INVESTIGACIÓN PRIVADA Y PERITAJE EN EL ENTORNO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

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Adolfo Cárdenas Torres
hace 8 años
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1 INVESTIGACIÓN PRIVADA Y PERITAJE EN EL ENTORNO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Enrique de Madrid Dávila Vicepresidente del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya Jornada Seguridad Privada en la Red Auditori Banc de Sabadel - Barcelonal 25 de marzo de

legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya Jornada Seguridad

2 LEY 23/1992 DE SEGURIDAD PRIVADA Sección 6ª. Detectives privados Artículo Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal. c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.

3 LEY 23/1992 DE SEGURIDAD PRIVADA Exposición de motivos : Garantías a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Subordinación a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

4 LEY 23/1992 DE SEGURIDAD PRIVADA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :...La posible incorporación de la regulación de los detectives a una Ley de Seguridad Privada ha sido objeto de estudios y deliberaciones. Como ya se ha indicado, su especificidad es evidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la profesión, de los que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo. Pero, sobre todo, no hay nada que impida aprovechar la oportunidad de la tramitación de una Ley de Seguridad Privada, para intentar solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también en este sector se produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es parcialmente común con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y aconseja que sean, asimismo, idénticos los mecanismos de coordinación subordinada y de intervención de los servicios policiales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la profesión, de los que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo.

5 HECHOS Y HUELLAS HECHO ( anónimo) Huella psíquica Huella electrónica Huella física (L. MUÑOZ SABATE)

6 INVESTIGACIÓN Proceso de localización, estampación, traslado y reproducción posterior (de las huellas que han dejado los hechos). (Luís Muñoz Sabaté, Presidente del Instituto de Probática y Derecho Probatorio de Esade)

7 INVESTIGACIÓN... La investigación equivale a la búsqueda de conocimientos acerca de cómo ocurrió determinado hecho...

8 ...Y PRUEBA...mientras que la prueba equivale al desarrollo de los medios pertinentes para trasladar la evidencia al proceso. (Muñoz Sabaté)

9 PROCESO DE INVESTIGACIÓN La investigación es un proceso que se gestiona. 'Gestionar es preveer y planificar, organizar, comandar, coordinar, y controlar (un proceso) (Fayol citado por Cole, 1993)

10 FAYOL : LAS CINCO FUNCIONES DE LA GESTIÓN 1. Preveer y planificar : examinar el futuro y dibujar planes de acción 2.Organizar : disponer los medios y las personas para las tareas. 3.Comandar : liderar la actividad del personal. 4. Coordinar : juntar, unificar y armonizar actividades y esfuerzos. 5.Controlar : ver que todo ocurre de acuerdo con el plan establecido.

Organizar : disponer los medios y las personas para las tareas. 3.

11 PROCESO DE INVESTIGACIÓN La gestión es el "manejo (handling)" de un proceso con la intención de conseguir un conjunto dado de resultados En la investigación se diseñan actividades para obtener unos resultados.

12 CONCEPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGADOR CONCEPTUAL FASES COMPOSICIÓN DEL PROBLEMA ELECCIÓN DE MÉTODOS OPERATIVOS ELECCIÓN DE CRITERIOS Y LÍMITES ORGANIZATIVA CONFECCIÓN DEL PLAN OPERATIVO OPERATIVA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES RECOLECCIÓN E INFORME

ELECCIÓN DE CRITERIOS Y LÍMITES ORGANIZATIVA CONFECCIÓN DEL

13 FASE CONCEPTUAL ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS OPERATIVOS Métodos de intervención para descubrir y acceder a las fuentes de prueba.

14 FASE CONCEPTUAL MÉTODOS OPERATIVOS : INSPECCIÓN / RECONOCIMIENTO / BÚSQUEDA TÉCNICA EN SOPORTES ELECTRÓNICOS VIGILANCIA / SEGUIMIENTO / CONTROL INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES ENCUESTA / INTERROGACIÓN CONSULTA EN BASES DE DATOS ACERCAMIENTO INFILTRACIÓN

VIGILANCIA / SEGUIMIENTO / CONTROL INTERCEPTACIÓN DE

15 INSPECCIÓN / RECONOCIMIENTO / BÚSQUEDA TÉCNICA Incendios : inspección técnica del lugar en búsqueda de indicios tales como combustibles, etc.. Accidentes de tráfico. ADN : laboratorios técnicos. Soportes digitales : ingenieros y expertos.

como combustibles, etc.. Accidentes de tráfico.

