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2 OBJETIVOS En un entorno complejo como es el internacional, asegurarse el cobro de una operación comercial, o proceder al pago de una compra solo cuando se han cumplido estrictamente las condiciones pactadas, constituye uno de los procesos que más preocupan a las empresas en su proceso de internacionalización. El crédito documentario constituye una forma de pago y cobro que brinda una gran seguridad a la empresa, siempre que se gestione de forma profesional, y con ello se evite la indeterminación. El objetivo es dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la gestión eficaz de las los créditos documentarios. Así como, la operativa y circuitos de los mismos, tanto desde la óptica del exportador cómo la del importador. DESTINATARIOS El enfoque global del programa hace de este seminario una herramienta ideal para: Gerentes, directores y responsables administrativo-financieros, directores y responsables comerciales, responsable de exportación e importación y, administrativos de exportación e importación y en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para optimizar la gestión, el riesgo y el coste de las operaciones de comercio exterior de su empresa. Y a todas aquellas personas que deseen iniciarse en el comercio exterior.

3 MODULO I MODULO III Circuito Bancario Créditos Documentarios de Importación Roles y participantes La Solicitud Tipos de Créditos Documentarios La Imperfección del crédito Modalidades de Créditos Documentarios Consejos y formalización de la apertura La Publicación 600 de la CCI y su articulado Modificaciones y discrepancias MODULO II Los Documentos mas habituales Documentos Comerciales Documentos financieros Documentos de Transporte El Bill Of Lading Los Documentos en función del LC MODULO IV Créditos Documentarios de Exportación Notificación, el mensaje SWIFT Los documentos, preparación y examen Fechas y Vencimientos Envío de los documentos y Liquidación Confirmación, Riesgo país y Financiación

4 MODULO I NOCIONES, CIRCUITO, ROLES, TIPOS, MODALIDADES Origen del crédito documentario Naturaleza y Definición de Crédito Documentario Partes Intervinientes Clasificación de los CD En función de los compromisos asumidos Dependiendo del plazo del pago Según la forma de utilización Atendiendo al lugar de utilización Desde el punto de vista de que el crédito sea o no transferible Según la facilidades financieras Créditos Transferibles Créditos contingentes o cartas de crédito stand by Regulación del Crédito Documentario El articulado de la Publicación 600 de la CCI Test 1(Articulado de las UCP 600) Test 1 (Nociones, circuito, clases y modalidades)

5 En este primer modulo se explican cuales son los orígenes del crédito documentario, su naturaleza y definición, las partes intervinientes y sus roles. También las clasificaciones existentes en función de: Los compromisos asumidos, dependiendo del plazo del pago, según la forma de utilización, atendiendo al lugar de utilización, desde el punto de vista de que el crédito, según la facilidades financieras. Las modalidades existentes como: Clausula Roja, clausula verde, back to back, revolving, créditos transferibles y créditos stand by. Asimismo en este primer modulo, comentaremos la regulación del crédito documentario por la Cámara de Comercio Internacional,sus publicaciones, el articulado de la Publicación 600 de la CCI En definitiva, en este primer modulo comentamos los aspectos diferenciales de los créditos documentarios en relación a otros medios de pago, desarrollando los circuitos, modalidades, tipos, y explicando los roles de las partes actoras. También veremos que dicen las reglas de la C.C.I. y como se regulan los créditos documentarios. El modulo ira acompañado por dos pruebas tipo test: Test 1(Articulado de las UCP 600), Test 2 (Nociones, circuito, clases y modalidades)

6 MODULO II LOS DOCUMENTOS MAS HABITUALES Documentos de transporte (Marítimo, Aéreo, Terrestre, Carretera, Ferrocarril) El Bill Of Lading (Conocimiento de Embarque Marítimo, Características y Modalidades) Documentos de Seguro (Póliza Individual, Póliza Flotante, Certificado de Seguro) Documentos Comerciales (Factura Comercial, Factura Proforma, Lista de Contenidos, Lista de Pesos) Documentos Financieros (Letra de Cambio, Promissory Letter, Otros documentos financieros) Certificados (Origen, Análisis, Sanitarios, Inspección ) Documentos Oficiales (Factura Consular, Factura Aduanera, DUA) Los Documentos en función del Crédito Documentario Test 1 (La documentación en los Créditos Documentarios) Test 2 (El Bill Of Lading)

