REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES DE CAJA RURAL DE SORIA

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1 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES DE CAJA RURAL DE SORIA Mayo-2015

2 Capítulo 1 Naturaleza Jurídica y Objeto A fin de garantizar que la definición de las políticas de remuneración se integren en la gestión de riesgos de la entidad procede que el Consejo Rector adopte y revise periodicamente, en su función supervisora, los principios que habrán de aplicarse. Artículo 1. Naturaleza jurídica 1) La Comisión de Nombramientos y remuneraciones (en adelante la Comisión) se constituye como un órgano delegado del Consejo Rector de Caja Rural de Soria, con facultades de decisión dentro de su ámbito de actuación, que se regirá por las normas contenidas en este Reglamento. 2) El presente Reglamento deberá ser aprobado medíante acuerdo adoptado por el Consejo Rector de Caja Rural de Soria. 3) El Reglamento podrá ser modificado a instancias del Presidente de la Comisión o de dos de sus miembros, mediante acuerdo adoptado por la mayoría, sometiendo en todo caso las modificaciones al refrendo del Consejo Rector salvo que éstas se refieran exclusivamente al régimen Interno de la Artículo 2º. Objeto del Reglamento El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación y el régimen de funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de Caja Rural de Soria. Capítulo 2 Funciones Artículo 3º. Funciones relativas al sistema de control interno y el cumplimiento La Comisión tendrá como funciones principales: 1) Aprobar el esquema general de la compensación retributiva de la entidad, tanto en lo que se refiere a sus conceptos, como al sistema de su percepción. 2) Aprobar la política de retribución del Comité de Dirección así como las condiciones básicas de sus contratos. 3) Supervisar la remuneración de aquellos empleados que tengan una retribución significativa y cuyas actividades profesionales incidan de una manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, atendiendo a principios de proporcionalidad en razón de la dimensión, organización interna, naturaleza y ámbito de actividad de la entidad. 4) Supervisar la remuneración de los responsables de las funciones de riesgos, auditoría, control interno y cumplimiento normativo si no estuvieran incluidos en los apartados 2 y 3 anteriores. 5) Ser informados previamente de los nombramientos previstos de personas para los puestos enumerados en los puntos 2, 3 y 4 anteriores pudiendo ordenar la suspensión temporal del nombramiento hasta la decisión definitiva del Consejo Rector. 6) Supervisar la evaluación de la aplicación de la política de remuneración, al menos anualmente, al objeto de verificar si se cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por la 7) Velar por la observancia de la política retributiva establecida en Caja Rural de Soria y por la transparencia de las retribuciones y la inclusión de la información necesaria en los informes correspondientes (Memoria Anual, Informe de Gobierno Corporativo, Informe de Relevancia Prudencial). Con este objetivo revisará anualmente los principios en los que está basada la misma y

3 verificará el cumplimiento de sus objetivos y su adecuación a la normativa, estándares y principios nacionales e internacionales. 8) Informar al Consejo sobre la implementación y correcta aplicación de la política. 9) Informar previamente de todas aquellas propuestas que el Consejo Rector someta a la aprobación de la Asamblea General de Socios en materia de materia de retribución y/o compensación de gastos de los Consejeros de la Caja así como la retribución individual y las demas condiciones contractuales de los miembros del Consejo que desempeñen funciones ejecutivas y velará por su observancia. 10) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y el propio Consejo Rector de la Caja: Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el Consejo Rector o por la Junta General, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo Rector. 11) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y el propio Consejo Rector de la Caja: Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo Rector y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto. 12) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y el propio Consejo Rector de la Caja: Evaluar periodicamente, al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo Rector haciendo recomendaciones al mismo con respecto a posibles cambios. 13) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y el propio Consejo Rector de la Caja: Evaluar periodicamente, al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo Rector y de este en su conjunto e informar al Consejo Rector en consecuencia. 14) Revisar periodicamente la política del Consejo Rector en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones. 15) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo Rector y elaborar orientaciones sobre como aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. Capítulo 3 Composición Artículo 4º. Composición La Comisión estará formado por consejeros que no tengan asignadas funciones ejecutivas y un representante de los trabajadores. Artículo 5º. Número de miembros La Comisión estará compuesto por tres miembros del Consejo Rector más el representante de los trabajadores. Además, asistirán al mencionado Comité, el Director Genera! y el Director de RRHH, que realizará las funciones de Secretario de la Comisión y levantará actas de las reuniones que se realicen.

