INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
|
|
- Julia Sánchez Peña
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAA DE ACCIONISTAS MARZO 27 DE 2012
2 INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA CONFORMACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES En la reunión de Asamblea de Accionistas No.30 del 29 de marzo de 2011, fue elegida la Junta Directiva, para el período comprendido entre abril 2011 y marzo 2013; y sus miembros cumplen con las calidades establecidas en los Estatutos de la Sociedad y el Código de Buen Gobierno. En la reunión de Junta Directiva No. 211, del 27 de octubre de 2011, se aprobó una reforma al reglamento de Junta Directiva para crear la figura de Vicepresidente de la Junta con el objeto de asegurar la efectiva y eficiente realización de las reuniones. Al 31 de diciembre de 2011, la Junta Directiva estuvo conformada de la siguiente manera: PRINCIPAL Ministerio de Hacienda y Crédito Público Viceministro General de Hacienda y Crédito Público GERMÁN ARCE ZAPATA Ministerio de Minas y Energía Ministro de Minas y Energía MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA Vacante * LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO Empresas Públicas de Medellín Gerente General FEDERICO RESTREPO POSADA JOSÉ FERNANDO ISAZA DELGADO GONZALO RESTREPO LÓPEZ SUPLENTE Ministerio de Hacienda y Crédito Público Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN Ministerio de Minas y Energía Viceministro de Minas y Energía TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA NICOLÁS ECHAVARRÍA MESA JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO Empresas Públicas de Medellín Director Energía JESÚS ARTURO ARISTIZÁBAL GUEVARA ANDRÉS FELIPE MEJÍA CARDONA ALEJANDRO GAVIRIA URIBE * Vacante ocasionada por el retiro del Doctor Juan Carlos Esguerra, quién fue nombrado Ministro de Justicia. 2
3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA La Junta Directiva cumplió con sus funciones y responsabilidades según el artículo 28 de los Estatutos Sociales. COMITÉS DE JUNTA Los Comités están integrados por los miembros de Junta que tienen la formación y experiencia apropiada para sus propósitos. En relación con su composición, se cumplió con lo establecido en el Código de Buen Gobierno y en el Acuerdo de la Junta Directiva que los reglamenta; y con sus responsabilidades y funcionamiento, los Comités revisaron los temas bajo su competencia, en forma detallada e hicieron las recomendaciones necesarias a la Junta Directiva, dando cumplimiento al propósito con el cual fueron creados. Rol Junta Directiva 12 reuniones en el año Temas tratados Temas Asamblea General de Accionistas. Temas miembros Junta Directiva y Comités de Junta. Informes mensuales (comercial, operación, financiero, proyectos, Seguimiento situación energética, temas regulatorios). Presupuesto y sus modificaciones. Planeación empresarial. Inscripción de la acción de ISAGEN en bolsas internacionales. Informe anual del Sistema de Control Empresarial. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República. Comité de Asuntos de Junta 11 reuniones en el año Prácticas de buen gobierno. Funcionamiento y evaluación de la Junta. Criterios para el desarrollo de los trabajadores. Elección y remuneración del Gerente General. 3
4 Rol Temas tratados Reforma al régimen de contratación de la Empresa. Reforma del reglamento de la Junta Directiva. Comité de Finanzas y Nuevos Negocios 8 reuniones en el año Comité de Auditoría 10 reuniones en el año Temas financieros y de inversión de la Empresa. Incursión en negocios y mercados internacionales. Sistema de Control Empresarial. Riesgos empresariales. Entes externos de control. Evaluación de los resultados financieros. Seguimiento y evaluación de las prácticas de gobierno corporativo. Ética empresarial. Prevención del lavado de activos. REUNIONES Y QUÓRUM Las convocatorias de las reuniones, el suministro de información a sus miembros y, en general, su funcionamiento, se llevaron a cabo de conformidad con las reglas establecidas en los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno. ASISTENCIA DE JUNTA DIRECTIVA En el año, la Junta Directiva se reunió en doce ocasiones, correspondientes a las sesiones ordinarias, dando cumplimiento al parágrafo del artículo 30 de los Estatutos Sociales, que ordena celebrar una sesión al mes. El porcentaje de asistencia durante el año fue: 92,9% por renglón. 65,5% miembros principales. 72,6% miembros suplentes. 4