7 En este modulo se verán y comentaran los principales documentos que acompañan a los créditos documentarios, como : Documentos de transporte (Marítimo, Aéreo, Terrestre, Carretera, Ferrocarril), documentos de seguro (póliza Individual, póliza flotante, certificado de seguro), documentos comerciales (factura comercial, factura proforma, lista de contenidos, lista de pesos), documentos financieros (letra de cambio, promissory Letter, otros documentos financieros), certificados (origen, análisis, sanitarios, inspección ), documentos oficiales (factura consular, factura aduanera, DUA). Etc.. Haremos mención especial en el conocimiento de embarque marítimo (Bill Of Lading), por sus características especiales y diferenciales de cualquier otro documento. Veremos modalidades de documentos (port to port, multimodales, House, Charter) y sus aspectos diferenciales, quien los debe firmar, si se admiten todos o no en un crédito documentario. En definitiva, en este primer modulo comentamos los aspectos diferenciales de los diferentes documentos que acompañan a los créditos documentarios, haciendo hincapié en los más habituales. El modulo ira acompañado por dos pruebas tipo test: Test 1 (La documentación en los Créditos Documentarios),Test 2 (El Bill Of Lading)

8 MODULO III CREDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACION Consejos para la apertura del crédito Trámites del banco emisor Los Incoterms en los créditos documentarios El impreso de solicitud y la Formalización de la apertura Los inconvenientes del circuito bancario La imperfección del Crédito Documentario Puede el ordenante impedir el pago ante un hecho fraudulento? Las Reservas o discrepancias y sus modificaciones Irregularidades en los documentos Modificaciones Actuación del banco intermediario antes documentos irregulares El banco emisor ante documentos con discrepancias Test 1 (Discrepancias, y modificaciones? Caso Practico 1 (Estudio de Proforma y solicitud de CD) Caso Practico 2 (Estudio de Proforma y solicitud de CD)

9 En este modulo estudiaremos los créditos documentarios de Importación. Comentaremos los consejos para la apertura del crédito, Los Trámites del importador ante el banco emisor. La incidencia de los Incoterms en los créditos documentarios con un visionado de un video. Rellenaremos el impreso de solicitud y veremos la Formalización de la apertura con el mensaje MT-700, y repasaremos cuales son las comisiones bancarias y la negociación de las mismas En este modulo veremos también los inconvenientes del circuito bancario, La imperfección del Crédito Documentario, Puede el ordenante impedir el pago ante un hecho fraudulento? Las Reservas o discrepancias y sus modificaciones, así como las Irregularidades en los documentos /plazo y las modificaciones posibles, incidiendo en las partes actoras y en las posibles consecuencias de estas discrepancias y modificaciones Veremos como actúan los bancos intermediarios antes documentos irregulares, y cual es la es la actuación del banco emisor ante documentos con discrepancias. El modulo ira acompañado por una prueba tipo Test 1 (Discrepancias, y modificaciones), y por dos casos prácticos : Caso Practico 1 y 2 (Estudio de Proforma y solicitud de CD)

10 MODULO IV CREDITOS DOCUMENTARIOS DE EXPORTACION Notificación al beneficiario El Mensaje SWIFT Utilización del crédito por el beneficiario La preparación de la documentación y el Examen de los documentos Envío de los documentos al banco emisor Consideraciones relacionadas con las fechas y los vencimientos Dónde son utilizables los Créditos Documentarios Liquidación al ordenante, Reembolso al banco intermediario y Pago al beneficiario La confirmación y la confirmación silenciosa El estudio del riesgo banco/país La financiación de crédito de exportación Test 1 (Financiaciones, Riesgo país y Confirmaciones) Caso Practico 1 (Estudio, documentaciones y validación) Caso Practico 2 (Estudio, documentaciones y validación) Caso Practico Final de Curso

11 En este modulo estudiaremos los créditos documentarios de exportación. La notificación al beneficiario, la recepción del Mensaje SWIFT y su estudio, La utilización del crédito por el beneficiario, La preparación de la documentación y el examen de los documentos, el envío de los documentos al banco emisor. También veremos las consideraciones relacionadas con las fechas y los vencimientos, dónde son utilizables los Créditos Documentarios, la liquidación al ordenante, el reembolso al banco intermediario y el pago al beneficiario Conoceremos que es una confirmación y una confirmación silenciosa, el estudio del riesgo banco/país que efectúan las entidades financieras. También veremos las posibilidades de financiación de la carta de crédito de exportación (La compra sin recurso), y repasaremos cuales son las comisiones bancarias y la negociación de las mismas El modulo ira acompañado por una prueba tipo Test 1 (Financiaciones, Riesgo país y Confirmaciones)y 2 casos prácticos (Estudio, documentaciones y validación). Como finalización del curso, un Caso Practico Final de Curso

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