S/2003/838. Consejo de Seguridad. Naciones Unidas

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1 Naciones Unidas Consejo de Seguridad Distr. general 27 de agosto de 2003 Español Original: inglés S/2003/838 Carta de fecha 27 de agosto de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo Me remito a mi carta de 21 de mayo de 2003 (S/2003/597). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el tercer informe anexo de Cuba presentado en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que dispusiera la distribución de la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad. (Firmado) Inocencio F. Arias Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo (S) * *

2 Anexo Carta de fecha 19 de agosto de 2003 dirigida al Presidente del Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas [Original: español] Me complace acompañarle las consideraciones del Gobierno de la República de Cuba con relación a los aspectos recogidos en su carta del 16 de mayo de 2003, referidos al informe complementario de Cuba (S/2002/1093) del 24 de septiembre de 2002 (véase el apéndice). Aprovecho la ocasión para reiterarle la voluntad de Cuba de continuar su cooperación con el Comité Anti-Terrorismo del Consejo de Seguridad (Firmado) Bruno Rodríguez Parrilla Embajador Representante Permanente s.doc

3 Apéndice [Original: español] Informe presentado por la República de Cuba a las preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad sobre el Informe Complementario de Cuba (S/2002/1093) 1. Sírvase explicar si las atribuciones de los bancos para congelar activos están respaldadas por la ley. En caso afirmativo, sírvase facilitar un esbozo de las disposiciones jurídicas en ese sentido. Indique, además, si en virtud de las disposiciones en vigor de la ley es posible congelar fondos, activos, etc., de un residente o un no residente sospechoso de tener vínculos con el terrorismo, a petición de otro Estado. Desde 1997, con la puesta en vigor de la Resolución 91/97 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, el Sistema Bancario y Financiero Cubano ha estado aplicando medidas sistemáticas para la prevención y detección de movimientos de capitales ilícitos. A tales efectos, todos los Bancos comerciales autorizados por Licencia del Banco Central de Cuba para abrir cuentas a personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras, independientemente del lugar de residencia y el negocio que realicen en o con Cuba, emplean como una herramienta diaria los conceptos internacionalmente reconocidos como la debida diligencia y conozca a su cliente. Estos dos conceptos están detallados en el Manual de Instrucción y Procedimiento de cada banco y su ejecución es objeto de auditoria interna por las oficinas centrales y provinciales de los mismos. Asimismo, los Bancos que no están autorizados a realizar las operaciones descritas en el párrafo anterior cuentan con el citado Manual. En estos documentos, las normas dictadas por el Banco Central se encuentran, además, adecuadas a sus características específicas. Las normas principales puestas en vigor desde 1997 son: 1. La Resolución 91/ Las Instrucciones No. 1, 2, 8, 17 y 18 que complementan y enriquecen la resolución citada. 3. La Instrucción No. 19, de mayo del 2002, del Superintendente del Banco Central de Cuba que puso en vigor 14 lineamientos para la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Para la elaboración de la misma, se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley No. 93 Ley contra Actos de Terrorismo de la República de Cuba, del 20 de diciembre del 2001; el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo de las Naciones Unidas, de 1999; la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de fecha 28 de septiembre del 2001; y las 8 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero perteneciente a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de fecha 31 de octubre del s.doc 3

