Asignatura: Derecho Penal Economico

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1 MDE Asignatura: Derecho Penal Economico Segundo semestre

2 PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA CE9.- Capacidad para comunicar sus conclusiones, conocimientos y las razones que las sustentan sobre casos de Derecho Penal Económico. CE10.- Capacidad para poder diseñar estrategias en el momento de verse ante la obligación de solventar un problema jurídico de carácter penal-económico METODOLOGÍA DOCENTE Criterio General para toda la titulación: La evaluación contemplará todos los aspectos integrados en la docencia, siendo una evaluación integral de toda la actividad del alumno, y garantizando un criterio de seriedad y rigor académico. Habrá una prueba objetiva final en todas las asignaturas (que puntuará al menos un 50 % de la nota global) y se puntuarán también las actividades prácticas, los trabajos entregados, la participación en clase, exposiciones, etc. Se muestra a continuación el esquema típico de evaluación de una asignatura, aunque los porcentajes asignados pueden variar según la asignatura, manteniendo siempre la ponderación del 50% para la prueba objetiva final. 1.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA MODALIDAD PRESENCIAL: Convocatoria Ordinaria: 1.1. Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura 30% 1.2. Exámenes parciales. (Opcional) 20 % 1.3. Prueba objetiva final. 50 % 1.4. Restricciones y explicación de la ponderación. Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba objetiva final. Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba objetiva final extraordinaria (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota de la prueba objetiva final extraordinaria sea igual o superior a 5. Queda a criterio del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. El sistema de evaluación se incluye, asimismo, en la Guía del Alumno, que se acompaña como Anexo FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Convocatoria Ordinaria: 2.1. Participación en las discusiones planteadas en los foros 30% - 2 -

3 2.2. trabajos individuales o en grupo 20 % 2.3. Prueba objetiva final. 50 % 2.4. Restricciones y explicación de la ponderación. Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba objetiva final. Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba objetiva final extraordinaria (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota de la prueba objetiva final extraordinaria sea igual o superior a 5. Queda a criterio del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. Actividades formativas Actividades formativas modalidad presencial: Teoría: Lección magistral y seminarios. (4 ECTS/ 100 horas/ Presencialidad: 100%) Se explicarán los conceptos fundamentales del Derecho Financiero y materias relacionadas con el mismo. Práctica: Aprendizaje basado en el método del caso, en las notas técnicas, en talleres específicos y en la exposición y discusión de aspectos específicos del Derecho Financiero y materias relacionadas con el mismo. (6.5 ECTS/ horas/ Presencialidad: 100%) Trabajo personal: Trabajos en grupo del alumno. El alumno realizará y presentará en grupo un trabajo original para la asignatura que muestre un ejemplo de aplicación de los métodos y técnicas desarrollados en la asignatura. (7.5 ECTS/ horas/ Presencialidad: 0%) Actividades formativas modalidad semipresencial: Teoría: Los contenidos didácticos de la asignatura son posicionados en el Campus Virtual Avanzado, en el apartado de Itinerarios formativos. Estos contenidos se ilustran con animaciones, vídeos y gráficos que hacen más amena su lectura y su estudio por los alumnos. En el apartado Documentación se integran los mismos textos pero sin animaciones, para que los alumnos puedan imprimirlos, si así lo desean. Esto se completa con Tutorías con el profesor y por videoconferencia, en las horas y fechas establecidas. (4 ECTS/ 100 horas/ Presencialidad: 25%) Práctica: Aprendizaje basado en el método del caso, y en las notas técnicas. La discusión de aspectos específicos de dichos casos se lleva a cabo en el apartado de Foros, en el que los alumnos debaten sobre estos casos, así como aquellos temas relacionados que el profesor crea conveniente plantearles. La exposición, individualizada o en grupo, la presentan los alumnos a través del Buzón de Tareas y/o por videoconferencia. Cada asignatura cuenta con su propio espacio en el Campus Virtual, que permite compartir documentación e imágenes, y mantener debates por videoconferencia en tiempo real. Fase presencial: (6.5 ECTS/ horas/ Presencialidad: 25%) Trabajo personal: El alumno realizará y presentará, individualmente o en grupo, trabajos o ejercicios que muestren un ejemplo de aplicación de los métodos y técnicas desarrollados en la asignatura, por los mismos medios descritos anteriormente. (7.5 ECTS/ horas/ Presencialidad: 0%)

