Modelo de empresa pública con vocación puntera. Transporte público, moderno y seguro. Personas comprometidas. Diálogo abierto y transparente

Transcripción

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2 2 1 Saludo del Presidente 2 Modelo de empresa pública con vocación puntera 3 Retos para el futuro 4 Transporte público, moderno y seguro 5 Compromiso con el desarrollo sostenible 6 Personas comprometidas 7 Diálogo abierto y transparente 8 Nuestro compromiso para el Cuentas anuales 10 Parámetros de la memoria 11 Índice de indicadores GRI índice

3 3 1 2 Modelo de empresa pública con vocación puntera 3 Retos para el futuro 4 Transporte público, moderno y seguro 5 Compromiso con el desarrollo sostenible 6 Personas comprometidas 7 Diálogo abierto y transparente 8 Nuestro compromiso para el Cuentas anuales 10 Parámetros de la memoria 11 Índice de indicadores GRI Saludo del Presidente

4 4 1 Saludo del Presidente Os presentamos un año más el resultado de las actividades que hemos realizado en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durante el último año. De nuevo lo hacemos desde el prisma de la Responsabilidad Social Empresarial, un compromiso que hemos reforzado en 2008 en todas y cada una de las actuaciones y realizaciones empresariales que FGC ha impulsado. Durante 2008 hemos trabajado para impulsar y consolidar ante nuestros clientes, trabajadores y proveedores la prestación de nuestros servicios de transporte y de ocio con el objetivo de ofrecer calidad, seguridad, regularidad y confortabilidad, con criterios de efi ciencia, efi cacia y respeto al medio ambiente. Así mismo refl ejamos un año más en esta memoria el compromiso de FGC por promover la prevención mas allá del cumplimiento estricto de la norma; requerir actitudes enfocadas al desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente entre nuestros proveedores, y gestionar con criterios de transparencia los recursos que la sociedad pone en manos de FGC, entre otros elementos. 2008, un año de grandes retos En el plano de las principales actuaciones considero importante remarcar el gran esfuerzo que han efectuado todas las personas que forman parte esta empresa para situarla, un año más al frentre de los estándares de calidad, puntualidad y satisfacción del cliente. El inicio del año 2008 no ha sido nada fácil en la oferta del servicio de la línea Llobregat-Anoia. El socavón que las obras del AVE provocaron en el túnel de Gornal en Octubre de 2007 provocaron la interrupción del servicio entre Plaça Espanya y L Hospitalet de Llobregat durante más de cuatro meses y el retraso en la puesta en servicio de los Metros Comarcales. No obstante, la buena gestión y el importante compromiso asumido por las personas que forman parte de FGC han hecho que el resultado del ejercicio haya sido del todo positivo. Hemos conseguido recuperar el volumen de viajeros que perdimos a causa de la interrupción del servicio e incluso aumentarlo, gracias al nuevo servicio de metros comarcales, en más del 2% respecto a Aún en la Unidad de Negocio de Tren debemos hacer énfasis en el esfuerzo por innovar y ampliar el servicio de mercancías con la puesta en marcha de Autometro en Enero, para el transporte de vehículos de SEAT desde su factoría de Martorell hasta el Puerto de Barcelona. Desde el 18 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2008 se han transportado vehículos. En la Unidad de Turismo y Montaña hemos conseguido un hito histórico, gracias al gran éxito y la repercusión extraordinaria que ha tenido la celebración de la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino en La Molina. En Diciembre de 2008 La Molina ha pasado a la historia gracias a la magnífi ca organización de las pruebas, el éxito de público y la gran valoración que han hecho de ella todos los organismos nacionales e internacionales, así como las propias deportistas. Era un reto muy importante para todos nosotros y debemos estar muy satisfechos por haber puesto el listón tan alto y haber escrito con letras de oro el nombre de La Molina en la historia del esquí. Y al margen del mundo de la alta competición, pero importantísimo para otra explotación de Turismo y Montaña, ha sido la puesta en servicio del nuevo túnel del Roc del Dui, en la línea del cremallera de Ribes- Núria. En Noviembre, el presidente de la Generalitat, José Montilla inauguró el nuevo túnel, una obra esencial para la seguridad de la línea.

5 5 Innovación y tecnología Una de las vertientes más importantes de nuestra empresa es la apuesta por la innovación y la tecnología. Buena muestra de este impulso ha sido la puesta en marcha del nuevo Centro de Mando Integrado de Rubi, que a mitad de 2009 integrará todo el control de circulaciones (Centro de Tráfi co Centralizado), estaciones (Centro Supervisión de Estaciones) y la información a los clientes (Centro de Información al Cliente) de las dos Líneas Metropolitanas. La cobertura 3G Movistar de Telefónica a la línea Barcelona-Vallès también ha representado un paso más en el objetivo de dotar todas nuestras instalaciones y servicios de la tecnología más avanzada y ponerla al alcance de todas las personas que viajan con nosotros. Y ya como punto fi nal quiero destacar un hecho que parecía no llegar nunca pero que ya es una realidad, la inauguración de la nueva sede corporativa de FGC en los terrenos de los antiguos talleres de Sarrià. El nuevo edifi cio acoge las áreas de Presidencia, Proyectos, Informática Corporativa, Económicofi nanciera, Comunicación y Marketing Estratégico, Turismo y Montaña y Recursos Humanos. Es un edifi cio diseñado y construido respetando y aportando aspectos importantes en cuanto al ahorro energético y la sostenibilidad. En Noviembre ha culminado el traslado de todas las áreas corporativas al nuevo edifi cio que, con la nueva organización corporativa efectuada en 2007, es la escenifi cación de una nueva etapa para FGC. Joan Torres Carol, presidente del Consejo de Administración de FGC

6 6 1 2 Slaludo del Presidente 3 Retos para el futuro 4 Transporte público, moderno y seguro 5 Compromiso con el desarrollo sostenible 6 Personas comprometidas 7 Diálogo abierto y transparente 8 Nuestro compromiso para el Cuentas anuales 10 Parámetros de la memoria 11 Índice de indicadores GRI Modelo de empresa pública con vocación puntera

