Proceso Gestión de Riesgos

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1 1 Proceso Gestión de Riesgos Generalidades De acuerdo con lo establecido en la Norma BASC, versión en el apartado La Organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado para implementar un proceso de gestión del riesgo que permita la determinación del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos. Base para la documentación del proceso de análisis de riesgos El proceso documentado para el análisis de los riesgos debe contener como mínimo, la siguiente información: 1) Fecha en que se estableció el proceso de análisis de riesgos. 2) Identificación de las personas responsables del sistema de gestión de riesgos. 3) Metodología a utilizar para la identificación y evaluación de los riegos. 4) Establecer las circunstancias o momentos en que se debe realizar una revisión de los riesgos (ej. Cuando exista un proveedor nuevo, por cambios en la operación o en los procedimientos, por cambios en leyes y reglamentos, cambios en el mercado, etc). 5) Determinar el periodo para la revisión y monitoreo de los riesgos identificados (ej. de acuerdo con las circunstancias o, como mínimo anualmente). 6) Establecer la frecuencia requerida para las revisiones de los procesos/políticas/procedimientos relativo a los análisis de riesgos. (ej. anual, semestral, o cuando sea necesario, etc.) 7) Cómo se realizarán los análisis de amenazas de una cadena de suministro internacional (ej. Identificación de las fuentes utilizadas para determinar las amenazas). 8) Cómo se realizarán los análisis de vulnerabilidad de una cadena de suministro (ej. enviando encuestas, realizando visitas físicas, participación en un programa de seguridad, etc) 9) Cómo se verificará el cumplimiento de las acciones correctivas.(ej. Mediante visitas de seguridad, mediante el envío de documentación/fotografías, etc). 10) Establecer la documentación y registros necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de riesgos. 11) Proceso para proveer capacitación al personal responsable por el proceso de análisis de riesgos.

2 2 12) Metodología de supervisión administrativa para asegurar que el proceso se realice de manera consistente y eficientemente. ****************************************************************************** El siguiente es un ejemplo de cómo se puede definir una metodología para la identificación y evaluación de los riesgos. Caracterización del Proceso El proceso se puede dividir en 7 fases principales: Formación del comité de Gestión de Riesgos, establecimiento del contexto, identificación de las fuentes de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento de los riesgos y monitoreo y revisión. Formación del Comité de Gestión de Riesgos Se debe intentar que el comité sea conformado por lo menos por un representante de cada proceso o departamento, esto con el fin de abarcar todas las áreas de la organización. Además como introducción se debe abordar las generalidades del proyecto, objetivos, alcance y necesidades generales (participación y recursos). En principio, se recomienda realizar el análisis por procesos, identificando los riesgos que potencialmente puedan afectar directa o indirectamente la operación o el servicio. Establecimiento del Contexto El objetivo general del proyecto es: Establecer un sistema de Gestión de Riegos que permita identificar, analizar y evaluar toda situación de riesgo que afecte la integridad de las operaciones de la compañía; mediante una eficiente gestión de riesgos que permita disminuir o eliminar el impacto en los procesos, por medio de un continuo monitoreo que permita evaluar la eficiencia y eficacia de las respectivas acciones correctivas y preventivas Identificación de las Fuentes de Riesgo Se pueden dividir las fuentes de riesgo generales en categorías: 1. Riesgos relacionados con los clientes y proveedores 2. Riesgos Logísticos 3. Riesgos del Personal 4. Riesgos Seguridad Física 5. Riesgos Laborales 6. Riesgos de Infraestructura y activos 7. Riesgos Informáticos 8. Riesgos con la documentación 9. Riesgos Medio Ambiente 10. Riesgos Legales 11. Riesgos del Entorno

3 3 Análisis de Riesgos Como ejemplo se puede definir el impacto en tres áreas: Imagen, Económico y Personas. Esto va depender de la naturaleza y evaluación de cada empresa, se deben realizar los ajustes correspondientes respecto a los valores y niveles indicados. Las siguientes tablas se muestran como ejemplo para la evaluación y clasificación de los riesgos. Económico Menor De $ 0 a $ 25,000 Moderado De $ a $ 50,000 Alto De $ 50,001 a $ 100,000 Muy Alto De $ 100,001 a $ 1,000,000 Catastrófico De $ 1,000,000 en adelante Imagen Menor Afectación Interna Moderado Situación que afecte 1 cliente Alto Situación que afecte varios clientes Muy Alto Afectación de una operación Catastrófico Afectación de toda la operación de la empresa

4 4 Personas Menor Moderado Alto Muy Alto Catastrófico Con lesiones, sin incapacidad Incapacidad de 1 a 6 días Incapacidad de 7 a 21 días Lesiones permanentes Muerte Probabilidad Remoto Poco Probable Posible Probable Frecuente 1 cada 10 años 1 cada 5 años 1 cada 3 años 1 cada 1.5 años 1 al mes Tolerancia Tolerancia Mínimo Impacto Máximo Impacto Mínima Probabilidad Máxima Probabilidad Bajo 1 2 A B Medio 3 4 C D Alto 5 5 E E

5 5 Escenarios Es importante establecer los escenarios tanto para instalaciones propias como la de los clientes y proveedores. Se pueden definir por ejemplo los siguientes escenarios: 1. Recepción de carga 2. Empaque 3. Andenes de carga y descarga 4. Despacho de carga 5. Transporte Interno 6. Casetas o garitas de seguridad 7. Oficinas Administrativas 8. Parqueos 9. Fincas 10. Instalaciones portuarias o aeroportuarias 11. Almacenes 12. patio de contenedores 13. Cámaras de refrigeración 14. Bodega de Mercancías Peligrosas 15. Bodega de Materiales 16. Transporte Terrestre 17. Transporte Marítimo 18. Transporte Aéreo 19. Rondas o recorridos de vigilancia 20. Acceso a las instalaciones 21. Taller de Mantenimiento 22. Lavado y limpieza de contenedores 23. Etc Identificación de los Riesgos Ejemplo> Robos Asaltos Contaminación de la carga Conspiraciones internas Accidentes en las instalaciones Accidentes con la manipulación de armas Hurtos No cumplimiento de los requisitos legales Personal no capacitado Personal con antecedentes Consumo de alcohol y drogas Robo de armas Incendio Inundación Terremoto Filtración en la compañía de personas que quieren cometer actos ilícitos

6 6 Pérdida de comunicación Documentación fraudulenta Documentación incompleta o incorrecta Accesos no autorizados Intento de ingresos a la red Utilización de información confidencial Pérdida de información Utilización marcas Falsificación Narcotráfico Terrorismo Contrabando Etc.

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