Asociación Bancaria de Panamá. En nuestra Programación para la Formación Gerencial CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ COSTO: US$1,300.

Transcripción

1 INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL Centro de Estudios Superiores Asociación Bancaria de Panamá En nuestra Programación para la Formación Gerencial OFRECEMOS EL SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) COMO LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CON ORIENTACIÓN A RIESGOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA FECHA: 15, 16 y 17 de Abril de 2015 HORARIO: 08:00 a.m. a 05:00 p.m. DURACIÓN: 24 Horas/clase LUGAR: Instituto Bancario Internacional CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ COSTO: US$1, ANTECEDENTES: La denominación de Seminario Taller obedece a que el encuadre de estas jornadas de trabajo está predicado sobre los aspectos prácticos del BPM con orientación a los procesos bancarios, contemplando los riesgos inherentes que ellos presentan. La actividad bancaria es una de las más reguladas del mundo y de las que más se ha visto impactada doblemente por la globalización tanto desde el punto de vista de la diversificación creciente de los productos bancarios ofrecidos como al peso preponderante de la tecnología informática como herramienta instrumental para llevarlos a cabo. Esto obliga a la revisión permanente de los procesos de cara a mantener una adecuada gestión de los mismos, temática abordada por el BPM. DIRIGIDO A: Ejecutivos mandos medios y altos de áreas de riesgo, organización y procesos, auditoría interna y control interno de Entidades Financieras Bancarias y no Bancarias, Entes de Supervisión y Control, Empresas en general. Responsables de Áreas de Control Interno, Organización y Procesos, Auditoría Interna y Externa, Todos aquellos interesados en la gestión de procesos bajo un enfoque que aplique una mirada abarcativa a toda la problemática del Banco en lo que hace a la ejecución de los procesos de negocio y de soporte. NIVEL DE ENSEÑANZA DEL SEMINARIO: Intermedio- Avanzado

2 OBJETIVO: 2 El objetivo general se focaliza en difundir la metodología para la Gestión de Procesos de Negocio (o BPM en inglés), que es una metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la Organización, a través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua, aportando2 recomendaciones, metodologías, procedimientos, soluciones y herramientas internacionalmente aplicadas y probadas tanto en lo que hace a la aplicación práctica de la metodología BPM y su estrecha relación con el control interno y el enfoque orientado a procesos, como así también en el mapeo de procesos y las pautas para llevar a cabo la reingeniería de los mismos de modo tal que los asistentes puedan incorporarlas y adaptarlas, rápidamente, a la situación específica de cada Banco, con el propósito de potenciar su crecimiento continuo, mejorar su performance, reducir costos y pérdidas. METODOLOGÍA: Metodología educativa que contempla la combinación de aspectos teóricos y prácticos: Los aspectos teóricos tienen por finalidad dar el marco y la nivelación de los participantes en los temas y aportan la metodología a desarrollar. Los aspectos prácticos se desarrollan bajo la metodología del Método del Caso, aplicado en las principales Universidades de Negocios del Mundo, que consiste en presentar a los asistentes casos prácticos con problemas a resolver, sobre la base de un Caso Real Integral Bancario: Situaciones y factores de procesos y riesgos Bancarios, con situaciones reales. Poner a prueba aspectos teóricos en situaciones concretas. Contrastar los conocimientos aprendidos con su aplicación en situaciones reales. Asumir el papel de protagonistas practicantes en vez de mantener una actitud de teorista-observador, entre los participantes. Salvar la distancia entre teoría y práctica efectiva. Desarrollar un diálogo e interacción que rompe con los esquemas tradicionales de la exposición magistral, introduce a los participantes en su propio aprendizaje y facilita el trabajo en equipo. ACERCA DE RISKOFF: RiskOff es una empresa fundada en el año 2005, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conformada por un equipo de profesionales, 100 % Senior, de larga y reconocida trayectoria en la Banca Argentina e Internacional que, a la necesaria formación académica, agregan su experiencia en el "mundo real" de la empresa. Áreas de especialización: Gestión Estratégica de Riesgos Corporativos Diseño e implementación de las mejores prácticas internacionales en Tecnología Informática adaptadas a cada empresa Cambio Organizacional Gobierno Corporativo Evaluación y Rediseño de Procesos Operacionales Implementación de la convergencia en la gestión de riesgos de los procesos operativos y los de gestión de TI Costos y Eficiencia Operativa Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios Diseño, Revisión, Análisis y Mejora de Programas de Prevención de Lavado de Activos Desarrollo del Capital Humano Los profesionales de RiskOff basan sus fortalezas en la vasta experiencia que poseen, la cual comparten y aplican juntamente con sus conocimientos, integrando una visión Internacional en cada uno de los proyectos que llevan adelante. A todo ello sumamos la aplicación de metodología, mejores prácticas y tecnología, adaptadas a cada caso en particular. Esto permite generar diversos enfoques y visiones estratégicas del negocio, con el fin de ofrecer a sus clientes un abanico de estrategias y soluciones aplicables a sus Entidades y Empresas. Desarrollo de proyectos exitosos en más de 50 Bancos y Empresas y está afiliada a GARP (Global Association of Risk Professionals) y RMA (The Risk Management Association).