7 7 2 Modelo de empresa pública con vocación puntera Misión, visión y estrategia El mapa estratégico corporativo FGC ha establecido que su misión como empresa diversa que ofrece los servicios que requiere la Generalitat de Catalunya es gestionar con efi ciencia y efi cacia los servicios y las infraestructuras que le han sido asignadas como empresa pública, con la fi nalidad de contribuir a la mejora de la movilidad en Catalunya y ofrecer al público unos servicios de ocio rentables que estén al nivel de las expectativas creadas. Asimismo, en el marco de esta misión, la visión de FGC es ser la empresa pública catalana puntera por su innovación constante, por su crecimiento y su respeto al medio ambiente. Finalmente, la estrategia consiste en incrementar el valor de los servicios de FGC mediante la mejora en la percepción del servicio de nuestros clientes, la optimización de la rentabilidad económica y social y la participación y el compromiso de todas las personas que forman FGC. Coincidiendo con el anterior Plan de empresa , FGC introdujo los conceptos metodológicos del cuadro de mando integral (CMI) para gestionar la implantación de sus objetivos estratégicos. La fi losofía del CMI estructura el análisis estratégico de la empresa sobre la base de las llamadas cuatro perspectivas de la empresa, que se identifi can con las cuatro vertientes esenciales del negocio: Perspectiva de fi nanzas: recoge todas las variables estratégicas que tienen un impacto directo sobre las fi nanzas de la empresa. Perspectiva de clientes: se centra en las consideraciones relevantes para el cliente y el mercado en el cual opera FGC. Perspectiva de procesos/interna: se centra en los elementos de los procesos internos de la empresa, necesarios para llevar a cabo su actividad. Perspectiva de potenciales: describe las variables que fundamentarán el éxito futuro de la empresa y que le permitirán cumplir mejor su papel en la sociedad.

8 8 Los objetivos estratégicos En 2008 en el ámbito corporativo y de la Unidad de Negocio de Tren, se han identifi cado seis objetivos estratégicos prioritarios: Mejorar el resultado de la actividad. Mantener altos los niveles de calidad. Disminuir el fraude, como elemento clave de la satisfacción del cliente. Mejorar la efi ciencia. Reducir el absentismo laboral. Recuperar clientes en la línea Llobregat-Anoia En el ámbito de la Unidad de Negocio de Turismo y Montaña, se han identifi cado cuatro objetivos estratégicos prioritarios: Mejorar el resultado de la actividad. Conseguir el crecimiento a través de la expansión de las actividades. Mejorar la calidad, la productividad y la efi ciencia. Gestionar el absentismo conteniendo su impacto económico. Organigrama de FGC (1) Presidente Joan Torres Carol Director General Unidad de Negocio de Tren Ramon Borrell Daniel Director de Tecnología y Gestión Josep Lluís Arques Patón Director de Mantenimiento Marc Serra Arnau* Director de Operaciones Oriol Juncadella Fortuny Director de Proyectos Pere Mateu Soler** Dtor. Gerente Unidad de Negocio de Turismo y Montaña Albert Solà Martí Director de Vall de Núria Antoni Casals Picola Director Comercial Josep M. Sabando Franch Director de La Molina Joan Anton Font Serrano Director Corporativo de Economicofi naciera Lluís Huguet Viñallonga Dtor. Informática corporativa y Organiz. y Sistemas Enric González Margarit Director Corporativo de Recursos Humanos Armand Aixut Freixanet Director de Comunicación y Marketing Estratégico Francesc X. Balagué Gea Director Corporativo de Desarrollo y Planifi cación Albert Tortajada Flores * Desde el 21 de Abril de 2008 ** Desde el 1 de Noviembre de 2008 (1) A 31 de Diciembre de 2008

9 9 Consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (1) Presidente Vicepresidente Consejero Consejero Consejero (hasta Julio de 2008) Consejero Consejero Consejero Consejero (hasta Julio de 2008) Consejero Consejero Consejera Consejera Consejero Sr Joan Torres i Carol Presidente de FGC Sr. Manel Nadal i Farreras Secretario por la Movilidad Sr. Oriol Nel lo i Colom Secretario por la Planifi cación Territorial Sr. Manel Villalante i Llauradó Director General del Transporte Terrestre Sr. Jordi Julià i Sort Director General Técnico de IFERCAT Sr. Antoni Prunés i Santamaria Director General AMTU Sr. Joan Delort i Menal Secretario de Seguridad Pública Sr. Arseni Gibert i Bosch Presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia Sr. Joan Milà i Ciurana Jefe de Gabinete del Consejero Sr. Francesc Narváez i Pazos Concejal de Movilidad Sr. Jordi Aymamí Roca Alcalde de Igualada Sra. Carme Garcia Lorés Alcaldesa de Rubí Sra. Mercè Conesa i Pagès Teniente de alcalde de Patrimonio Sr. Jaume Bosch i Pugés Alcalde de Sant Boi de Llobregat Departamento de Política Territorial y Obras Públicas Departamento de Política Territorial y Obras Públicas Departamento de Política Territorial y Obras Públicas Departamento de Política Territorial y Obras Públicas Especialista en gestión de empresas Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación Departamento de Economía y Finanzas. Departamento de Economía y Finanzas Ayuntamiento de Barcelona Igualada Rubí Sant Cugat del Vallès Sant Boi de Llobregat (1) A 31 de Diciembre de 2008

10 10 Consejero Consejero Consejero Consejero Consejero Consejero Secretaria Invitado Sr. Antoni Morral i Berenguer Alcalde de Cerdanyola del Vallès Sr. Ramon Seró i Esteve Presidente Comité Ejecutivo Director general Autoridad del Transporte Metropolitano Sr. Antoni Poveda i Zapata Presidente Entidad Metropolitana del Transporte EMT Sr. Salvador Carrera i Comes Sr. Antonio Mendoza Conde UGT Sr. Jaume Rius i Rovira CCOO Sra. Carme Sardà i Vilardaga Abogada Sr. Marc A. García López Director técnico Autoridad del Transporte Metropolitano Cerdanyola del Vallès Autoridad del Transporte Metropolitano Entidad Metropolitana del Transporte A título personal Representante del personal. Representante del personal Autoridad del Transporte Metropolitano