4 Capítulo 4 Designación y Cese de Miembros Artículo 6º. Designación Los Consejeros miembros de la Comisión serán designados por el Consejo de entre los Consejeros que lo integran y el representante de los trabajadores será nombrado por el Comité de Empresa. Artículo 7º. Cese Los miembros de la Comisión cesarán en su cargo: 1) Cuando pierdan su condición de Consejeros 2) Por acuerdo del Consejo 3) Por acuerdo del Comité de Empresa, el representante de los trabajadores. 4) Cuando pasen a tener la condición de Consejeros ejecutivos, conforme lo estipulado en el articulo 4 o del presente Reglamento. Artículo 8. Duración Los miembros de la Comisión serán nombrados por el mismo plazo que su nombramiento como miembros del Consejo, de forma tal que las fechas de nombramiento y duración como miembros de la Comisión sean coincidentes con las de su condición de Consejeros, pudiendo ser igualmente reelegidos. Cuando se produzca al mismo tiempo una renovación o reelección de más del 50% de los miembros del Consejo, los miembros de la Comisión deberán ser nombrados en la primera sesión del nuevo Consejo que se celebre. Capítulo 5 Reuniones Artículo 9º. Sesiones 1) La Comisión se reunirá cuantas veces fueran necesarias, a juicio de su Presidente, para el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, y como mínimo, una vez al año. 2) Igualmente deberá reunirse cuando existan razones fundadas para ello a propuesta de al menos dos de sus componentes. Artículo 10º. Convocatoria 1) La convocatoria será comunicada con una antelación mínima de 8 días por el Secretario de la Comisión a cada uno de sus miembros por valija interna, carta, fax, telegrama o correo electrónico, y estará autorizada con la firma del Presidente o Secretario por orden verbal o escrita de aquél. 2) En la convocatoria se incluirá el orden del día de la sesión. Artículo 11º. Constitución 1) Quedará constituida la Comisión con la presencia de tres de sus miembros. 2) En caso de ausencia del Presidente presidirá la sesión el Consejero más antiguo y en caso de ausencia del Secretarlo actuará como tal quien para esa sesión acuerde la propia Artículo 12. Acuerdos 1) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros, presentes o representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

5 2) El Secretarlo de la Comisión levantará acta de cada una de las sesiones mantenidas, que será aprobada en la misma sesión o en la inmediatamente posterior. Artículo 13º. Asistencia 1) El Director General podrá solicitar reuniones Informativas de carácter excepcional con la 2) Los miembros de la Comisión, cobrarán, exclusivamente por su asistencia a cada una de sus reuniones, una cantidad igual a la que cobren por asistencia a una reunión del Consejo. Capítulo 6 Relaciones Artículo 14º. Relaciones con el Consejo 1) El Presidente de la Comisión informará periódicamente al Consejo sobre sus actividades y establecerá aquellas medidas que estime conveniente implantar dentro del ámbito de sus funciones. 2) Anualmente se presentará al Consejo una Memoria con las actividades desarrolladas por la Artículo 15º. Relaciones con RRHH Adicionalmente a las responsabilidades propias de su función, Recursos Humanos será el órgano normal de comunicación entre la Comisión y el resto de la organización de la Entidad. Artículo 16º. Relaciones con Profesionales Externos La Comisión podrá recabar asesoramiento de profesionales externos para el mejor cumplimiento de sus funciones, quienes deberán dirigir sus informes directamente al Presidente de la La comisión también podrá solicitar la presencia de profesionales extemos en sus sesiones. Capítulo 7 Facultades, Obligaciones e Interpretación Artículo 17º. Relaciones con Profesionales Externos 1) La comisión podrá acceder libremente a cualquier tipo de información, documento, contrato, etc., que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones. 2) En todo caso, y de acuerdo con la circunstancia derivada de sus miembros por su condición de Consejeros y de miembros de la Comisión, deberán éstos actuar con independencia de criterio y de acción respecto al resto de la organización, ejecutar su trabajo con la máxima diligencia y competencia profesional, y mantener la más absoluta confidencialidad, siendo responsables del buen cumplimiento de las funciones que les vienen atribuidas por el presente Reglamento. 3) Los miembros de la Comisión tienen la obligación de asistir a las reuniones de la misma y prestar la cooperación que el Presidente les solicite. 4) Los miembros de la Comisión deberán mantener en todo momento un comportamiento ético ejemplar.

6 Artículo 18º. Cumplimiento y difusión Los Consejeros miembros de la Comisión y los Directivos de Caja Rural de Soria tienen la obligación de conocer y cumplir el presente Reglamento a cuyo efecto, el Director de Recursos Humanos facilitará a todos ellos un ejemplar del mismo. Artículo 19º. Interpretación y diferencias Cualquier duda o discrepancia de interpretación del presente Reglamento será resuelta por mayoría en la propia Comisión y, en su defecto, por el Presidente, asistido de las personas que al efecto el Consejo designe.

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