4 REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA Ninguno en particular. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE DOCENCIA El objetivo del programa es conocer los elementos fundamentales del Derecho Penal Económico y su incidencia en el mundo de la empresa, incidiendo en los tipos penales que pueden suponer un mayor o más frecuente riesgo para el mundo empresarial, estableciendo criterios para que los alumnos puedan identificarlos y prevenirlos. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA Módulo 1. El proceso Penal.- Órganos Jurisdiccionales. Competencias. Introducción al Derecho Penal Económico. Constitución y Leyes Penales en Blanco. Los sujetos del Derecho Penal Económico. La responsabilidad penal de la persona jurídica y de los órganos de la persona jurídica. Penas y consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica. Especial consideración a la modificación introducida por la L.O 5/2010, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas artículo 31.bis del Código Penal. Preparación del compliance. Módulo 2. Las defraudaciones: la estafa y la apropiación indebida. Las insolvencias punibles. Las falsedades. Módulo

5 Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores. Especial consideración a la modificación del contenido del artículo 284 del Código Penal, conforme a la L.O.5/2010, que regula la alteración de precios del mercado y a la nueva redacción del artículo 286 bis que regula la corrupción entre particulares. Módulo 4. Receptación y otras conductas afines: El blanqueo de Capitales. Normativa Aplicable. El delito societario. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Módulo 5. Otras figuras delictivas en el ámbito de la empresa. Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. Revelación de Secretos. Delitos sobre la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA - Manual de Derecho Penal (Parte Especial). Delitos patrimoniales y Económicos. MIGUEL BAJO FERNÁNDEZ. Editorial Cuera, Comentarios al Código Penal. (Dir.) MANUEL COBO DEL ROSAL. Editorial Edersa, Comentarios al Código Penal. GONZALO RODRÍGUEZ MOURULLO. Editorial Civitas, Comentarios y Jurisprudencia del Código Penal. JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO Y JOSÉ LUIS ALBACAR. Editorial Comares, Comentarios a la legislación penal. (Dir.) MANUEL COBO DEL ROSAL. Editorial Edersa. - Diccionario de Jurisprudencia Penal. Editorial Aranzadi. - Doctrina y Jurisprudencia penal. CÁNDIDO CONDE Y PUMPIDO. - Curso de Derecho Penal Económico. (Dir.) ENRIQUE BACIGALUPO. Editorial Marcial Pons,

