Business Analytics para la Inspección Tributaria y detección del fraude. Jesús Tomé Castro 23 de Noviembre de 2010

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1 Business Analytics para la Inspección Tributaria y detección del fraude Jesús Tomé Castro 23 de Noviembre de

2 INDICE 01 Necesidad de Business Analytics en la inspección tributaria 02 Cobertura de TI del proceso de inspección 03 Estructura de un Módulo Analítico para Inspección 04 Arquitectura técnica 05 Proyectos de implantación de Business Analytics en el ámbito tributario 2

3 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria Proceso de Inspección Tributaria Una de las grandes cuestiones a las que se enfrentan las administraciones tributarias en la actual perspectiva de contención presupuestaria, es la determinación de estrategias para el aumento de los ingresos procedentes de la recaudación fiscal. Pueden existir muchas soluciones imaginativas para optimizar ingresos, pero parece obvio que uno de los grandes focos de mejora podría ser la optimización del Proceso de Inspección Tributaria. Un funcionamiento óptimo de la inspección tributaria no solo permite mejorar la recaudación, sino que sirve también para distribuir en la sociedad civil el mensaje de equidad y justicia que ha de primar en el funcionamiento de los organismos fiscales. El proceso de inspección tributaria se basa en la disponibilidad de información acerca de los obligados a declarar, con el fin de averiguar irregularidades en las declaraciones recibidas de los mismos. Los planes anuales de inspección tributaria determinan las líneas maestras a seguir en cada ejercicio, con el fin de aumentar los ingresos recaudados debidos a la inspección. 3

4 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria Estrategias de Inspección El proceso de inspección gira en torno a los siguientes ejes estratégicos: Comprobación de la presentación de las diferentes declaraciones fiscales para las que cada individuo concreto esté obligado. Detección de bolsas de fraude globales, a partir de la conciliación de la información fiscal obtenida de diferentes fuentes: - Diferentes declaraciones de los obligados tributarios: IVA vs. Renta, IVA vs. Sociedades, etc. - Declaraciones recibidas de obligados tributarios contra imputaciones que sobre los mismos hacen terceros: pagadores, entidades financieras, etc. - Declaraciones recibidas en la administración contra información de intercambio recibida desde otras administraciones: exportaciones, importaciones, tráfico de divisas, etc. Selección de obligados tributarios presuntamente fraudulentos, que provocan volúmenes grandes de descuadre. Estudio individualizado de las actividades fiscales realizadas por los candidatos seleccionados anteriormente. 4

5 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria Necesidades de información El mayor problema que se encuentran las administraciones en la puesta en marcha de sus procesos de inspección es la necesidad de disponer de un número elevado de personal (inspectores, gestores, etc.) para poner en práctica las diferentes estrategias mencionadas anteriormente. Ante esta tesitura, se hace muy útil la ayuda de las TI para apoyar la puesta en práctica de los procesos pertinentes: 5

6 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria Objetivos de un Sistema Analítico de Inspección A continuación se especifican los objetivos concretos que se pretenden cubrir con la construcción de un sistema analítico de inspección: Facilitar la elaboración de los Planes Anuales de Inspección, de tal forma que puedan centrarse de manera prioritaria en aquellos colectivos de contribuyentes que están generando unos volúmenes de fraude mayores. A partir de cada colectivo que determina el Plan de Inspección, selección del subconjunto de obligados tributarios concretos a inspeccionar, atendiendo a un compromiso entre: Envío de los obligados tributarios seleccionados a un sistema de tramitación que facilite la gestión realizada por los inspectores de hacienda dedicados a investigar individualmente los mismos. Seguimiento de los expedientes de tramitación y análisis de los resultados del proceso de inspección a partir de un Cuadro de Mando que certifique las mejoras que se van produciendo en el mismo. 6

7 INDICE 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria 02 Cobertura de TI del proceso de inspección 03 Estructura de un Módulo Analítico para Inspección 04 Arquitectura técnica 05 Proyectos de implantación de Business Analytics en el ámbito tributario 7

8 02 Cobertura de TI del proceso de inspección Proceso de Inspección Tributaria Las fases asociadas al proceso de inspección se pueden resumir en los siguientes puntos: 8

9 02 Cobertura de TI del proceso de inspección Elaboración Plan Inspección Aprobación de Plan Inspección Selección Obligados Tributarios Apertura Expedientes Seguimiento y Control de Resultados Query & Reporting (por colectivos) Sistema Transaccional de Inspección Query & Reporting (por individuos) Sistema Transaccional de Inspección Dashboarding Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 9

10 02 Cobertura de TI del proceso de inspección 1 Elaboración Plan Inspección 2 Aprobación de Plan Inspección 3 Selección Obligados Tributarios 4 5 Apertura Expedientes La elaboración del Plan de Inspección se realizará con la ayuda del entorno analítico de inspección, a partir de la detección de los mayores volúmenes de descuadres obtenidos para los diferentes colectivos. Seguimiento y Control de Resultados Cada una de estas bolsas de presunto fraude se asociará a una de las líneas existentes en el Plan de Inspección. Query & Reporting (por colectivos) Sistema Transaccional de Inspección Query & Reporting (Global) Sistema Transaccional de Inspección Dashboarding Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 10