11 11 Datos y cifras de FGC Cifras principales Líneas Metropolitanas Longitud de líneas (km) 183 Estaciones 74 Unidades de tren 85 Locomotoras de mercancías 8 Vagones de mercancías 187 Viajeros transportados (millones) 81,05 Toneladas transportadas (miles) 633 Ingresos (millones de euros) 72,14 Plantilla media Línea Lleida-La Pobla de Segur Longitud de línea (km) 88 Estaciones 17 Unidades de tren (RENFE) 4 Viajeros transportados Ingresos (millones de euros) 0,49 Plantilla media 1,76 Explotación Montserrat Funiculares 2 Visitantes funiculares Longitud de línea cremallera (km) 5 Estaciones cremallera 3 Automotores dobles cremallera 5 Capacidad aparcamiento Monistrol (coches) Capacidad aparcamiento Monistrol (autocares) 70 Visitantes cremallera Ingresos de la actividad (millones de euros) 3,93 Plantilla media 43,18 Indicadores de gestión Puntualidad (%) 99,65 Cumplimiento producción programada (%) 99,82 Disponibilidad (%): - escaleras mecánicas 99,81 - ascensores 99,65 - máquinas autodispensadoras 98,35 - barreras tarifarias efi cientes 99,59 - pantallas de información al cliente 99,54 Coste de la actividad / viajero (EUR) 1,17 Coste de la actividad / coche/km útil (EUR) 2,99 Vall de Núria Longitud de línea cremallera (km) 12,5 Automotores dobles o articulados 6 Locomotoras 3 Coches 5 Pistas 10 Longitud de pistas (km) 7 Remontes 6 Visitantes Ingresos (millones de euros) 5,05 Plantilla media 77,95 La Molina Pistas 52 Longitud de pistas (km) 60 Remontes 16 Visitantes Ingresos (millones de euros) 5,9 Plantilla media 60,29

12 12 Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat Longitud de línea (km) 3 Estaciones 4 Locomotoras 1 Coches 2 Visitantes Ingresos (MEUR) 0,08 Plantilla media 2,89 Unidad de Negocio de Tren Líneas metropolitanas Oferta Línea Barcelona - Vallès LABORABLES Intervalo medio Tiempo De Número de trenes/día 2008 Número de trenes/día 2007 Trayecto h. punta básico h. valle Viaje ascend. descend. ascend. descend. (1) Servicio urbano Pl. Catalunya - Gràcia (2) Pl. Catalunya - Sarrià (9 30 ) 323 (3) Pl. Catalunya - R. Elisenda 6 (4) (4) Pl. Catalunya - Av. Tibidabo Metro del Vallès Pl. Catalunya - Sant Cugat (5) Pl. Catalunya - Rubí Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla. 12 (6) Pl. Catalunya - U. Autònoma Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla Notas: (1) entre paréntesis, tiempo utilizado por los trenes S1 y S2. (2) 161 trenes L trenes L trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares. (3) 111 trenes L trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares. (4) trenes L6 + lanzaderas. Entre las 7.20 y las 8.45 sólo lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda, S5 y S55 entre Pl. Catalunya-Sarrià. Entre las 8.45 y las 9.20, y entre las y las alternando trenes L6 y lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda. (5) 158 trenes S1 y S trenes S trenes S55 y 1 escolar. (6) 6 en sentido descendente y 12 en sentido ascendente.

13 13 SÁBADOS Y FESTIVOS Intervalo Tiempo de Número de trenes/día 2008 Número de trenes/día 2007 Trayecto medio viaje ascend. descend. ascend. descend. Servicio urbano Pl. Catalunya - Gràcia (2) Pl. Catalunya - Sarrià 5 10 (9 ) 205 (3) Pl. Catalunya - R. Elisenda Pl. Catalunya - Av. Tibidabo (1) Metro del Vallès Pl. Catalunya - Sant Cugat Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla Notas: (1) entre paréntesis, tiempos usados por los trenes S1 y S2. (2) 100 trenes L trenes L trenes S1 y S2. (3) 104 trenes L trenes S1 y S2. Línea Llobregat - Anoia LABORABLES Intervalo medio Tiempo de Número de trenes/día 2008 Número de trenes/día 2007 Trayecto h. punta básico viaje ascend. descend. ascend. descend. (1) (2) Metro del Baix Llobregat Pl. Espanya - Sant Boi ' 240 (3) Pl. Espanya - Molí Nou '(28 ) 240 (3) Pl. Espanya - Can Ros 4 7'30 30'(28 ) 158 (4) Pl. Espanya - Pallejà 5' 8'35 34'(32 ) 137 (5) Pl. Espanya - St. Andreu B. 5 8'35 38' (36') 137 (5) Pl. Espanya - Martorell-E. 5 8'35 49' (46') 137 (5) Pl. Espanya - Olesa de M. 10' 30' 58 (56 ) 39 (6) Servicio de cercanías Pl. Espanya - Manresa-B '(30 ) (7) 89' 21+(14) (8) 21+(14) Pl. Espanya - Igualada 20 60'(30 ) (7) (16) (8) 22+(15) Nota: (1) en sentido descendente. (2) entre paréntesis, tiempos usados por los trenes R5 y R6. (3) 42 trenes R5 y R6 y el resto de suburbanos L8, S33, S8 y S4. (4) 42 trenes R5 y R6 y el resto suburbanos S33, S8 y S4. (5) 42 trenes R5 y R6 y el resto suburbanos S8 y S4. (6) 21 trenes R5 y 18 trenes S4. (7) Entre paréntesis, la frecuencia con lanzaderas. (8) Entre paréntesis, las lanzaderas a Manresa B e Igualada.

