MARTÍN E. PAOLANTONIO. Derecho Penal y Mercado Financiero: ley
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- Natividad Maldonado Ortiz
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1 MARTÍN E. PAOLANTONIO Derecho Penal y Mercado Financiero: ley
2 Paolantonio, Martín Esteban Derecho penal y mercado financiero. Ley a ed. - Buenos Aires : Abeledo Perrot, p.; 20x14 cm. ISBN Derecho. I. Título. CDD 340 ISBN SAP Tirada: 400 ejemplares Paolantonio, Martín E. AbeledoPerrot S.A. Administración y redacción Tucumán 1471 Tel.: (54-11) Fax.: (54-11) Ventas Talcahuano Tel.: (54-11) Talcahuano Tel.: (54-11) Figueroa Alcorta Tel.: (54-11) Fax: (54-11) clientes@abeledoperrot.com Buenos Aires - Argentina Hecho el depósito que establece la ley Derechos reservados. Impreso en la Argentina. Printed in Argentina.
3 ÍNDICE GENERAL Capítulo 1 Derecho Penal y Economía 1.1. Consideraciones iniciales El Derecho Penal Económico Derecho Penal Contemporáneo y Derecho Penal Económico Derecho Penal Empresario y Derecho Penal Económico Derecho Penal Económico y Expansión del Derecho Penal Derecho Penal Económico, Expansión del Derecho Penal y Mercados Financieros Algunas manifestaciones de la expansión del Derecho Penal en el Mercado Financiero El Derecho Penal Económico y la Parte General del Derecho Penal El Derecho Penal Económico y los Principios del Derecho Penal Conclusiones sobre el concepto y las características del Derecho Penal Económico... 32
4 VIII ÍnDICE GENERAL La autonomía del Derecho Penal Económico La reforma penal de la ley : consideraciones generales y trámite legislativo Los nuevos delitos incorporados al Título XIII del Libro Segundo del Código Penal por la ley Plan de Trabajo La ley : primeras opiniones de la doctrina. Nuestra valoración (remisión) La ley y el bien jurídico protegido. Breves consideraciones sobre el bien jurídico y el Derecho Penal La ley y el bien jurídico protegido: el concepto de orden económico y financiero y la necesidad de su superación La ley y el bien jurídico protegido: la integridad del mercado financiero Capítulo 2 Suministro o Uso de Información Privilegiada (Insider Trading) 2.1. El suministro o uso de información privilegiada (insider trading). Consideraciones generales y antijuridicidad extrapenal Jurisprudencia administrativa y judicial sobre insider trading previa a la ley El concepto de información privilegiada: nociones introductorias Análisis del tipo penal: art. 307 del Código Penal Tipo objetivo... 81
5 ÍNDICE GENERAL IX Tipo subjetivo Sujetos activos Bien jurídico protegido El patrimonio de los inversores como bien jurídico protegido El interés social y patrimonio de la sociedad como bien jurídico protegido El mercado de valores como bien jurídico protegido Conclusiones sobre el bien jurídico protegido en el delito de insider trading Elementos normativos del tipo El concepto de información privilegiada El concepto de valor negociable Sanciones y agravantes particulares del tipo: el art. 308 del Código Penal. 111 Capítulo 3 Manipulación Del Mercado 3.1. Manipulación del mercado. Consideraciones generales Manipulación del mercado de valores. Antijuridicidad extrapenal Jurisprudencia administrativa y judicial sobre manipulación de mercado previa a la ley Análisis del tipo penal: art. 309, 1. a) del Código Penal Tipo objetivo Supuestos de manipulación del mercado de valores
6 X ÍnDICE GENERAL Tipo subjetivo Sujetos activos Bien jurídico protegido Elemento normativo del tipo: valores negociables o instrumentos financieros. Remisión Sanciones del tipo Agravantes del tipo Capítulo 4 Oferta engañosa de valores negociables 4.1. Oferta engañosa de valores negociables. Consideraciones generales sobre el deber de información en el mercado de valores La eficiencia del mercado de valores y los deberes de información La eficiencia del mercado, las teorías conductistas y la crisis financiera reciente Deberes de información en el mercado de valores. Ámbitos de responsabilidad Deberes de información en la contratación privada Análisis del tipo penal: art. 309, inc. 1 b) del Código Penal Tipo objetivo Tipo subjetivo Sujetos activos Bien jurídico protegido Elemento normativo del tipo: valores negociables o instrumentos financieros. Remisión Sanciones del tipo Agravantes del tipo. Remisión parcial
