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1 A Note on Translations This document was originally prepared in English by a working group of the International Bar Association and was adopted by IBA Council Resolution. In the event of any inconsistency between the English language versions and the translations into any other language, the English language version shall prevail. The IBA would like to acknowledge the work of Gabriela Álvarez Ávila, Ricardo Gerhard Tuma, Javier Schütte Ricaud, Cecilia Flores Rueda, Carlos J McCadden M, Claus von Wobeser and Montserrat Manzano in the translation and review of these Guidelines. International Bar Association 4th Floor, 10 St Bride Street London EC4A 4AD United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

2 Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional* Aprobadas el 25 de mayo de 2013 por resolución del Consejo de la IBA International Bar Association La presente traducción fue realizada por Gabriela Álvarez Ávila, Ricardo Gerhard Tuma, Javier Schütte Ricaud, Cecilia Flores Rueda, Carlos J. McCadden M., Claus von Wobeser y Montserrat Manzano. La IBA y su Comité de Arbitraje agradecen a todos ellos su colaboración. *Traducción no oficial. En caso de cualquier discrepancia, agradecemos se remita a la versión oficial en inglés.

3 International Bar Association 4th Floor, 10 St Bride Street London EC4A 4AD United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) ISBN: Todos los derechos reservados International Bar Association 2013 Esta publicación está protegida por derechos de autor y no puede reproducirse o almacenarse, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea en sistemas electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopiado, sistemas de grabación o por cualquier otro medio de recuperación o almacenamiento de datos e información, sin la autorización previa y por escrito del titular de esta obra.

4 Contenido Miembros del Grupo de Trabajo... i Acerca del Comité de Arbitraje de la IBA... iv Las Directrices... 1 Preámbulo... 1 Definiciones... 2 Aplicación de las Directrices... 4 Representación de Parte... 5 Comunicaciones con Árbitros... 6 Presentaciones ante el Tribunal Arbitral... 8 Intercambio y Revelación de Información Testigos y Peritos Medidas contra Conducta Indebida... 15

5 Miembros del Grupo de Trabajo Alexis Mourre Copresidente, Comité de Arbitraje de la IBA Castaldi Mourre & Partners París, Francia Eduardo Zuleta Copresidente, Comité de Arbitraje de la IBA Gómez-Pinzón Zuleta Bogotá, Colombia Julie Bédard Presidente, Grupo de Trabajo Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Nueva York, E.E.U.U. Funke Adekoya Áelex Falomo Ikoyi, Lagos, Nigeria José María Alonso Baker & McKenzie Madrid, España Cyrus Benson Gibson, Dunn & Crutcher LLP Londres, Inglaterra Louis Degos K & L Gates LLP París, Francia Paul Friedland White & Case LLP Nueva York, E.E.U.U. Mark Friedman Copresidente, Comité de Arbitraje de la IBA Debevoise & Plimpton LLP Nueva York, E.E.U.U. i

6 Judith Gill QC Copresidente, Comité de Arbitraje de la IBA Allen & Overy LLP Londres, Inglaterra Christopher Lau Maxwell Chambers Singapur Laurent Levy Levy Kaufmann-Kohler Ginebra, Suiza Torsten Lorcher CMS Hasche Sigle Colonia, Alemania Fernando Mantilla-Serrano Shearman & Sterling LLP París, Francia Yoshimi Ohara Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokio, Japón William Park Boston University School of Law Boston, Massachusetts, E.E.U.U. Kenneth Reisenfeld Patton Boggs LLP Washington, DC, E.E.U.U. Catherine Rogers Penn State, The Dickinson School of Law University Park, Pensilvania, E.E.U.U. Arman Sarvarian University of Surrey, School of Law Guildford, Inglaterra Anne-Véronique Schlaepfer Schellenberg Wittmer Ginebra, Suiza Margrete Stevens King & Spalding, LLP Washington, DC, E.E.U.U. ii