14 14 SÁBADOS Y FESTIVOS Intervalo Tiempo de Número de trenes/día 2008 Número de trenes/día 2007 Trayecto medio viaje ascend. descend. ascend. descend. Metro del Baix Llobregat Pl. Espanya - Sant Boi 6 18' 164 (2) Pl. Espanya - Molí Nou 6 20' 164 (2) Pl. Espanya - Can Ros 12' 30'(28 ) 92 (3) Pl. Espanya - Pallejà 12' 34'(32 ) 92 (3) Pl. Espanya - St. Andreu B. 12' 38' (36') 92 (3) Pl. Espanya - Martorell-E. 12' 49' (46') 92 (3) Pl. Espanya - Olesa 60' 58' (56') 20 (4) (1) Servicio de cercanías Pl. Espanya - Manresa-B. 60' (30 ) (5) 89' 18+(14) (6) 16+(16) Pl. Espanya - Igualada 60'(30 ) (5) 98' 17+(17) (6) 17+(17) Notas: (1) entre paréntesis, tiempos usados por los trenes R5 y R6. (2) 35 trenes R5 y R6 y el resto, suburbanos L8, S8 y S4. (3) 35 trenes R5 y R6 y el resto, suburbanos S8 y S4. (4) 18 trenes R5 y R6 y 2 trenes S4. (5) Entre paréntesis, la frecuencia con lanzaderas (6) Entre paréntesis, las lanzaderas a Manresa B e Igualada Parque comercial Línea Barcelona-Vallès Tipo Cantidad kilómetros recorridos UT UT Funicular de Vallvidrera (1) Notas: (1) cada una de las dos cabinas Línea Llobregat-Anoia Tipo Cantidad kilómetros recorridos UT 211 (3 coches) UT 211 (2 coches) UT Locomotora 700/ Locomotora Vagón tolva Vagón de bordes Vagón articulado (1) Funicular de Gelida (2) (3) (4) Aéreo Esparreguera - Olesa (3) Notas: (1) no entraron en servicio hasta el 14 de Enero de (2) sólo está abierta al público una de las dos cabinas. (3) cada una de las dos cabinas. (4) servicio sustitutorio con autobús entre el 28 de Febrero y el 5 de Agosto, ambos incluídos.

15 15 Trenes históricos en circulación comercial Tipo Cantidad Kilómetros recorridos UT 400 (1) Automotor Brill 301 (1) 1 0 Automotor Brill 18 (1) 1 0 UT Locomotora Locomotoras de vapor (2) (3) Notas: (1) circula por la línea Barcelona-Vallès. (2) las locomotoras Berga 31, Olot 22 y Monistrol 209 circulan por la línea Llobregat- Anoia. (3) FGC dispone de 5 coches de madera para los trenes históricos. Coches/Km Total coches/km recorridos Coches/Km: Total de coches ofertados por el kilometraje real realizado.

16 16 Demanda Línea Barcelona - Vallès Servicio urbano Metro del Vallès Barcelona-Pl. Catalunya Provença Gràcia Sant Gervasi Muntaner La Bonanova Les Tres Torres Sarrià Reina Elisenda Pl. Molina Pàdua El Putxet Av. Tibidabo Peu del Funicular n.a Vallvidrera-Superior n.a Baixador de Vallvidrera n.a Les Planes n.a La Floresta n.a Valldoreix n.a Sant Cugat n.a Mira-sol n.a Hospital General n.a Rubí n.a Les Fonts n.a Terrassa-Rambla n.a Sant Joan n.a Bellaterra n.a Universitat Autònoma n.a Sant Quirze n.a Sabadell-Estació n.a Sabadell-Rambla n.a TOTAL Nota: incluidos los viajes con títulos gratuitos.

17 17 Línea Llobregat - Anoia Metro del Baix Llobregat Servicio de cercanías Barcelona-Pl. Espanya Magòria-La Campana Ildefons Cerdà Europa Fira Gornal Sant Josep L'Hospitalet-Av. Carrilet Almeda Cornellà-Riera Sant Boi Molí Nou Colònia Güell Santa Coloma de Cervelló Sant Vicenç dels Horts Can Ros Quatre Camins Pallejà Sant Andreu de la Barca El Palau Martorell-Vila Martorell Central Martorell-Enllaç Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera Montserrat-Aeri n.a Monistrol de Montserrat n.a Castellbell i el Vilar n.a Sant Vicenç-Castellgalí n.a Manresa-Viladordis n.a Manresa-Alta n.a Manresa-Baixador n.a Sant Esteve Sesrovires n.a La Beguda n.a Can Parellada n.a Masquefa n.a Piera n.a Vallbona d'anoia n.a Capellades n.a La Pobla de Claramunt n.a Vilanova del Camí n.a Igualada n.a TOTAL (1) Incluye Metro del Bages y Metro del Anoia Nota: incluidos los viajes con títulos gratuitos

18 18 Número de viajes, viajes/km realizados e ingresos, por servicios Viajeros Línea Barcelona-Vallès (servicio urbano) Viajes Viajes/km (nuevo cálculo) (1) Ingresos (EUR) , , , , ,12 Línea Barcelona-Vallès (metro del Vallès) Viajes Viajes/km (nuevo cálculo) (1) Ingresos (EUR) , , , , ,65 Línea Llobregat-Anoia (metro del Baix Llobregat) Viajes Viajes/km (nuevo cálculo) (1) Ingresos (EUR) , , , , ,51 Línea Llobregat-Anoia (servicio de cercanías) Viajes Viajes/km (nuevo cálculo) (1) Ingresos (EUR) , , , , ,98 TOTAL FERROCARRIL Viajes Viajes/km (nuevo cálculo) (1) Ingresos (EUR) , , , , ,26 Funicular de Gelida Viajes Ingresos (EUR) , , , , ,17 TOTAL líneas metropolitanas Viajes Viajes/km (nuevo cálculo) (1) Ingresos (EUR) , , , ,43 (1) Las diferencias con el cálculo antiguo son fruto de los nuevos recorridos medios detectados y del cambio de criterio de cálculo, especialmente en el caso de los viajes urbanos. Viajes/Km: Total de viajes por el kilometraje real realizado.