5 INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Se suministró de manera oportuna a los miembros de Junta Directiva la información necesaria para la toma de decisiones. En las reuniones, la Junta Directiva hizo seguimiento a la gestión empresarial con base en la información entregada por la Administración, tal como está consignado en las actas de las reuniones. De acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno, cuando un miembro de Junta Directiva es nombrado por primera vez, la Administración le suministró información sobre la Empresa y su entorno, así como de las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro de la Junta Directiva. INHABILIDADES Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Tal como lo define el Código de Buen Gobierno sobre inhabilidades y confidencialidad de la información, cuando en las sesiones se discutieron temas que los colocaran en un posible conflicto de interés, se evidenció en el acta de la reunión respectiva su retiro. EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN En la reunión No. 212 del 24 de noviembre de 2011, la Junta Directiva aprobó la metodología para realizar la evaluación de su desempeño durante el año 2011, en la que se indagó por tres elementos fundamentales: niveles de aporte y compromiso de los miembros de Junta, desempeño de la Junta como equipo y evaluación del desempeño de los Comités de Junta. La recolección de los datos se realizó a través de formularios tipo encuesta y entrevistas personales, dirigidas no sólo a los miembros de Junta, sino además a los miembros de la Administración y realizadas por un facilitador externo e independiente, con el objeto de garantizar la eficiencia y transparencia de los resultados. En términos generales, los resultados de la evaluación evidenciaron, como en anteriores ocasiones, altos estándares en compromiso, ética, desempeño, independencia, conocimiento, ejecución de prácticas de Buen Gobierno y defensa de los intereses de todos los Accionistas. Al mismo tiempo y como propósito central de la evaluación, se identificaron algunos aspectos puntuales a fortalecer, a partir de los cuales la Junta y la Administración, en la reunión de Junta número 216 del 23 de febrero de 2012, acordaron un plan de acción tendiente a lograr, entre otros: una menor asimetría en los conocimientos técnicos relacionados con la Industria que detentan los miembros de la Junta; garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los canales a través de los cuales los documentos relacionados con los temas a tratar en las reuniones se ponen previamente a disposición de los miembros de Junta; afinar la relación y toma de decisiones entre la Junta Directiva y sus Comités; la continuidad de la divulgación y ejecución de las herramientas que previenen los conflictos de interés; y la fijación de objetivos por parte de la Junta Directiva, en temas puntuales identificados como relevantes para la Organización. 5
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA
Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: ISAGEN S.A. E.S.P. NIT del Emisor: 811 000 740-4 Nombre del Representante Legal: Luis Fernando Rico
Más detallesCOMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2014
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2014 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., consciente de la importancia de adoptar principios, políticas y prácticas de buen gobierno
Más detallesDOCUMENTO PUBLICO Guillermo Enrique Dajud Fernández Abogado Máster en Negocio
PROCESO DOCUMENTO CÓDIGO GESTIÓN DE CRÉDITO REGLAMENTO COMITÉ DE CRÉDITO SARC R-CR01-001 VERSIÓN 02-2010 Numeral TABLA DE CONTENIDO Página 1. Objetivo 2 2. Adopción 2 3. Funciones 2 4. Composición 3 4.1
Más detallesFundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple Calle 27 No. 500 por 56 y 58A Col. Itzimná, C.P. 97100 Mérida, Yucatán.
Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple Calle 27 No. 500 por 56 y 58A Col. Itzimná, C.P. 97100 Mérida, Yucatán. INFORME SOBRE LA MARCHA 2014 Índice Administración de la Institución...