4 En la actualidad, la Dirección de Supervisión Bancaria del Banco Central se encuentra trabajando en la unificación, reelaboración y modernización de las instrucciones No. 1 y No. 2, con el objetivo de concentrar en sólo dos instrucciones todas las normas que complementan la Resolución 91/97. El Banco Central de Cuba ha dictado las normas correspondientes a los efectos de realizar la congelación de cualquier tipo de activo financiero o económico que se encuentre en una cuenta bancaria y se haya demostrado fehacientemente que los ingresos de la misma son resultado de cualquier tipo de actividad o manifestación delictiva, así como se haya comprobado que podría utilizarse para el financiamiento de acciones terroristas dentro o fuera del territorio nacional. El trámite de congelar fondos y otros activos financieros demora, en la práctica, 24 horas naturales, contadas a partir de la fecha y hora de la notificación de la orden que emita cualquier Tribunal competente del país o Fiscal. Además, el Sistema de Justicia cubano le ha ampliado estas facultades para ejecutar dicho trámite a los Instructores Fiscales y de Seguridad. Siempre que existan evidencias que demuestren de forma irrefutable que una operación de Lavado de Dinero está en progreso y que esos fondos pueden ser utilizados para el financiamiento de actos terroristas, independientemente de la nacionalidad del poseedor (Natural o Jurídica) y su lugar de residencia, los bancos tienen la potestad de Inmovilizar preventivamente o Congelar dichos fondos. En el caso de que la solicitud de congelación de fondos de personas no residentes y entidades que apoyen al Terrorismo en el exterior se realice por cualquier otro país, atenido al debido proceso y teniendo en cuenta nuestras Leyes, el Banco Central de Cuba está en total disposición de cooperar. La solicitud debidamente fundamentada será presentada al Banco Central de Cuba, quien procederá a informar al Banco donde tenga los activos el sospechoso de vínculos con el terrorismo, para que proceda a congelar los fondos. Hasta la fecha, no se ha penalizado a ninguna institución financiera, toda vez que al detectarse una posible operación sospechosa han informado debidamente según lo establecido por el Banco de Cuba. En este proceso desempeñan un papel fundamental los Funcionarios de Cumplimiento de los Bancos, quienes están presentes en las Sucursales hasta el nivel de Municipio, y se encargan de la detección in situ de cualquier elemento sospechoso. 2. En la página 20 del informe complementario de Cuba se indica que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 6 del Código Penal, no procede la extradición de extranjeros perseguidos por haber combatido el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo, o el racismo, o por haber defendido los principios democráticos o del derecho del pueblo trabajador. El Comité contra el Terrorismo solicita que Cuba explique si, por este motivo, se rechazaría la petición de un Estado de extraditar a un extranjero que se encontrara en Cuba acusado incluso de actos terroristas castigados en virtud de la Ley No. 93 contra los Actos de Terrorismo. Si esas peticiones se deniegan de qué manera Cuba trata el caso de esos extranjeros sospechosos de actos terroristas que son castigados en virtud del derecho cubano? Partiendo del hecho de que la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación, el derecho s.doc

5 inmanente a la legitima defensa y a luchar contra ocupaciones extranjeras, nunca podrían ser identificados como terroristas los luchadores por estas causas. Esto justifica el cumplimiento del Principio de la no entrega de ciertos extranjeros acogidos universalmente. En este sentido, Cuba ha apoyado el reclamo legítimo de un grupo representativo de países en desarrollo de reflejar claramente en una convención internacional sobre el tema la necesaria diferenciación entre el terrorismo y la lucha de los pueblos contra la ocupación extranjera. Por otra parte, Cuba, que ha sido objeto de una permanente amenaza terrorista en los últimos 40 años y ha condenado de manera inequívoca todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, y ha rechazado prestar ayuda o refugio a los autores, promotores o participantes de actividades terroristas, no podría rechazar la petición de un Estado de extraditar a un extranjero que estuviera acusado de actos terroristas como los previstos en nuestra legislación penal o aquellos contemplados en los convenios internacionales de los cuales ambos Estados seamos Partes. En estos casos, Cuba cumpliría el Principio de aut dedere aut judicare, salvo que advierta que no se ofrecen todas las garantías para el debido enjuiciamiento del extranjero solicitado o las pruebas aportadas no resulten suficientes para avalar que el acusado en cuestión participó de alguna forma en el delito. No obstante, Cuba tampoco evadiría su responsabilidad, conforme a su legislación interna, de juzgar a aquellos extranjeros sospechosos de la perpetración de actos terroristas cuya preparación o ejecución se haya realizado en territorio nacional cubano, aunque los efectos se hayan producido en el extranjero, o viceversa. 3. El Comité contra el Terrorismo es consciente de que Cuba puede haber abordado algunos o todos los aspectos tratados en los párrafos precedentes en informes o cuestionarios presentados a otras organizaciones que se ocupan de supervisar las normas internacionales. El Comité contra el Terrorismo apreciaría recibir una copia de esos informes o cuestionarios, como parte de la respuesta de Cuba a estas cuestiones. Cuba sí ha incluido algunos de los aspectos tratados en las preguntas anteriores en los informes del país al Comité contra el Terrorismo, publicados por la Secretaría en sus documentos S/2002/15 (Primer Informe de Cuba al CTC) y S/2002/1093 (Informe complementario). Ambos documentos obran en poder del Comité, por lo cual no parecería necesario anexar copia s.doc 5

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