Taller en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con énfasis en Matrices de Riesgo

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1 Taller en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con énfasis en Matrices de Riesgo

2 2 I. INTRODUCCIÓN En los últimos años se ha intensificado el tema relacionado a la prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA-FT), dando como resultado el desarrollo de nuevos modelos para gestionar los riesgos para LA-FT. Entre los principales modelos encontramos el Estándar Australiano, el Checklist de GAFI, Norma Técnica Colombiana y la ISO Es por ello, que mantenerse actualizado en la materia de Gestión de Riesgos está marcando una tendencia internacional ya que muchas entidades nacionales e internacionales están implementando esquemas de administración de riesgos LA-FT para dar cumplimiento a mejores prácticas internacionales, como lo es la Recomendación 1 del GAFI. Asimismo, la nueva ley en Honduras incorpora la obligatoriedad de implementar este tipo de modelos en las instituciones. Siendo este un tema especializado, se requiere de la experiencia y conocimiento de expertos en modelos de Gestión de Riesgos que puedan orientar a los Oficiales de Cumplimiento y demás personas relacionadas con el Sistema Financiero Nacional qué implica la implementación de un modelo de Gestión de Riesgos y cómo implementarlo dentro de cada institución. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en coordinación con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) se complace en ser promotor de esta iniciativa para fortalecer el Sistema Financiero Nacional en prevención y administración de riesgos LA-FT mediante el Taller en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con énfasis en Matrices de Riesgos.

3 3 II. PARTICIPANTES Este taller está dirigido para los Oficiales de Cumplimiento del Sistema Financiero de Honduras, miembros de las Unidades de Análisis Financiero, funcionarios de órganos de supervisión financieras, fiscales y otros profesionales involucrados en la materia. El seminario cuenta con una duración de 14 horas (7 horas por día) en el cual se desarrollará un marco teórico conforme al tema de Gestión de Riesgos y talleres prácticos de desarrollo de matrices de riesgo LA-FT. Esta parte práctica constará de la implementación de los siguientes temas: FODA Nacional del tema LA-FT, Matriz de Riego Legal, Matrices por Factores de Riesgo, Clientes, Productos y Servicios, Canal de Distribución y Ámbito Geográfico. III. TEMARIO DEL TALLER 1. Marco General de la Administración de Riesgo Financieros 2. Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a. Recomendación 1 del GAFI, riesgo nacional y de cada institución obligada b. Factores de Riesgo LA-FT y su interrelación c. Principales mitigadores del riesgo LA-FT d. Aspectos fundamentales para el éxito de un modelo de administración de riesgo 3. Evolución de los principales métodos de administración de riesgo a. Estándar Australiano/Neozelandés b. COSO II y 2013 c. SARLAFT (norma técnica colombiana) d. ISO (73 y 31010) e. Marco teórico de cómo elaborar matrices de riesgo LA-FT 4. Taller sobre FODA nacional en materia LA-FT y matriz de obligaciones legales 5. Taller de evaluación de los principales mitigadores de riesgo LA-FT 6. Talleres por cada factor de riesgo, incluyendo Clientes, Productos y Servicios, Canal de Distribución y Geografía 7. Como integrar una calificación global y exposición del resultado de los talleres IV. EXTRACTO DEL CURRICULUM VITAE DEL EXPOSITOR Lic. M.A. Ricardo Vélez Lara es Contador Público y Auditor y Magíster Artium en Administración Financiera, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. A nivel de posgrado realizó sus estudios en ESADE de la Universidad Francisco Marroquín en CEMLA, México, INCAE Nicaragua y el Toronto Centre de Canadá. En el ámbito laboral formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años, habiendo ocupado los cargos directivos de Coordinador del Consejo Técnico, Director del

4 4 Departamento de Análisis y primer intendente y fundador de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Asimismo, el Lic. M.A. Vélez ha fungido como catedrático Universitario a nivel de Pre y Pos Grado. En el tema de Prevención del Lavado de Activos y crímenes financieros lleva 17 años de experiencia en la materia, como conferencista ha sido invitado por Asociaciones Bancarias y Colegios Profesionales de El Salvador, República Dominicana, México, Panamá y Colombia. A nivel internacional tuvo cargo por 4 años la subcoordinación de la Comisión de Guatemala ante GAFI, recibió entrenamiento y fue calificado como evaluador internacional en sistemas de prevención LA-FT logrando así realizar varios trabajos a nivel internacional para organismos internacionales como: GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Grupo Egmont. Actualmente, es consultor y capacitador a nivel internacional en la materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, auditoria forense, supervisión financiera, normativa, administración de riesgos, matrices de riesgo LA-FT, entre otros. V. CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL EVENTO Para asistir al evento recuerde confirmar su participación al BCIE por medio de la Lic. Shannon Mendoza al correo o al teléfono ext El taller está siendo patrocinado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y no tiene ningún costo. El evento se llevará a cabo en el Club del BCIE Salón Principal en un horario de 8:30 A.M. a 5:30 P.M. los días 26 y 27 de noviembre. El día del evento por favor asistir treinta minutos (30 minutos) antes para llevar a cabo de forma ordenada y puntual la inscripción de los participantes de su institución. Se recomienda a los participantes de ser posible llevar su propia laptop a ser utilizada en la parte práctica del taller. Este taller incluye el almuerzo, los coffee breaks y el diploma de participación. En la entrada del Club BCIE deberá confirmar en las casetas de seguridad el nombre de los participantes de su institución para poder ingresar a las instalaciones. Código de vestimenta: Casual Esperamos contar con su participación y que este evento contribuya a su desarrollo profesional y mejoramiento de los sistemas anti lavado de la entidad que representa

5 5 VI. DIRECCIÓN CLUB BCIE Barrio La Granja, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A. Teléfonos: ,

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