7 Claus von Wobeser Copresidente, Comité de Arbitraje de la IBA Von Wobeser y Sierra, SC México DF, México Alvin Yeo Wong Partnership LLP Singapur iii

8 Acerca del Comité de Arbitraje de la IBA Establecido dentro de la División de Práctica Legal de la International Bar Association y dedicado a la legislación, práctica y procedimientos relativos al arbitraje de controversias transnacionales, el Comité de Arbitraje cuenta actualmente con más de 2,600 miembros en más de 115 países, y el número de sus miembros aumenta constantemente. A través de sus publicaciones y conferencias, el Comité busca compartir información sobre arbitraje internacional, promover su utilización y mejorar su efectividad. El Comité ha publicado varias series de reglas y directrices, las cuales han obtenido una aceptación generalizada por la comunidad de arbitraje como una expresión de las mejores prácticas arbitrales, tales como las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional, aprobadas en 2010, las Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, las cuales se encuentran actualmente bajo revisión y las Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional. El Comité también publica boletines dos veces al año y organiza conferencias, seminarios y sesiones de entrenamiento alrededor del mundo. El Comité cuenta con subcomités permanentes y, cuando resulta necesario, establece Grupos de Trabajo para tratar cuestiones específicas. Al tiempo de la aprobación de estas Directrices, el Comité cuenta con tres subcomités adicionales al Grupo de Trabajo sobre la Práctica del Abogado en el Arbitraje Internacional a saber, el Subcomité sobre Arbitrajes de Inversión, el Subcomité sobre Conflictos de Interés y el Subcomité de Jóvenes Practicantes del Arbitraje. iv

9 Las Directrices Preámbulo El Comité de Arbitraje de la IBA estableció el Grupo de Trabajo sobre la Práctica del Abogado en el Arbitraje Internacional (el Grupo de Trabajo ) en El mandato del Grupo de Trabajo era enfocarse en problemas relativos a la conducta profesional del abogado y la representación de parte en el arbitraje internacional que están sujetos a, o contempladas en, normas y reglas potencialmente contradictorias y de diversa naturaleza. En primer lugar, el Grupo de Trabajo se dio a la tarea de determinar si tales normas y prácticas divergentes podían menoscabar la justicia fundamental e integridad de los procedimientos de arbitraje internacional y si las directrices internacionales sobre la representación de parte en arbitraje internacional podían servir a las partes, abogados y árbitros. En 2010, el Grupo de Trabajo comisionó la realización de una encuesta (la Encuesta ) con el fin de examinar estas cuestiones. Los encuestados manifestaron su apoyo al desarrollo de directrices internacionales sobre la representación de parte. En octubre de 2012, el Grupo de Trabajo propuso un proyecto de directrices al Comité de Arbitraje de la IBA. Posteriormente, el Comité revisó el proyecto de directrices y consultó con practicantes experimentados en arbitraje, árbitros e instituciones arbitrales. Posteriormente, el proyecto de las directrices fue sometido a la consideración de la totalidad de los miembros del Comité de Arbitraje de la IBA. A diferencia de lo que sucede en jurisdicciones nacionales, en las que los abogados están familiarizados con, y sujetos a, un solo conjunto de reglas sobre la ética profesional, representantes de parte en el arbitraje internacional pueden estar sujetos a diversas normas y reglas nacionales potencialmente contradictorias. El rango de normas y reglas aplicables a la representación de parte en arbitraje internacional puede incluir aquéllas de la jurisdicción del país de origen del representante de parte, las de la jurisdicción de la sede arbitral y las del lugar en el que tienen lugar físicamente las audiencias. La Encuesta reveló un alto grado de incertidumbre entre los encuestados con respecto a qué reglas rigen la representación de parte en el arbitraje internacional. El potencial para la confusión se puede agravar cuando abogados, trabajando colectivamente, ya sea dentro de un despacho o a través de una relación de co-litigantes, han sido admitidos a ejercer en múltiples jurisdicciones, sujetas a normas y reglas opuestas entre sí. 1

