DELITOS ECONOMICOS. Mg. José Purizaca Vega

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1 DELITOS ECONOMICOS Mg. José Purizaca Vega

2 Adulteración Artículo 235 del Código Penal.

3 Adulteración Acto por el cual se adultera un producto. Siendo aquel que ha sido privado, en forma parcial o total, de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos o no, por otros inertes o extraños de cualquier naturaleza, para disimular u ocultar: alteraciones, deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboración.

4 Artículo 235 El que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artículos considerados oficialmente de primera necesidad, en perjuicio del consumidor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa.

5 -Bien jurídico: Es el legítimo interés de los consumidores, en cuanto a la oferta leal y veraz de los productos de primera necesidad que se ofertan en el mercado. Vinculado derecho a la información, salud, idoneidad, etc. -Tipicidad objetiva: Sujeto Activo: Es aquella persona vinculado al comercio, expendio y/o ventas de artículos considerados oficialmente de primera necesidad.

6 Sujeto Pasivo: Son los consumidores de manera inmediata, mientras que es el Estado el sujeto pasivo mediato. -Tipo subjetivo de lo injusto: El tipo penal sólo resulta reprimible si al actor del delito se le probó la voluntad de realizarlo, y que actuó dolosamente. Así mismo si el autor dirige conscientemente su conducta a alterar y/o modificar la calidad, medida o peso de un artículo de primera necesidad.

7 Agravante en la especulación y en la adulteración: Si estos delitos se cometen en época de conmoción o calamidad públicas, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.

8 Venta ilegal de mercaderías Artículo 237 del Código Penal.

9 Venta ilegal de mercaderías Acto de llevar a cabo la comercialización de productos de forma contraria a lo que manda la normatividad nacional.

10 Artículo 237 El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años. La pena será no menor de tres años ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 3) del Artículo 36, cuando el agente transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios provenientes de tratamiento tributario especial. Si el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública, o es realizado por funcionario o servidor público, la pena será no menor de tres ni mayor de ocho años.

11 Venta ilegal de mercaderías: -Bien jurídico: Bienestar de una población afectada. -Tipicidad objetiva: Sujeto activo: Puede ser cualquier persona, sin embargo esta debe estar en la posición de encargada de una labor, que vendría a ser la de distribuir los productos dirigidos a una población afectada o necesitada. Sujeto pasivo: De manera inmediata son las personas necesitadas de las mercaderías, y el estado es el sujeto pasivo mediato.

12 Agravante: Esta conducta se agrava cuando el autor del ilícito transporta o comercializa sin autorización los bienes destinados a ser donados fuera del territorio en que gozan del tratamiento tributario especial - dentro de nuestra legislación estos tratamientos son la exoneración de impuestos-. El tipo penal también se agrava cuando la venta de bienes provenientes de una donación toma lugar en época de conmoción o calamidad pública o es realizado por un funcionario o servidor público.

13 Fraude en remates, licitaciones y concursos públicos Artículo 241 del Código Penal.

14 Fraude en remates, licitaciones y concursos públicos El vocablo fraude viene de la locuciones latinas fraus, fraudis, que significan falsedad, engaño, malicia, abuso de confianza que produce un daño, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilícita. Aníbal Torres Vásquez.

15 Artículo 241 Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa quienes practiquen las siguientes acciones: 1. Solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un remate público, en una licitación pública o en un concurso público de precios. 2. Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio. Si se tratare de concurso público de precios o de licitación pública, se impondrá además al agente o a la empresa o persona por él representada, la suspensión del derecho a contratar con el Estado por un período no menor de tres ni mayor de cinco años.

16 -Bien jurídico: El bien jurídico protegido en cuanto a las licitaciones viene a ser el correcto funcionamiento de las licitaciones públicas, en cuanto a la posibilidad de que se contrate a los mejores postores en cuanto a la calidad de los productos y/o servicios que se oferten. En cuanto a los remates el bien jurídico que se protege es la libertad de pujas, que constituye presupuesto necesario para un correcto desenvolvimiento de las subastas. -Tipicidad objetiva Sujeto activo: Cualquier persona que tiene posición en el marco de un proceso de selección, pueden ser postores, proveedores de bienes o servicios que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Proveedores (RNP del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, lo que antes era Consucode)

17 Sujeto Pasivo: En el Fraude de remates el sujeto pasivo es el Estado directa, e indirecta viene a ser los legítimos interesados en los consumidores; mientras que en las licitaciones lo serán los postores, quienes tienen interés de participar en las convocatorias. Inhabilitación: Si se tratare de un concurso público de precios o de licitaciones públicas, se impondrá además al agente o empresa o persona por él representada, la suspensión del derecho a contratar con el Estado por un periodo no menos de tres ni mayor de cinco años.