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesCUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EMISORA, EN ATENCION AL CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS
CUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EMISORA, EN ATENCION AL CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN i) Sobre las Funciones del Consejo de Administración El Consejo
Más detallesINFORME DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
INFORME DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARZO 27 DE 2012 INFORME DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS Marzo 27 de 2012 Señores
Más detallesREGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORÍA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORÍA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Bogotá D.C. 2011 CONTENIDO I. Aspectos Generales 1.1 Objetivo del Comité de Auditoría 1.2 Normatividad Vigente para el Comité de Auditoría
Más detallesDIRECTIVA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSION DE SEDAM HUANCAYO S.A.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. DIRECTIVA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSION DE SEDAM HUANCAYO S.A. Huancayo 2009 DIRECTIVA ADMINISTRACION DE LOS
Más detallesPIONEER INVESTMENT FUNDS ADMINISTRADORA DE FONDOS, S.A. INFORME DE CALIFICACION Julio 2014
ADMINISTRADORA DE FONDOS, S.A. Dic. 2013 Jul. 2014 - * Detalle de clasificaciones en Anexo. Fundamentos La calificación asignada a Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S.A. como administrador
Más detallesNorma Básica de Auditoría Interna
Norma Básica de Auditoría Interna DE IBERDROLA, S.A. Y SU GRUPO (aprobada por el Consejo de Administración el 21 de julio de 2015, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de 16
Más detallesQUEPASA CORPORATION REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE AUDITORIA
PROPOSITO Y AUTORIDAD QUEPASA CORPORATION REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE AUDITORIA El comité de auditoria de la mesa directiva de Quepasa Corporation (la Compañía ) asiste en las responsabilidades de
Más detallesGOBIERNO CORPORATIVO DE AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. Código:L2SOS- Firma: Firma: Firma: Fecha de entrada en vigor: 1 de Julio de 2011
PROCEDIMIENTOS: GOBIERNO CORPORATIVO DE AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. Código:L2SOS- Elaboró: Arturo Morales Puesto: Director Jurídico Firma: Revisó: Rafael Piña y Jorge Andrade Puesto: Oficial de cumplimiento
Más detallesCOMPARACIÓN CON EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
COMPARACIÓN CON EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK De conformidad con la sección 303 A.11 del Manual de Compañías Inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York, se nos exige
Más detallesGOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA EN LA INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA Cartagena de Indias, 8 de noviembre de 2006
GOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA EN LA INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA Cartagena de Indias, 8 de noviembre de 2006 Temas 1. Introducción 2. Filosofía 3. Fuentes 4. Encuesta 5. Temas 6. Resultados
Más detallesImplicaciones del Gobierno Corporativo en los CSD s Experiencia de Latin Clear-Panamá
Implicaciones del Gobierno Corporativo en los CSD s Experiencia de Latin Clear-Panamá Por: Lic. Rosario Fernández López Gerente de Cumplimiento-Latin Clear México, D.F., 30 de septiembre de 2010 Agenda
Más detalles14-A NOTA 17 CONTROLES DE LEY Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía ha dado debido cumplimiento a los controles de ley que le son aplicables,
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Revisión por la dirección de un Sistema de Gestión de la Calidad RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-15 Edición 0.
Índice 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. CONVOCATORIA...
Más detallesGARANTÍA ASSET MANAGEMENT, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
GARANTÍA ASSET MANAGEMENT, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Dic. 2013 Jul. 2014 - * Detalle de clasificaciones en Anexo. Analista: María Soledad Rivera msoledad.rivera@feller-rate.cl
Más detallesINFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DAVIVIENDA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, SOCIEDAD ANÓNIMA AÑO 2013
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DAVIVIENDA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, SOCIEDAD ANÓNIMA AÑO 2013 I. INFORMACION GENERAL 1. Conglomerado Financiero local al que pertenece. Conglomerado Financiero Davivienda.
Más detallesDECRETO No 2467 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE2005 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ CIVICO Y ASESOR EN CONTROLES EL ALCALDE DE MEDELLIN
DECRETO No 2467 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE2005 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ CIVICO Y ASESOR EN CONTROLES EL ALCALDE DE MEDELLIN En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial las
Más detalles6. Nuestro marco de gobierno
6. Nuestro marco de gobierno 6.1. MODELO DE GOBIERNO 6.2. ESTRUCTURA DE GOBIERNO Las políticas y estrategias de gobierno corporativo de CETSA se encuentran establecidas en los Estatutos Sociales. Ellas
Más detallesACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT
ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011)
Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT del Emisor:
Más detallesInforme Anual de Actividades 2012. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A.
