RADICACIÓN No: INT, VALOR: 5500

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1 EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB RADICACIÓN No: INT, VALOR: 5500 CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0818SDH43K PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A SERVICIOS VIRTUALES Y EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA EL VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE. LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S.A NIVEL 2 NIT DOMICILIO:CALI AFILIADO MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN MATRÍCULA MERCANTIL: FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 16 DE MAYO DE 1995 ÚLTIMO AÑO RENOVADO:2018 FECHA DE LA RENOVACIÓN:14 DE MARZO DE 2018 ACTIVO TOTAL:$ GRUPO NIIF:Grupo3 UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 43 N NRO. 4 N184 MUNICIPIO:CALI-VALLE TELÉFONO COMERCIAL 1: TELÉFONO COMERCIAL 2:NO REPORTADO TELÉFONO COMERCIAL 3: CORREO ELECTRÓNICO:info@junioraduanas.com DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:CL. 43 N NRO. 4 N184 MUNICIPIO:CALI-VALLE TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2:NO REPORTADO TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN:info@junioraduanas.com AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD PÁGINA: 1-7

2 CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:SI CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU ACTIVIDAD PRINCIPAL H5229 AGENTES Y AGENCIAS DE ADUANA ACTIVIDAD SECUNDARIA M7490 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. CONSTITUCIÓN QUE POR ESCRITURA NÚMERO 3594 DEL 11 DE MAYO DE 1995 NOTARIA DECIMA DE CALI,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 16 DE MAYO DE 1995 BAJO EL NÚMERO 3988 DEL LIBRO IX,SE CONSTITUYO JUNIOR ADUANAS SIA S A LISTADO DE REFORMAS REFORMAS DOCUMENTO FECHA.DOC ORIGEN FECHA.INS NÚMERO.INS LIBRO ESCRITURA /06/1995 NOTARIA DECIMA DE CALI 09/06/ IX ESCRITURA /09/1996 NOTARIA DECIMA DE CALI 16/09/ IX ESCRITURA /03/1999 NOTARIA DECIMA DE CALI 11/03/ IX ESCRITURA /05/2003 NOTARIA DECIMA DE CALI 04/08/ IX ESCRITURA /03/2009 NOTARIA VEINTITRES DE CALI 27/03/ IX ESCRITURA /08/2009 NOTARIA VEINTITRES DE CALI 14/08/ IX ESCRITURA /05/2015 NOTARIA VEINTITRES DE CALI 14/05/ IX REFORMAS ESPECIALES QUE POR ESCRITURA NÚMERO 1350 DEL 08 DE AGOSTO DE 2009 NOTARIA VEINTITRES DE CALI,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE AGOSTO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 9388 DEL LIBRO IX,CAMBIO SU NOMBRE DE JUNIOR ADUANAS SIA S A. POR EL DE AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S.A NIVEL 2. VIGENCIA:11 DE MAYO DEL AÑO 2035 TERMINO DE DURACIÓN PÁGINA: 2-7

