603 Folios improcedentes del Padrón de Exportadores Sectorial Con Fecha de corte al 22 de enero de 2018

Transcripción

1 FECHA FOLIO RFC RESULTADO DEL TRAMITE 02/01/2017 CEN RIN La Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio GERMAN URIBE CORONA indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento deberá tener opinión Positiva. Acuda ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Los archivos del CD que se adjuntan a su solicitud, con relación a los SOCIOS, no indica los nombres y RFC s, de los socios o representante legal, no cumplen con los requisitos y especificaciones de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). 02/01/2017 CEN CAR La información contenida en el archivo del CD que se adjunta a su solicitud, en relación al personal, el RFC AAEH730701,, no es válido, toda vez que no se encuentra registrado en la base de datos a cargo del SAT. (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La información contenida en el archivo del CD que se adjunta a su solicitud, en relación al domicilio de bodegas y sucursales, no está registrado, toda vez que debe estar registrado en la base de datos a cargo del SAT. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia. (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite).

2 02/01/2017 CEN APM160122LG4 02/01/2017 CEN SAM150114MN6 03/01/2017 CEN PCO J7 03/01/2017 BCA1-0001/2017 GAR131022CQA No anexó escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos, es verídica (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite) La situación del contribuyente en su domicilio fiscal en la base de datos a cargo del SAT es "No Localizado - Desconocen al Contribuyente", para inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial, requiere estar "Localizado" en el R.F.C., acuda a la Unidad Administrativa Desconcentrada de Servicios al Contribuyente más cercana y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 27 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio "LILIANA TERESA MEDINA PEÑUELAS", actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió copia de la identificación oficial del representante legal que firma el formato de solicitud. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de los socios JESUS ANTONIO LEAL SANTILLAN, OSCAR MEZA VENEGAS, MARIANO MERINO CUERVO y Representante Legal LIZETH ASMINDA SOLORIO GARIBAY, actualmente indican que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite).

3 Se sugiere verificar la relación de personal al cual el contribuyente actualmente expide CFDI por concepto de remuneraciones, ya que contiene RFC'S no válidos, toda vez que no se encuentran registrados en la base de datos a cargo del SAT (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC de sus 10 principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar. No anexó escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos, es verídica (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10). 03/01/2017 CEN PIM G7 De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) La información contenida en el archivo del CD que se adjunta a su solicitud, en relación a los CLIENTES, la razón social "3 M PANAMA PACIFICO S DE RL, no indica el RFC, por lo tanto no es válido, toda vez que no se encuentra registrado en la base de datos a cargo del SAT. (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite).

4 03/01/2017 CEN PCE A 03/01/2017 SON MAT111108K42 04/01/2017 CEN-0015/2017 ACO160219ILA 04/01/2017 BCA-308/2016 TFE951129F12 04/01/2017 CEN VOL A No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables en la base de datos a cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La firma en la "Solicitud para el Padrón de Exportadores Sectorial" no es autógrafa. (Art. 18 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Los archivos del CD que se adjuntan a su solicitud, no cumplen con los requisitos y especificaciones de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sector 9), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia simple del instrumento notarial mediante el cual acredite la representación legal de la persona que firma la documentación. (Art. 19 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de la representante legal MARIA DE LOURDES MIJANGOS MONTIEL, actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió copia del testimonio o de la escritura pública por medio de la cual se le otorgan facultades generales o especiales para realizar actos de administración al Apoderado o Representante de la persona moral solicitante del padrón sectorial. (Art. 19 del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite).

5 04/01/2017 CEN RIA151118EF1 04/01/2017 CEN AIN F8 05/01/2017 GTO REM E0 05/01/2017 CHH MED971009EU7 05/01/2017 CHH VME H1 06/01/2017 CEN-0025/2017 AME811111LC5 No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, por la enajenación de Cerveza, por la enajenación de bebidas alcohólicas en la base de datos a cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia simple del instrumento notarial mediante el cual acredite la representación legal de la persona que firma la documentación. (Art. 19 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio "ALBERTO TAMEZ HERNANDEZ", actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. No anexó el comprobante del aviso que refiere el artículo 27 del Código por los socios o accionistas extranjeros, para complementar la relación de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las actas protocolizadas ante fedatario público (Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). Se sugiere verificar la relación que contiene el nombre completo y RFC válido de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa, ya que presenta incorrecto el RFC "GOVA790529JR1", además la relación deberá estar conforme a lo que tiene asentado en las actas protocolizadas ante fedatario público; y en caso de tener socios o accionistas extranjeros, anexar el comprobante del aviso que refiere el artículo 27 del Código, e indicar el número de identificación fiscal correspondiente. La autoridad procederá

