Tarjeta de asistencia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de SNIACE, S.A.
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- Cristóbal Montoya Suárez
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1 Tarjeta de asistencia para la Junta General Ordinaria de La Junta General Ordinaria de, se celebrará en el Hotel NH Collection Madrid Colón (anteriormente denominando Hotel NH Sanvy) situado en la calle Goya número 3 el día 18 de abril de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, el día siguiente, 19 de abril de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora. Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria en SEGUNDA CONVOCATORIA, esto es, el 18 de abril de ASISTENCIA Accionistas que deseen asistir físicamente a la Junta El accionista que desee asistir físicamente a la Junta deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma. Firma del accionista que asiste En.., a de de 2018.
2 Tarjeta de delegación para la Junta General Ordinaria de DELEGACIÓN Accionistas que deseen delegar su representación en la Junta El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta, confiere su representación para esta Junta a:.. (Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración, y en su ausencia al Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, toda delegación que se reciba en la Sociedad con el nombre del representante en blanco). Instrucciones precisas de voto a propuestas formuladas por el Consejo de Administración. Marque con una cruz en la casilla correspondiente las instrucciones precisas de voto para los asuntos incluidos en el. En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, se entenderá que la instrucción precisa que efectúa el representado es la de votar a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración Extensión de la delegación. La delegación se extiende también a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre los asuntos que, aun no figurando en el, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley. Si Vd. no desea que sea así, marque la casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá que instruye de forma precisa a su representante para que se abstenga. NO Si la delegación se extiende a tales propuestas, la instrucción precisa del accionista al representante es la de votar en contra de las mismas, salvo que otra cosa indique a continuación. Firma del accionista Firma del representante En, a de. de 2018 En., a de. de 2018
3 Tarjeta de voto a distancia para la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS QUE DESEEN VOTAR A DISTANCIA Si, antes de la celebración de la Junta, el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia en relación con las propuestas del de esta Junta, deberá marcar con una cruz la casilla correspondiente. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no marcara ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración No cabe el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en el. Firma del accionista que vota a distancia En, a de de 2018
4 ORDEN DEL DÍA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, el de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sniace, S.A., se celebrará en el Hotel NH Collection Madrid Colón (anteriormente denominando Hotel NH Sanvy) situado en la calle Goya número 3 el día 18 de abril de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, el día siguiente, 19 de abril de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora. Se incorpora a este documento como Anexo, formando parte integral del mismo. Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria) e Informe de Gestión de Sniace, S.A, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Sniace, S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de Tercero. - ejercicio Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Sniace, S.A., correspondientes al ejercicio Quinto. - Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Antonio Temes Hernández, con la categoría de Otros Externos. Fijación en siete el número de Consejeros dentro del mínimo y máximo establecido en los Estatutos Sociales. Sexto.- Reelección o nombramiento, según proceda de auditores de la Sociedad por un plazo máximo de tres años para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del Grupo, correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 como máximo. Séptimo. - Retribución del Consejo de Administración de la Sociedad. 7.1 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Sniace, S.A., del ejercicio Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Sniace, S.A., para el ejercicio Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Sniace, S.A. para el ejercicio Octavo.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal de TREINTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO ( ,90 ) mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de 0,10 de valor nominal cada una, sin prima de emisión, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales. Noveno. - Autorización para ampliar capital. Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de 5 años, de la facultad de aumentar el capital social en cualquier momento, en una o varias veces y sin que dichos aumentos puedan ser superiores en ningún caso a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, en la cuantía y condiciones que determine el Consejo de Administración en cada caso, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente y con expresa autorización, para dar, en su caso, nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales y para solicitar, en su caso, la admisión, permanencia o/y exclusión de las acciones en mercados secundarios organizados.
5 Décimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa e indirecta de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, directamente o través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital. Undécimo. - Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
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