10 Además de la posible incertidumbre, las reglas y las normas desarrolladas para el litigio judicial nacional pueden no ser adecuadas para procedimientos de arbitraje internacional. En efecto, en el arbitraje internacional se han desarrollado prácticas y procedimientos especializados con el fin de adecuar las diferencias legales y culturales entre los participantes y la naturaleza compleja, multinacional de las controversias. Las normas y reglas sobre la conducta profesional a nivel nacional, en cambio, han sido desarrolladas para ser aplicadas en culturas legales específicas, coherentes con los procedimientos nacionales. Las Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional (las Directrices ) están inspiradas en el principio de que los representantes de parte deberían actuar con integridad y honestidad y no deberían involucrarse en actividades diseñadas para retrasar el procedimiento o generar gastos innecesarios, incluyendo tácticas encaminadas a obstaculizar los procedimientos arbitrales. Como en el caso de los Principios Internacionales de Conducta para la Práctica de la Profesión Legal, adoptados por la IBA el 28 de mayo de 2011, las Directrices no pretenden reemplazar leyes obligatorias que resulten aplicables, reglas de la profesión o disciplinarias, o reglas arbitrales pactadas que pueden ser relevantes o aplicables a cuestiones de representación de parte. Tampoco pretenden conferir a los tribunales arbitrales facultades reservadas a barras u otras organizaciones profesionales. El uso del término directrices, en lugar de reglas, pretende resaltar su naturaleza contractual. Por lo tanto, las partes pueden acordar la adopción de las Directrices o una porción de las mismas mediante contrato. Los tribunales arbitrales también pueden elegir aplicar las Directrices a su discreción, sujetas a cualesquiera reglas obligatorias aplicables, si consideran tener la autoridad para hacerlo. Las Directrices no pretenden limitar la flexibilidad inherente al arbitraje internacional, que representa una ventaja considerable del mismo, y tanto las partes como los tribunales arbitrales pueden adaptarlas a las circunstancias particulares de cada arbitraje. Definiciones En las Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional: 2

11 Tribunal Arbitral o Tribunal significa un solo Árbitro o un panel de Árbitros en el arbitraje; Árbitro significa un árbitro en el arbitraje; Documento significa un escrito, comunicación, fotografía, dibujo, programa o dato de cualquier tipo, ya sea documentado o archivado en papel o en medios electrónicos, auditivos, visuales u otros; Barra Nacional o Barra significa autoridad nacional o local o las autoridades responsables de la regulación de la conducta de los abogados; Pruebas significa prueba documental y testimonios orales y escritos; Comunicaciones Ex Parte significa comunicaciones orales o escritas entre un Representante de Parte y un Árbitro o posible Árbitro sin la presencia o conocimiento de la Parte o Partes contrarias; Perito significa una persona u organización que comparece ante un Tribunal Arbitral para proporcionar opinión y análisis especializado en asuntos específicos determinados por una Parte o por el Tribunal Arbitral; Dictamen Pericial significa la declaración por escrito de un Perito; Directrices significa estas Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional, según sean sujetas a revisión, o reformadas, periódicamente; A sabiendas significa con conocimiento del hecho en cuestión; Conducta Indebida significa una violación de las presentes Directrices o cualquier otra conducta que el Tribunal Arbitral considere contraria a los deberes de un Representante de Parte; Parte significa una parte del arbitraje; Árbitro Nominado por una Parte significa un Árbitro nominado o designado por una o más Partes; Representante de Parte o Representante significa cualquier persona, incluyendo un empleado de la Parte, que comparezca en un arbitraje en nombre de una Parte y que haga presentaciones, declaraciones o formule argumentos ante el Tribunal Arbitral por cuenta de dicha Parte, distintas a las personas que comparecen en 3

