18 de Mayo 16:00 a 19:00 Horas

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1 18 de Mayo 16:00 a 19:00 Horas

2 *Lic. Víctor M. Gómez Martínez: Delitos Fiscales y sus generalidades. *Mtro. Antonio Olguín Alvarado: Prácticas forenses en operaciones inmobiliarias. *Dr. Ramón García Gibson: Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los nuevos sujetos obligados.

3 FECHA 18 de Mayo :00 a 19:00 horas Torre Mayor Piso 51 Sala 3 y 4 Paseo de la Reforma 505, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

4

5 *Asociados AMPI A.C: Sin Costo Favor de confirmar su asistencia con el Lic. José Antonio Valdivia al Teléfono: Ext

6 Dr. Ramón García Gibson Lic. Víctor Manuel Gómez Martínez Mtro. Antonio Olguín Alvarado Confirmado Confirmado Confirmado

7 *Estudios: -Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana. -Maestría en Derecho en la Universidad Houston. -Especialidad y Maestría en Derecho en la UNAM. -Doctor en Derecho de la UNAM. *Experiencia Profesional: -Socio Fundador García Gibson Consultores. -Director Ejecutivo de Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero para México, Centro América, Colombia y Venezuela de HSBC. -Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de HSBC México. -Director de Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex Citigroup. -Director Ejecutivo de Grupo Financiero Santander/Serfin. -Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Santander/Serfin. -Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jefe de Departamento de la Vicepresidencia de Normatividad.

8 *Otras Actividades: -Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). -Expositor en diversas conferencias en México, América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa sobre temas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. *Publicaciones: -Diversas Publicaciones en Revistas Especializadas como Iter Criminis, Jurídica, Negocios y Bancos entre otras. -Libro: "Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo" (INACIPE).

9 *Estudios: -Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac A.C. -Diplomado en Criminalística y Criminología por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, A.C. -Licenciatura en Contaduría y Administración Escuela Bancaria y Comercial, A.C. *Experiencia Profesional: -PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dirección de Control de Procesos Penales Federales (Delitos Fiscales y Financieros). -FISCOM CONSULTING, CONTADORES Y ABOGADOS S.C. -Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Administración General Jurídica. -Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Administración de Proyectos Especiales. Director Jurídico de la Procuraduría Fiscal de la Federación. -Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Procuraduría Fiscal de la Federación. Secretario Particular. Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. -GRUPO AZTECA COCA-COLA. Vicepresidencia de Finanzas y Dirección Jurídica Corporativa. Gerente Jurídico.

10 *Experiencia Docente: -Asociación Nacional de Abogados Litigantes de México A.C. -Secretario General. Colegio de Intermediación Pública de México A.C. -Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM actualmente Cámara) Ponencias, Seminarios en Derecho Fiscal y Aduanero. -BARRA NACIONAL DE ABOGADOS A. C. Derecho Fiscal y Constitucional. -INSTITUTO SUPERIOR DE CONTADURÍA A.C. Titular de Diplomados Derecho Fiscal. -UNIVERSIDAD ANÁHUAC A.C. Derecho Fiscal. -ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL A. C. Titular de las Materias Derecho Mercantil y Fiscal. -Miembro de la Academia de Derecho Fiscal. UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL, A. C. Titular de la materia de Derecho Fiscal y Mercantil.

11 *Estudios: -Contador Público por la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, Instituto Politécnico Nacional. -Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados A.C. *Maestrías: -Maestría en Derecho Corporativo. Universidad Chapultepec A.C. *Especialidades: -Especialidad en Derecho Fiscal Corporativo por el TEC de Monterrey, Campus Atizapán, Estado de México. -Especialidad en Dictámenes Fiscales y Financieros. Centro de Estudios Fiscales y Administrativos S.C. -Contador Público certificado por parte del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. -Contador Público certificado por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Materia Fiscal.

12 *Otras Actividades: -Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. -Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de México, Colegio Profesional en el Distrito Federal A.C. *Experiencia Profesional: -Socio fundador de firmas de abogados tales como Olguín y Asociados S.C. y actualmente socio fundador de la firma Corporative Olguin & Partners S.C. -Asesor y apoderado de empresas nacionales y extranjeras tales como Servicios y Elementos Preforzados S.A. de C.V., Avia Baltika de México S.A. de C.V., Avia Baltika Ltd, Rosoboronexport, JSC Sparc S.A., S.E.P.S.A. del Centro S.A. de C.V., Volans S.A. de C.V., Estrategias Empresariales en Sistemas de Computo S.A. de C.V., Aplicaciones Tecnológicas Majego S.de R.L. de C.V., Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana A.C.

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