MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6141 celebrada el 06 de agosto del 2015

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1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6141 celebrada el 06 de agosto del 2015 Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO: 1. Que de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República en las Normas técnicas sobre presupuestos públicos N DC-DFOER-DC emitidas el 27 de febrero 2012 y vigentes a partir de setiembre 2012, en el punto 4.3 Fase de Ejecución presupuestaria, incisos Suministro de la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, Informes sobre la ejecución presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General y sus incisos, el Instituto debe remitir un informe sobre la ejecución presupuestaria en forma trimestral y su liquidación al final de periodo. 2. Que esta información debe ser incluida en el sistema electrónico diseñado por el Órgano Contralor para el registro de la información presupuestaria, de acuerdo a la normativa y las especificaciones que regula su funcionamiento, previo acuerdo de Junta Directiva. POR LO TANTO: Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el Informe de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del año 2015, presentado por la Gerencia General mediante oficio GG en cumplimiento con las indicaciones emitidas por el Órgano Contralor, según lo indicado en el párrafo segundo del inciso de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N DC-DFOER-DC emitidas el 27 de febrero 2012; comuníquese y remítase a la Unidad de Contabilidad General, acuerdo y oficio para envío a la Contraloría en medio digital y debidamente firmados, para que sea incluido dentro de los archivos que se incorporan al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). Comunicar y remitir en medio físico a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del año 2015, con su respectivo acuerdo. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: Víquez SE ACUERDA: a) Dar por recibido el informe CC presentado por la Comisión de Comisionistas y escoger la alternativa #3 como mínimo de ventas. ACUERDO FIRME. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el acuerdo tomado por la 1

2 Junta Directiva de este Instituto, según consta en el Artículo II, Inc. 5) Inciso b) del Acta de la Sesión Ordinaria Nº6141 del 06 de agosto del 2015, que textualmente dice: Víquez SE ACUERDA: b) Dar firmeza al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº6141, Artículo II, Inciso 7) relativo al CICAP. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 7) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por cumplido por parte de la Gerencia General el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 6140, Art. II, Inc. 9) del 30 de julio del 2015 relativo al CICAP. Según consta en Artículo II, Inc. 8) se tomó acuerdo que textualmente dice: Víquez SE ACUERDA: Aprobar el Plan de Trabajo de la Unidad de Archivo Central y Manual de Políticas y Procedimientos para los Archivos de Gestión Institucional según el informe GG Según consta en Artículo II, Inc. 9) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO: - Que se encuentra segregada y catastrada el área comunal destinada a Planta de Tratamiento de la Urbanización Las Cañas, ubicada en Distrito Desamparados, Cantón Alajuela de la Provincia de Alajuela, que se identifica en el siguiente cuadro: NATURALEZA AREA M2 PLANO MATRICULA área comunal A Que en Acuerdo Sesión #5642, Artículo III, Inciso 2, del 14 de noviembre del 2007, se autorizó al entonces Presidente Ejecutivo Ing. Eladio Prado Castro, a suscribir la escritura de traspaso a la Municipalidad de Alajuela de áreas públicas y comunales, y en el punto b) autorizar al Lic. Alfredo Bolaños Sánchez Asesor Jurídico de la Junta Directiva a confeccionar la escritura de traspaso, y ambas personas ya no ostentan esos cargos. - Que está pendiente el traspaso del área publica identificada como área comunal, destinada a planta de tratamiento. Víquez SE ACUERDA: Modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 5642, Artículo III, Inciso 2), Puntos a) y b) del 14 de noviembre del 2007, para que se lea de la siguiente manera como un único acuerdo: Instruir al Departamento de Programas 2

