Diligenciamiento Solicitud de vinculación Fondo Mutuo Bancolombia

Transcripción

1 Diligenciamiento Solicitud de vinculación Fondo Mutuo Bancolombia Todos los campos deben ser diligenciados sin tachones ni enmendaduras País: Corresponde al país donde se encuentra localizado el afiliado Ciudad: Corresponde a la ciudad donde se encuentra localizado el afiliado Departamento: Corresponde al departamento al que pertenece la ciudad de residencia Fecha de elaboración: Diligenciar año-mes día que se diligencia el formato de vinculación. Tipo de vinculación: Seleccionar así: Traslado de fondo Mutuo: Esto solo aplica para afiliados que estaban activos al 31 de octubre de 2011 y fueron trasladados del FONDO DE INVERSION DEL GRUPO BANCOLOMBIA MUTUOCOLOMBIA hacia el plan INSTITUCIONAL MUTUOCOLOMBIA administrado por Protección) Si es una vinculación inicial: Esta opción la deben escoger aquellas personas que ingresarán al PLAN INSTITUCIONAL MUTUOCOLOMBIA por primera vez. Solo aplica a partir del 1 de enero de 2012.

2 Si es un reingreso: Esta opción la deben seleccionar los Afiliados que se han retirados de del FONDO DE INVERSION DEL GRUPO BANCOLOMBIA MUTUOCOLOMBIA o del PLAN INSTITUCIONAL MUTUOCOLOMBIA y desean reingresar. Tener en cuenta que para solicitar el reingreso deben haber pasado mínimo 2 años desde que el afiliado se retiró del plan. Datos personales Tipo y No. De documento de identidad: Se debe seleccionar sólo uno de los tipos de identificación especificados en el formato y colocar el número de la identificación correspondiente. Lugar de expedición: Es la ciudad donde se expide el documento de identidad Fecha de expedición: Se refiere al AÑO, MES, DIA en que se expide el documento de identidad. Apellidos y Nombres: Deben diligenciar los campos completos de acuerdo a lo registrado en el documento de identidad. Fecha de nacimiento: Se debe diligenciar AÑO, MES, DIA de nacimiento del afiliado de acuerdo a lo indicado en el documento de identidad. País ciudad y departamento de Nacimiento: Tanto para nacionales como extranjeros se debe diligenciar toda la información referente al lugar de nacimiento. Sexo: Es obligatorio elegir uno, Si es Masculino se marca M, si es Femenino F Dirección Residencia: Se debe diligenciar los datos completos de la resida en Colombia. Ciudad y Departamento: Corresponde al lugar de la residencia en Colombia.

3 Dirección Es un campo obligatorio y corresponde a la dirección de correo electrónico del cliente al cual le serán enviados los extractos y demás comunicaciones. Teléfono o celular: Es un campo obligatorio e indispensable para la organización, debe ser el número telefónico de la residencia del familiar/conocido o el celular, anteponiendo siempre el respectivo indicativo. Fax: Número de fax si lo tiene. Datos laborales PEP (Persona públicamente expuesto): Cuando la persona se destaca en actividades como: Artista, político, militar, deportista, farándula, ciencia, religioso o industrial Seleccionar sí o no. Si selecciona sí entonces debe seleccionar la categoría. Empleador Privado: Seleccionar de las empresas relacionadas, sólo una de ellas con la que tiene el vínculo laborar. Valor del aporte ordinario mensual del partícipe: Es el valor aproximado que el afiliado aporta para el ahorro mensual. Inscripción de Cuenta Financiera: Se debe informar el número de la cuenta persona a la que desea que se transfieran los recursos al momento de requerir un retiro. Entidad financiera: Nombre del banco donde posee la cuenta personal. Número de cuenta: Detallar el número completo asignado por la entidad financiera. Tipo de cuenta: Seleccionar si corresponde a ahorros o cuenta corriente.

4 Información financiera Rangos de Ingresos y Egresos: El cliente debe indicar el rango al cual pertenecen sus ingresos y egresos mensuales convertidos en pesos colombianos, es un campo obligatorio. Ej DE PESOS el rango sería entre 6 y 12 S.M.L.V. Otros: Todos son Obligatorios Declara renta: Se debe marcar SI o NO Total Activos: Total de bienes que posee el cliente. Total Pasivos: Total de Deudas que tenga el cliente. Total Patrimonio: Total Activos (menos) Total Pasivos. Estrato: Escoger una opción de 1 a 6. Operaciones Internacionales: Para los afiliados que manejen operaciones en moneda extranjera es obligatorio diligenciar SI/NO y deben diligenciar todos los campos asignados, incluyendo la de las cuentas en moneda extranjera. Información de Cuenta Financiera en el Exterior: especificar el nombre del banco, número de la cuenta, ciudad, país y moneda. Voluntad de Afiliación: Se debe firmar claramente con cédula y huella en tinta negra.

5 Información diligenciada por Protección (No diligenciar) Constancia de Visita al Cliente: Este campo es diligenciado por el empleado de Protección con los siguientes datos: lugar, fecha y hora. Para las afiliaciones de los diplomáticos colombianos residentes en el exterior se puede colocar otro . Representante Comercial: Es un campo pre impreso en el formato de acuerdo a la asignación por parte del área comercial que tiene la siguiente información: Nombre y apellidos completos del Consultor Pensional. Cédula de ciudadanía del Consultor Pensional. Oficina asignada al Consultor. Verificador: Información para uso exclusivo de PROTECCIÓN S.A. Procedimiento interno Obligatorio sólo para aquellas vinculaciones de los afiliados Públicamente Expuestos (PEP), luego de la verificación de la información la persona autorizada para la verificación y por el Gerente de Oficina o encargado debe firmar con el documento de identidad. El no diligenciamiento de este campo implica la devolución de la solicitud.