6 - Derecho Penal Económico. Parte especial. MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA - Delitos societarios, de la receptación y contra la Hacienda Pública. VVAA. Editorial Bosch, Barcelona, La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital. GALÁN CORONA Y GARCÍA-CRUCES. Editorial Tecnos, Madrid Hacia un Derecho Penal Económico Europeo. MUÑOZ CONDE. Jornadas en honor de Tiedemann. - La reforma del Derecho Penal Económico español. JOSÉ MARÍA STAMPA BRAUN. Madrid, El delito de estafa. J.A. CHOCLÁN MONTAVO. Editorial Bosch, Los delitos societarios. PATRICIA FARLADO CABANA. Editorial Tirant lo Blanch Monografías, El delito societario de administración desleal. ABRAHAM CASTRO MORENO. Editorial Marcial Pons, Los delitos societarios en el Código Penal de BERNARDO DEL ROSAL BLASCO. Editorial Tirant lo blanc, Los delitos societarios. Un enfoque mercantil. JAVIER GARCÍA DE ENTERRÍA, Editorial Civitas, Los delitos societarios. MANUEL MARÍA SÁNCHEZ ÁLVAREZ. Editorial Aranzadi, Los delitos societarios en el Código Penal de BUFETE HERMOSILLA, Madrid, Falsedades y defraudaciones. VVAA. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, Las falsedades documentales. VVAA, Editorial Comares, Granada, Falsedades documentales. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CANTIZANO. Editorial Tirant lo Blanch, Las falsedades documentales. LUIS BENEYTEZ MERINO y otros. Editorial Comares, El delito fiscal a través de la Jurisprudencia. JOSÉ APARICIO PÉREZ. Editorial Aranzadi, El delito fiscal. Varios autores. Revista Gaceta Fiscal, Delitos contra el medio ambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico, flora y fauna en el Código Penal de JOSÉ AUGUSTO DE VEGA RUIZ. Editorial Colex, La protección del medio ambiente en el Derecho Penal español y comparado. CARLOS BLANCO LOZANO. Editorial Comares,

7 - El delito ecológico. Manual operativo. CARLOS BLANCO LOZANO, Editorial Montecorvo, El delito ecológico. TERRADILLOS BASOCO. Editorial Trotta, Madrid, Asunción de responsabilidad por daños al medio ambiente. VILATA Y MENDEZ. Editorial Bosch, Barcelona, Delito ecológico. Estructura y aplicación judicial. GARCÍA RIVAS. Editorial Praxis, Barcelona, Urbanismo y medio ambiente en el Código Penal. LASO MARTÍNEZ. Editorial Marcial Pons, Madrid, La responsabilidad de los administradores en las sociedades de capital. RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA Y HUERTA VIESCA. Editorial Aranzadi, Pamplona, La responsabilidad penal del administrador desleal y los nuevos delitos societarios. RODRÍGUEZ MONTANÉS. Madrid La responsabilidad civil, fiscal y penal de los administradores de las sociedades. GARRETA SUCH. Editorial Marcial Pons, Madrid, La responsabilidad penal en el ámbito de las sociedades mercantiles. EIRANOVA ENCINAS. Editorial Montecorvo, Madrid Los deberes de los administradores de la sociedad anónima. LLEBOT MAJO. Estudios de Derecho Mercantil. Editorial Civitas, Madrid, Levantamiento del velo y persona jurídica en el Derecho privado español. BOLDO RODA. Editorial Aranzadi, Pamplona Apropiaciones indebidas. CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO FERREIRO. Editorial Tirant lo Blanch, El delito de apropiación indebida y la administración desleal del dinero ajeno. MARÍA LUISA SILVA CASTAÑO. Editorial Dykinson, Delito de falsedad en documento público, oficial y mercantil. FERNÁNDEZ PANTOJA. Editorial Marcial Pons, Madrid TRABAJOS DURANTE EL CURSO DE CARÁCTER OPTATIVO Ninguno CURRÍCULUM BREVE DEL PROFESOR Prof. Antonio López-Neira Pardo. Tras licenciarse y cursar estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, se diploma en Práctica Jurídica en la Universidad Pontificia de Comillas- ICADE, y obtiene la especialización del ICAM en Derecho de Amparo para actuar ante el Tribunal Constitucional. Ingresa en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en Sus ámbitos de actuación profesional se han desarrollado en las áreas de lo penal y jurisdicción contenciosa-administrativa. Ha sido socio-director de JB MILLER y letrado de la Corte de Arbitraje de Derecho, Económico y de Equidad

8 11. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR Campus de Dehesa de la Villa: Tel ESQUEMA DE LOS TIEMPOS DE APRENDIZAJE DEL PARTICIPANTE MATERIA Derecho Penal Económico Nº DE CRÉDITOS ECTS 2 TEORÍA HORAS DE APRENDIZAJE 12 (9 sesiones) PRÁCTICAS, TRABAJO PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES

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