CURSO CERTIFICACIÓN INBLAC 2017 ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE RIESGOS EN PBC-FT Grupo A: Inicio 20 de marzo de 2017 Grupo B: Inicio 9 de octubre de 2017

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1 Prgrama del Curs Certificación INBLAC 2017 CURSO CERTIFICACIÓN INBLAC 2017 ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE RIESGOS EN PBC-FT Grup A: Inici 20 de marz de 2017 Grup B: Inici 9 de ctubre de 2017 INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª

2 Prgrama del Curs Certificación INBLAC 2017 SUMARIO SUMARIO Presentación de la Certificación INBLAC Certificación INBLAC Equip Certificación INBLAC - Especialidad: Gestión de Riesgs en PBC-FT Calendari Preci del curs y matrícula Registr de Experts Certificads en PBC-FT INBLAC Acces al Registr de Experts Certificads en PBC-FT INBLAC Mantenimient en el Registr de Experts Certificads en PBC-FT INBLAC INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª

3 Prgrama del Curs Certificación INBLAC Presentación de la Certificación INBLAC Certificación INBLAC. 1) La Certificación INBLAC significa el máxim recncimient prfesinal en PBC-FT en España. 2) Tendrán acces aquells prfesinales que ya se cnsideran experts, ya sea pr frmación experiencia prfesinal. 3) Su diseñ tiene cm bjetiv alcanzar un nivel académic superir a cualquier curs especialización en PBC-FT existente en España, pr l que será cmplementari y n sustitutiv de: a. Curss especiales en universidades españlas: i. Universidad de Granada. ii. CEU. iii. Universidad de Vic. iv. Universidad de Valencia. v. Universidad Rey Juan Carls. vi. Universidad Autónma Madrid vii. Otras universidades. b. Certificacines prfesinales: i. ACAMS. ii. ICA. iii. FIBA. iv. Registr de Experts en PBC del Cnsej General de Ecnmistas. v. Etc Equip. Ls respnsables del pryect sn: a) Víctr Altimira, Crdinadr General. b) Jaquín Mena, Respnsable Académic y de Certificación. c) Ángel Díaz, Respnsable Ecnómic. d) Sandra Berja, Secretariad y Diplmas e) Gregri Labatut, Cntrl Académic. INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª

4 Prgrama del Curs Certificación INBLAC Certificación INBLAC - Especialidad: Gestión de Riesgs en PBC-FT. ESPECIALIDAD 2 GESTIÓN DE RIESGOS EN PBC-FT MÓDULO Intrducción a la Gestión de Riesgs OBJETIVO Cmprensión de ls cncepts y definicines de riesg, buen gbiern, Cmpliance y GRC. Análisis de ls estándares de riesg. Aplicación del apetit de riesg, el Marc de Gestión Integral del Riesg e Integrad de Cntrl Intern. Ls Riesgs en PBC-FT Cmprensión del enfque basad en el riesg, identificación de las medidas de diligencia debida y de cntrl en función del riesg y determinación de peracines de riesg. Mdels de Gestión de Riesgs en PBC-FT Cóm realizar en la práctica ls infrmes de autevaluación de riesg, ls test de riesg y la ficha de autevaluación del sistema de PBC-FT. Respnsable desarrll especialidad: Jaquín Mena. Inici: 20 de marz de de ctubre de Módul 8.2: Intrducción a la Gestión de Riesgs. 1.- Cncepts y definicines. Buen gbiern Riesg Cmpliance GRC 2.- Estándares de riesg. Gestión del riesg: ISO 31000: Principis y directrices. ISO 31004: Orientación para la implementación de la ISO ISO 31010: Técnicas de apreciación del riesg. ISO GUÍA 73: Vcabulari UNE 71504: Metdlgía de análisis y gestión de riesgs para ls sistemas de infrmación. ISO 19600: Sistemas de Gestión de Cmpliance Cmpliance Management System ISO 37001: Sistemas de Gestión anti Sbrn - Anti-bribery management systems Otrs estándares INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª

5 Prgrama del Curs Certificación INBLAC El apetit de riesg. 4.- Marc de Gestión Integral de Riesg - Enterprise Risk Management (ERM - COSO II). 5.- Marc Integrad de Cntrl Intern Internal Cntrl Integrated Framewrk (COSO III). Módul 9.2: Ls Riesgs en PBC-FT 1.- Enfque basad en el riesg (RBA) en PBC-FT. GAFI / FATF y trs rganisms internacinales La nrmative españla. 2.- Medidas de diligencia debida y cntrl en PBC-FT según el riesg. 3.- Catálgs de peracines de riesg: GAFI. Cmisión de PBC e IM. Módul 10.2: Mdels de Gestión de Riesgs en PBC-FT 1.- Objetividad, subjetividad, discrecinalidad y arbitrariedad en la Gestión de Riesgs en PBC-FT. 2.- El infrme de autevaluación de riesgs. 3.- Mdels de test de riesg. 4.- Ficha de autevaluación del sistema de PBC-FT. 5.- Cass práctics INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª

6 Prgrama del Curs Certificación INBLAC 2017 Especialidades previstas en desarrll para próximas cnvcatrias: PBC-FT en entidades financieras. Financiación del Terrrism. Nuevas Tecnlgías en PBC-FT. Nrmativa y Organisms Internacinales en PBC-FT. Métds y Técnicas en blanque de capitales. Asistencia jurídica en PBC-FT. Oficial de Cumplimient en PBC-FT Calendari. Se cnsideran ds cnvcatrias anuales. 3 móduls supnen unas 7 semanas, es decir uns 2 meses aprximadamente. Cnvcatrias: PRIMERA: Inici: 20 de marz de Final: 5 de may de SEGUNDA: Inici: 9 de ctubre de Final: 24 de nviembre de 2017 TEMPORALIZACIÓN Se encuentra detallada en el Calendari del Campus Virtual INBLAC. La valración de cada ejercici es la misma, es decir cada prueba de evaluación cntinua (PEC). SEMANA LUNES INICIO ENUNCIADO FIN ENTREGA GRUPO A GRUPO B MÓDULO PEC MÓDULO PEC 1 20/03/ /10/ /03/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /11/ /04/ /11/ /05/ /11/ GRUPO A Prueba de Validación - Taller presencial: Madrid: viernes, 5 de may de 2017 (10 a 14 hras). GRUPO B Prueba de Validación - Taller presencial: Madrid: viernes, 24 de nviembre de 2017 (10 a 14 hras). INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª

7 Prgrama del Curs Certificación INBLAC Preci del curs y matrícula. TARIFA DE HONORARIOS Y RECONOCIMIENTO TARIFA Eurs sin IVA RECONOCIMIENTO Oficial 720 Diplma acreditativ de la asistencia al curs Miembr del RASI 480 Miembr de INBLAC n certificad 360 Miembr del Registr de Experts Certificads INBLAC 240 Diplma de Certificación INBLAC de la Especialidad Para la frmalización de la matrícula es necesari: 1. Enviar la slicitud de inscripción/matrícula a frmacin@inblac.rg 2. Justificar el pag del curs, pr parte del alumn/empresa, en la cuenta bancaria designada pr INBLAC Registr de Experts Certificads en PBC-FT INBLAC Acces al Registr de Experts Certificads en PBC-FT INBLAC. Tendrán acces al Registr de Experts Externs INBLAC quienes btengan la Certificación INBLAC Expert en PBC-FT Mantenimient en el Registr de Experts Certificads en PBC-FT INBLAC. Para mantenerse en el Registr de Experts en PBC-FT INBLAC hay que justificar anualmente 100 CRÉDITOS: a) Participación en curss, prgramas y seminaris educativs (asistencia, dcente, ). i. Asistencia a curss, seminaris, cnferencias, sesines educativas y/ capacitación en prevención del blanque de capitales y de la financiación del terrrism: 15 crédits pr crédit ECTS / 1 crédit pr hra presencial / 0,5 crédits pr hra a distancia e-learning. ii. Dcente / pnente / tutr en curss, seminaris, cnferencias, sesines educativas y/ capacitación en prevención del blanque de capitales y de la financiación del terrrism: 25 crédits pr crédit ECTS / 5 crédits pr hra presencial / 1 crédit pr hra a distancia e-learning. iii. Especialidad Certificación INBLAC: 60 crédits. b) Autría de trabajs publicads (librs, artículs, blgs, cntenids). i. Autría de un libr publicad sbre PBC-FT y/ camps relacinads: 15 crédits. ii. Cntribución a un libr publicad sbre PBC-FT y/ camps relacinads: 5 crédits. iii. Autría de un artícul publicad sbre PBC-FT y/ camps relacinads: 1 crédit. INBLAC - Nº Registr Nacinal de Asciacines: CIF: G C/ Balmes, 109 1º 2ª