3 Habitacionales para que a través de su Unidad Fondo de Inversión en Bienes Inmuebles, aporte los insumos necesarios a la Notaria Institucional, para concretar el traspaso mediante escritura pública, en la que deberá comparecer alguno de los apoderados generalísimos sin límite de suma de la Institución. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 10) se tomó acuerdo que textualmente dice: Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido informe quincenal GG (#5) de avance en el cumplimiento acuerdo Sesión Extraordinaria N 6119, Art. Único, Inc. 1), Punto e) del 30 de abril del ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Víquez SE ACUERDA: Modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº6139, Artículo II, Inciso 8), del 23 de julio del 2015, eliminando la frase: Se solicita a la Gerencia General incluir el concepto de Garantía de Cumplimiento en el citado cartel. Para que se lea de la siguiente manera: Aprobar el Cartel de Policitación N Venta de Propiedades del INVU que fuera presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones mediante oficio C-UAC de fecha 30 de junio del 2015 y avalado por la Gerencia General y la Asesoría Legal con los oficios GG y AL respectivamente. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo VI) se tomó acuerdo que textualmente dice: Considerandos: 1. Que esta Modificación Presupuestaria fue formulada según las normas presupuestarias dictadas por la Contraloría General de la República, los lineamientos establecidos por la Autoridad Presupuestaria, y las disposiciones legales y reglamentarias que regulan esta materia. 2. Que de conformidad con el inciso ch) del artículo 31 de la Ley Orgánica del INVU, dentro de las atribuciones de la Gerencia está: Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual del Instituto acompañado de un plan de trabajo en cuya elaboración debe intervenir el Consejo Técnico Consultivo; así como los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios 3. Que esta Modificación Presupuestaria se desarrolló de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N DC-DFOE, establecidas por la Contraloría General de la República, en Resolución R-DC y su reforma mediante resolución R-DC Que las cifras de la presente Modificación , se ajustan a lo dispuesto en los Decretos Nos H, Directrices Generales en Materia Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades Públicas, Ministerios, y demás Órganos según corresponda, cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el 3

4 Año 2015, No H Directrices Generales de Política Presupuestaria para las Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el Año 2015, publicados en La Gaceta No.61 de fecha 27 de marzo de Que el saldo del gasto presupuestario máximo es por un monto de millones. 6. Que las variaciones al presupuesto con esta modificación, no afectan el Plan Operativo Institucional (POI). Que esta Modificación , por la suma de (sesenta y cuatro millones setecientos treinta mil colones con 00/100) tiene por objeto atender las solicitudes planteadas por la Gerencia General (GG ), la Auditoria Interna (AI-178 y ), la Unidad de Administración (C-UA ), y el Departamento de Programas Habitacionales (DPH ). El desglose y la justificación de los movimientos presupuestarios se detallan seguidamente: a) Oficio GG : Para dar contenido presupuestario a la subpartida detallada en el siguiente cuadro, para la participación de tres funcionarios de la institución en el curso de capacitación Debido proceso en materia disciplinaria y gestión de recursos humanos. Además para la compra de tintas de las impresoras que se utilizan en dicho despacho. MODIFICACIÓN INTERNA NO GERENCIA , , ,00 1 SERVICIOS 1.07 Capacitación y Protocolo Actividades de Capacitación 2 MATERIALES Y SUMINISTROS , , , Tintas, Pinturas y Deluyentes , , ,00 PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 ASESORÍA Y GERENCIA CAPACITACIÓN , , , , ,00 1 SERVICIOS , , , , , Actividades de Capacitación Viáticos Dentro del País , , ,00 4

5 b) Oficios AI-178 y : con la finalidad de cubrir el pago por concepto de Recargo de Funciones en el nombramiento interino del Auditor Interno, según acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria No.6133, Articulo II, Inciso 5), del 2 de julio del Además para la compra de timbres de planos catastrados, para la atención de un estudio que realiza dicha Auditoria. Auditoria , , ,00 0 REMUNERACIONES 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES Recargo de funciones 1 Servicios Otros Impuestos MODIFICACIÓN INTERNA NO DISMINUCIÓN DE EGRESOS Auditoria , , , REMUNERACIONES Incentivos Salariales ,01 Dedicación Exclusiva 1 SERVICIOS 1.03 Servicios Comerciales y Financieros Impresiones, Encuadernación y Otros 5

6 c) Oficio C-UA de la Unidad Administrativa: para dar contenido presupuestario a la Subpartida detallada en el siguiente cuadro, con la finalidad de continuar atendiendo las giras a diferentes proyectos del INVU y las órdenes sanitarias existentes. ADMINISTRACIÓN 1 SERVICIOS Viáticos Dentro del País DISMINUIR: ADMINISTRACIÓN 1 SERVICIOS Seguros d) Oficio DPH del Departamento de Proyectos Habitacionales: para dar contenido presupuestario a las subpartidas detalladas en el siguiente cuadro, con la finalidad de atender diferentes actividades a desarrollar por la Unidad de Fondos de Inversión en Bienes Inmuebles y la Unidad de Gestión de Servicios, en cumplimiento con el plan de trabajo del presente ejercicio económico. Entre ellas está la contratación de una empresa que se encargue de la conformación de los expedientes para la titulación en el Proyecto Los Guido ubicado en Desamparados y otros proyectos. Además, la contratación de profesionales en trabajo social, que realicen los estudios socioeconómicos requeridos para la formalización de casos en proyectos habitacionales, individuales y los solicitados por la Dirección de Urbanismo y Vivienda. 6