12 calidad de Testigos o Peritos, independientemente de estar o no legalmente calificados o admitidos para ejercer ante una Barra Nacional; Árbitro Presidente significa un Árbitro que es Árbitro único o presidente de un Tribunal Arbitral; Solicitud de Exhibición de Documentos significa una solicitud presentada por escrito por una Parte para que otra aporte Documentos; Testigo significa una persona que comparece ante un Tribunal Arbitral para proporcionar su testimonio de hecho; Declaración Testimonial significa la declaración por escrito que proporciona un Testigo al testificar. Aplicación de las Directrices 1. Las Directrices aplicarán donde, y en la medida en que las Partes así lo acuerden, o el Tribunal Arbitral, después de consultarlo con las Partes, desee recurrir a ellas, habiendo establecido que tiene la autoridad para resolver sobre asuntos de representación de Parte con la finalidad de asegurar la integridad y justicia de los procedimientos arbitrales. 2. En caso de que haya cualquier controversia con relación al significado de las Directrices, el Tribunal Arbitral las interpretará de conformidad con su propósito general y de la manera más apropiada para el arbitraje en cuestión. 3. Las Directrices no pretenden reemplazar otras leyes obligatorias aplicables, reglas de la profesión o disciplinarias, o reglas arbitrales pactadas, sobre representación de Parte. Las Directrices tampoco pretenden apartarse del acuerdo arbitral, ni menoscabar el deber primario de lealtad de un Representante de Parte con la parte que representa ni su obligación principal de presentar el caso ante el Tribunal Arbitral. Comentarios a las Directrices 1-3 Como se explica en el Preámbulo, tanto las Partes como los Tribunales Arbitrales se pueden beneficiar de la orientación en materia de Representación de Parte que brindan las Directrices, en particular para atender casos en los que existen normas y expectativas divergentes que pueden amenazar la integridad y justicia de los procedimientos arbitrales. 4

13 En virtud de estas Directrices, los Tribunales Arbitrales no necesitan, al lidiar con tales asuntos, y sujeto a cualesquiera leyes obligatorias aplicables, limitarse a un método de conflicto de leyes o a un análisis de derecho internacional privado para escoger entre reglas de ética profesional nacionales o locales. En lugar de ello, estas Directrices ofrecen una aproximación diseñada para dar cuenta de la naturaleza multifacética de los procedimientos de arbitraje internacional. Estas Directrices se aplicarán donde y en la medida en que las Partes lo hayan acordado. Las Partes pueden acogerse a estas Directrices, de manera total o parcial, ya sea en el acuerdo de arbitraje o en cualquier momento posterior. Un Tribunal Arbitral también puede aplicar, o inspirarse en, las Directrices, una vez ha establecido que tiene la autoridad para resolver sobre asuntos de Representación de Parte, con la finalidad de asegurar la integridad y justicia de los procedimientos arbitrales. Antes de tomar esta decisión, el Tribunal Arbitral debe dar a las Partes una oportunidad para expresar sus puntos de vista. Estas Directrices no establecen si los Tribunales Arbitrales tienen o no la autoridad para resolver sobre asuntos de Representación de Parte o para aplicar las Directrices en ausencia de un acuerdo al respecto entre las Partes. Las Directrices no reconocen ni niegan la existencia de dicha autoridad. Le corresponde al Tribunal establecer si tiene o no la autoridad para resolver sobre asuntos de Representación de Parte y para aplicar las Directrices. Un Representante de Parte, actuando dentro de los limites de la autoridad que le fue conferida, actúa en nombre de la Parte que él o ella representa. Por lo tanto, una obligación o deber a cargo de un Representante de Parte es una obligación o deber a cargo de la Parte representada, a quien le podrán, en última instancia, recaer las consecuencias de la conducta indebida de su Representante. Representación de Parte 4. Los Representantes de Parte se deben identificar ante la otra Parte o Partes y ante el Tribunal Arbitral tan pronto como les sea posible. Las Partes deben informar de inmediato, tanto al Tribunal Arbitral como a la otra Parte o Partes, sobre cualquier cambio en su representación. 5. Una vez constituido el Tribunal Arbitral, una persona no debe aceptar la representación de una Parte en el arbitraje si existe una relación entre dicha 5

