Argentina. Brasil. Canada COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS. Secretaría de Seguridad Multidimensional
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- José Miguel Lozano Martín
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1 COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CICAD Secretaría de Seguridad Multidimensional XXXIII REUNION DEl GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS 27 y 28 de septiembre de 2011 Caracas, Venezuela OEA/Ser.L/XIV CICAD/LAVEX/doc.10/11 27 agosto 2011 Textual Lista de Participantes Argentina Laura Gómez Directora Unidad de Información Financiera Oliva Gustavo Consejero Unidad de Información Financiera Federico Zinni Asistente Técnico SEDRONAR Brasil Diogo de Oliveira Machado Ministério da Justicia Felipe Goulart Primer Secretario Embajada de Brasil Canada Ime Chris Embajada de Canada en Venezuela
2 Chile Oscar Andrade Jefe División Análisis Unidad de Análisis Financiero Marcelo Alejandro Contreras Rojas Abogado Asesor Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos y Crimen Organizado. Chris Ime Ekon Primer Secretario Embajada de Canadá Canadá Juan Carlos Astua Jaime Jefe Asesoría Legal Instituto Costarricense sobre Drogas Engels Jiménez Instituto Costarricense sobre Drogas Ronald Lander General Director Financial Intelligence Unit Javier Córdoba Unda Subsecretario de Seguridad Interna Gustavo Iturrialde Director General Unidad de Análisis Financiero Gabriela Carrillo N/A Costa Rica Dominica Ecuador
3 Guatemala Emilia Noemí Ávila Avilar de Villeda Unidad de Inteligencia Financiera México Martha Guadalupe Ponce de León Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda Procuraduría General de la República Rafael Guerrero Jefe de Operaciones Antidroga CONAPRED Jorge Villalba Analista Financiero CONAPRED Panamá Keisha Celestine Legal Executive Ministry of National Security Michael J. Burke Senior Trial Attorney / GEG Alternate Expert U.S. Department of Justice Bruce Goldberg Assistant Regional Director U.S. Drug Enforcement Administration Marsha Singer Sarah Simons Asuntos Políticos Trinidad and Tobago United States
4 Máximo Delancer Agregado Legal Jay Bergman Regional Director U.S. Drug Enforcement Administration Uruguay Carlos Díaz Fraga Secretario General Secretaria Nacional Anti lavado de Activos Ricardo Pérez Blanco Director de Servicios Jurídicos Ministerio de Economía y Finanzas Venezuela Annalibe Ruiz Directora Contra Legitimación de Capitales Oficina Nacional Antidrogas Susana Acosta Directora de Asesoría Jurídica Oficina Nacional Antidrogas Juan Grillo Director Nacional ONDO Jacqueline Petersen Cancilleria Republica Bolivariana de Venezuela Miguel Contreras Asesor Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia Gerardo José Fossi Mendia Gerente Unidad Nacional de Inteligencia Financiera UNIF SUDEBAN
5 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Andrés Ormaza Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS / INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION (CICAD) Agustina Olivera Especialista Administrativa Nelson Mena Jefe de la Sección Anti Lavado de Activos Bryce Pardo Especialista Sección de Fortalecimiento Institucional / Institutional Development Section Dennis Cheng Director Proyecto BIDAL
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