INVESTIGACIÓN PENAL EN CONTEXTO DE CRÍMENES DE SISTEMA Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS APROXIMACIÓN: ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y FUNDAMENTOS

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1 INVESTIGACIÓN PENAL EN CONTEXTO DE CRÍMENES DE SISTEMA Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS APROXIMACIÓN: ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y FUNDAMENTOS México, D. F., 1 de marzo de 2017 David Martínez Osorio Seminario Internacional El análisis de contexto en la investigación de delitos y violaciones graves a los der. humanos

2 Introducción Dos noticias y una preocupación La buena: vamos a hablar de cine y literatura: comenzamos con Sherlock Holmes. La mala: el fracaso de la creación de la unidad de contexto (FGN) en Colombia Me preocupa la expectativa sobre el contexto (o análisis contextual) en la investigación penal.

3 Introducción Propuesta de noción general Qué es el análisis contextual? Para qué se hace? Caracterizar los CONFLICTOS SOCIALES (marco de las graves violaciones de derechos humanos). Resolver 1: Aparatos criminales que los perpetran. Resolver 2: Dónde? Cuándo? Cómo? Para qué? La tarea penal de siempre. NADA NUEVO SOBRE LA TIERRA!!!

4 Introducción Condición de éxito: diálogo estado-sociedad civil No hay que dejar perder lo que veo: diálogo entre los operadores judiciales y representantes de sociedad civil (diversa). No es fácil mantener ese diálogo: va a pasar por momento de muchas crisis. Pero hay que hacer todo lo necesario para no perderlo. Experiencia de familiares de personas desaparecidas: ritos jurídicos Qué quieren esos familiares?

5 Introducción Condición de éxito: diálogo estado-sociedad civil Verdad: qué pasó? por qué pasó? Justicia: identificación y sanción de los responsables (máximos). Reparación: restablecimiento de derechos. No repetición: que no vuelvan a ocurrir esos graves crímenes.

6 Introducción Qué pretende una investigación penal? (1) Determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre un hecho (delito), y determinar quiénes fueron sus responsables. Casos esporádicos: A le hace algo a B (individuos) Contexto Situaciones persistentes: X (aparato criminal) le hace algo a Y (numerosas víctimas).

7 Introducción Qué pretende una investigación penal? (2) Diálogo con las ciencias sociales y con técnicas. Casos esporádicos: A le hace algo a B (individuos) Contexto Situaciones persistentes: X (aparato criminal) le hace algo a Y (numerosas víctimas).

8 Introducción Problemática según la Corte IDH Problema planteado por la Corte IDH: caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Evaluar el cumplimiento de la obligación estatal de investigar con la debida diligencia graves violaciones de los derechos humanos.

9 Introducción Esbozo de una problemática Examen exigido por la Corte IDH (I): 1. Violaciones: hechos complejos Determinar de contexto Establecer patrones de comisión.

10 Introducción Esbozo de una problemática Examen exigido por la Corte IDH (II): 2. Responsables: estructuras complejas Planeación y ejecución de crimen Participación directa de unos; apoyo o colaboración de otros Objetivos comunes y permanencia en el tiempo.

11 Introducción Estructura de la intervención I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema. II. El modelo operativo para la investigación penal en contexto. III. Balance y desafíos de la investigación penal en contexto sobre el paramilitarismo en Colombia.

12 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Contexto en que se producen los crímenes de sistema: doctrina de la macrocriminalidad política de Herbert Jäger. Tipificación de los crímenes de sistema en el Estatuto de Roma: requisitos para la configuración de los crímenes de lesa humanidad. Pautas de investigación de los crímenes de sistema: sistematización de experiencia de los tribunales ad hoc. Ejemplos ilustrativos: Juicio de Las Juntas (Argentina) y otros.

13 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Primera Guerra Mundial Tribunal de Nuremberg

14 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Conflicto en Darfur: aumento de desplazamientos masivos de a (ONU, 2016) Tribunal de Nuremberg

15 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Tribunal de Nuremberg

16 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema TPIY Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) Imagen: Radovan Karadžić

17 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Otros conflictos del siglo XX dieron origen a otras experiencias de enjuiciamiento internacional impulsadas por la Onu. Unos se conocen como tribunales ad-hoc, y otros como tribunales híbridos: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente o Tribunal de Tokio) Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia Tribunal Penal Internacional para Ruanda Tribunal Especial para Sierra Leona Tribunal Especial para Camboya Tribunal de Nuremberg

18 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Las técnicas de investigación de los crímenes del sistema difieren de las utilizadas en delitos ordinarios. La labor del fiscal en la investigación y la presentación de la mayoría de los crímenes normales puede equipararse a la del director de una película, cuya tarea consiste en describir claramente cómo sucedió un hecho determinado y cuyo principal interés es describir la comisión de un acto criminal concreto. Cuanto más clara sea la descripción, más fácil será para el tribunal determinar la responsabilidad. En cambio, la investigación de crímenes del sistema exige un enfoque más cercano al de un ingeniero. La tarea no se limita a describir la ejecución del acto criminal, sino que debe dilucidar el funcionamiento de los elementos de la maquinaria. Tribunal de Nuremberg

19 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Diferencia fundamental entre la investigación de crímenes ordinarios y la de crímenes de sistema (Seils & Werda) La labor del fiscal en la investigación de la mayoría de los crímenes normales puede equipararse a la del director de una película: describir claramente cómo sucedió un hecho determinado, la comisión de un acto criminal concreto. Cuanto más clara sea la descripción, más fácil será para el tribunal determinar la responsabilidad. La investigación de crímenes del sistema exige un enfoque más cercano al de un ingeniero. La tarea no se limita a describir la ejecución del acto criminal, sino que debe dilucidar el funcionamiento de los elementos de la maquinaria. Tribunal de Nuremberg

20 I. Lineamientos internacionales para la investigación de crímenes de sistema Diferencia fundamental entre la investigación de crímenes ordinarios y la de crímenes de sistema (Seils & Werda) La investigación de crímenes del sistema, sea en relación con una serie de actos criminales o un hecho aislado, exige una exploración detallada del propio sistema, y no simplemente de los resultados, que se manifiestan en los crímenes subyacentes que constituyen los denominados componentes del crimen (asesinatos, torturas, violaciones, deportaciones). Tribunal de Nuremberg

21 CONTEXTO II. Modelo operativo de la investigación penal en contexto de crímenes de sistema (GVDH) Patrones Política o plan criminal Modus operandi

22 II. Modelo operativo de la investigación penal en contexto de crímenes de sistema (GVDH) (a) Violencia organizada. (b) Violencia planificada. (c) Violencia sistemática o generalizada. Respecto a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos Para superar el modelo de investigación caso a caso, reivindica la noción de crímenes de sistema Los delitos son resultados de un sistema operativo creado y puesto en funcionamiento por estructuras organizadas o sistemas criminales.

23 II. Modelo operativo de la investigación penal en contexto de crímenes de sistema (GVDH) Violencia organizada. La comisión de los crímenes de sistema no es determinada por individuos aislados; requiere la organización de los responsables mediante algún tipo de estructura. Violencia planificada. Su comisión tampoco corresponde actos espontáneos o aislados de violencia (crímenes ordinarios); obedece a la ejecución de planes (o políticas). Violencia sistemática o generalizada. Sólo sistemas operativos criminales, activados por estructuras que operan como verdaderas maquinarias, son capaces de planear y ejecutar ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil,

24 CONTEXTO II. Modelo operativo de la investigación penal en contexto de crímenes de sistema (GVDH) Patrones Política o plan criminal Modus operandi

25 II. Modelo operativo de la investigación penal en contexto de crímenes de sistema (GVDH) Fuerza Pública Política Dimensiones del proyecto paramilitar Militar Económica

26 Propósitos estratégicos II. Modelo operativo de la investigación penal en contexto de crímenes de sistema (GVDH) Objetivos específicos - Crímenes masivos: conflicto armado - Crimen organizado: conexiones con estamentos sociales SISTEMA DE INVESTIGACIÓN PENAL EN CONTEXTO - Crímenes de sistema: máximos responsables - Múltiples delitos ordinarios: desmantelamiento de organizaciones criminales - Patrones culturales discriminatorios y graves violaciones de derechos fundamentales

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