14 persona y un Árbitro que crearía un conflicto de intereses, a menos que ninguna de las Partes objete una vez se efectúe la correspondiente revelación. 6. En caso de violación a la Directriz 5, el Tribunal Arbitral podrá tomar las medidas apropiadas para salvaguardar la integridad del procedimiento, incluso impidiendo la participación del nuevo Representante en todo o en parte del procedimiento arbitral. Comentarios a las Directrices 4-6 Los cambios en la Representación de Parte en el curso de un arbitraje pueden, debido a conflictos de interés entre un nuevo Representante de Parte y uno o más Árbitros, amenazar la integridad del procedimiento. En tal caso, el Tribunal Arbitral podrá, si las circunstancias así lo justifican, y una vez que haya establecido tener la autoridad requerida para ello, considerar excluir al nuevo Representante de participar en todo o en parte del procedimiento arbitral. Al evaluar si existe dicho conflicto de intereses, el Tribunal Arbitral puede apoyarse en las Directrices de la IBA sobre Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional. Antes de recurrir a dicha medida, es importante que el Tribunal Arbitral le brinde a las Partes una oportunidad para expresar sus puntos de vista sobre la existencia de un conflicto, el alcance de la autoridad del Tribunal para actuar en relación con dicho conflicto y las consecuencias de la medida que el Tribunal esté considerando tomar. Comunicaciones con Árbitros 7. Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, y sujeto a las excepciones que más adelante se indican, un Representante de Parte debe abstenerse de incurrir en cualesquiera Comunicaciones Ex Parte con un Árbitro que se relacionen con el arbitraje. 8. No es inapropiado para un Representante de Parte sostener Comunicaciones Ex Parte en las siguientes circunstancias: (a) Un Representante de Parte se puede comunicar con un posible Árbitro Nominado por una Parte para determinar sus conocimientos, experiencia, habilidades, disponibilidad, disposición y la posible existencia de conflictos de interés. 6

15 (b) Un Representante de Parte se puede comunicar con un posible o ya designado Árbitro Nominado por una Parte, con el propósito de elegir al Árbitro Presidente. (c) Un Representante de Parte puede, si las Partes están de acuerdo en que tal comunicación es permitida, comunicarse con un posible Árbitro Presidente para determinar sus conocimientos, experiencia, habilidades, disponibilidad, disposición y la posible existencia de conflictos de interés. (d) Si bien las comunicaciones con un posible Árbitro Nominado por una Parte o Árbitro Presidente pueden incluir una descripción general de la controversia, un Representante de Parte no debe buscar conocer los puntos de vista del posible Árbitro Nominado por una Parte o Árbitro Presidente con relación a la sustancia del litigio. Comentarios a las Directrices 7-8 Las Directrices 7-8 se ocupan de las comunicaciones entre un Representante de Parte y un Árbitro o posible Árbitro relacionadas con el arbitraje. Las Directrices buscan reflejar las mejores prácticas internacionales y, como tal, pueden apartarse de prácticas de arbitraje nacional posiblemente divergentes, que sean más restrictivas o, al contrario, permitan Comunicaciones Ex-Parte más amplias. Las Comunicaciones Ex-Parte, como se les define en estas Directrices, pueden ocurrir sólo en determinadas circunstancias, fuera de las cuales, un Representante de Parte deberá abstenerse de incurrir en ellas. Las Directrices no buscan definir el momento en que el periodo relevante comienza o termina. Cualquier comunicación que tenga lugar en el contexto de, o en relación con, la constitución del Tribunal Arbitral está cubierta. Las Comunicaciones Ex-Parte con un posible Árbitro (Árbitro Nominado por una Parte o Árbitro Presidente) se deben limitar a proveer una descripción general de la controversia y a obtener información relativa a la idoneidad del posible Árbitro, como se describe más adelante. Un Representante de Parte no debe aprovechar la oportunidad para conocer los puntos de vista del posible Árbitro sobre la sustancia de la controversia. Los siguientes temas de discusión son apropiados en las comunicaciones previas a la designación del Árbitro para evaluar sus conocimientos, experiencia, habilidades, disponibilidad, disposición y la posible existencia de conflictos de interés: (a) las 7

