Lic. Claudio Scarso. Lic. Claudio Scarso

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2 La Auditoría como un proceso más del negocio Estrategias frente a las expectativas del Directorio Prevención de fraudes Rentabilización de la Gerencia Balanced scorecard Big Data, un nuevo desafío Data mining Cloud Computing Liderazgo de alto desempeño 2

3 3

4 Qué es ser estratega? La estrategia es una decisión presente con efecto futuro Peter Drucker 4

5 Estamos diseñando estrategias pensando en las oportunidades y amenazas de mediano y largo plazo? O estamos siempre posicionados en el ejercicio en curso? 5

6 INCREMENTO EXPONENCIAL DE LA PERDIDA DE PERTENENCIA GENERACION Y CON 30 AÑOS Y LA GENERACION Z? 6

7 Cómo Auditoría no lo vio? Los últimos Informes por favor 7

8 Cómo se combate el fraude? 80 % nombró a la Auditoría Interna Mucho cuidado con esto. 8

9 Debemos estar actualizados de las necesidades de nuestros clientes (Directorio / Comité / Gerente Auditado) Les pregunto cuáles son los temas que más les preocupan? 55 % contestó NO 9

10 Encuesta Internacional 2011 (No: 49 %) Encuesta Internacional 2011 (No: 83 %) 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Proveedores de servicios, aplicaciones, servidores, software de base, almacenamiento, recursos de red, bases de datos, etc. 15

16 Ahorro de hardware y software Disponibilidad del sistema Pagar por lo que se usa 16

17 (New York Times 19 de Feb. de 2012) Mc. Kinsey Global Institute A partir de 2012 se comienza a buscar 1,5 M Gerentes con formación en datos Congreso de DAVOS 2012 Los datos constituyen una nueva clase de activo económico como el oro o la moneda 17

18 No hay vuelta atrás Se presenta un nuevo mundo para la toma de decisiones No sólo hay nueva información Sino también mucho más fácil de acceder por el público en general 18

19 19

20 Grandes Volúmenes de Información Aumento constante del número de transacciones electrónicas Imposibilidad de analizar cada una de las operaciones Datos en distintas plataformas Falta total o parcial de capacidad creativa del auditor Falta de tiempo para capacitar en el uso de las herramientas informáticas Planes de Auditoría Interna muy ajustados 20

21 Es un proceso de búsqueda de información en grandes volúmenes de datos. Se busca obtener información que podrían conseguir los expertos en un determinado tema, si los volúmenes de datos fueran menores. Los sistemas de data mining descubren situaciones que se encuentran ocultas en las bases de datos. Busca patrones ocultos, anomalías, predecir tendencias y comportamientos 21

22 Métodos Predictivos (CON información previa) Usan alguna variable para predecir valores desconocidos o futuros de otras variables. (EJ.: Cliente que entrará en mora; empleado que cometerá un fraude) Métodos Descriptivos (SIN información previa) Buscan encontrar patrones, interpretaciones que describan los datos. (Bases sin predicciones y luego analiza los resultados) 22

23 Riesgo Crediticio Patrones de Fraude con Tarjeta de Crédito Lavado de Dinero Otorgamiento on-line de créditos Marketing Calidad Seguridad Informática 23

24 Clientes con características distintas a las normales para su grupo Transferencias sospechosas Operaciones sospechosas de lavado de dinero Potenciales morosos futuros Potenciales defraudadores internos o externos futuros 24

25 25

26 Sueldo Consumos con tarjeta de crédito exagerados Seguros de bienes ostentosos Saldos promedios elevados Plazos fijos elevados No se toma vacaciones Transferencias de fondos Moroso en veraz, TC, CC, Préstamos 26

27 Regularizaciones a instancias de Auditoría Expuestos de envergadura nuevos Dinero recuperado a instancias de la Auditoría Cumplimiento del plan Desvíos Asesoramientos Fraudes evitados o detectados Observaciones o auditorías rechazadas Cantidad de auditorías por auditor Auditorías desfavorables / favorables por auditor Hallazgos para mejorar la eficiencia de la Cía. 27

28 Principal ingreso hasta fines de los 90: productos químicos, rollos y revelados de fotos. La Alta Dirección fue pionera en fotografía digital en los años 90. Con 5 mil millones de dólares en investigación en imágenes digitales. Resistencia en las Gerencias de Línea, especializadas en productos químicos, rollos y revelados de fotos. 28

29 Lo tuvieron todo: La falla no estuvo en la estrategia, sino en la ejecución y en la incapacidad de gestionar el cambio Los mandos medios que debían ser el músculo del cambio, se convirtieron en el obstáculo 29

30 Cuál es nuestra relación como Gerentes con los mandos medios de Auditoría Interna? Y nuestra relación con la Alta Dirección? Quién se resiste al cambio? Alguien espera el cambio? 30

31 Nunca nadie de la Alta Dirección me observó nada... Las propuestas de esta Conferencia no son aplicables a una Empresa como la mía Cuidado, no sea cosa que estén esperando que cambiemos desde hace años 31

32 Auditorías a distancia Auditoria Continua Data mining Creatividad (+ complejo) Efecto disuasivo extraordinario AUDITORIAS ORIENTADAS A RIESGOS MEDIOS Y ALTOS 32

33 33

34 Para ir cambiando estratégicamente, retroalimentándonos en forma permanente... 34

35 Los mandos medios son los que deben administrar 35

36 UN SERVICIO PERMANENTE DE MARKETING Y VENTA DE NUESTROS SERVICIOS FEEDBACK PERMANENTE CON LA ALTA DIRECCION Y LAS GERENCIAS AUDITADAS 36

37 MINIMIZAR EL RIESGO POTENCIAL DE FRAUDE ADMINISTRAR CON FLEXIBILIDAD LA ESTRUCTURA DE PROFESIONALES DE LA AUDITORIA INTERNA (PLAN DE CARRERA) 37

38 AUDITORIAS ORIENTADAS A RIESGOS MEDIOS Y ALTOS SER CREATIVOS 38

39 Y por sobre todas las cosas. Ya no tenemos más excusas Las herramientas existen, no son costosas y son fáciles de usar. Un detalle apenas 39

40 NO SEA QUE HAGAMOS COMO HENRY FORD... YO VENDO EL AUTO QUE UDS. QUIERAN, SIEMPRE QUE SEA NEGRO... 40

41 Si se identificaron con el amigo Henry, el futuro nos espera... 41

42 Encuesta Internacional 2011 (Sí: 88 %) Encuesta Internacional 2011 (Sí: 97 %) Encuesta Internacional 2011 (No: 92 %) 42

43 Adivinanza : No es un Gerente de Finanzas 43

44 44

45

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