6 a verificar que tanto la persona física o moral que promueve, los socios, accionistas y representantes legales cuenten con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente, prevista en el artículo 32-D del Código. La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de la representante legal ALMA IDALIA GONZALEZ VEGA, actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). 06/01/2017 GTO2-001/2017 CAPS890531NU1 06/01/2017 BCA AIM920131PH1 09/01/2017 CEN-0026/2017 CAR De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC de sus diez principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar. No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio "RICARDO TINOCO COLLANTES", actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). El domicilio que manifiesta en la relación del domicilio de bodegas y sucursales donde se mantendrán las mercancías a exportar San Martin de las Flores 2001, Lomas de Verde,

7 45680, El Salto, Jalisco, no está registrado en el RFC, dicho domicilio deberá estar con estatus de "activo" y "localizado". 10/01/2017 QRO1-01/2017 PIM110905H78 Se sugiere verificar la relación de personal al cual el contribuyente actualmente expide CFDI por concepto de remuneraciones, ya que relaciona RFC'S que no presentan homoclave, además deberán estar registrados en la base de datos a cargo del SAT (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Para la inscripción en el sector 8 de exportación es necesario que envíe, entre otros requisitos: a) Copia del documento que compruebe la validación del folio otorgado por SEMARNAT, de la autorización en materia de impacto ambiental y de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a nombre de la persona física o moral solicitante. b) Copia del título de concesión minera otorgado por la Dirección General de Minas, o en su caso, del contrato de explotación, acreditando su inscripción en el Registro Público de Minería y que se encuentre al corriente en el pago de derechos. c) Copia del permiso previo vigente de exportación emitido por la Secretaría de Economía. No envió el CD con los requisitos de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No olvide anexar escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos, es verídica (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10).

8 10/01/2017 CEN RRB R9 11/01/2017 NLE CWA S8 De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) El R.F.C. del representante legal en el formato de "Solicitud para el Padrón de Exportadores Sectorial", no corresponde al registrado en la base de datos a cargo del SAT, en virtud de ser socio o accionista de la empresa. (Art. 27 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio "FRANCISCO OLVERA GARFIAS", indica que esta INACTIVO; asi como la de la socia "CINTHYA GOMEZ CAMACHO" actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió el CD con los requisitos de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en el cual se asiente que la información proporcionada es verídica. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Así mismo, se le informa que su trámite no resulta procedente como empresa certificada de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes, toda vez que su certificación tiene vigencia fin el 21 de diciembre de Por lo que es

9 necesario envié todos los requisitos señalados en la (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en el cual se asiente que la información proporcionada es verídica. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). 12/01/2017 CEN MDD H3 12/01/2017 CEN-0033/2017 QDM990722I65 La relación del listado de trabajadores no contiene el RFC VÁLIDO del personal (BLANCA ESTELA DOMINGUEZ LUNA) al cual el contribuyente actualmente expida CFDI por concepto de remuneraciones, a que se refiere el Capítulo I, del Título IV, de la LISR, en términos del artículo 29, primer párrafo, del Código. (Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). Es necesario que nos proporcione mediante escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad indique por qué en sus archivos no menciona el nombre de los socios(jose JUNA ORTIZ RODRIGUEZ, TANIA LORENA ALCALA SERRANO, GERARDO PELLICER MONTERRUBIO Y ANEL PUNZO DIAZ) lmismos que aparecen en el poder notarial número 33,725. (Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió el CD con los requisitos de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia del testimonio o de la escritura pública por medio de la cual se le otorgan facultades generales y legales al representante legal de la persona moral, solicitante del Padrón Sectorial (Art. 19 del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del contribuyente actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de

10 Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). Las inconsistencias detectadas son las siguientes: No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC de sus diez principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar. 12/01/2017 CEN-0034/2017 AAGJ A 12/01/2017 CEN CTO I9 No olvide anexar escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos, es verídica (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10). De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) El contribuyente se encuentra registrado en el listado de contribuyentes publicado por el SAT en términos de artículo 69, fracción III, Código Fiscal de la Federación (Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). El domicilio fiscal en el formato de "Solicitud para el Padrón de Exportadores Sectorial el número exterior "manzana 85", no corresponde al registrado en la base de datos a cargo del SAT manzana 95,aclare o corrija esta inconsistencia (Art. 18, fracción I del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia certificada del testimonio o de la escritura pública en que conste el contrato o constitución de la sociedad y, copia de la inscripción ante el Registro Público que corresponda. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite).