3 DISOLUCIÓN QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA. OBJETO SOCIAL OBJETO SOCIAL: A) LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LA ACTIVIDAD DE AGENCIAMIENTO ADUANERO. B) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES A EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, ESTATALES Y A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN LOS NEGOCIOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS QUE LLEGUEN POR VÍA TERRESTRE, FLUVIAL, AÉREA O MARÍTIMA, ASESORÍAS A EMPRESAS QUE REQUIERAN NUESTRO CONCURSO TANTO EN EL CAMPO ECONÓMICO COMO EN EL COMERCIAL, TRAMITACIÓN DE CARTAS CRÉDITO Y LICENCIAS DE IMPORTACIÓN C) ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO DEPÓSITOS, BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y DEMÁS BIENES INMUEBLES QUE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS O TOMARLOS EN COMODATO O EN ARRENDAMIENTO. D) ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NOMBRES COMERCIALES O CONTRATAR SU USO EN BENEFICIO DE LA EMPRESA SOCIAL. E) ENAJENAR SUS BIENES A TITULO ONEROSO Y GRAVARLOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A SU CARGO. F) CONTRAER PRESTAMOS, CONCEDER CRÉDITOS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y DESCONTAR TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON TÍTULOS VALORES, EFECTOS DE COMERCIO, CRÉDITOS COMUNES Y OTROS VALORES INMOBILIARIOS, QUE REQUIERAN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. G) CELEBRAR OPERACIONES CON LOS BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, EN CUANTO SEAN NECESARIAS DENTRO DEL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS. H) EFECTUAR LAS OPERACIONES DIRIGIDAS A ARBITRAR LOS RECURSOS QUE DEMANDA LA GESTIÓN DE SUS NEGOCIOS. I) TRANSIGIR, DESISTIR Y COMPROMETER A DECISIONES DE ÁRBITROS O AMIGABLES COMPONEDORES LOS ASUNTOS O LITIGIOS EN QUE TENGAN INTERÉS FRENTE A TERCEROS. CAPITAL AUTORIZADO: $ NUMERO DE ACCIONES: VALOR NOMINAL: $ CAPITAL SUSCRITO: $ NUMERO DE ACCIONES: VALOR NOMINAL: $ CAPITAL PAGADO: $ NUMERO DE ACCIONES: VALOR NOMINAL: $ CAPITAL PÁGINA: 3-7

4 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL ÓRGANOS SOCIALES: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) JUNTA DIRECTIVA. C) GERENTE. A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPETE LA SUPREMA DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA. ENTRE OTRAS: A) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES. B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE Y FIJARLE SU REMUNERACIÓN G) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE AL LIQUIDADOR Y A SU SUPLENTE Y FIJAR SU REMUNERACIÓN H) AUTORIZAR LA ENAJENACIÓN DE TODA LA EMPRESA SOCIAL, BIEN SEA POR VENTA, POR PARTE O POR CUALQUIER OTRO MEDIO. I) AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO O LA ENTREGA A CUALQUIER OTRO TITULO TRASLATICIO DE DOMINIO, LA TOTALIDAD O DE PARTE SUSTANCIAL DE LOS HOMBRES DE LA EMPRESA, CON INDICACIÓN DE LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y VALORES DE LA RESPECTIVA NEGOCIACIÓN J) REFORMAR LOS ESTATUTOS. L) DECRETAR LA EMISIÓN DE BONOS Y FIJAR LAS BASES DEL EMPRÉSTITO, PUDIENDO DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN DEL RESPECTIVO PROSPECTO. M) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y EL INTERÉS COMÚN DE LOS ASOCIADOS LAS DEMÁS QUE RECLAMEN LAS LEYES Y QUE NO CORRESPONDIEREN A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD. N) ACOGER E INCLUIR UN CÓDIGO DE ÉTICA CUYO OBJETO ESTABLEZCA LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA Y LAS PERSONAS VINCULADAS A ELLA. JUNTA DIRECTIVA: ESTARÁ INTEGRADA POR TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES, CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ENTRE OTRAS: B) LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAYAN DE ACTUAR COMO GERENTES, ADMINISTRADORES O FACTORES DE SUCURSALES Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD Y LA DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE LES ASIGNEN. TALES GERENTES, ADMINISTRADORES O FACTORES TENDRÁN LAS FACULTADES NECESARIAS PARA COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD CON DICHAS OPERACIONES SIEMPRE Y CUANDO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD LES OTORGUE LOS PODERES NECESARIOS A ESE FIN. D) LA ADOPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y CRÉDITO BANCARIO. E) LA ADOPCIÓN DE PLANES GENERALES Y DE PRESUPUESTOS PARA PUBLICIDAD. F) LA AUTORIZACIÓN PARA ABRIR NUEVAS SUCURSALES, AGENCIAS Y DEPENDENCIAS Y PARA CERRARLAS. G) LA AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y LIMITAR BIENES INMUEBLES, Y PARA PIGNORAR BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD. H) FIJAR LA CUANTÍA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE PUEDE EJECUTAR Y CELEBRAR EL GERENTE SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. J) LA AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD, SEAN LITIGIOSAS O NO, Y PARA SOMETERLAS A ARBITRAMENTO, LO MISMO QUE PARA ESTIPULAR LA CLAUSULA ARBITRAL EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. O) LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN LA LEY O LOS ESTATUTOS, PRESUMIÉNDOSE QUE LA JUNTA DIRECTIVA TENDRÁ ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER OTRO ACTO O CONTRATO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. GERENTE: CORRESPONDE AL GERENTE DE LA SOCIEDAD LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EL GERENTE TENDRÁ UN SUPLENTE DE IGUAL PERIODO AL SUYO, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES, O ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROCEDE A UNA NUEVA ELECCIÓN CON LAS MISMAS FACULTADES, Y EN SU ORDEN, Y CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE: EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD EJECUTARA TODO ACTO Y CELEBRARA TODO CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, CON LA SOLA LIMITACIÓN DE QUE DEBERÁ ACATAR LA RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA PÁGINA: 4-7