Informe Anual de Actividades 2012 Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. 25 de Febrero de 2013 ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2. ANTECEDENTES DEL
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA
Circular Externa 028 de 2007 Anexo 1 Página No.1 Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: Postobón S.A. NIT del Emisor: 890.903.939-5 Nombre
Más detallesAsamblea de Accionistas
GRUPO S WORLD, S.A.B. DE C.V. Asamblea de Accionistas Sección 6.1 Información y orden del día de la Asamblea de Accionistas 1. En el "Orden del Día" se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes
Más detallesG MAT, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
G MAT, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. INFORME DE CALIFICACIÓN - JULIO 2015 Mar. 2015 Jul. 2015 * Detalle de clasificaciones en Anexo. Fundamentos La calificación asignada a G Mat,
Más detallesPOLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité
Más detallesCUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DEL EMISOR
CUESTIONARIO SOBRE GOBIER CORPORATIVO DEL EMISOR 1. Consejo de Administración Sobre la Integración del Consejo de Administración 1 El Consejo de Administración está integrado por un número no menor a cinco
Más detallesPrácticas de gobierno corporativo
Prácticas de gobierno corporativo Nuestras prácticas de gobierno corporativo se rigen por la legislación argentina vigente (en especial la Ley N 19.500 de Sociedades Comerciales, y sus modificaciones),
Más detallesCAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO PARA EFECTUAR LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL INCOP CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Del ámbito de aplicación. Este reglamento establece los lineamientos para realizar las inversiones
Más detallesINFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA 2014 CONTENIDO VALORES BANAGRICOLA, S.A.... 1 I. INFORMACION GENERAL... 3 1. Conglomerado Financiero
Más detallesPolítica General de Control y Gestión de Riesgos
Empresas Inarco Política General de Control y Gestión de Riesgos Auditoría Interna 2014 POLITICA GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS EMPRESAS INARCO La Política General de Control y Gestión de Riesgos,
Más detallesAnexo al Informe Anual de Gobierno Corporativo (2010)
Anexo al Informe Anual de Gobierno Corporativo Informe de funciones y actividades de la Comisión de Auditoria y Control (2010) 22 de febrero de 2011 74 Informe de la Comisión de Auditoria y Control El
Más detallesINFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA Circular Básica Jurídica, Título Primero, Capítulo Noveno, numeral 7.7.1.2.1.xv EJERCICIO 2014.
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA Circular Básica Jurídica, Título Primero, Capítulo Noveno, numeral 7.7.1.2.1.xv EJERCICIO 2014. Aprobado en el Comité de Auditoría del 16 de febrero
Más detallesInforme Anual de Actividades 2010. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A.
Informe Anual de Actividades 2010 Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. 23 de Febrero de 2011 ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2. ANTECEDENTES DEL
Más detallesREGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 25/03/15
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 25/03/15 ÍNDICE TÍTULO I. NATURALEZA, OBJETO Y APROBACIÓN 3 Artículo 1. Naturaleza y objeto 3 Artículo 2. Aprobación, modificación y prevalencia
Más detallesAsamblea de Accionistas
MEXICO, S.A., INSTITUCION DE 6.1 Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas. 1. En el Orden del Día se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Práctica 1, CMPC) 2. Se evita
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA
Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: Valórem S.A. NIT del Emisor: 830.038.885-7 Nombre del Representante Legal: Carlos Arturo Londoño Gutierrez
Más detallesINFORME PORMENORIZADO
INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014
Más detallesDeclaración de Valores y Código de Ética
Declaración de Valores y Código de Ética Introducción Desde el comienzo, Make-A-Wish Internacional siempre ha cumplido con los más altos niveles de ética, ya que, es lo que se debe hacer de manera correcta,
Más detallesInforme de Gobierno Corporativo
Informe de Gobierno Corporativo Avanto Correduría de Seguros- Al 31 diciembre 2014 Informe de Gobierno Corporativo LICENCIA SUGESE SC- 10-103 Aprobado en Acta 21 Reunión de Junta Directiva del 18 de Febrero
Más detallesPLAN ANTICORRUPCION. Enero 2013
PLAN ANTICORRUPCION Enero 2013 PROPOSITO Este documento se elabora en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; sin embargo, es importante anotar que ISAGEN siempre ha sido consciente y ha trabajado de manera
Más detallesISAGEN, UNA APUESTA POR COLOMBIA
ISAGEN, UNA APUESTA POR COLOMBIA Efectos de la Democratización Septiembre de 2008 Antecedentes 1994 - Leyes 142 Servicios Públicos Domiciliarios y 143 Ley Eléctrica: - Apertura a la competencia. - Apertura
Más detallesAsamblea de Accionistas
FINANCIAL SERVICES MEXICO, 6.1 Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas. 1. En el "Orden del Día" se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Mejor Práctica 1) COMENTARIO:
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 1. OBJETIVO La Junta Directiva es el máximo órgano administrativo de la sociedad, cuya función principal consiste en
Más detallesTransparencia Fiscal: Presupuesto por resultados y calidad del gasto público. Seminario Internacional
Seminario Internacional Transparencia Fiscal: Presupuesto por resultados y calidad del gasto público Salón Rojo Hotel Tequendama Bogotá, D.C. - Colombia Febrero 13 y 14 de 2006 Ministerio de Hacienda República
Más detallesPIMESA Informe sobre Retribuciones 2014
PIMESA Informe sobre Retribuciones 2014 El Informe Anual sobre Retribuciones de los Consejeros y Altos Cargos de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), correspondiente al ejercicio
Más detallesy Subsidiarias COMITÉ DE AUDITORÍA E S T A T U T O S
E S T A T U T O S 1. OBJETIVOS Los objetivos del Comité de Auditoría consisten en apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades con respecto a la gestión de la información financiera
Más detallesAnexo II del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Marco de gestión de resultados de ONU-Mujeres
Anexo II del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013 Marco de gestión de resultados de ONU-Mujeres Rendimiento Indicadores Bases Meta 2013 1. Contribución de ONU-Mujeres a una coordinación más efectiva
Más detallesREVELACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS CON RELACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE
REVELACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS CON RELACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TELÉFONOS DE MÉICO, S.A. DE C.V. REVELACIÓN
Más detallesNORMAS DE FUNCIONAMIENTO
FORO DE GRANDES EMPRESAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO MODIFICADAS EN LA 3ª SESIÓN del 20 de julio de 2010 I. Naturaleza y composición del Foro I.1. Naturaleza El (en adelante, Foro) tiene como objeto promover
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE RIESGOS. Artículo primero: Objetivo del comité. Artículo segundo: Conformación
El presente reglamento se establece con el fin de precisar las responsabilidades, normas internas y actividades del Comité de Riesgos del BANCO FALABELLA S.A. (en adelante el Banco) en cumplimiento de
Más detallesPor un control fiscal efectivo y transparente INFORME VISITA FISCAL DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN SECTOR HACIENDA LOTERIA DE BOGOTA VIGENCIA: 2012-2014
INFORME VISITA FISCAL DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN SECTOR HACIENDA LOTERIA DE BOGOTA Análisis de los convenios y/o contratos suscritos desde la vigencia 2012 a 31 de diciembre de 2014 con la ETB, por los sujetos
Más detallesCuprum AFP. Anexo n 4
Anexo n 4 LINEAMIENTOS PARA LA VOTACIÓN DELEGADA REPRESENTANDO A LOS FONDOS DE PENSIONES EN JUNTAS DE ACCIONISTAS, DE TENEDORES DE BONOS Y EN ASAMBLEAS DE APORTANTES Cuprum AFP 2007 1. Introducción AFP
Más detallesA tal efecto informamos a los señores accionistas, lo siguiente:
COMITÉ DE AUDITORÍA DE BBVA BANCO FRANCÉS S.A. INFORME ANUAL DE GESTIÓN Buenos Aires, 14 de Febrero de 2007 A los Señores Accionistas de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. En nuestro carácter de integrantes del Comité
Más detallesPRELANZAMIENTO. Presentado por: Alejandro Lucio Chaustre Gerente General
PRELANZAMIENTO Presentado por: Alejandro Lucio Chaustre Gerente General Contenido 1. Estado Actual de Derivex. 2. Tramites ante la Superintendencia Financiera 3. Estructuración del Mercado de Derivados
Más detallesProceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para
Más detallesCORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER von HUMBOLDT. ACUERDO No. 004 DE 2014
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER von HUMBOLDT ACUERDO No. 004 DE 2014 POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
Más detallesGuidelines on corporate governance principles for banks
Management Solutions 2015. Todos los derechos reservados Guidelines on corporate governance principles for banks Basel Committee on Banking Supervision www.managementsolutions.com Investigación y Desarrollo
Más detallesServicio de Administración y Enajenación de Bienes Venta de Bienes Muebles Decomisados Auditoría Especial: 11-1-06HKA-06-0164 GB-091
Grupo Funcional Gobierno Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Venta de Bienes Muebles Decomisados Auditoría Especial: 11-1-06HKA-06-0164 GB-091 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó
Más detallesMéxico, 2014 CONTENIDO INTRODUCCIÓN OBJETIVOS
Marco Operativo para Empresas Líderes y Organismos Operadores México, 2014 CONTENIDO INTRODUCCIÓN OBJETIVOS REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LAS EMPRESAS LÍDERES, ORGANISMOS OPERADORES
Más detallesMANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS INTRODUCCIÓN El presente manual se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
Más detallesSISTEMA DE GARANTÍA DE
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y Índice Pág. Presentación 1 A. Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Título 2 A.1. Estructura del Sistema
Más detallesREGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA DELIMA MARSH S.A.
REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA DELIMA MARSH S.A. OBJETIVO: El presente reglamento tiene por objeto establecer las responsabilidades de la Junta Directiva de Delima Marsh S.A. DIRIGIDO A: Todos los miembros
Más detallesPolítica General de control y Gestión de riesgos 18/02/14
Política General de control y Gestión de riesgos 18/02/14 índice Política General de control y Gestión de riesgos 3 1. objeto 3 2. alcance 3 3. Factores de riesgo - definiciones 3 4. Principios básicos
Más detallesCOLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA TOMAS EVANS SALAZAR MAYO DEL 2014
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA TOMAS EVANS SALAZAR MAYO DEL 2014 Alcance La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220, Control de calidad para auditorías de información financiera histórica
Más detallesReglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A.
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A. Í N D I C E Capítulo I. Artículo 1. Artículo 2. Artículo 3. Preliminar Objeto Interpretación Modificación Capítulo II. Artículo
Más detallesINFORME DE RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA VIRGILIO BARCO VARGAS SAS
INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA VIRGILIO BARCO VARGAS SAS La Empresa Virgilio Barco Vargas S.A.S. - EVB en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474
Más detallesMANUAL DE FUNCIONES DE LA COOPERATIVA
MANUAL DE FUNCIONES DE LA COOPERATIVA ARTÍCULO 60º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones: 1. Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa
Más detalles6.1. Ley General de Sociedades Mercantiles
CAPÍTULO VI 6. Propuesta o mejora de una estructura de Gobierno Corporativo que pueda ser utilizada por las empresas mexicanas para ayudarlas a llevar a cabo una administración transparente. Antes de llegar
Más detallesa) Procedimiento para registro de demandantes, vacantes y oferentes:
REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA AGENCIA PRIVADA LUCRATIVA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO REALIZADA POR GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. A TRAVÉS DE CONSULTORES DE TALENTO. ARTÍCULO 1:
Más detallesPrincipios Generales de Gobierno Societario para las Empresas Chilenas
Principios Generales de Gobierno Societario para las Empresas Chilenas Cuatro pilares fundamentales: Los Principios tienen como objetivo fundamental apoyar la creación sostenible de valor en las empresas
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA
Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO NIT del Emisor: 860-065-913-9 Nombre del Representante Legal:
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Logística
Más detallesAsamblea de Accionistas
CREDIT DE MEXICO, S.A. DE C.V., 6.1 Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas. 1. En el Orden del Día se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Práctica 1, CMPC) 2. Se
Más detallesReglamento de la Comisión de 13/12/11
Reglamento de la Comisión de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 13/12/11 ÍNDICE TÍTULO I. NATURALEZA, OBJETO Y APROBACIÓN 3 Artículo 1. Naturaleza y objeto 3 Artículo 2. Aprobación, modificación y prevalencia
Más detallesCAPÍTULO 25 COHERENCIA REGULATORIA
CAPÍTULO 25 COHERENCIA REGULATORIA Artículo 25.1: Definiciones Para los efectos de este Capítulo: medida regulatoria cubierta significa la medida regulatoria determinada por cada Parte que estará sujeta
Más detallesADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO REGLAMENTO INTERNO San Luis, Antioquia 2008 Página 2 de 9 Contenido Páginas REGLAMENTO INTERNO... 3 DECRETO No. 1826... 3 NORMATIVIDAD...