11 13/01/2017 QRO-02/2017 KTA150529B51 13/01/2017 TPS CAT050106AH8 16/01/2017 CEN AAGJ A 16/01/2017 BCA FEM Q6 17/01/2017 CEN CLA150121CP9 17/01/2017 CMX NOV820427BT0 No envió copia certificada del testimonio o de la escritura pública por medio de la cual se le otorgan facultades generales o especiales para realizar actos de administración al Apoderado o Representante de la persona moral solicitante del padrón sectorial. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de los socios CHANG WON KANG y BYOUNGKYU KIM, actualmente indican que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envío copia de la inscripción ante el Registro Público que corresponda (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). El contribuyente se encuentra registrado en el listado de contribuyentes publicado por el SAT en términos de los artículos 69 y 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación (Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. Al momento de efectuar el dictamen, no está reflejada en el Sistema de Declaraciones y Pagos la presentación del pago y/o declaración con información estadística del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Noviembre de (Art. 5 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en el cual se asiente que la información proporcionada es verídica. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). El CD que usted envió no se encuentra el archivo "Transportistas txt" en tal virdud no cumple con los requisitos de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del

12 Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). 18/01/2017 CEN CML M4 18/01/2017 BCA PMM111209A58 18/01/2017 CEN DME770802RB9 El R.F.C. del cliente ROBA METAL S DE BV; no corresponde al registrado en la base de datos a cargo del SAT. (Art. 18, fracción I del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. Para la inscripción en el sector 8 de exportación es necesario que envíe, entre otros requisitos; copia certificada del documento que compruebe la validación del folio otorgado por SEMARNAT, de la autorización en materia de impacto ambiental y de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a nombre de la persona moral solicitante; copia certificada del título de concesión minera otorgado por la Dirección General de Minas, o en su caso del contrato de explotación, acreditando su inscripción en el Registro Público de Minería y que se encuentre al corriente en el pago de derechos; copia simple del permiso previo vigente de exportación emitido por la Secretaría de Economía. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Para el sector 9 " Oro, Plata y Cobre" no envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para los efectos la razón social, el registro federal de contribuyentes de sus diez principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). En lo que refiere al Sector 10 "Plásticos", Sector 11 Caucho, Sector 12 Madera, Sector 14 Hierro y Acero Sector 15 Aluminio su trámite sería procedente, sin embargo, no

13 envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. Se sugiere verificar la relación que contiene el nombre completo y RFC válido de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa, ya que presenta la homoclave incorrecta del RFC "BAMC610619HZ7" la cual no corresponde a la registrada en el RFC., la relación deberá estar conforme a lo que tiene asentado en las actas protocolizadas ante fedatario público; y en caso de tener socios o accionistas extranjeros, anexar el comprobante del aviso que refiere el artículo 27 del Código, e indicar el número de identificación fiscal correspondiente. La autoridad procederá a verificar que tanto la persona física o moral que promueve, los socios, accionistas y representantes legales cuenten con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente, prevista en el artículo 32-D del Código. 19/01/2017 SON CRS140221GF7 19/01/2017 SON CRS140221GF7 La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio JOSE DE JESUS CASTELLANOS DE LA MORA y de la representante legal "ANA CELIA CASTELLANOS BADILLA", actualmente indican que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió relación que contenga el nombre, o denominación o razón social y, en su caso, el RFC válido de los transportistas contratados para el transporte de la mercancía a exportar. No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC de sus 10 principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar. Se sugiere verificar la relación que contiene el nombre completo y RFC válido de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa, ya que presenta la homoclave incorrecta del RFC "BAMC610619HZ7" la cual no corresponde a la registrada en el RFC., la relación deberá estar conforme a lo que tiene asentado en las actas protocolizadas ante

14 fedatario público; y en caso de tener socios o accionistas extranjeros, anexar el comprobante del aviso que refiere el artículo 27 del Código, e indicar el número de identificación fiscal correspondiente. La autoridad procederá a verificar que tanto la persona física o moral que promueve, los socios, accionistas y representantes legales cuenten con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente, prevista en el artículo 32-D del Código. La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio JOSE DE JESUS CASTELLANOS DE LA MORA y de la representante legal "ANA CELIA CASTELLANOS BADILLA", actualmente indican que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió relación que contenga el nombre, o denominación o razón social y, en su caso, el RFC válido de los transportistas contratados para el transporte de la mercancía a exportar. 20/01/2017 NLE TRO150803EG2 20/01/2017 CEN NGD160714TV5 De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de Bebidas energetizantes, así como concentrados polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes en la base de datos a cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de Cerveza, por la enajenación de bebidas alcohólicas en la base de datos a

15 23/01/2017 CEN CMO T7 24/01/2017 MCH CAT150126EQ1 24/01/2017 CEN AME970114DX0 24/01/2017 CEN PEMG H4 25/01/2017 CEN IPR140521FA6 25/01/2017 CDMX-0003/2017 IBE060630HN1 cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de Cerveza en la base de datos a cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del contribuyente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento deberá tener opinión Positiva. Acuda ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia. Para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Importadores y/o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos debe encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite). No envió poder notarial y/o acta constitutiva el cual acredite el interés jurídico del mismo, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. La información contenida en el archivo del CD que se adjunta a su solicitud, en relación a los TRANSPORTISTAS, la razón social "MAERKS MEXICO SA DE CV, el RFC no se encuentra registrado en la base de datos a cargo del SAT. (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en el cual se asiente que la información proporcionada es verídica. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Para la inscripción en el sector 8 de exportación es necesario que envíe, entre otros requisitos:

16 a) Copia del documento que compruebe la validación del folio otorgado por SEMARNAT, de la autorización en materia de impacto ambiental y de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a nombre de la persona física o moral solicitante. b) Copia del título de concesión minera otorgado por la Dirección General de Minas, o en su caso, del contrato de explotación, acreditando su inscripción en el Registro Público de Minería y que se encuentre al corriente en el pago de derechos. 26/01/2017 CEN-0060/2017 EGC151109GX7 26/01/2017 PUE2-0001/2017 SLS Z1 c) Copia del permiso previo vigente de exportación emitido por la Secretaría de Economía. No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para tales efectos la razón social, el RFC de sus diez principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar. No envió copia de la identificación oficial del representante legal que citan en el formato de solicitud. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La firma del representante legal en el formato de "Solicitud para el Padrón de Exportadores Sectorial", no coincide con la que presenta la identificación oficial. (Art. 18 del Código Fiscal de la Federación). La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del socio CRESCENCIO PEREZ CHAVARRIA, actualmente indica que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación). Se sugiere verificar la relación de proveedores la cual contiene el nombre, domicilio, RFC válido, o en su caso, el ID fiscal o su equivalente, ya que presenta el RFC CBS incorrecto, toda vez que no se encuentra registrado en la base de datos a cargo del SAT. Se sugiere verificar el escrito libre en el cual manifiesta que no aplica anexar la relación que contenga el nombre, o denominación o razón social y, en su caso, el RFC válido de

17 los transportistas contratados para el transporte de la mercancía a exportar, ya que no declara justificación alguna. 26/01/2017 CEN APM160122LG4 27/01/2017 COL TLM160712RT3 27/01/2017 CEN-0064/2017 ISO Q4 La copia de la identificación oficial (IFE) del representante legal, no está vigente. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) La situación del contribuyente en su domicilio fiscal en la base de datos a cargo del SAT es "No Localizado - Desconocen al Contribuyente", para inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial, requiere estar "Localizado" en el R.F.C., acuda a la Unidad Administrativa Desconcentrada de Servicios al Contribuyente más cercana y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 27 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal de la persona moral, en el cual se asiente que la información proporcionada es verídica. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió el CD con los requisitos de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo tramite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió el CD con los requisitos de conformidad con la Guía de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10), por lo que se sugiere revisar el portal del SAT, e ingrese un nuevo trámite de inscripción al sector solicitado y cumplir con los requisitos y sus características. (Regla