16 publicaciones del posible Árbitro, incluyendo libros, artículos y documentos de conferencias o ponencias; (b) cualesquiera actividades del posible Árbitro y su despacho de abogados, u organización dentro de la que él o ella opera, que puedan generar dudas justificadas sobre la independencia o imparcialidad del posible Árbitro; (c) una descripción general de la naturaleza de la controversia; (d) los términos del acuerdo arbitral, y, en particular, cualquier acuerdo sobre la sede, el idioma y la ley y reglas aplicables al arbitraje; (e) la identidad de las Partes, los Representantes de Parte, Testigos, Peritos y partes interesadas; y (f) el calendario anticipado y la conducción general del procedimiento. Las solicitudes al Tribunal Arbitral sin la presencia o conocimiento de la Parte o Partes contrarias, pueden estar permitidas en ciertas circunstancias, si las Partes así lo acordaron, o según lo permitido por la ley aplicable. Este puede ser el caso particular de las medidas cautelares. Finalmente, un Representante de Parte puede comunicarse con el Tribunal Arbitral si la otra Parte o Partes no participan en una audiencia o procedimiento, ni son representadas. Presentaciones ante el Tribunal Arbitral 9. El Representante de Parte no debe hacer, a sabiendas, ninguna declaración de hecho falsa ante el Tribunal Arbitral. 10. En el evento en que el Representante de Parte adquiera conocimiento de que él o ella efectuó con anterioridad una declaración de hecho falsa ante el Tribunal Arbitral, el Representante de Parte debe, sin perjuicio de consideraciones de confidencialidad y de secreto profesional que prevalezcan, corregir de manera expedita dicha declaración. 11. El Representante de Parte no debe presentar pruebas de Testigos o Peritos que él o ella sepa que son falsas. En caso de que un Testigo o Perito pretenda presentar o presente pruebas cuya falsedad sea conocida, o posteriormente descubierta, por un Representante de Parte, dicho Representante de Parte debe informar de manera expedita a la Parte a la que él o ella representa acerca de la necesidad de adoptar medidas correctivas así como las consecuencias de no hacerlo. Dependiendo de las circunstancias, y sin perjuicio de consideraciones de confidencialidad y de secreto profesional que prevalezcan, el Representante de Parte debe adoptar medidas correctivas de manera expedita, las cuales podrán incluir una o más de las siguientes: 8

17 (a) aconsejar al Testigo o Perito testificar de manera honesta; (b) adoptar medidas razonables para disuadir al Testigo o Perito de presentar pruebas falsas; (c) instar al Testigo o Perito a efectos de que corrija o retire las pruebas falsas; (d) corregir o retirar las pruebas falsas; (e) renunciar a su cargo de Representante de Parte si las circunstancias así lo justifican. Comentarios a las Directrices 9-11 Las Directrices 9-11 se refieren a la responsabilidad de un Representante de Parte al momento de realizar presentaciones u ofrecer pruebas ante el Tribunal Arbitral. A este principio se le conoce también como la obligación de franqueza u honestidad debida al Tribunal. Las Directrices identifican dos aspectos de la responsabilidad a cargo de los Representantes de Parte: el primero se refiere a las declaraciones de hecho realizadas por un Representante de Parte (Directrices 9 y 10) y el segundo se relaciona con las pruebas presentadas por Testigos o Peritos (Directriz 11). Con relación a las declaraciones ante el Tribunal Arbitral, estas Directrices prevén dos limitantes a los principios establecidos para los Representantes de Partes. Primero, las Directrices 9 y 10 únicamente son aplicables a declaraciones de hecho falsas. Segundo, el Representante de Parte debe tener conocimiento efectivo de que dicha declaración es falsa, lo que se puede inferir de las circunstancias. De acuerdo con la Directriz 10, un Representante de Parte debe corregir rápidamente cualquier declaración de hecho falsa que haya sido presentada ante el Tribunal, a menos de que no pueda hacerlo por consideraciones de confidencialidad y de secreto profesional que prevalezcan. Dicho principio también aplica, en caso de que haya un cambio en la representación, al Representante de Parte recién designado que adquiera conocimiento acerca del hecho de que su predecesor efectuó una declaración falsa. Con relación a las declaraciones de derecho presentadas ante el Tribunal, un Representante de Parte puede argumentar cualquier interpretación de una disposición legal, un contrato, un tratado o de cualquier autoridad que él o ella considere razonable. 9

