en breve el manual de Buenas Prácticas va a presentarse en Sevilla con el fin de potenciar el nacimiento de una asociación autonómica. El mismo socio hace una recomendación a la ampliación del ámbito territorial de AVAM para acometer los proyectos a los que se enfrenta, señalando que éste ha de ser también internacional, así como para la petición de su interés público. Sin más intervenciones por parte de los presente se levanta la sesión a las 21 h Pablo Genovés Secretario en funciones Mar Salís Presidenta

7 Pablo Genovés, con NIF n F, en calidad de Vicepresidente y Secretario en funciones en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid) con N. R: CERTIFICO: Que este documento es copia literal del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de AVAM, celebrada el día 30 de marzo de 2009 en la el Círculo de Bellas Artes en Madrid, CI Alcalá, Madrid Firmado: Pablo Genovés Secretario en funciones Firmado: Mar Salís Presidenta