18 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No olvide anexar escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos, es verídica (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10). No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de bebidas alcohólicas, en la base de datos a cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). El instrumento notarial número "6987" está incompleto, no presenta la cláusula novena de los estatutos sociales donde se señalan las facultades otorgadas al representante legal que firma el formato de autorización de inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Art. 19 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). 27/01/2017 CEN OOMM660705RFA 27/01/2017 CEN-0065/2017 AME811111LC5 No envió copia de la identificación oficial vigente del representante legal. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió declaración firmada bajo protesta de decir verdad por contribuyente, en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero o de cobre anexando para los efectos la razón social, el registro federal de contribuyentes de sus diez principales proveedores por concepto de venta del producto terminado o semiterminado a exportar (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de la socia ALMA IDALIA GONZALEZ VEGA, actualmente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión positiva. Acuda a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, y su Instructivo de Trámite).

19 De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) La situación de localización de su domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes es NO LOCALIZADO- EL CONTRIBUYENTE CAMBIO DE DOMICILI, para darse de alta en el Padrón de Importadores requiere estar LOCALIZADO.(Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). 30/01/2017 CEN CTE010110RNA 30/01/2017 CEN EED110822FG7 30/01/2017 CEN-0072/2017 PHA X2 Le sugerimos solicitar la verificación de su domicilio levantando un caso de servicio o solicitud a través de la opción MI PORTAL, seleccionando el trámite VERIF DOM PGIYSE EXS, conforme a la Guía Rápida para la Operación de casos de aclaración, orientación y servicio o solicitud, en relación a trámites del Padrón de Importadores y Exportadores, publicada en la página electrónica > ADUANAS > Tramites y autorizaciones > Guía de trámites para Padrones. El R.F.C. de los socios no corresponde al registrado en la base de datos a cargo del SAT. (Art. 18, fracción I del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). No envió copia del oficio en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, de conformidad con el inciso A fracción III de la regla de las RGCE, vigentes. No anexó escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite de inscripción en el Padrón de Exportadores de Sectores Específicos, es verídica (Sectores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado B, del Anexo 10). El domicilio fiscal en el formato de "Solicitud para el Padrón de Exportadores Sectorial, no presenta la referencia NORTE en el nombre de la calle, como está registrado en la base de datos a cargo del SAT, aclare o corrija esta inconsistencia (Art. 18, fracción I del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). De conformidad con el artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera, el 87 de su Reglamento, es sumamente importante que antes de presentar su próxima promoción se cerciore de

20 31/01/2017 CEN CMN801123FJ0 31/01/2017 NLE ANX940223JQ0 01/02/2017 CEN CAC150323LEA 02/02/2017 VER ATR091012J71 cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Regla , la Solicitud de Inscripción y su instructivo; así como con lo estipulado en la "Guía de inscripción al Padrón de Exportadores de Sectores Específicos" (Sectores 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del Apartado B, del Anexo 10) El contribuyente se encuentra registrado en el Padrón de Exportadores Sectorial y actualmente su registro se encuentra HABILITADO en el Sector 2. "Cerveza" a partir del 07 de febrero de La Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de los socios CARLOS ARTURO DE LA GARZA UVALLE y BRENDA ALICIA RODRIGUEZ MARROQUIN indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento deberá tener opinión Positiva. Acuda ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia. (Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La situación del domicilio fiscal del contribuyente en la base de datos a cargo del SAT es "No Localizado - Informante no adecuado", para inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial, requiere estar "Localizado" en el R.F.C., acuda a la Unidad Administrativa Desconcentrada de Servicios al Contribuyente más cercana y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 27 del Código Fiscal de la Federación y Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). La Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del contribuyente indica que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, dicho documento debe tener opinión Positiva. Acuda ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y aclare o corrija dicha inconsistencia (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, Regla de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, así como de su instructivo de trámite). Se detectan diversas omisiones en la presentación de las declaraciones o pagos de las obligaciones que tiene registradas. No tiene registrada la obligación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de Cerveza, por la enajenación de bebidas alcohólicas en la base de datos a cargo del SAT, la cual podrá solicitar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. (Art. 1 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y