18 La Directriz 11 se refiere a la presentación de pruebas al Tribunal que un Representante de Parte sabe son falsas. Un Representante de Parte no debe ofrecer, a sabiendas, pruebas o testimonios falsos. Por lo tanto, un Representante de Parte no debe apoyar a un Testigo o Perito, o buscar influir a un Testigo o Perito, a efectos de que presente pruebas falsas al Tribunal en su testimonial oral o en su Declaración Testimonial o Dictamen Pericial. Las consideraciones descritas para las Directrices 9 y 10 aplican de igual forma para la Directriz 11. La Directriz 11 es más específica respecto a las medidas correctivas que un Representante de Parte puede tomar en caso de que el Testigo o Perito pretenda presentar, o presente, pruebas que un Representante de Parte sepa, o, posteriormente descubra que son falsas. La lista de medidas correctivas establecida en la Directriz 11 no es exhaustiva. Dichas medidas correctivas se pueden extender a la renuncia del Representante de Parte del caso, si las circunstancias así lo ameritan. La Directriz 11 reconoce, al utilizar el término podrá, que ciertas medidas correctivas, tales como la corrección o retiro de pruebas falsas presentadas por Testigos o Peritos, pueden llegar a no ser compatibles con las reglas de ética aplicables a los abogados en algunas jurisdicciones. Intercambio y Revelación de Información 12. Cuando un procedimiento arbitral involucre, o sea probable que involucre, exhibición de Documentos, un Representante de Parte debe informar al cliente acerca de la necesidad de preservar, en la medida de lo razonablemente posible, Documentos, incluyendo Documentos electrónicos, que pudieran ser potencialmente relevantes para el arbitraje, y que de otra manera se borrarían de acuerdo con una política de retención de Documentos o en el curso ordinario del negocio. 13. Un Representante de Parte no debe presentar Solicitud de Exhibición de Documentos alguna, u objetar cualquier Solicitud de Exhibición de Documentos, por motivos indebidos, tales como hostigar o causar demora innecesaria. 14. Un Representante de Parte debe explicar a la Parte a la que él o ella representa, la necesidad de exhibir, así como las posibles consecuencias en caso de no hacerlo, cualquier Documento que la Parte o Partes se hayan comprometido a exhibir, o les haya sido ordenado exhibir. 15. Un Representante de Parte debe aconsejar a la Parte a la que él o ella representa, y ayudarle a adoptar pasos razonables, a efectos de asegurar que: (i) se ha hecho una búsqueda razonable de los Documentos que la Parte se ha 10