5 GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y OBTENER LA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE SOBREPASEN LA CUANTÍA FIJADA POR LA JUNTA DIRECTIVA. PODRÁ ADQUIRIR, ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, GRAVARLOS, LIMITAR SU DOMINIO, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES, COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES, COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES, DESISTIR DE JUICIOS DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO EN CUALQUIER CANTIDAD, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, ASEGURAR, NEGOCIAR Y AVALAR TÍTULOS VALORES Y EN GENERAL REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 01 DEL 07 DE ABRIL DE 1998 ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA INSCRIPCION: 20 DE ABRIL DE 1998 NÚMERO 2698 DEL LIBRO IX FUE(RON) NOMBRADO(S): GERENTE PRINCIPAL GUSTAVO RODRIGUEZ LOPEZ C.C SUPLENTE NELSON IVAN CUARTAS OSPINA C.C NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 09 DEL 07 DE ABRIL DE 1998 ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INSCRIPCION: 20 DE ABRIL DE 1998 NÚMERO 2672 DEL LIBRO IX FUE(RON)_NOMBRADO(S) JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES PRIMER RENGLON GUSTAVO RODRIGUEZ LOPEZ C.C SEGUNDO RENGLON NELSON IVAN CUARTAS OSPINA C.C TERCER RENGLON GILDARDO ESCOBAR RENGIFO C.C SUPLENTES PRIMER RENGLON CLEMENCIA QUINTERO JUNTA DIRECTIVA NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA PÁGINA: 5-7

6 SEGUNDO RENGLON ANA GILMA CHAMBO A. C.C TERCER RENGLON GUSTAVO A. MONDRAGON T. DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 30 DEL 06 DE JULIO DE 2009 ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS INSCRIPCION: 10 DE AGOSTO DE 2009 NÚMERO 9170 DEL LIBRO IX FUE(RON) NOMBRADO(S): REVISOR FISCAL PRINCIPAL EDGAR RESTREPO HANBURGER C.C REVISOR FISCAL SUPLENTE DIEGO JARAMILLO ARIAS C.C REVISORIA FISCAL ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO, SURCURSAL O AGENCIA: NOMBRE: JUNIOR ADUANAS SIA S A MATRÍCULA NÚMERO: FECHA: 16 DE MAYO DE 1995 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2018 FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL: 14 DE MARZO DE 2018 CATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DIRECCIÓN: CL. 43 N NRO. 4 N184 MUNICIPIO: CALI ACTIVIDAD COMERCIAL: H AGENTES Y AGENCIAS DE ADUANA CERTIFICA ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN. QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA PÁGINA: 6-7

7 HÁBIL PARA ESTE CONTEO. EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO. DADO EN CALI A LOS 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 HORA: 11:19:36 AM PÁGINA: 7-7