18 Negativa de prestar información económica, industrial o comercial Artículo 242 del Código Penal.

19 Negativa de prestar información económica, industrial o comercial La información es un bien desde el punto de vista jurídico y económico pues sirve para la satisfacción de alguna necesidad. NTP-ISO/IEC reconoce que la información es un activo del negocio. Sus características son que debe ser veraz, apropiada, suficiente y muy fácilmente accesible a efecto pueda cumplir su finalidad de informar.

20 Artículo 242: Rehusamiento a prestar información económica, industrial o comercial El director, administrador o gerente de una empresa que, indebidamente, rehusa suministrar a la autoridad competente la información económica, industrial o mercantil que se le requiera, o deliberadamente presta la información de modo inexacto, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con noventa a ciento ochenta días-multa.

21 -Bien jurídico: Es el correcto funcionamiento del mercado. -Tipicidad objetiva Sujeto Activo: El autor no puede ser cualquier persona, tiene que ostentar la calidad de Director, Administrador o Gerente de una empresa, se requiere contar con los requisitos funcionales previstos en la norma para tener la calidad de sujeto activo. La normatividad que se hace referencia es la Nueva Ley General de Sociedades. Sin embargo, ha de verse que dicha formalidad no será estricta debido a determinados defectos registrales en cuanto a los poderes de administración.

22 Son los administradores los que tienen la representación de la sociedad ante terceros, es el órgano gestor de las funciones societarias, en cuanto a la ejecución de las decisiones que se toman en el seno de la Junta General, así como en el ámbito interno de la persona jurídica. Miembro del Directorio es aquel que integra el Directorio, órgano colegiado elegido por la junta general, de conformidad con lo previsto en el art. 153 de la Ley General de Sociedades, los cuales podrán ser titulares, suplentes o alterno, con arreglo al art. 156 de la LGS. El Gerente es aquel designado por el directorio, salvo ue el estatuto reserve esa facultad a la junta general, según lo dispuesto en el art. 185 de la LGS., siendo sus atribuciones regladas en el art. 198 de la LGS.

23 Todos aquellos que no cuentan con la calidad societaria descrita en el tipo penal no podrán ser autores a efectos penales, por lo que su intervención delictiva han de ser penalizadas a título de participe (co-autor o instigador). -Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo es el Estado en su calidad de titular de todos los estamentos de la administración pública, de los repartimientos que organizan, administran y controlan la información que se hace alusión en la estructura típica.

24 Explotación ilegal de casinos y tragamonedas Artículo 243C del Código Penal.

25 Explotación ilegal de casinos y tragamonedas. Casino viene del italiano casino, casa en el campo. Parece que originariamente existían ciertas villas en el campo que se utilizaban como lugar de esparcimiento para la nobleza y la clase media alta. Uno de estos divertimentos eran los juegos de azar.

26 Explotación ilegal de casinos y tragamonedas. Los casinos de juego son lugares están concebidos expresamente para inducir a la gente a visitarlos y apostar asiduamente, de forma que pierdan dinero.

27 Evolución de la Regulación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas Tribunal Constitucional Ene Facultades del MINCETUR son constitucionales -Plazo para adecuación muy corto -Impuesto alto Municipalidades Autorizaban DS MITINCI DS MITINCI Tribunal Constitucional Ago Acciones amparo no son autorización -No existen derechos adquiridos -Impuesto 12% constitucional Tribunal Constitucional Feb Declara NULAS 12 Resoluciones de acción de amparo -Declara SIN EFECTO 7 Resoluciones de acción de amparo -Consulta Corte Suprema Ley Jul Distancia de 150m: de centros educativos iglesias, cuarteles, hospitales. -En hoteles / restaurante -Impuesto 20% Ley Jul Impuesto de 20% a 12% -Adecuación hasta DS Nov Reglamenta la Ley y sus modificatorias Ley Jul Delito funcionamient o ilegal de juegos de casino y maquinas tragamonedas Ley Dic Reordenamiento y Formalización -Distancia 150m centros educativos -No hotel / restaurante Ley Dic Penaliza: tenencia comercialización y explotación de MT dirigidas a menores de edad DS May Registro de MT -Transferencia de salas de juegos Directiva DM May Normas para la prevención de lavado de activos aplicable a operadores de JC y MT UIF-Perú DS MINCETUR Ene Facultadas de MINCETUR para emitir Normas Complementarias del Sistema Online -Adecuación 120 días

