Soluciones de Business Analytics para Manejo de Riesgo y Fraude en la Industria Financiera

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1 Soluciones de Business Analytics para Manejo de Riesgo y Fraude en la Industria Financiera Javier Alexander Rengifo Business Analytics Specialty Architect, SSA Matías Salamanco. Risk Specialist, SSA

2 Requerimientos de Negocio para lograr el éxito en el entorno actual REINVENTAR EL MODELO DE NEGOCIO ADMINISTRACIÓN INTEGRADA DEL RIESGO FOCO EN EL CLIENTE

3 Framework de Soluciones de Industria para Banca Administración Integrada del Riesgo Transformación del Core Bancario Riesgo Financiero Transformación de TI Crímenes Financieros Agilidad en los procesos Core Regulaciones y Cumplimiento Riesgo Operacional y de TI Administración Integrada del Riesgo Transformación del Core Bancario Modernización de las aplicaciones Core Conocimiento del Cliente Segmentación de Clientes Conocimiento del Cliente Ventas y servicio al cliente Marketing Cumplimiento Transformación multicanal Conocimiento del Cliente IBM Framework Para Banca Administración de Pagos Pagos y Valores Cumplimiento regulaciones para pagos electrónicos Modernización de SWIFTNet Eficiencia en procesos de pago Servicios corporativos Pagos al por menor Conversión de pagos digitales Soluciones de Business Analytics

4 Mejores Resultados Decisiones Inteligentes Conocimiento Accionable Información Relevante

5 Business Analytics para tomar Decisiones Optimizadas Ejecutivo Gerente de negocio Gerente de línea Usuario de negocio Analista de negocio Analista Financiero Conocimiento y cuidado del cliente Administración Integrada del Riesgo Eficiencia Operacional Dashboards Scorecards Reportes Consultas Análisis Monitoreo de Riesgos Modelos predictivos Planeación Cómo estamos Evaluar el estado actual de la organización y monitorear riesgos Porque Analizar información histórica mediante análisis de tendencias, estadísticas, y correlaciones Qué deberíamos hacer Analizar mediante modelos predictivos y análisis «What if», para diseñar mejores planes y acciones Fuentes de información Información externa Bases de datos Aplicaciones Repositorios de consulta Fuentes Legacy

6 Oferta de IBM para la Administración n Integrada del Riesgo Integrated Risk Financial and Market Risk Financial Crimes Operational Risk / IT Risk Governance & Compliance ALM Asset Liability Risk Exposure Capital Risk Financial Risk Liquidity Risk Scenario Analysis Market Analytics Credit Risk Reporting and Monitoring Acquisition Credit Limit Increase Collections Anti Money Laundering Fraud Fraud Analytics Transaction Monitoring & Detection Reporting Integrated Case and Investigation Basel II Loss Data Exchange Loss Data Analysis Inventory of Obligations RCSA and Control Testing ORM Solution implementation IT Risk Assessment Identity Data Protection Application Integrity and Security Regulatory Compliance IFRS evaluation IFRS reporting SoX Compliance Know Your Client (KYC) Compliance Information Lifecycle IBM Industry Framework for Banking / Financial Markets IBM Risk Technology

7 Detección n de Fraude Basada en Análisis Predictivo Predicciones A nivel de transacción A nivel de cliente Predicción n de casos de fraude basada en datos históricos Identificación no supervisada A nivel de transacción A nivel de cliente Busca casos de fraude basado en patrones en los datos y factores atípicos ó inusuales Reglas y perfiles del negocio Requiere la experiencia de un experto del negocio

8 Detección n de Fraude Basada en Análisis Predictivo Métodos basados en gráficos o en distribuciones estadísticas Distribuciones estadísticas sticas No todas las desviaciones por fuera de la normal, son casos de fraude. Sin embargo, se utilizan para, para enfocar los análisis sobre estas desviaciones. Métodos basados en modelos de Data Mining Vecinos más cercanos (KNN) Detección automática de clústeres Análisis de anomalías as Clustering y Detección n de anomalías as