11 02 Cobertura de TI del proceso de inspección 1 Elaboración Plan Inspección 2 Aprobación de Plan Inspección 3 Selección Obligados Tributarios 4 5 Apertura Expedientes Seguimiento y Control de Resultados El Plan de inspección se creará en un entorno transaccional propio, a partir de la información obtenida en el datamart de inspección. Con ello, se depura la idoneidad de las líneas existentes en el plan de inspección. Query & Reporting (Global) Sistema Transaccional de Inspección Query & Reporting (Global) Sistema Transaccional de Inspección Dashboarding Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 11

12 02 Cobertura de TI del proceso de inspección 1 Elaboración Plan Inspección Query & Reporting (Global) 2 Aprobación de Plan Inspección Para cada colectivo asociado a cada una de las líneas del Plan de Inspección se realizará un análisis pormenorizado de la información fiscal disponible de cada uno de sus integrantes. Sistema Transaccional de Inspección Se intentarán detectar incoherencias en la misma. 3 Selección Obligados Tributarios Query & Reporting (por individuos) 4 5 Los análisis se basarán en conciliaciones Apertura Expedientes entre los distintos datos fiscales disponibles en el datamart: Sistema Transaccional de Inspección Seguimiento y Control de Resultados - Proporcionados por el propio contribuyente: Coherencia de declaraciones - Proporcionados por otros contribuyentes: Imputaciones de terceros - Proporcionados por otras administraciones: Dashboarding Intercambio Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 12

13 02 Cobertura de TI del proceso de inspección Elaboración Plan Inspección Aprobación de Plan Inspección Selección Obligados Tributarios Una vez detectados los obligados tributarios a investigar, podrán ser cargados en Sistemas de Tramitación Electrónicos. 4 Apertura Expedientes 5 Seguimiento y Control de Resultados Para cada obligado tributario se abrirá un expediente de inspección que será asignado a alguno de los inspectores tributarios de la Delegación. Query & Reporting (Global) Sistema Transaccional de Inspección Query & Reporting (Global) Sistema Transaccional de Inspección Dashboarding Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 13

14 02 Cobertura de TI del proceso de inspección Elaboración Plan Inspección Aprobación de Plan Inspección Selección Obligados Tributarios Los resultados de la tramitación de expedientes servirán para realimentar el repositorio datawarehouse. 4 5 Apertura Expedientes Seguimiento y Control de Resultados Esta información se podrá explotar a nivel de Cuadro de Mando para estudiar las conclusiones asociadas al Plan de Inspección y los resultados de su aplicación. Query & Reporting (Global) Sistema Transaccional de Inspección Query & Reporting (Global) Facilita la medición del ROI asociado a la implantación del entorno analítico de inspección tributaria. Sistema Transaccional de Inspección Dashboarding Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 14

15 02 Cobertura de TI del proceso de inspección Elaboración Plan Inspección Aprobación de Plan Inspección Selección Obligados Tributarios Apertura Expedientes Seguimiento y Control de Resultados Query & Reporting (por colectivos) Sistema Transaccional de Inspección Query & Reporting (por individuos) Sistema Transaccional de Inspección Dashboarding Retroalimentación Entorno DataWarehouse Extracción, Filtrado, Depuración y Transformación orientada al análisis BBDD internas Otros Inf. Estructurada 15

16 INDICE 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria 02 Cobertura de TI del proceso de inspección 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección 04 Arquitectura técnica 05 Proyectos de implantación de Business Analytics en el ámbito tributario 16

17 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección 17

18 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección MÓDULO DE ANÁLISIS FISCAL INFORMACIÓN ORIGEN: Se nutre con toda la información fiscal correspondiente a los diferentes impuestos que maneja la administración pertinente. Las fuentes de datos pueden ser : - Sistemas transaccionales de gestión tributaria internos de la administración. - Información externa procedente de otras administraciones REPOSITORIO: Detalle a nivel de casillas de los modelos tributarios implicados. Ejes de análisis que vertebrarán el cruce entre los diferentes impuestos: - Ejercicio Fiscal (habitualmente anual, aunque se pueden definir periodicidades menores) - Obligados tributarios declarantes (sobre quién se dispone de competencia inspectora desde el punto de vista de la administración implicada) EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN: La explotación se realizará a través del diseño de informes que concilien diferentes ratios asociados a distintos modelos tributarios o procedentes del exterior. 18

19 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección MÓDULO DE ANÁLISIS FISCAL Se requiere el máximo detalle asociado a todos los impuestos que maneja la administración, ya sea dicha información propiedad de la administración implicada o de otras administraciones fiscales: 19