28 Reordenamiento y Formalización Al , las salas tragamonedas formales eran sólo el 4.00% del sector. Todas las salas de juegos de casino han sido y son formales (9 salas) ocho en Lima una en el balneario de Asia. Al , un total de 247 empresas iniciaron trámite de Formalización presentando 771 salas tragamonedas. Al , Mincetur señala que se ha concluido con la formalización de más del 98% del sector de tragamonedas. Los resultadosdiciembre de las de 2006 Evaluaciones31 Financieras mayo de 2010 son remitidas a laempresas UIF-Perú Salas Empresas Salas Autorizadas No Autorizadas 247 (*) 771 (*) ( ) (*) EMPRESAS Y SALAS QUE SE PRESENTARON A LA FORMALIZACIÓN ( ) NO INCLUYE LAS 162 SALAS DENEGADAS,

29 Multas impuestas años (S/.) * Estado al mes de diciembre 2009

30 Ludopatía Máquinas dirigidas a menores de edad Juego Responsable Misión de los operadores La Ley crea la COMISIÓN DE PREVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS ADICTAS A LOS JUEGOS DE AZAR (COMPREPAJ) del MINSA. DGJCMT - INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi: sensibilizar y prevenir a la población infantil. Pendiente de operadores implementar políticas de Juego Responsable en Salas Autorizadas Total Charlas Participantes 695 6,329 2,553 9,577

31 SISTEMA DE CONTROL ON-LINE SUCTR LEY Primera Disposición Final: Las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, deben implementar ONLINE interconectado a la SUNAT y el MINCETUR, en cada uno de los establecimientos. D.S. Nº MINCETUR Novena Disposición Transitoria: SUNAT, en coordinación con el MINCETUR establecerá las características técnicas del ONLINE. D.S. N MINCETUR Todo titular de una Autorización Expresa está obligado a instalar un sistema computarizado de interconexión en tiempo real MINCETUR deberá establecer las características técnicas del ONLINE

32 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL ONLINE 1. Cantidad de máquinas tragamonedas en la Sala. 2. Monitoreo de máquinas tragamonedas, que permita: Pérdida de comunicación con tragamonedas Pérd. com. con el equipo colector transmisor de datos Cálculo del porcentaje de retorno actual. 3. Eventos significativos para la fiscalización y control. Falla de memoria del eq. colector trasmisor de datos. Falla de memoria RAM de tragamonedas y/o reseteo. Restauración de cortes en el flujo de la energía elect. Error de la máquina tragamonedas por batería baja Aperturas de puerta lógicas. Identificación de los programas de juego. 4. Estados de los contadores (inicial, final), pagos manuales

33 SISTEMA ONLINE

34 Artículo 243-C.- El que organiza, conduce o explota juegos de casino y máquinas tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y sus reglamentos para su explotación, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación para ejercer dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artículo 36 del Código Penal.

35 -Bien jurídico: Conductas socialmente negativas que deben ser penalizadas, un criterio de hermenéutica jurídica que permite a legislador comprender en el glosario de conductas típicas, aquellas que revelan una alta dosis de ofensividad social (antijuricididad material). Función político-criminal: prevención de conductas que lesionen o pongan en peligro los intereses penalmente tutelados. No basta entonces que la conducta humana revele algún tipo de afectación al bien jurídico, sino que dicha afectación debe significar una grave perturbación al normal disfrute y desarrollo del interés protegido. El bien jurídico vendría a ser el interés individual y colectivo de los consumidores.

36 Tipicidad objetiva Sujeto activo: Es el conductor, organizador o explotador de casinos o juegos tragamonedas, también el titular de la autorización (para el funcionamiento de las salas de juego) es decir la persona jurídica organizada bajo autorización expresa para explotar juegos de casinos o máquinas tragamonedas. Sujeto Pasivo: Es el Estado, el encargado de regular la actuación de los agentes económicos, de que estos adecuen su actividad a las prescripciones legales pertinentes, el MINCETUR a través de la Dirección Nacional de Turismo, tal como lo prevé la ley Nº 27153, es la entidad autorizada para denunciar el ilícito penal tipificado en el artículo 243-A del Código Penal, por consiguiente es la encargada de autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de dicha cartera iniciar las acciones legales que dieran lugar; de constituirse así mismo como agraviada (sujeto pasivo) de la conducta criminal.