19 19 Número de toneladas, toneladas/km realizados e ingresos, por servicios Mercancías Sales potásicas Toneladas Toneladas/km Ingresos (EUR) , , , , ,68 Sal Toneladas Toneladas/km Ingresos (EUR) , , , , ,05 Vehículos SEAT (1) Toneladas n.a. n.a. n.a. n.a Toneladas/km n.a. n.a. n.a. n.a Ingresos (EUR) n.a. n.a. n.a. n.a ,87 Otros Ingresos (EUR) (2) , , , , ,68 Total Toneladas Toneladas/km Ingresos (EUR) , , , , ,28 (1) Servicio iniciado el 14 de Enero de (2) Incluye la facturación para maniobras. Toneladas/Km: Total de toneladas transportadas por el kilometraje real realizado. Otros indicadores importantes de gestión Consumo de energía Energía eléctrica (kwh): Tracción (1) Alumbrado Total Gasoil ferroviario (litros) (2) Combustibles vehículos (litros): (3) Gasoil de automoción n. d. n. d Gasolina de automoción 98 octanos n. d. n. d Gasolina de automoción 95 octanos n. d. n. d Total n. d GAS (m³) (1) Incluye el suministro eléctrico a las estaciones y dependencias conectadas a las redes de 6 y 11 kv. (2) Incluye consumo transporte mercancías, maniobras, maquinaria de vía, y locomotora Vapor. (3) Dato estimado

20 20 Fiabilidad de las unidades de tren Coches/km recorridos entre averías (en cómputo anual) UT UT UT UT NOTA: en 2005 se cambia el criterio de cálculo. Los valores de los años 2003 y 2004 han sido recalculados según el nuevo criterio. Disponibilidad de las instalaciones Sistema magnético de dispensación y control (SMEC) 99,124% 99,201% 99,181% 99,252% 99,421% Sistema de información al cliente (SIC) 99,521% 99,587% 99,367% 99,033% 99,537% Máquinas de autodispensación (MAE) 98,687% 98,301% 98,745% 98,739% 98,353% Barreras tarifarias efi cientes (BTE) 99,811% 99,612% 99,598% 99,695% 99,589% Escaleras mecánicas 99,767% 99,747% 99,837% 99,783% 99,810% Ascensores 99,344% 99,438% 99,634% 99,665% 99,647% Línea Lleida - La Pobla de Segur Oferta Tiempo de viaje Número de salida/día Ascendentes Descendentes Servicio laborables Lleida - Balaguer Lleida - La Pobla de Segur 1h Servicio Festivos Lleida - Balaguer Lleida - La Pobla de Segur 1h

21 21 Parque comercial Tipo Cantidad kilómetros recorridos Automotores (1) (1) Automotores de Renfe-operadora series 596 y 592. Coches/kilómetro Total coches/km recorridos (1) (1) Servicio de Renfe. Demanda Número de viajes, viajes/km realizados y ingresos, por servicios Línea Lleida-la Pobla de Segur 2004 (1) 2005 (2) 2006 (2) 2007 (2) 2008 (2) Viajes Viajes/km Ingresos (EUR) , , , , ,31 (1) Servicio de Renfe. (2) Servicio de FGC operado por Renfe. Unidad de Negocio Turismo y Montaña Vall de Núria Oferta Línea Ribes - Núria Trayecto Intervalo tipo Tiempo de viaje Número de trenes/día 2008 ascend. descend. Dias temporada baja Ribes - Enllaç - Núria 1h Dias temporada alta Ribes - Enllaç - Núria Queralbs - Núria

22 22 Parque comercial Línea Ribes - Núria Tipo Cantidad recorridos Kilómetros Locomotora E1 i E4 (1) 2 25 Locomotora DM Automotores A5-A6-A7-A Automotores A10-A Coches Coche salón (1) Locomotoras de reserva E1 y E4. Locomotoras fuera de servicio: E2 (Monistrol Vila) y E3 (Vilanova y la Geltrú, Museo Exposición del Cremallera de Núria). Coches/kilómetro Total coches/km recorridos Estación de montaña de Vall de Núria Días temporada invierno Horas funcionamiento remontes (1) Nieve natural acumulada (cm) Número de cañones de nieve Total de m³ de nieve artifi cial fabricados (2) (1) Incluye el telecabina. (2) Dato estimado Demanda Número de visitantes, viajes, viajes/km e ingresos, por servicios Cremallera Visitantes Viajes Viajes/km Ingresos (EUR) , , ,58 Forfaits Visitantes Ingresos (EUR) , , ,35 Total división Vall de Núria Ingresos (EUR) , , ,93

23 23 Consumo de energía Energía eléctrica (kwh): Tracción y taller Alumbrado Otros (1) Total Gasoil (litros) tracción Gasoil (litros) otros (2) Total (1) Complejo hotelero y Cabana dels pastors. (2) Maquinaria trabajos (condicionamiento nieve) y calefacción. La Molina Oferta Oferta de servicios Días temporada invierno Horas funcionamiento remontes (1) Nieve natural acumulada (cm) Número de cañones de nieve Total m³ de nieve artifi cial fabricados(2) (1) Incluye el telecabina. (2)Dato estimado Demanda Número de visitantes e ingresos Visitantes invierno (1) Visitantes telecabina Alp (1) Visitantes verano Ingresos (EUR) , , , , ,31 (1) A partir de 2008, los visitantes de temporada que hasta ahora se habían contabilizado siempre dentro del mes de diciembre del año en curso se reparten entre todos los meses de la temporada de invierno. Consumo de energía Energía eléctrica (kwh) Gasoil (litros)

24 24 Cremallera de Montserrat Oferta Línea Monistrol-Montserrat Número de trenes/día Trayecto Intervalo tipo Tiempo de viaje 2008 ascend. descend. Días temporada baja Monistrol Vila - Montserrat Monistrol de Montserrat - Montserrat Días temporada media Monistrol Vila - Montserrat Monistrol de Montserrat - Montserrat Días temporada alta Monistrol Vila - Montserrat Monistrol de Montserrat - Montserrat Días temporada alta reforzada Monistrol Vila - Montserrat Monistrol de Montserrat - Montserrat Parque comercial Línea Monistrol - Montserrat Tipo Cantidad recorridos Kilómetros Automotores Coches/kilómetro Total coches/km recorridos

25 25 Demanda Número de viajes, viajes/km realizados e ingresos, por servicios Línea Monistrol - Montserrat Visitantes Viajes Viajes/km Ingresos (EUR) , , , , ,13 Consumo de energía del Cremallera de Montserrat Energía eléctrica (kwh): Alumbrado Funiculares de Montserrat Oferta Temporada Intervalo tipo Tiempo de viaje Número de trenes/día 2008 ascend. descend. Sant Joan Alta: Julio y Agosto (servicio diario) Media: Abril, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre (servicio diario) Baja: Marzo y Noviembre (servicio diario) Baja: Enero, Febrero y Diciembre Laborables Sábados y festivos Santa Cova Alta: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre (servicio diario) Media: Marzo y Noviembre Laborables Sábados y festivos Baja: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre Laborables Sábados y festivos

26 26 Parque comercial Tipo Kilómetros Cantidad recorridos(1) Funicular de Sant Joan Funicular de la Santa Cova (2) ) Cada uno de los dos coches. (2) Sólo está abierto al público uno de los dos coches. Demanda Número de viajes, viajes/km realizados e ingresos, por servicios Sant Joan Viajes Viajes/km Ingresos (EUR) , , , , ,11 Santa Cova Viajes Viajes/km Ingresos (EUR) , , , , ,90 Total funiculares de Montserrat Viajes Viajes/km Ingresos (EUR) , , , , ,01 Consumo de energía del Funicular de Montserrat Energía eléctrica (kwh): Alumbrado (1) (1) Consumo de las acometidas de emergencia.

27 27 Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat Oferta Ferrocarril turístico del Alt Llobregat Trayecto Intervalo tipo Tiempo de viaje Número de trenes/día 2008 ascend. descend. La Pobla de Lillet Castellar de N Hug (1) Servicio tipo 1 ( 35 días) Servicio tipo 2 (41 días) Servicio tipo 3 (61 días) Servicio a la demanda (96 días) n.a. n.a. n.a. n.a. (1) En servicio entre el 15 de Marzo y el 2 de Noviembre de Parque comercial Tipo Cantidad Kilómetros recorridos Locomotora Coches Coches/kilómetro (1) 2006 (2) 2007 (3) 2008 (4) Total coches/km recorridos (1) En servicio desde el 1 de Julio hasta el 1 de Noviembre de (2) En servicio desde el 1 de Abril hasta el 5 de Noviembre de (3) En servicio desde el 31 de Marzo hasta el 4 de Noviembre de (4) En servicio desde el 15 de Marzo hasta el 2 de Noviembre de 2008.

28 28 Demanda Número de viajes, viajes/km realizados e ingresos, por servicios (1) 2006 (2) 2007 (3) 2008 (4) Ferrocarril turístico Alt Llobregat Viajes n.d Viajes/km n.d Ingresos (EUR) n.d , , , (1) En servicio desde el 1 de Julio hasta el 1 de Noviembre de (2) En servicio desde el 1 de Abril hasta el 5 de Noviembre de (3) En servio desde el 31 de Marzo hasta el 4 de Noviembre de (4) En servicio desde el 15 de Marzo hasta el 2 de Noviembre de Consumo de energía (1) Energía eléctrica (kwh): n.d. n.a. n.a. Alumbrado n.d. (2) Gasoil (litros) tracción n.d. (2) (1) En servicio desde el 15 de Marzo hasta el 2 de Noviembre de (2) Consumo energético a cargo de FGC desde Noviembre de 2005.

29 29 1 Saludo del Presidente 2 Modelo de empresa pública con vocación puntera 3 4 Transporte público, moderno y seguro 5 Compromiso con el desarrollo sostenible 6 Personas comprometidas 7 Diálogo abierto y transparente 8 Nuestro compromiso para el Cuentas anuales 10 Parámetros de la memoria 11 Índice de indicadores GRI Retos para el futuro

30 30 3 Retos para el futuro FGC se había planteado tres grandes retos principales para el año 2008: Recuperar la demanda perdida en la línea Llobregat-Anoia, a causa de la interrupción del servicio provocada por las obras del AVE. Organizar y desarrollar con éxito la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino 2008 en La Molina. Asesorar y participar en el traspase de los servicios de cercanías y regionales de Renfe, de acuerdo con lo que la Generalitat de Catalunya le encargara. Además, en el ámbito corporativo, el principal reto de futuro a abordar a lo largo de 2008 era la consolidación y profundización de la refundación de la empresa, llevada a cabo durante el Se han efectuado los trámites para crear una sociedad anónima (FGC Mobilitat SA) para solicitar la licencia de operador ferroviario europea. Y un último reto corporativo importante ha sido establecer una gestión adecuada de las actuaciones de reposición y mejora continuada de los activos productivos. Actualmente FGC entra en una fase en la que se plantea proseguir las importantes mejoras en curso y previstas pero, simultáneamente debe atender a un nuevo ciclo de reposición de los activos que en su día ya renovó pero que progresivamente llegan al fi nal de su vida útil. Política y plan de acción en responsabilidad social empresarial (RSE) FGC orienta su actuación hacia los principios de la responsabilidad social empresarial por el hecho de ser una empresa pública que opera servicios de transporte y ocio fi nanciados con los ingresos obtenidos de la explotación de sus actividades y de las aportaciones que realiza la Administración para cubrir los défi cits generados. Esta orientación emana de forma inequívoca de la misión, visión y estrategia: Misión: Gestionar con efi ciencia y efi cacia los servicios y las infraestructuras que le han asignado como empresa pública, con la fi nalidad de contribuir a la mejora de la movilidad en Catalunya y ofrecer al público unos servicios de ocio rentables, que estén de acuerdo con las expectativas creadas. Visión: Ser la empresa pública catalana puntera por su innovación constante, por su crecimiento y por su respeto al medio ambiente. Estrategia: Incrementar el valor de los servicios de FGC mediante: La mejora de la percepción del servicio de nuestros clientes La optimización de la rentabilidad económica y social La participación y el compromiso de todas las personas de FGC

