Por el Alcalde-Presidente se declaró abierta la sesión, siendo las once horas y veinte minutos.

Transcripción

1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO JUNTA GENERAL EMSULE, S.A. DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL OCHO, EN PRIMERA CONVOCATORIA. En LEGANÉS, a DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL OCHO. Presididos por el Alcalde-Presidente, DON RAFAEL GÓMEZ MONTOYA, se reúnen en Salón de Actos, los Sres. Concejales: DON ANTONIO GARCÍA BLÁZQUEZ, DOÑA LAURA OLIVA GARCÍA, DON MIGUEL FERNÁNDEZ GIL, DOÑA ANA Mª MASSÓ SALIDO, DON SANTIAGO LLORENTE GUTIÉRREZ, DOÑA JULIA MARTÍN NAVESO, DON SEBASTIÁN ORTEGA CHACÓN, DOÑA Mª JOSE BANEGAS GONZÁLEZ, DON JUAN ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, DOÑA EMILIA QUIRÓS RAYEGO, DOÑA RAQUEL ARELLANO ALCOCER, DON JUAN CARLOS CENAMOR GONZÁLEZ, DON MARIO J. AVILÉS ORTIZ, DOÑA EVA Mª DE LA FUENTE IGLESIAS, DON JESÚS GÓMEZ RUIZ, DON EDUARDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, DON JOSÉ LUIS SALAZAR RÍOS, DOÑA BEATRIZ ALONSO ÁLVAREZ, DON DIEGO ALHAMBRA GARCÍA DE DIONISIO, DOÑA NOEMÍ SELAS FERNÁNDEZ, DOÑA DOLORES MONTORO DE FRANCISCO, DON RAÚL CALLE GALLARDO, DON ALARICO RUBIO TELLO, DON JOSÉ CASTEJÓN HUETE y DON CARLOS JOSÉ DELGADO PULIDO, no asistiendo con excusa por enfermedad: DON ANGEL LARGO PEÑAS, asistidos del Secretario DON HONORATO RAMOS ARRIBAS, y presente la Interventora DOÑA TERESA PASCUAL GALLEGO, al objeto de celebrar la sesión Extraordinaria por el Pleno Junta General EMSULE, S.A., en primera convocatoria, para la cual, habían sido previamente convocados con arreglo al Orden del Día. Por el Alcalde-Presidente se declaró abierta la sesión, siendo las once horas y veinte minutos.

2 1.- ACEPTACIÓN CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: PRIMERO.- Constituirse en Junta General Extraordinaria de la SOCIEDAD EMSULE, S.A., de cuyas acciones es propietario único el Ayuntamiento de Leganés, aceptando la celebración de la citada Junta General Extraordinaria, al encontrarse presente todo el capital social. SEGUNDO.- Aprobar el Orden del Día que había sido repartido con anterioridad, con cumplimiento estricto de todos los requisitos establecidos por la Legislación de Régimen Local, para la convocatoria de las sesiones de los Ayuntamientos Plenos. 2.- REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. De conformidad con la propuesta efectuada por el Consejo de Administración de EMSULE, S.A., los señores reunidos, en votación ordinaria y unanimidad, acordaron: PRIMERO: Modificar el valor nominal de las acciones de la sociedad, y en consecuencia el número de éstas de tal forma que el valor para cada acción será el de UN EURO, y por lo tanto el número de acciones será de

3 Proceder a la sustitución de los títulos que actualmente representan las acciones de la sociedad por los nuevos que se crean, lo que efectivamente se ha realizado al ser un único socio el titular de todos ellos el Ilustrísimo Ayuntamiento de Leganés, con C.I.F., número P C Modificar el artículo 6º de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: Artículo 6º.- El capital social se fija en VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS ( ,00 ) y se divide en acciones nominativas de UN EURO (1,00 ) de valor nominal cada una totalmente desembolsadas, de serie única y numeradas correlativamente a partir del 1. SEGUNDO: Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad D. MIGUEL FERNÁNDEZ GIL para comparecer ante el Notario para elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso la subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados, y proceda a la inscripción, incluso parcial, de los mismos en el Registro Mercantil. En las cuentas de la Sociedad EMSULE, S.A. del ejercicio 2007, se ha producido un resultado negativo que acumulado a los resultados negativos de ejercicios anteriores acumula un saldo de ( ,00.- )

4 Con el objeto del restablecimiento del equilibrio patrimonial entre el capital social y el patrimonio contable de la empresa, disminuido como consecuencia de las pérdidas, se propone la disminución de capital social mediante la compensación de pérdidas por el importe total de las pérdidas acumuladas existentes. TERCERO: Reducir el Capital Social de la Sociedad en ,00.-, pasando del capital social actual de ,00.- a ,00.- (DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS) mediante la amortización de las acciones números a la CUARTO: Proceder a la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales que quedarán redactados de la siguiente forma: Art.6- CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS, y se divide en ,00 acciones nominativas de UN EURO (1,00.- ) de valor nominal cada una totalmente desembolsadas, de serie única y numeradas correlativamente a partir del 1. QUINTO: Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad D. MIGUEL FERNÁNDEZ GIL para comparecer ante el Notario para elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso la subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos

5 adoptados, y proceda a la inscripción, incluso parcial, de los mismos en el Registro Mercantil. 3.- APROBACIÓN DEL ACTA Por el Sr. Secretario se dio lectura al presente acta, que fue aprobada por unanimidad, de todos los Sres. asistentes. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde - Presidente levantó la sesión, siendo las once horas y treinta minutos, de todo lo que yo, como Secretario doy fé.