16 INTERNET Y LOS SISTEMAS SON UN MEDIO, NO UN FIN Es importante para el lector darse cuenta que la defensa.es un problema de detectar y batir (contrarrestar) al atacante por parte de una persona que usa dispositivos técnicos, y no solamente por parte de los dispositivos por sí mismos. Por tanto, la persona a ser contrarrestada debe ser obligada a hacer cosas que revelarán sus actividades, y ciertamente no debe saber, demasiado pronto, que existe una amenaza a su operación. Si ésta se da cuenta de que existe esta amenaza puede llevar a cabo contra-acciones tales como abandonar el lugar de operación durante un tiempo. (Whidden, citado por Manunta en Teoría APT).

17 DEFINICIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO Cualquier REPRESENTACIÓN de texto, sonido, imágenes, programas... Que puede servir como prueba de los hechos en la corte. Qué no es directamente legible Qué necesita específicos medios técnicos y procedimientos para su recogida Qué es extremadamente vulnerable a pérdida o modificación

Qué no es directamente legible Qué necesita específicos medios técnicos y

18 LA PRUEBA ELECTRÓNICA NO EXISTE Al proceso se aportan indicios que tras complejas hilaciones conducen a una cierta representación de lo realmente sucedido.... la prueba nace en el momento del acto de convencimiento del juez, sobre los hechos que se juzgan, cuando fundamenta la sentencia. (Enrique de Madrid-Dávila) Artículo en diario LA LEY, especial cuadernos de probática y derecho probatorio, nº 7329, 27 de enero de 2010, pág 8.

... la prueba nace en el momento del acto de convencimiento del juez, sobre los hechos que se juzgan, cuando

19 CONTEXTO DE SEGURIDAD S = f (V, P, A) Si (Manunta)

20 CONTEXTO DE SEGURIDAD No Seguridad Seguridad Pública Seguridad Privada

21 SÓLO CONTEXTO DE SEGURIDAD? Investigación en contexto de seguridad : detective privado Investigación en no-contexto de seguridad : detective privado

22 CONTEXTO DE SEGURIDAD Para el Estado toda investigación/indagación está dentro de un problema de seguridad para defender los derechos de los ciudadanos. Valor : derechos ciudadanos Protector : el Estado Amenaza : el operador de investigación.

23 DEFINICIONES IKD INVESTIGACIÓN PRIVADA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE DETECTIVES PRIVADOS Cualquier vigilancia, indagación o investigación que son llevadas a cabo por encargo de terceros con el propósito de : Obtener información y/o evidencia sobre una persona específica. Obtener información y/o evidencia sobre las circunstancias en que cualquier bien ha sido perdido o dañado.

24 DEFINICIONES IKD INVESTIGACIÓN PRIVADA ACTIVIDADES INCLUÍDAS EN LAS DEFINICIONES ANTERIORES : ACCIDENTES CHANTAJE CONTABILIDAD FRAUDULENTA LEY DE FAMILIA FRAUDE PERDIDAS PROPIEDAD INTELECTUAL LITIGATION SUPPORT ROBOS LOCALIZACIONES...

25 PERITAJE PERITO COMO ASESOR PARTICULAR. PERITO COMO MEDIO DE PRUEBA JUDICIAL PERITO COMO ARBITRO EN DERECHO PRIVADO (LA FUNCIÓN PERICIAL FORENSE, FJ Llovera Sáez)

26 PERITAJE El perito es un descodificador, un operador de conocimientos complejos (El PERITO Y LA PRUEBA, Carlos A. Machado).

27 PRUEBA PERICIAL La prueba pericial o de peritos tiene un momento relevante en la emisión del dictamen, que es fruto de la actividad del perito sobre el objeto encomendado sobre el que se hace el mismo. Fernando Carlos de Valdivia González, Magistrado.

28 DICTAMEN No es una investigación sino una interpretación de unos hechos a través de conocimientos y técnicas. La orientación para la localización de los indicios que han dejado los hechos pertenece al detective.

29 TANDEM : INVESTIGADOR Y EXPERTO TÉCNICO El investigador gestiona, controla y supervisa el proceso de investigación. Necesidad de coordinación sobre el objeto de dictamen : Dónde está? cómo se puede acceder a él? con que garantías a los derechos fundamentales?

30 CONCLUSIONES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN ES UN PROCESO EL PROCESO TIENE UN GESTOR O RESPONSABLE : DETECTIVE. LA INVESTIGACIÓN PRIVADA EN ESPAÑA ES UN PROCESO EN UN CONTEXTO DE SEGURIDAD...QUE NECESITA EN OCASIONES ASESORAMIENTO EXPERTO PARA BUSCAR O INTERPRETAR.

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