Más detallesAsamblea de Accionistas
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE 6.1 Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas. 1. En el orden del día se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Práctica 1, CMPC)
Más detallesAlternativas de financiamiento para el desarrollo de las Pymes. Vicepresidencia de Supervisión Bursátil Octubre de 2013
Alternativas de financiamiento para el desarrollo de las Pymes Vicepresidencia de Supervisión Bursátil Octubre de 2013 Alternativa de Financiamiento para Pymes El Mercado de Valores mexicano, representa
Más detallesPrograma Nacional de Servicio al Ciudadano
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano es una estrategia integral asignada al DNP en cabeza del PRAP, mediante la cual se pretende establecer una Política
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA
ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Número radicado: 48220 Nombre del emisor: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. NIT del Emisor: 860.035.827-5 Nombre del Representante
Más detallesInstrumentación de los sistemas de gobierno corporativo en. Ciudad de México. Noviembre 18-19, 2010.
Instrumentación de los sistemas de gobierno corporativo en mercados emergentes Ciudad de México. Noviembre 18-19, 2010. Contenido 1. Mercados Emergentes 2. El Gobierno Corporativo en 1.1 Definición 1.
Más detallesLA RSE EN PYME LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL EN LA RSE DATOS DEL ENTREVISTADO. Nombre: Cargo: Área: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Reunión Nº: Fecha:
LA RSE EN PYME LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL EN LA RSE DATOS DEL ENTREVISTADO Nombre: Cargo: Área: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Reunión Nº: Fecha: La Dirección Empresarial tiene la responsabilidad de
Más detallesLuján Auditores LUJAN AUDITORES, S.L. INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
LUJAN AUDITORES, S.L. INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PRESENTACIÓN En cumplimiento de lo establecido en la Ley 12/2010 de 30 de Junio, que modifica
Más detallesMINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Tras un largo paréntesis, el día 3 de noviembre se reunió el Pleno del, sesión que tuvo carácter informativo, y sirvió como marco para la presentación
Más detallesSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011)
Anexo 1 (Modificado por la Circular Externa 007 de 2011) ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: GAS NATURAL S.A. ESP NIT del Emisor: 800.007.813-5
Más detallesEducación superior desde 1929. Curso. Ley Sarbanes Oxley. Duración 25 horas. Conocimiento en acción
Curso Duración 25 horas Conocimiento en acción Presentación Las organizaciones actuales deben cumplir con regulaciones cada vez más exigentes en relación al gobierno corporativo, los riesgos y el control
Más detallesProtocolo sobre la sociedad civil
Secretaría Internacional del EITI Oslo, 1 de enero de 2015 Protocolo sobre la sociedad civil A partir del 1 de enero de 2015, esta version sustituye a la version anterior del Protocolo sobre la sociedad
Más detallesACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
1.7.2015 L 167/69 ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONAL DECISIÓN N o 1/2014 DEL COMITÉ DE COMERCIO UE-COLOMBIA-PERÚ de 16 de mayo de 2014 sobre la adopción de las Reglas de
Más detallesMÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGIC)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGIC) Breve descripción de la organización, composición y funciones del
Más detallesREGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE.
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE. INDICE CAPITULO I. ORGANIZACIÓN CAPITULO II. MIEMBROS CAPITULO III. PLENO Y GRUPOS DE TRABAJO CAPITULO IV. REUNIONES DEL PLENO Y DE LOS
Más detallesRama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presidencia
Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presidencia ACUERDO No. PSAA14-10161 (Junio 12 de 2014) Por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y
Más detallesINFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO CAJA DE ANDE SEGUROS SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS S.A.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO CAJA DE ANDE SEGUROS SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS S.A. Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 Fecha de Elaboración: 20 de marzo 2014 II. Junta Directiva a.
Más detallesFormato GC Pág. 1 de 8 V: 1 / SC: O-4718
2013 del 1. Índice 1. ÍNDICE...1 2. INTRODUCCIÓN...2 3. OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES...2 3.1 OBJETIVO:...3 3.2 ALCANCE:...3 3.3 EXCLUSIONES:...3 4. CONTENIDO...3 4.1 SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA...3 4.2
Más detalles37 elementos de desempeño son: Código País, Ley 222-Código de Comercio, Ley 964-Mercado de Valores
Resumen Ejecutivo El Grupo Nutresa es una de las mayores firmas multi-latinas de origen colombiano; controla 44 empresas - 24 fuera de Colombia- con presencia directa en 12 países en América y exportaciones
Más detalles