3 I. Una introducción a los conceptos generales sobre BPM CONTENIDO: 3 Introducción al BPM. El BPM es conocido como una metodología que permite entender, visualizar y controlar los procesos de negocio y de soporte de una organización bancaria. Estudiando el formato actual de los procesos (etapa AS-IS). Analizando las fortalezas y debilidades de los procesos. Determinando el nivel de control interno existente en los procesos. Metodologías internacionalmente aceptadas para evaluar el control interno. El enfoque de la Ley Sarbanes Oxley. Riesgo y control interno. Basilea II y el riesgo operacional: un modelo de valoración de los riesgos inherentes de los procesos bancarios. Vinculación de los principios del Gobierno Corporativo con el enfoque orientado a procesos y la gestión de los riesgos inherentes a los procesos bancarios. II. Planificando la actividad Definiendo el círculo virtuoso Plan Do Check Act. El BPM entendido como un proceso de mejora continua. Rango del cambio Organizacional La organización en su estado actual puede absorber los cambios? Analizando la estructura para determinar si la misma responde a los objetivos fijados o determinando en su caso la necesidad de una reestructuración. Definición de cómo debieran ser los procesos para cumplimentar los objetivos de eficiencia y eficacia (TO BE). Modelando los procesos. Procesos y riesgos, evaluación de los controles en los procesos bancarios. Pre-requisitos para el manejo integral de los riesgos, su vinculación con la Gestión Integral de Riesgos del marco de Basilea Organizar el Banco en términos de Procesos. La reinvención de los Procesos Bancarios. Lograr los beneficios tácticos y estratégicos de la Reingeniería Basada en Riesgos. Ventajas y riesgos del cambio. Ingeniería de Procesos: Talón de Aquiles del Gobierno Corporativo. Por qué la reforma de transformación? Aprovechar las ventajas de los procesos en la mitigación de riesgos. Estrategia, Negocios, Operaciones y Procesos. Enlace de los procesos con los objetivos de negocio bancario, a mayor diferenciación de los negocios bancarios mayores riesgos inherentes se van a presentar. III. Modelando los procesos Entendiendo las Bussiness Rules explícitas o tácitas, que están embebidas en procesos, aplicaciones informáticas, documentos, etc. Conceptos sobre modelización de procesos. Diagramando los procesos: cómo una representación visual de los procesos y subprocesos permite obtener una visión integradora sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos y los de sus actividades. Prevención y mitigación de riesgos a través de los diagramas. Nueva Estrategia en Manuales de Procedimientos. Proyectos de implementación de procesos rediseñados. Mantenimiento de los procesos rediseñados Midiendo el desempeño de procesos mediante la utilización de los KPI (key performance indicators). Puntos clave a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de métricas y reportes. Conformación de un PCR (panel de control de riesgos) en base al esquema de indicadores. Definiendo los SLA (Service Level Agreement) internos y externos. Importancia de los acuerdos de niveles de servicio para el logro de los objetivos planteados. Cómo controlar eficientemente los procesos? Conceptos de auditoría contínua y supervisión contínua.