19 comprometido a exhibir, o que se le han ordenado exhibir; y (ii) todos los Documentos solicitados no sujetos al secreto profesional sean exhibidos. 16. Un Representante de Parte no debe eliminar u ocultar, o aconsejar a una Parte eliminar u ocultar, Documentos que hayan sido solicitados por otra Parte o que la Parte que él o ella representa se ha comprometido a exhibir, o se le ha ordenado exhibir. 17. Si, durante el curso del arbitraje, un Representante de Parte adquiere conocimiento acerca de la existencia de un Documento que debió haber sido exhibido, pero no lo fue, dicho Representante de Parte debe aconsejar a la Parte a la que él o ella representa acerca de la necesidad de exhibir el Documento, así como de las consecuencias de no hacerlo. Comentarios a las Directrices La IBA se refirió al alcance de la exhibición de Documentos en las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional (ver artículos 3 y 9). Las Directrices se refieren a la conducta de Representantes de Parte en relación con la exhibición de Documentos. Los Representantes de Parte, a menudo, carecen de certidumbre respecto de si, y en qué grado, sus respectivos estándares nacionales de conducta profesional son aplicables al proceso de preservar, recolectar y exhibir documentos en arbitraje internacional. Es común que Representantes de Parte apliquen diferentes estándares en un mismo procedimiento arbitral. Por ejemplo, un Representante de Parte puede considerar que él o ella se encuentra obligado a asegurar que la Parte a la que él o ella representa lleve a cabo una búsqueda razonable de, y exhiba, todos los Documentos que le fueron solicitados y que no se encuentren sujetos al secreto profesional; mientras que otro Representante de Parte puede considerar que la exhibición de Documentos únicamente es responsabilidad de la Parte que él o ella representa. En estas circunstancias, la disparidad en el acceso a la información o pruebas podría amenazar la integridad y justicia del procedimiento arbitral. Las Directrices pretenden abordar estas dificultades al sugerir estándares de conducta en el arbitraje internacional. Puede que no sean necesarias en casos en donde los Representantes de Parte compartan expectativas similares respecto a su rol en la exhibición de Documentos o en casos en los que no haya exhibición de Documentos, o su exhibición sea mínima. 11

20 Las Directrices están hechas para fomentar la adopción de pasos objetivamente razonables para preservar, buscar y exhibir Documentos que una Parte tiene obligación de revelar. De acuerdo con las Directrices 12-17, un Representante de Parte debe, dadas las circunstancias, aconsejar a la Parte que él o ella representa a: (i) identificar a las personas, sujetas al control de dicha Parte, que puedan poseer Documentos potencialmente relevantes para el arbitraje, incluyendo Documentos electrónicos; (ii) notificar a dichas personas acerca de la necesidad de preservar y de no destruir cualesquiera de dichos Documentos; y (iii) suspender o llevar a cabo las acciones que sean necesarias para cancelar cualquier retención o políticas/practicas conforme a las cuales Documentos potencialmente relevantes pudieran ser destruidas en el curso ordinario del negocio. De conformidad con las Directrices 12-17, un Representante de Parte debe, dadas las circunstancias, aconsejar a la Parte a la que él o ella representa, y ayudar a dicha parte a: (i) adoptar un sistema razonable y proporcionado para la recolección y revisión de Documentos en posesión de personas sujetas al control de dicha Parte, a efectos de identificar Documentos que sean relevantes para el arbitraje, o que hayan sido solicitados por la otra Parte; y (ii) asegurarse de que el Representante de Parte cuente con copias de, o tenga acceso a, todos estos Documentos. Si bien el artículo 3 de las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional requiere que la exhibición de Documentos sea relevante al caso y sustancial para su resolución, la Directriz 12 únicamente se refiere a Documentos potencialmente relevantes en vista de que su propósito es distinto: cuando un Representante de Parte le recomienda a la Parte a la que él o ella representa preservar pruebas, comúnmente dicho Representante de Parte no se encuentra, en esa etapa, en una posición para evaluar si la prueba es sustancial para la resolución del caso, y, por lo tanto, el estándar para preservar y recolectar Documentos debe ser uno de posible relevancia para el caso concreto. Finalmente, un Representante de Parte no debe hacer una Solicitud de Exhibición de Documentos, u objetar una Solicitud de Exhibición de Documentos, cuando el único propósito de dicha solicitud, u objeción, sea acosar, obtener documentos para propósitos ajenos al arbitraje o causar demora innecesaria (Directriz 13). 12

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