CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES Su protección ante el fenómeno del lavado de dinero

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1 CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES Su protección ante el fenómeno del lavado de dinero Mtro. Oswaldo Reyes Corona Lic. Edgar Federico García Castañón En nuestro actuar cotidiano realizamos un sinnúmero de contratos -actos jurídicos. Muchos de ellos se materializan con un simple acuerdo de palabra y voluntad de las partes (consensual), por ejemplo: compraventa, comodato (bienes muebles o inmuebles), arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, garantía, de negocios, traspasos, prestamos, constitución de sociedades o asociaciones, etc. Estos actos u operaciones ya no deben celebrarse de dicha forma, sino por escrito, característica o formalidad (documentada) que permitirá a las partes tener certeza y seguridad jurídica del pacto, pues en la actualidad los tiempos y costumbres (mal intencionadas o fraudulentas) han dejado a un lado la credibilidad en la palabra o en el estrechamiento de manos para darle veracidad y formalismo a los contratos. Por lo anterior, es necesario realizar dichos actos u operaciones de manera escrita, lo cual permitirá hacer exigible, ante las instancias correspondientes, las obligaciones o compromisos que hayan pactado las partes que intervinieron. Sin embargo, el requisito de celebrarlos por escrito (documentado o soportado) no lo es todo, se necesita que en los contratos se plasme, ya sea en los antecedentes, cláusulas o declaraciones, la procedencia lícita de los recursos, bienes o derechos que se emplearán para cumplimentar lo acordado por las partes para así no caer en delitos de lavado de dinero, como sería, por mencionar algunos, el adquirir, administrar, dar, transportar, custodiar o cualquier otra conducta que pueda encuadrar en el lavado de dinero, además de prevenir aspectos de extinción de dominio (casos por los que la autoridad podría decomisar bienes). Ante este peligro, la presente obra, aunado a una política de prevención de delitos, es de gran utilidad y blindaje, ya que no sólo se refiere a un simple texto que incluye modelos de contratos simples, sino que también se contemplan aspectos para no caer en lavado de dinero y extinción de dominio respecto de aquellos actos u operaciones que se celebren.

2 CONTENIDO Pró lo go Introduc ción No ta al lec tor Con tra to de co mo da to de bien mue ble, vehícu lo Con ve nio mo di fi ca to rio de con tra to, no va ción de con tra to Con tra to pre pa ra to rio de com pra ven ta Con tra to de op ción de com pra Con tra to de pro me sa, de com pra ven ta Con tra to de com pra ven ta, a pla zos con re ser va de do mi nio Con tra to de com pra ven ta, con re ser va de do mi nio de bie nes mue bles Con tra to de com pra ven ta, de bien in mue ble Con tra to de com pra ven ta, de bie nes mue bles con ga ran tía Con tra to de com pra ven ta, de bie nes in mue bles con cré di to hi po te ca rio Con tra to de per mu ta (1) Con tra to de per mu ta (2)

3 8 Con tra tos ci vi les y mer can ti les... Con tra to de do na ción one ro sa de bien mue ble Con tra to de ce sión de de re chos por arren da mien to Con tra to de mu tuo con in te rés (1) Con tra to de mu tuo, obli ga do so li da rio Con tra to de mu tuo con in te rés, per so nas fí si cas Con tra to de mu tuo sim ple, per so nas mo ra les Con tra to de mu tuo con in te rés (2) Con tra to de li cen cia de uso de mar cas Con tra to de su mi nis tro Con tra to de tras pa so de lo cal de ne go cio Con tra to de arren da mien to sin fia dor Con tra to de com pra ven ta Con tra to de com pra ven ta, co pro pie ta rio de ri va do de una su ce sión Con tra to de com pra ven ta, de bien mue ble vehícu lo Con tra to de do na ción de ac cio nes Con tra to de mu tuo sin in te rés, con po tes tad de pa go en par cia li da des Con tra to de com pra ven ta mer can til, con ga ran tía pren da ria y re ser va de do mi nio