9 Ejemplo: Flujo del Proceso Predictivo para Detección n de Fraudes en Transacciones El resultado de la transacción (acción) es retornada al proceso que la inició Administrador de Decisiones 1. Reglas de Negocio del Proceso 2. Aplicar Detección de Anomalías 3. Calcular Probabilidad de Fraude 4. Combinación Reglas & Modelos Transacción Motor Analítico para Fraudes Determinar la acción apropiada: Declinar Transacción Verificación requerida Aceptar la transacción Acceso a fuentes de datos Transacciones Cuentas Clientes Publica

10 CASO DE EXITO: Detección n de Fraude Basada en Análisis Predictivo Banco Galicia (Argentina) Implementó un sistema de detección de Fraude en transacciones Online, basado en Análisis Predictivo: Incremento de la detección de transacciones fraudulentas en más de 63% Dinero recuperado en más de un 15% (por conceptos de prevención del fraude) Menos transacciones para revisar (-45%)

11 CASO DE EXITO: Detección n de Fraude Basada en Análisis Predictivo Implementó una solución para prevenir el lavado de activos y fraude: Se redujo el número de operaciones sospechosas que requerían auditar en mas de un 90%. Se incremento la precisión en la identificación de casos positivos de lavado de activos. Se incrementóel número de investigaciones que finalmente terminaron en los reportes enviados a las autoridades. De menos de un 25 %, pasóa más de un 60%. Se redujeron los costos administrativos de las investigaciones de operaciones sospechosas en aprox. 60%.

12 Oferta de IBM para la Administración n Integrada del Riesgo Integrated Risk Financial and Market Risk Financial Crimes Operational Risk / IT Risk Governance & Compliance ALM Asset Liability Risk Exposure Capital Risk Financial Risk Liquidity Risk Scenario Analysis Market Analytics Credit Risk Reporting and Monitoring Acquisition Credit Limit Increase Collections Anti Money Laundering Fraud Fraud Analytics Transaction Monitoring & Detection Reporting Integrated Case and Investigation Basel II Loss Data Exchange Loss Data Analysis Inventory of Obligations RCSA and Control Testing ORM Solution implementation IT Risk Assessment Identity Data Protection Application Integrity and Security Regulatory Compliance IFRS evaluation IFRS reporting SoX Compliance Know Your Client (KYC) Compliance Information Lifecycle IBM Industry Framework for Banking / Financial Markets IBM Risk Technology

13 Ciclo de Vida del Riesgo Crediticio Definir Modelos de Riesgo Adquisición (aprobación de nuevos clientes) Incremento de límites de crédito Recaudación Toma de Decisiones Despliegue de modelos y reglas Despliegue de estrategias Mejora de estrategias Definir Modelos de Riesgo Toma de Decisiones Monitoreo Scores, Resultados y Estrategias Monitoreo

14 CASO DE EXITO: Gestión n del riesgo crediticio basado en una solución n de Análisis Predictivo Standard Bank (Argentina) Utiliza la solución predictiva de IBM para optimizar todas las fases del Ciclo de Vida Crédito Beneficios Implementar con rapidez y flexibilidad cambios en la política de crédito para promociones específicas de originación. Extender el uso de la plataforma a todos los productos del banco, procesando actualmente más de solicitudes diarias, entre tarjetas, cuentas corrientes, préstamos personales, prendarios e hipotecarios. La estrategia de aumento automático de límites, era un proceso anual que insumía dos meses de preparación, ahora es un proceso mensual ejecutado y supervisado en solo unas horas. Tomaba siete (7) días todo el proceso de alta, hasta que llegaba el plástico a la casa del cliente, por lo que optamos por adelantar los tiempos, mediante una solución predictiva y entregar en el momento de la aprobación del crédito, un voucher para la primera compra. - Eduardo Donato Gerente de Riesgo Standard Bank, Argentina

15 Oferta de IBM para la Administración n Integrada del Riesgo Integrated Risk Financial and Market Risk Financial Crimes Operational Risk / IT Risk Governance & Compliance ALM Asset Liability Risk Exposure Capital Risk Financial Risk Liquidity Risk Scenario Analysis Market Analytics Credit Risk Reporting and Monitoring Acquisition Credit Limit Increase Collections Anti Money Laundering Fraud Fraud Analytics Transaction Monitoring & Detection Reporting Integrated Case and Investigation Basel II Loss Data Exchange Loss Data Analysis Inventory of Obligations RCSA and Control Testing ORM Solution implementation IT Risk Assessment Identity Data Protection Application Integrity and Security Regulatory Compliance IFRS evaluation IFRS reporting SoX Compliance Know Your Client (KYC) Compliance Information Lifecycle IBM Industry Framework for Banking / Financial Markets IBM Risk Technology

16 Qué es Riesgo Operacional Es el riesgo de perdidas resultantes de procesos inadecuados o fallidos, ya sea causados por personas o eventos externos. Riesgo Operacional fue definido para el sector financiero, pero aplica a toda industria. Sector financiero a la vanguardia en técnicas de mitigación, gracias a regulaciones como BASEL II (ahora B3) para entidades financieras y Solvency IIpara aseguradoras. También se lo considera una ventaja competitiva Direct loss Stolen assets, physical damage, litigation costs, project failures, regulatory penalties Indirect loss Reputation, brand erosion, loss of market share and competitive advantage, increased insurance costs Opportunity costs Lack of innovation and new products, missed opportunities to enter new markets or apply technology or other tools to gain competitive advantage 16

17 Manejo de Riesgo Operacional Ejecución de planes de mitigación Remediación, corrección Análisis de causas Respuesta a indicadores (KRI) Identificación Control y auto-identificación de riesgos Mapeo Creación de indicadores Manejo Medición / Valoración Monitoreo Monitoreo de eventos de perdida Monitoreo de indicadores (KRI), alarmas Reportes de tendencias, perdidas esperadas, exposición. Análisis de eventos de perdida Análisis de escenarios Modelado de capital

18 IBM OpenPages Operational Risk (ORM) Solución n Integral para el manejo del Riesgo Operacional Características Principales Gestión del riesgo operacional para identificar, gestionar, controlar e informar sobre los riesgos operacionales en toda la empresa Basel II AMA Reportes para el directorio Decisiones para las líneas de trabajo Capacidades completamente integradas para gestionar el Riesgo Operacional Auto-evaluación de riesgos y controles (RCSA) Scenario Analysis Key Risk Indicators (KRIs) Base de datos de eventos de pérdida (Internos & Externos) Los tableros de ORM en OpenPages entregan información activa sobre el actual estado de riesgos Beneficios Comprender y gestionar de forma proactiva los riesgos que pueden afectar el negocio Mejorar los procesos operativos de riesgo mediante la integración de los datos clave de riesgo (por ejemplo, la pérdida de eventos con RCSA) Estandarizar los informes de riesgo en toda la empresa

19 Oferta de IBM para la Administración n Integrada del Riesgo Integrated Risk Financial and Market Risk Financial Crimes Operational Risk / IT Risk Governance & Compliance ALM Asset Liability Risk Exposure Capital Risk Financial Risk Liquidity Risk Scenario Analysis Market Analytics Credit Risk Reporting and Monitoring Acquisition Credit Limit Increase Collections Anti Money Laundering Fraud Fraud Analytics Transaction Monitoring & Detection Reporting Integrated Case and Investigation Basel II Loss Data Exchange Loss Data Analysis Inventory of Obligations RCSA and Control Testing ORM Solution implementation IT Risk Assessment Identity Data Protection Application Integrity and Security Regulatory Compliance IFRS evaluation IFRS reporting SoX Compliance Know Your Client (KYC) Compliance Information Lifecycle IBM Industry Framework for Banking / Financial Markets IBM Risk Technology

20 Porque se buscan soluciones para el manejo del Cumplimiento El ente regulador ya identificó debilidades La compañía esta sujeta a una nueva regulación o ente regulador Gerencia inconforme con el manejo de las políticas de cumplimiento Mejorar la eficiencia: El proceso actual resulta caro y complejo El sistema que se usa está llegando a su obsolescencia Condiciones internas de la empresa Presión de los accionistas, directorio o mercado por mayor transparencia Búsqueda de mayor visibilidad integrando riesgo y cumplimiento 20

21 IBM OpenPages Policy Compliance (PCM) Mantener el cumplimiento de múltiples m mandatos regulatorios Características Principales Solución integrada para la gestión de cumplimiento de la normativa y la política Evaluar las necesidades de cumplimiento de la empresa al nivel de unidad de negocio o proceso Gestión de las políticas y procedimientos Capacitación y comunicación Apoya la certificación regulatoria y al proceso de auditoría Los tableros ejecutivos proporcionar visibilidad, control y apoyo a las decisiones necesarias para el cumplimiento normativo y optimizar el rendimiento empresarial. Beneficios Estandarizar el cumplimiento a través de regulaciones para reducir costos y ofrecer una comprensión holística de todos los riesgos de cumplimiento Se crea confianza en que el cumplimiento se logra, los riesgos son mitigados y las políticas corporativas y procedimientos se hacen cumplir.

22 Oferta de IBM para la Administración n Integrada del Riesgo Integrated Risk Financial and Market Risk Financial Crimes Operational Risk / IT Risk Governance & Compliance ALM Asset Liability Risk Exposure Capital Risk Financial Risk Liquidity Risk Scenario Analysis Market Analytics Credit Risk Reporting and Monitoring Acquisition Credit Limit Increase Collections Anti Money Laundering Fraud Fraud Analytics Transaction Monitoring & Detection Reporting Integrated Case and Investigation Basel II Loss Data Exchange Loss Data Analysis Inventory of Obligations RCSA and Control Testing ORM Solution implementation IT Risk Assessment Identity Data Protection Application Integrity and Security Regulatory Compliance IFRS evaluation IFRS reporting SoX Compliance Know Your Client (KYC) Compliance Information Lifecycle IBM Industry Framework for Banking / Financial Markets IBM Risk Technology

23 IBM Administración n Integrada del Riesgo Visión n para Servicios Financieros CIO Optimización de Decisiones Basadas en Riesgo KRI Mgmt Loss Event Data Industry Content Application Database Network Endpoint Auditoría Interna Regulaciones y Cumplimiento Trusted Risk Information Warehouse AML Fraud Monitoring Seg of Duties Cntll Monitoring Records Mgmt E-Discovery Asset Mgmt Legal Case Mgt Consolidated Risk Data Results Datamart Agregación de datos y monitoreo Sistemas operacionales Consultoría Estratégica GTS,GBS SWG-Lab GBS/BAO CRO CFO CCO Líneas de Negocio Risk Analytics Capital Analytics Governance, Risk and Compliance Servicios de Integración Servicios de Gestión del Cambio Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado ALM & Riesgo de Liquidez Reporting Financiero Riesgo de IT Continuidad del Negocios Riesgo en seguridad de IT Riesgo de Proveedores Retail Mercado de Capitales Préstamos Comerciales IT Ops Mgmt Seguros Access / IM Servicios de Activos SIEM IBM Security Solutions Gestión de Patrimonios Servicios Servicios de Implementa. Optimización de Decisiones Basadas en Riesgo Riesgo Actuarial Exposición al Riesgo Riesgo Operacional

24 Preguntas

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