20 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección CATÁLOGOS CENSALES DE APOYO A LA INSPECCIÓN INFORMACIÓN ORIGEN: Se nutre con información de diferentes catálogos que complementan la información fiscal recibida: - Catálogo Censal - Catastro de Bienes Inmuebles - Afiliaciones a la Seguridad Social - Relaciones entre intervinientes de las declaraciones REPOSITORIO: La riqueza de atributos de cada catálogo posibilitará su utilidad en el filtrado de elementos, por lo que se requiere todo el detalle posible que sea útil desde el punto de vista de inspección. EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN: Normalmente, la explotación se realizará vía el diseño de informes que acoten el colectivo de elementos existentes en el catálogo Por ejemplo, determinación de elementos de un colectivo censal, personas con un patrimonio inmobiliario superior a una determinada cantidad, etc.). 20

21 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección CATÁLOGOS CENSALES DE APOYO A LA INSPECCIÓN Se almacena información censal de las diferentes características asociadas a los contribuyentes (actividad económica que realizan, patrimonio inmobiliario, etc.) 21

22 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección RESULTADOS DEL PROCESO DE INSPECCIÓN INFORMACIÓN ORIGEN: Se nutre de la información de tramitación que han elaborado los distintos inspectores y gestores de la administración durante el proceso de apertura y gestión de expedientes de inspección. Requerirá también información del estado del pago de los diferentes contribuyentes con la administración (gestión de la deuda) REPOSITORIO: Detalle a nivel de expediente de inspección. Ejes de análisis que vertebrarán el módulo: - Ejercicio Fiscal (habitualmente anual, aunque se pueden definir periodicidadesmenores) - Plan de Inspección - Personal de Inspección EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN: La explotación se realizará sobretodo a nivel de dashboarding, dado que el target asociado a este módulo corresponderá más a las capas directivas que a las operativas. No se descarta, en cualquier caso la explotación vía informes ad-hoc. 22

23 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección RESULTADOS DEL PROCESO DE INSPECCIÓN Se almacena información correspondiente a los resultados de los expedientes de tramitación de inspección. 23

24 INDICE 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria 02 Cobertura TI del proceso de inspección 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección 04 Arquitectura técnica 05 Proyectos de implantación de Business Analytics en el ámbito tributario 24

25 04 Arquitectura Técnica Arquitectura 25

26 04 Arquitectura Técnica Capas de información 26

27 INDICE 01 Necesidad del Business Analytics en la inspección tributaria 02 Cobertura TI del proceso de inspección 03 Estructura de un Sistema Analítico para Inspección 04 Arquitectura técnica 05 Proyectos de implantación de Business Analytics en el ámbito tributario 27

28 05 Proyectos de Implantación de B.A. en el ámbito tributario Algunos aspectos de interés Como se ha visto, en los entornos BI aplicables al ámbito tributario es muy importante un correcto diseño del repositorio unificado de información. Esto puede llegar a condicionar en algunos casos la magnitud de las implantaciones necesarias, por lo que se recomienda utilizar ciertas estrategias para reducir el tiempo en que los entornos pueden estar disponibles para los usuarios: Planificación en base a fases, de tal forma que se planteen diferentes etapas de carga del repositorio para los diferentes ámbitos funcionales necesarios. Una práctica muy útil en proyectos de implantación de datamarts de inspección es el faseado para los diferentes grupos de impuestos que gestiona la administración. Necesidad de plantear entregas en base a prototipos, de tal forma que se permita a los usuarios en períodos de tiempo razonables acceder a las herramientas de explotación, y plantear mejoras en el modelado y alternativas para facilitar la utilización de las mismas. Las necesidades analíticas implican, como se ha visto, la carga de ámbitos de información muy diversos y completos. Para intentar minimizar el impacto de dicha carga, lo ideal sería que la administración dispusiera de un sistema transaccional de gestión unificado. Del mismo modo, es especialmente importante para cubrir las necesidades de inspección la disponibilidad de información procedente del exterior, por lo que en algunos casos se pueden llegar a acuerdos con los propietarios de dicha información externa para realizar intercambios. 28

29 05 Proyectos de Implantación de B.A. en el ámbito tributario Estrategias de Planificación 29

30 05 Proyectos de Implantación de B.A. en el ámbito tributario Coordinación de equipos multidisciplinares Afrontar con éxito la implantación de proyectos de B.A. en el ámbito tributario implica la realización de un esfuerzo especial en la coordinación entre los diferentes equipos implicados y la gestión del conocimiento necesaria para llevar a cabo la implantación: La necesidad de conocimiento multidisciplinar será necesaria durante toda la vida del proyecto, pero en función de la fase a abordar, el protagonismo variará: Expertos funcionales tributos: Mucha presencia durante la etapa inicial Su colaboración seguirá siendo necesaria en momentos puntuales del resto de fases. Expertos BI / Sistemas Origen: Protagonismo en etapas de Diseño y Construcción Técnicos BI: Fase de Construcción y Despliegue de los aplicativos finales 30

31 05 Proyectos de Implantación de B.A. en el ámbito tributario Referencias de en e ámbito tributario 31

32 05 Proyectos de Implantación de B.A. en el ámbito tributario Otros proyectos de en en el ámbito tributario 32

33 Jesús Tomé Castro Business Intelligence C\ Tanger, 98 Planta Barcelona, España T

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