7 AUMENTAR DE EGRESOS PROGRAMA 3 FONDO DE INVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES GESTIÓN DE SERVICIOS , , , ,00 1 SERVICIOS , , , , Servicios en ciencias Económicas y Sociales , , , Otros Servicios de Gestión y Apoyo , , ,00. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN , , ,00 1 SERVICIOS , , , Serv. De Desarrollo de Sistemas Informáticos , , ,00 POR LO TANTO Víquez SE ACUERDA: Aprobar la Modificación por la suma de (sesenta y cuatro millones setecientos treinta mil colones con 00/100), presentada por la gerencia general mediante oficio PLANI , la cual tiene por objeto atender las solicitudes planteadas por la Gerencia General (GG ), la Auditoria Interna (AI-178 y ), la Unidad de Administración (C-UA ), y el Departamento de Programas Habitacionales (DPH ), como sigue:. a) Oficio GG : Dar contenido presupuestario a la subpartida detallada en el siguiente cuadro, para la participación de tres funcionarios de la institución en el curso de capacitación Debido proceso en materia disciplinaria y gestión de recursos humanos. Además para la compra de tintas de las impresoras que se utilizan en dicho despacho. 7

8 MODIFICACIÓN INTERNA NO GERENCIA , , ,00 1 SERVICIOS 1.07 Capacitación y Protocolo Actividades de Capacitación 2 MATERIALES Y SUMINISTROS , , , Tintas, Pinturas y Deluyentes , , ,00 PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 ASESORÍA Y GERENCIA CAPACITACIÓN , , , , ,00 1 SERVICIOS , , , , , Actividades de Capacitación Viáticos Dentro del País , , ,00 b) Oficios AI-178 y : Para cubrir el pago por concepto de Recargo de Funciones en el nombramiento interino del Auditor Interno, según acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria No.6133, Articulo II, Inciso 5), del 2 de julio del Además para la compra de timbres de planos catastrados, para la atención de un estudio que realiza dicha Auditoria. Auditoria , , ,00 0 REMUNERACIONES 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES Recargo de funciones 1 Servicios Otros Impuestos 8

9 MODIFICACIÓN INTERNA NO DISMINUCIÓN DE EGRESOS Auditoria , , , REMUNERACIONES Incentivos Salariales ,01 Dedicación Exclusiva 1 SERVICIOS 1.03 Servicios Comerciales y Financieros Impresiones, Encuadernación y Otros c) Oficio C-UA de la Unidad Administrativa: dar contenido presupuestario a la Subpartida detallada en el siguiente cuadro, con la finalidad de continuar atendiendo las giras a diferentes proyectos del INVU y las órdenes sanitarias existentes. ADMINISTRACIÓN 1 SERVICIOS Viáticos Dentro del País DISMINUIR: ADMINISTRACIÓN 1 SERVICIOS Seguros 9

10 d) Oficio DPH del Departamento de Proyectos Habitacionales: Dotar de contenido presupuestario a las subpartidas detalladas en el siguiente cuadro, con la finalidad de atender diferentes actividades a desarrollar por la Unidad de Fondos de Inversión en Bienes Inmuebles y la Unidad de Gestión de Servicios, en cumplimiento con el plan de trabajo del presente ejercicio económico. Entre ellas está la contratación de una empresa que se encargue de la conformación de los expedientes para la titulación en el Proyecto Los Guido ubicado en Desamparados y otros proyectos. Además, la contratación de profesionales en trabajo social, que realicen los estudios socioeconómicos requeridos para la formalización de casos en proyectos habitacionales, individuales y los solicitados por la Dirección de Urbanismo y Vivienda. AUMENTAR DE EGRESOS PROGRAMA 3 FONDO DE INVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES GESTIÓN DE SERVICIOS , , , ,00 1 SERVICIOS , , , , Servicios en ciencias Económicas y Sociales , , , Otros Servicios de Gestión y Apoyo , , ,00 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN , , ,00 1 SERVICIOS , , , Serv. De Desarrollo de Sistemas Informáticos , , ,00 ACUERDO FIRME Última línea 10