37 Delitos Informáticos Artículo 207 A,B,C del Código Penal.

38 Derecho informático y comercio electrónico. Sociedad de la información. Delitos Informáticos El único sistema totalmente seguro es aquel que está apagado, desconectado, guardado en una caja fuerte de Titanio, encerrado en un bunker de concreto, rodeado por gas venenoso y cuidado por guardias muy armados y muy bien pagados. Aún así no apostaría mi vida por él EUGENE SPAFFOR

39 El delito informático incluye una amplia variedad de categorías de crímenes. Generalmente este puede ser dividido en dos grupos: Crímenes que tienen como objetivo redes de computadoras, por ejemplo, con la instalación de códigos, gusanos y archivos maliciosos (Spam), ataque masivos a servidores de Internet y generación de virus. Crímenes realizados por medio de ordenadores y del Internet, por ejemplo, espionaje por medio del Internet, fraudes y robos, pornografía infantil, pedofilia Internet, etc.

40 DELITOS COMETIDOS CON USO DE LA ALTA TECNOLOGIA HURTO D/C/P (TITULO V. CAP.I) DAÑOS D/C/P (TIT. V. CAP. IX) FALSIFICACION DE DOCUMENTOS INFORMATICOS D/C/F/P (TITULO XII. CAP. I) VIOLACION A LA INTIMIDAD D/C/L (TITULO VI. CAP. II ) CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR D/C/D/I (TITULO VII. CAP.I) ESPIONAJE D/C/E/D/N (TITULO XV. CAP. I) DELITO FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS D/C/P (TITULO V. CAP. VI) HOMICIDIO D/C/V/C/S (TIT. I. CAP. I) VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES D/C/L (TITULO IV. CAP. IV) TERRORISMO D/C/T/P (TITULO XIV. CAP. II) PORNOGRAFIA INFANTIL (Art. 183 A CP) NARCOTRAFICO D/C/S/P (TITULO XII. CAP. III)

41 Pero el hurto ya esta normado, por que entonces decir que hay un delito informático?

42 CP 185: El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Se puede considerar sustracción de una cosa corporal cuando existe simple modificación de la información?

43 Artículo 207-A.- Delito Informático El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuentidos a ciento cuatro jornadas. Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

44 Artículo 207-B.- Alteración, daño y destrucción de base de datos, sistema, red o programa de computadoras El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multa.

45 Artículo 207-C.- Delito informático agravado. En los casos de los Artículos 207-A y 207-B, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años, cuando: 1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo. 2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.

46 Entonces el delito informático es un delito pluriofensivo y de allí que abarca una amplia gama de delitos entre los que podemos mencionar tres ejemplos a continuación: a. DelitodeViolaciónalaIntimidadcomolodescribeel Art. 154 del Código Penal, el que viola la intimidad de la vida personal valiéndose de instrumentos, procesos técnicos y otros medios, será reprimido. Así mismo en el Artículo 157 del Código Penal se establece El que indebidamente organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referente a las convicciones políticas o religiosas o cualquier aspecto de la vida íntima Cualquier archivo que tenga datos en consecuencia está tipificado el delito infomático ya que esos datos pueden ser creados o realizados a través de medios tecnológicos o computarizados

47 b. Delito de hurto calificado por transferencia electrónica de fondos. Ya que para tal perpetración se debe emplear el uso de claves secretas y es cometido a través de transferencias electrónicas. c. Delitos Contra los Derechos de Autor, como lo señala el artículo 216 del Código Penal El que copia, reproduce, exhibe, emite, ejecuta, difunde al publico, en todo o parte una obra, grabación, fonograma, fijación u otro medio, una obra o producción literaria, artística, científica o técnica sin permiso expreso del autor, la frase otro medio se interpretará que para realizar el ilícito penal puede ser realizado a través de los medios tecnológicos o informáticos.

48 Muchas Gracias Jose Purizaca asbanc.edu.pe Calle Uno Oeste N 039 Urb. Córpac San Isidro Lima Central telefónica:

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