31 31 En este contexto, FGC considera que su principal responsabilidad ante sus clientes, plantilla, Administración, proveedores y de la sociedad en general es garantizar la prestación de sus servicios de transporte y de ocio ofreciendo calidad, seguridad, regularidad y confortabilidad y con criterios de efi ciencia, efi cacia y respeto al medio ambiente. Para ejercer su actuación bajo los principios de la responsabilidad social empresarial, FGC se compromete a: Eliminar y, cuando esto no sea posible, minimizar los impactos negativos y las consecuencias no deseadas que pueda generar el ejercicio de sus actividades. Promocionar el principio de prevención más allá del cumplimiento de los mínimos legales. Promocionar los valores éticos de la responsabilidad social y las buenas prácticas. Requerir actitudes enfocadas al desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente entre nuestros proveedores compatibles con los principios de responsabilidad de FGC. Gestionar con criterios de transparencia los recursos que la sociedad pone en sus manos. Promover la calidad, sobre la base de la profesionalidad, la innovación, la orientación al cliente y la mejora continua en sus procesos. Desarrollar políticas enfocadas a una ocupación de calidad que favorezcan la carrera profesional y personal, la motivación y la seguridad de las personas que forman parte de la organización. Difundir y comunicar sus actividades de forma transparente y accesible, sometiéndolas a procesos de verifi cación internos y externos, que garanticen la fi abilidad y la credibilidad. FGC asume como propios los compromisos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y hace suyos los principios de conducta en materia de derechos humanos, derechos del trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. FGC gestiona estos compromisos mediante un Plan de Acción en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

32 32 Desarrollo del Plan de Acción en RSE: El desarrollo del Plan de Acción en RSE recae en el Comité de RSE, formado por personas que pertenecen a las dos Unidades de Negocio y con responsabilidad en las diferentes áreas de la empresa, que asumen el compromiso de impulsar las acciones y los objetivos del Plan de Acción. De forma directa, desde el Comité de RSE, se ha trabajado en seis acciones consideradas prioritarias entre las que fi guran en el Plan de Acción, creando para cada una de ellas un Grupo de Trabajo específi co: Dimensión económica: Seguridad en las infraestructuras y en la circulación. El grupo ha elaborado un documento que recoge las actuaciones en los ámbitos siguientes: Plan de mantenimiento Revisión de puentes Revisión de túneles Revisión de taludes Ventilación de túneles y estaciones Planes de autoprotección Quedan pendientes de discusión los documentos correspondientes a La Molina, Vall de Núria y Montserrat, mientras que el documento correspondiente a Lleida-La Pobla de Segur, está pendiente de elaboración. Dimensión ambiental (I): Reducir las emisiones de ruido y vibraciones de nuestras actividades. El grupo ha elaborado un documento que recoge las actuaciones en los ámbitos siguientes: Actuaciones sobre los medios de producción Actuaciones a nivel sintomático Actuaciones a nivel tecnológico Actuaciones a nivel de mantenimiento Actuaciones de relación con el entorno Dimensión ambiental (II): Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental El grupo ha impulsado la realización de un estudio de Diagnosis Ambiental de las Líneas Metropolitanas, que incluye el COR de Rubí, los talleres de Martorell y 13 estaciones (6 de Barcelona-Vallès y 7 de Llobregat-Anoia), con los objetivos de detectar posibles situaciones de incumplimiento de normas ambientales, oportunidades de mejora, sobretodo, en la gestión de residuos, y fi nalmente tener una aproximación sobre cuál debería ser la hoja de ruta en materia de gestión ambiental que se debería seguir para estar en condiciones de obtener la certifi cación ISO Evaluación de riesgos Mejora de la distancia tren-andén Salidas de evacuación de emergencias Supresión de pasos a nivel

33 33 Los resultados de esta diagnosis ambiental han puesto de manifi esto la necesidad de cumplir una serie de requisitos: Presentar a la Agencia Catalana de Residuos el Estudio Preliminar del Suelo (RD 9/2005 de 14 de Enero). Almacenaje y gestión de residuos especiales y municipales. Almacenaje y gestión de productos químicos. El grupo, con la ratifi cación del Comité de RSE, acuerda realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requisitos legales y, atendiendo a la situación económica, priorizar las acciones. Dimensión social interna (I): Fomento de la integración de los sistemas de prevención. El grupo ha trabajado en los siguientes aspectos dirigidos a conseguir una integración de los sistemas de prevención en FGC, en este sentido el trabajo se ha orientado a: Elaborar un Manual de responsabilidades y funciones en materia de prevención de riesgos laborales para todo FGC. Formalizar en un documento la política de prevención donde queden refl ejados los compromisos empresariales en materia de Prevención de riesgos laborales. Implantar un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales basado en la norma OSHAS 18001, por las ventajas que comporta. Integración de la gestión de medio ambiente (ISO 14001), gestión de calidad (ISO 9001). Dimensión social interna (II): Elaboración de un Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, establece como obligatorio, para las empresas con plantillas de más de 250 personas, elaborar un Plan de Igualdad de oportunidades en el trabajo. FGC, mediante el área de Recursos Humanos, asumió la tarea de su elaboración y la realización de las tres primeras medidas derivadas del plan: Comunicación interna sobre la elaboración del Plan de Igualdad, de sus compromisos, objetivos y acciones. Un cuestionario sobre la percepción de igualdad para pasarlo a toda la plantilla. Elaboración y distribución a toda la plantilla de una guía de recursos lingüísticos para evitar un uso sexista del lenguaje. Con posterioridad y para continuar con el desarrollo del Plan de Igualdad y hacer un seguimiento de la evolución, se ha creado un grupo de trabajo específi co dentro del Comité de RSE. Dimensión social externa: Campañas de promoción del civismo. Profundizar en las acciones en convenio con el Departamento de Justicia, la Dirección General de Justicia Juvenil y Medidas Penales Alternativas, sin ampliarlo a población adulta. En aplicación de este convenio en 2008 se han realizado cinco actos de mediación con menores, que han realizado actividades de reparación en compensación de los daños causados por sus actos. Trabajar con el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre las acciones priorizadas de su informe de civismo. Se ha impulsado una acción de señalización de los trenes con adhesivos para evitar que los clientes se sienten en el suelo, incorporándose en el manual de señalización de las UT.