4 CONTENIDO - Continuación: 4 IV. Reingeniería de los procesos bancarios de negocio y de soporte Un enfoque metodológico Concepto de la reingeniería de procesos. Qué factores deben tomarse en cuenta a la hora de encarar la reingeniería de procesos. Valor agregado de los procesos en la maximización de la rentabilidad. Estructura Metodológica. Técnicas para relevar y conocer los procesos bancarios. Mapeo de Procesos Bancarios. Capacity versus Performance. El análisis crítico, y la cuantificación de cada alternativa. Cómo hacer Reingeniería de Procesos Bancarios Basada en Riesgos. Construir procesos de alto rendimiento. Mapeo de riesgos inherentes a los procesos bancarios de soporte y de negocio. V. Planificación de la reingeniería de procesos factores que hacen al éxito o al fracaso de un proyecto Planificar y ejecutar un programa de Reingeniería Basado en Riesgos. Los 10 principales errores en los procesos de rediseño. Reconocer, interpretar y vencer la resistencia al cambio en el Banco. Estrategias para el Cambio Cultural. Parte práctica En el transcurso del taller se desarrollará un caso práctico (elaborado sobre situaciones reales de otros Bancos) en el cual se aplicarán todos los pasos metodológicos descritos en el temario desarrollando las siguientes actividades: Tratamiento de casos de aplicación de control interno en Bancos. Mapeo de Procesos - Diagramas de Procesos. Identificación de Riesgos en Procesos Bancarios. Reingeniería de Procesos Basado en Riesgos. Desarrollo de la planificación y ejecución de un proyecto de reingeniería de procesos.

5 FACILITADOR: 4 DR. SERGIO GABRIEL GOLDENBERG, (Nacionalidad Argentina) Senior International Executive es Licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en la actividad privada y pública desarrollada en el campo de la Administración de los Procesos y las Finanzas. Asimismo, cuenta con 30 años de experiencia como docente universitario en múltiples carreras profesionales focalizándose en disciplinas como la Administración Financiera, Economía, Gestión Integral de Riesgos, Organización y Procesos, Riesgo de Crédito, Cálculo Financiero, entre otros. En la actualidad es Profesor Titular en la Universidad Argentina de la Empresa y Universidad del Museo Social Argentino. En el plano laboral se desempeña como Consultor y Capacitador en Gestión Integral de Riesgos, Procesos, Gestión del Riesgo Operacional, Prevención de Lavado de Activos y Administración Financiera; actividades que lleva a cabo en Bancos, Sociedades de Bolsa, Compañías de Seguros, Fondos de Inversión, etc. Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado como: Gerente de Administración y Operaciones en Banco Industrial. Gerente de Auditoria Interna en Banco Industrial. Gerente de Prevención de Lavado de Dinero en Banco Bisel (Grupo Macro) Inspector de Entidades Financieras en la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A). Ha integrado el Staff de Consultores en Organización y Procesos del Estudio Gonzalez Fischer y Asociados (importante estudio nacional en Argentina con orientación a las Entidades Financieras). Ha diseñado, desarrollado e implementado procesos operativos y administrativos en base a riesgos en diversas Entidades Financieras y empresas del ramo industrial y comercial. Es miembro de las comisiones de Auditoria, Fraudes, Gestión Integral de Riesgos y Procesos, y Prevención de Lavado de Dinero en distintas cámaras bancarias de Argentina (ADEBA, ABAPRA, ABE) Es miembro en las Comisiones de estudio de Finanzas de Empresas, Organización y Prevención de Lavado de Activos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ha dictado seminarios y talleres de trabajo en la materia para Bancos, Compañías Financieras, Agentes de Bolsa, Fondos Comunes de Inversión, Empresas Aseguradoras, Casas de Cambio. Emisoras de Tarjetas de Crédito, Sociedades Civiles, Cámaras Bancarias, Escuela de Educación Continuada del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Empresa Normas Ordenadas Permanentes. Publica artículos en medios especializados (Lavadodinero.com, Antilavadedinero.com, Prensa Económica y MBA Systems Consultores en Normas Bancarias emitidas por el Banco Central de la República Argentina). PARA MAYOR INFORMACIÓN Central Telefónica (507) , fax (507) , correo electrónico: inscripciones@institutobancario.org Para inscripciones ver la página web: