ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SUPERMERCADOS

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1 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SUPERMERCADOS Acta de Asamblea General Ordinaria En Buenos Aires, Argentina, siendo las 14:15 horas del día 31 de octubre de 1998, en el Hotel Sheraton & Convention Center Buenos Aires, se reunieron los señores Asociados o sus representantes, de la Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS) que se mencionan a continuación para celebrar la Asamblea General Ordinaria a la que fueron oportunamente convocados: Ana María Braverman Asociación de Supermercados y Autoservicios de Bolivia (ADESA) Paulo Afonso Feijo Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS) Antonio Chedraui Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD) Raúl Pérez Asociación de Supermercados y Autoservicios de Chile (ASACH) Luis Eduardo Cardoso Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) Juan Mirenna Federación Argentina de Supermercados y Autoservicio (FASA) Carlos Hernando García Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (FENALCO) Timothy Hammonds Food Marketing Institute (Socio Cooperador) Carlos Paciarotti Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS) Levy Nogueira Expresidente de ALAS También asistieron el Lic. Luis Santana Castillo, Presidente Ejecutivo y el C.P. David Martínez Rojas, Director de ALAS. Como invitados especiales asistieron los señores: Jonathan Powditch de ASACH, Jorge Becker y Luis Polakof de ASU, Carlos Cassinerio, Carlos Méndez y Santiago Cacciabue de CAS y FASA, Gerardo Cícero y Sergio Abraham de ANTAD, Karen Brown, y Suzanne Duvall del Food Marketing Institute y Mariano D Anna de ALAS..

2 Asume la Presidencia de la Asamblea el señor Carlos Paciarotti en términos de los dispuesto por la Cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos, quien propone al señor Luis Santana Castillo como Secretario de esta Asamblea General Ordinaria. En seguida y a moción del Presidente, se designan a los señores Raúl Pérez Labayru de ASACH y Luis Eduardo Cardoso de ASU, quienes proceden a su desempeño y certifican que en segunda convocatoria están representados en esta Asamblea 7 Asociados, o sea el 92% de los que pertenecen a ALAS A la vista de lo anterior, el Presidente, señor Carlos Paciarotti, declara instalada la Asamblea y apta para conocer los asuntos de la Orden del Día y a la que el Secretario da lectura en los términos siguientes: Orden del Día 1. Lectura y Aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea General Ordinaria efectuada en Chicago, Ills., el pasado 4 de mayo de Informe del Presidente 3. Informe Financiero al 30 de septiembre de Designación del Consejo Directivo para el periodo Designación o Ratificación de Presidente y Vicepresidentes 6. Nuevos Asociados 7. Protocolización de los Estatutos de la Asociación 8. Designación de la Sede de la VIII Conferencia Panamericana de Directores del Comercio Detallista Asuntos Generales 1. Lectura y aprobación en su caso del Acta de las Asamblea General Ordinaria efectuada en Chicago, Ills., el pasado 4 de mayo de El Sr. Carlos Paciarotti, Presidente de ALAS, señaló que el Acta de la Asamblea Ordinaria del pasado 4 de mayo de 1998 fue enviada con anterioridad. A solicitud de los Asistentes, pidió al Secretario, Sr. Luis Santana Castillo, diera lectura al Acta mencionada. Puesta a consideración de los Asociados fue aprobada por unanimidad. 2. Informe del Presidente. El Sr. Carlos Paciarotti informó a esta Asamblea sobre sus actividades realizadas. Dentro de las más importantes destacó la participación y asistencia al Consejo del Food Marketing Institute del Vicepresidente, señor Sabas Pretelt de la Vega, quien presento una nota sobre la situación económica en Latinoamérica. También comento sobre la terminación del estudio del comportamiento del consumidor en países como México, Chile, Argentina y Brasil, señalando que para 1999 se realizara ese mismo estudio para países como 2

3 Uruguay, Venezuela, Perú y otros mas. Asociados, se aprobó por unanimidad. Puesto el informe a consideración de los 3. Informe Financiero de la Asociación al 30 de septiembre de A solicitud del Presidente de ALAS, Sr. Carlos Paciarotti, el Sr. Luis Santana Castillo, Secretario, dio a conocer la información financiera de la Asociación por el período del 1 de enero al 30 de septiembre de Informó también sobre las cuentas por cobrar pendientes de los Asociados. Después de diversos comentarios y puesta a consideración de los Asociados, se aprobó la información financiera al 30 de septiembre de Designación del Consejo Directivo para el Periodo El señor Carlos Paciarotti, Presidente de ALAS, señalo que como lo establecen las Cláusulas. Décimo Octava y Vigésima Sexta de los Estatutos, se deberá elegir en esta Asamblea a nueve Consejeros, de los cuales ocho serán Asociados Fundadores o Activos y uno será Asociado Cooperador, los cuales fungirán como Consejo Directivo para el periodo Después de dadas a conocer las nominaciones recibidas y puestas a votación, se designo al Consejo Directivo por el periodo de , quedando como sigue: Asociados Fundadores o Activos 1. ASOCIACION BRASILEÑA DE SUPERMERCADOS (ABRAS) 2. ASOCIACION GREMIAL DE SUPERMERCADOS DE CHILE (ASACH) 3. ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES DE MEXICO (ANTAD) 4. ASOCIACION DE SUPERMERCADOS DEL URUGUAY (ASU) 5. FEDERACION ARGENTINA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS (FASA) 6. FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE COLOMBIA (FENALCO) 7. ASOCIACION DE MERCADEO, INDUSTRIA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE PUERTO RICO (MIDA) 8. ASOCIACION DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE BOLIVIA (ASA) Asociado Cooperador 9. FOOD MARKETING INSTITUTE (FMI) 5. Designación o Ratificación del Presidente y Vicepresidentes. El Lic. Luis Santana Castillo, Secretario, menciono que como lo disponen los Estatutos en la Cláusula Décimo Octava, se debe nombrar o ratificar de entre los miembros del Consejo Directivo, al Consejero que a través de su representante desempeñara el cargo de Presidente, así como designar o ratificar a los Consejeros que a través de 3

4 sus representantes habrán de ocupar los cargos de Vicepresidentes, ambos, para el periodo Dadas a conocer las nominaciones recibidas y puestas a votación, la Asamblea ratifica a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) como Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Supermercados, representada por el señor Carlos Paciarotti. La representación del señor Carlos Paciarotti fue ratificada por el señor Juan Mirenna, Presidente de la Cámara Argentina de Supermercados y representante en esta Asamblea de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. También se ratifica a la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (FENALCO) como Vicepresidente Primero, representada por el señor Sabas Pretelt de la Vega y se designa a la Asociación Gremial de Supermercados de Chile (ASACH) como Vicepresidente Segundo, representada por el señor Raúl Pérez Labayru. 6. Nuevos Asociados. El Secretario, Lic. Luis Santana Castillo, a solicitud del Presidente, señor Carlos Paciarotti, dio a conocer los datos del prospecto de nuevo Asociado de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Puesto a consideración de la Asamblea, se aprobó a la Cámara Paraguaya de Supermercados como Asociado de ALAS, representada por su Presidente, el Ing. Carlos Storm. 7. Protocolización de los Estatutos de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. El señor Carlos Paciarotti, Presidente, dio a conocer a esta Asamblea el estatus actual de la protocolización de los Estatutos de ALAS. Se informo que se encontró un documento en portugués de los estatutos originales con un sello de registro en Brasil. Este documento fue entregado al representante de ABRAS, señor Paulo Afonso Feijo, a quien se le solicito una investigación al respecto, para poder registrar los nuevos Estatutos. 8. Designación de la sede de la VIII Conferencia Panamericana de Directores del Comercio Detallista De acuerdo a las nominaciones recibidas, se aprobó llevar a cabo la VIII Conferencia Panamericana de Directores de Comercio Detallista en Chile, en colaboración con la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, quien a través de su representante, señor Raúl Pérez Libayru confirmo su nominación y aceptación. Se ratifico el compromiso de la Asociación del País sede de garantizar un ingreso neto mínimo de 15,000 dólares para ALAS. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD) confirmo su interés de organizar la Conferencia Panamericana del año Asuntos Generales. Puestos a consideración de la Asamblea, se mencionaron los siguientes asuntos generales: 4

5 - MIDA. El señor Carlos Paciarotti, Presidente de ALAS, informo de una comunicación recibida por el señor Atilano Cordero, representante de MIDA, en relación a su participación en ALAS. Se hablara con el nuevo Presidente de MIDA para aclarar su situación ante nuestra Asociación. - INFORMACION PARA ALAS: El señor David Martínez Rojas, Director de ALAS, señalo que se ha solicitado la información básica de las Asociaciones y Cámaras que forman esta Asociación. Sin embargo, solo se han recibido dos de ellas, por lo que se solicitara nuevamente para poder contar con una base de datos que sirva para ALAS y para sus Asociados. Se sugirió enviar la solicitud de información a los Directores o Gerentes y a los Presidentes. ESTATUTOS. El señor Carlos Paciarotti, Presidente de ALAS, menciono que en los nuevos Estatutos no se incluyo la participación de los Expresidentes de la Asociación en el Consejo Directivo. Se convocara a una Asamblea Extraordinaria para promover un cambio en los Estatutos sobre este punto. MARKETECHNIC S LATINOAMERICANO. El señor Timothy Hammonds, President and CEO del Food Marketing Institute agradeció a todos los Asociados y a ALAS su apoyo para la realización del Marketechnic s Latinoamericano, en especial a la Cámara Argentina de Supermercados por su colaboración en la organización del evento. Juan Mirenna, Presidente de CAS, externo al FMI y a ALAS su compromiso para apoyar el evento de CAMBIO DE VICEPRESIDENTE. El señor Carlos Paciarotti, Presidente de ALAS, agradeció al señor Antonio Chedraui, Presidente de ANTAD, por su labor como Vicepresidente de ALAS, en virtud del cambio de Vicepresidencia. AGRADECIMIENTO A CAS. El señor David Martínez Rojas, Director de ALAS, agradeció a la Cámara Argentina de Supermercados, en especial al señor Juan Mirenna, Presidente, y al señor Carlos Méndez, Gerente, por su apoyo en la realización de esta Asamblea de ALAS. No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 16:30 horas del mismo día. 5

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