7 ÍNDICE GENERAL XI Capítulo 5 Intermediación financiera irregular 5.1. Intermediación financiera irregular o no autorizada. Consideraciones generales La intermediación financiera irregular o no autorizada en el Derecho Comparado Intermediación financiera irregular o no autorizada en la ley Antijuridicidad extrapenal. Consideraciones introductorias Análisis del tipo penal: art. 310, primer párrafo del Código Penal Tipo objetivo Conductas excluidas del concepto de intermediación financiera Tipo subjetivo Sujetos activos Bien jurídico protegido Sanciones y agravantes Capítulo 6 Captación pública de ahorros e intermediación no autorizadas en el Mercado de Valores 6.1. Captación pública de ahorros e intermediación no autorizadas en el mercado de valores. Consideraciones generales La captación de ahorros e intermediación no autorizada en el mercado de valores: breve referencia al Derecho Comparado (remisión) Captación de ahorros e intermediación no autorizadas en el mercado de valores. Antijuridicidad extrapenal La prohibición de oferta pública irregular o no autorizada
8 XII ÍnDICE GENERAL La prohibición de oferta pública irregular o no autorizada: jurisprudencia administrativa La intermediación no autorizada en la oferta pública Análisis del tipo penal: art. 310, segundo párrafo del Código Penal Tipo objetivo Tipo objetivo: la captación de ahorros del público no autorizada en el mercado de valores Tipo objetivo: la intermediación no autorizada en el mercado de valores El tipo subjetivo Sujetos activos Bien jurídico protegido Sanciones y agravantes. Remisión Capítulo 7 Registro irregular de operaciones financieras 7.1. Registro irregular de operaciones. Consideraciones generales sobre el deber de veracidad en las registraciones contables y la autonomía de la figura en la ley El deber de veracidad en las registraciones contables y el ordenamiento jurídico extrapenal Análisis del tipo penal: art. 312 del Código Penal Tipo objetivo Tipo subjetivo Los sujetos activos Bien jurídico protegido Elementos normativos del tipo Sanciones del tipo
9 ÍNDICE GENERAL XIII Capítulo 8 Cohecho financiero 8.1. Cohecho financiero. Consideraciones generales sobre la corrupción y su sanción penal La corrupción entre particulares y el ordenamiento jurídico extrapenal Análisis del tipo penal: art. 312 del Código Penal Tipo objetivo Tipo subjetivo Sujetos activos Antijuridicidad y bien jurídico protegido El bien jurídico protegido por el art. 312 del Código Penal Elementos normativos del tipo Sanciones del tipo Capítulo 9 La responsabilidad penal de las personas jurídicas 9.1. Introducción: necesidad de un análisis particular de la responsabilidad penal de las personas jurídicas La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho Penal nacional y el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Anteproyecto de Código Penal de La responsabilidad penal de la persona jurídica y la dogmática penal: breve reseña de los argumentos centrales de la discusión La responsabilidad penal de la persona jurídica: breve referencia a la doctrina y jurisprudencia nacionales
10 XIV ÍnDICE GENERAL La responsabilidad penal de la persona jurídica y la dogmática penal: nuestra posición La responsabilidad penal de la persona jurídica: posibles fundamentos teóricos y modelos de asignación de responsabilidad Los modelos de asignación de responsabilidad penal de la persona jurídica y el Derecho Penal Económico en la Argentina Los modelos de asignación de responsabilidad penal de la persona jurídica y el Código Penal Las condiciones para la imputación penal a la persona jurídica en el Código Penal Las sanciones a las personas jurídicas en el Código Penal Las sanciones a las personas jurídicas en el Código Penal: el art. 304 del Código Penal Graduación de las sanciones a las personas jurídicas en el Código Penal: arts. 304 y 313 del Código Penal Breve referencia a cuestiones de autoría en los delitos que involucran la actuación de personas jurídicas y la omisión del legislador de la ley Capítulo 10 Consideraciones finales Razones para la existencia de este capítulo Necesidad de criminalizar conductas en el mercado financiero Existencia de un bien jurídico relevante susceptible de tutela por normas penales Presencia actual o potencial de conductas de agresión al bien jurídico relevante
11 ÍNDICE GENERAL XV Inexistencia de otras normas jurídicas aptas para la tutela del bien jurídico relevante Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal Administrativo Es acertada la opción del legislador por el Derecho Penal? Es acertada la opción del legislador por el Derecho Penal, tal como se la plasma en la ley ? Posibilidad efectiva de aplicación de las normas penales sancionadas Final
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