4 Con tra tos ci vi les y mer can ti les... 9 Con tra to de ofer ta Con tra to de arren da mien to (1) Con tra to de arren da mien to (2) Con tra to de arren da mien to (3) Con tra to de arren da mien to con lí mi te de per so nas, pu dién do se dar por ter mi na do en cual quier tiem po Con tra to de arren da mien to fi nan cie ro Con tra to de ren ta de vi deo jue gos y pe lí cu las Con tra to de man da to no one ro so Car ta po der sim ple Con tra to de arren da mien to de ma qui na ria Con tra to de pres ta cio nes de ser vi cios de me dia ción in mo bi lia ria Con tra to de co mo da to (1) Con tra to de alian za es tra té gi ca Con tra to de co mo da to de bien in mue ble Con tra to de co mo da to (2) Con tra to de arren da mien to (4) Con tra to de arren da mien to de in mue bles pa ra fi nes agro pe cua rios Con tra to de arren da mien to, lo cal co mer cial

5 10 Con tra tos ci vi les y mer can ti les... Con tra to de co mo da to de ri va do de un arren da mien to fi nan cie ro Con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, ase so ría ju rí di ca Con tra to de pres ta cio nes de ser vi cios de ad mi nis tra ción y de co bran za Con tra to de co bran za Con tra to de de po si to (1) Con tra to de edi ción con au tor Con tra to de man da to (1) Con tra to de me dia ción mer can til Con tra to de co mi sión, ven ta de in mue ble Con tra to de obra por ad mi nis tra ción (1) Con tra to de obra a pre cio al za do (1) Con tra to de obra a pre cio al za do (2) Con tra to de pu bli ci dad Con tra to de pres ta ción de ser vi cios (1) Con tra to de pres ta ción de ser vi cios, cons truc ción de vi vien da Con tra to de li cen cia no ex clu si va Con tra to de de po si to (2) Con tra to de se cues tro

6 Con tra tos ci vi les y mer can ti les Car ta po der Con tra to de pres ta ción de ser vi cios (2) Car ta de por te Con tra to de man da to, one ro so Con tra to de man da to (2) Con tra to ci vil de pres ta cio nes de ser vi cios pro fe sio na les Con tra to de edi ción (1) Con tra to de edi ción (2) Con tra to de obra a pre cio al za do, por fi dei co mi so Con tra to de obra por ad mi nis tra ción (2) Con tra to de tra duc ción Con tra to de pres ta ción de ser vi cios, lo cu ción Con tra to mer can til de fle tes Con tra to de hos pe da je Con tra to de co mi sión mer can til Con tra to de co mi sión, pro mo ción y ven ta Con tra to de co pro pie dad em pre sa rial, ex plo ta ción y de sa rro llo de la ne go cia ción mer can til, per so nas fí si cas Con tra to de co pro pie dad em pre sa rial, per so nas fis cas Con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción

7 12 Con tra tos ci vi les y mer can ti les... Con tra to de apar ce ría agrí co la (1) Con tra to de apa rce ría de ga na do (1) Con tra to de com pra ven ta, cláu su la pe nal Con tra to per mu ta (3) Con tra to de fi dei co mi so, fi dei co mi so de ga ran tía, ga ran ti za ción y obli ga ción de ti po per so nal Po der ge ne ral, pa ra plei tos y co bran zas Con tra to de cons ti tu ción de aso cia ción ci vil (1) Con tra to de cons ti tu ción de so cie dad de res pon sa bi li dad li mi ta da y de ca pi tal va ria ble Con tra to de cons ti tu ción de so cie dad ci vil (1) Con tra to de cons ti tu ción de so cie dad anó ni ma de ca pi tal va ria ble Con tra to de cons ti tu ción de aso cia ción ci vil (2) Con tra to de fi dei co mi so Con tra to de com pra ven ta de vehícu lo, an ti ci po Con tra to de aso cia ción mer can til Con tra to de cons ti tu ción de so cie dad ci vil (2) Con tra to de com pra ven ta con re ser va de do mi nio su je ta a con di ción sus pen si va Con tra to de apar ce ría agrí co la (2) Con tra to de apar ce ría de ga na do (2) Con tra to de jue go y apues ta (1)

8 Con tra tos ci vi les y mer can ti les Con tra to de jue go y apues ta (2) Con tra to de ren ta vi ta li cia (1) Con tra to de ren ta vi ta li cia (2) Con tra to de com pra de es pe ran za Con tra to pri va do de com pra ven ta de es pe ran za Pa ga ré Con tra to de pren da Con tra to de ce sión de de re chos he re di ta rios

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