34 34 Acciones de RSE realizadas desde el Comité de RSE, no contempladas en el Plan de Acción: Fuera del ámbito del Plan de Acción, desde el Comité de RSE se han realizado acciones que han surgido de forma puntual. Son las siguientes: Donación de ordenadores en desuso: Atendiendo a una petición del Grupo de Soporte Neuropsicológico. Se han donado 15 ordenadores y los correspondientes monitores, a talleres de estimulación cognitiva para personas que necesitan tratamiento. Donación de ropa de trabajo excedente: Se han donado a la entidad Mujeres de Burkina Faso de un total de piezas de ropa y 123 metros de tejido, destinados a los sectores más desfavorecidos de este país donde se realizan proyectos solidarios. Otras acciones relevantes de RSE, no realizadas desde el Comité de RSE: Plan de Ahorro: A pesar de que el Plan de Ahorro impulsado a fi nales de 2008 no obedece a planteamientos estrictos de RSE, sí que, teniendo en cuenta la política de compromisos en esta materia y siendo una acción que tiene como fi nalidad garantizar la sostenibilidad económica de FGC, puede ser considerada como una acción importante en responsabilidad social. Convenio de colaboración con el Institut Català d Energia (ICAEN): El 10 de Noviembre de 2008 se ha fi rmado un convenio con ICAEN para desarrollar programas de ahorro y efi ciencia energética en los edifi cios y equipamientos de FGC. En concreto se trata de una inversión total de ,24, de los que el ICAEN aporta un total de ,11, para 8 actuaciones de instalación de equipos de regulación de fl ujo de alimentación y automatización de la encendida en diferentes dependencias.

35 35 1 Saludo del Presidente 2 Modelo de empresa pública con vocación puntera 3 Retos para el futuro 4 5 Compromiso con el desarrollo sostenible 6 Personas comprometidas 7 Diálogo abierto y transparente 8 Nuestro compromiso para el Cuentas anuales 10 Parámetros de la memoria 11 Índice de indicadores GRI Transporte público, moderno y seguro

36 36 4 Transporte público, moderno y seguro En su encargo de gestionar con efi ciencia y efi cacia los servicios e infraestructuras que le han sido asignadas como empresa pública, FGC trabaja con la fi nalidad de contribuir a la mejora de la movilidad en Catalunya y gestionar los recursos de una forma responsable y efi caz. Uno de los principales objetivos de FGC es garantizar un servicio de calidad para todos sus clientes, tanto en el transporte como en la oferta turística y de ocio. Esto signifi ca ofrecer un transporte público moderno, en la vanguardia tecnológica, accesible para todos y con todas las garantías de seguridad en la circulación y para los viajeros, además de ofrecer unos servicios de ocio integrados en el entorno, rentables para la ciudadanía y atractivos e interesantes para el visitante.

37 Clientes Lucha contra el fraude Como un elemento más de la satisfacción del cliente, se trabaja para disminuir el número de personas que viajan sin pagar el billete. Con este objetivo en mente, además de los cierres utilizando barreras tarifarias efi - cientes y otras barreras físicas, en 2005 se introdujo un indicador corporativo. Los datos indican que el fraude ha disminuido progresivamente en FGC en los últimos años como consecuencia de la implantación de nuevas medidas que han demostrado ser efi cientes, sobretodo el cierre tarifario de salida que a fi nales de 2008 ya está implantado en 10 estaciones de la línea. Índice de fraude % total sobre clientes 3,35 3,05 2,61 Atención al cliente Los clientes tienen un centro de atención al cliente a su disposición en cada línea y un servicio de atención telefónica para la red ferroviaria. En cifras, FGC ha dado respuesta telefónica en 2008 a consultas. Durante 2008 se ha seguido trabajando en la mejora continua de la relación y la atención al cliente. Se han emitido carnets en los centros de Atención al Cliente, dato muy superior a los de 2007 y los carnets emitidos en 2006*. Se han tramitado objetos perdidos, dato muy superior a los del año 2007 y los de La atención telefónica a través del ha dado respuesta a un total de llamadas, dato ligeramente superior a las llamadas de Satisfacción del cliente Para medir y detectar aspectos de mejora en la atención al cliente, se dispone del índice de satisfacción del cliente, que es la media ponderada de 27 aspectos evaluados mediante encuestas a los clientes. Los aspectos más valorados son: La puntualidad. La ausencia de accidentes. La velocidad. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE * Resultado de recuento automático. Línia Barcelona - Vallès Línia Llobregat - Anoia 62,5 59,9 59,2 62,4 66,1 62,9 62,1 62,6 63,9 60,6 67,9 64,1 63,9 62,6 71,0 69,4 68,0 67,6 65,7 65,1 68,4 68,7 66,1 69,9 70,3 69,9 69,9 68,7 67,5 67,0 69,2 68,8 69,0 69,4 69,0 65,7 70,4 69,8 57,5 55,7 58,1 56,