Por el Alcalde-Presidente se declaró abierta la sesión, siendo las nueve. horas.

Transcripción

1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA PLENO JUNTA GENERAL EMSULE, S.A. DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA. En LEGANÉS, a VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE. Presididos por el Alcalde-Presidente, DON JESÚS GÓMEZ RUIZ, se reúnen en Salón del Pleno, los Sres. Concejales: DON ALEJANDRO MARTÍN ILLARREGUI, DON MIGUEL ÁNGEL RECUENCO CHECA, DON DAVID ALONSO ALONSO, DOÑA BEATRIZ ALONSO ÁLVAREZ, DON JUAN MANUEL ÁLAMO CAÑADAS, DON JOSÉ JAVIER DE DIEGO CARMONA, DOÑA Mª CONCEPCIÓN PASTOR DE PABLO, DOÑA BEATRIZ TEJERO OLLER, DON JUAN CARLOS CENAMOR GONZÁLEZ, DON ÁNGEL JOSÉ JUÁREZ ORTIZ, DOÑA NOEMÍ SELAS FERNÁNDEZ, DON RAFAEL GÓMEZ MONTOYA, DOÑA EMILIA QUIRÓS RAYEGO, DON LUCIANO REPRESA SÁNCHEZ, DON PEDRO ATIENZA MARTÍN, DOÑA ANA MARÍA MASSÓ SALIDO, DON ÓSCAR OLIVEIRA GONZÁLEZ, DON MANUEL JOSÉ CAMPOS VALDÉS, DON LUIS MARTÍN DE LA SIERRA MARTÍN DE LA SIERRA, DON CARLOS JOSÉ DELGADO PULIDO, DON RICARDO LÓPEZ SERRANO, DOÑA VIRGINIA BENITO SERRANO, DON ANTONIO RAFAEL ALMAGRO CRUZ, DON RAÚL CALLE GALLARDO, DON ALARICO RUBIO TELLO y DOÑA MARTA LÓPEZ GONZÁLEZ, asistidos D. PEDRO BOCOS REDONDO, como Secretario del Pleno, y presente la Interventora DOÑA LUCÍA MORA SALAS., al objeto de celebrar la sesión Ordinaria por el Pleno Junta General EMSULE, S.A., en primera convocatoria, para la cual, habían sido previamente convocados con arreglo al Orden del Día. horas. Por el Alcalde-Presidente se declaró abierta la sesión, siendo las nueve

2 1.- ACEPTACIÓN CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. acordaron: Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, PRIMERO.- Constituirse en Junta General Ordinaria de la SOCIEDAD EMSULE, S.A., de cuyas acciones es propietario único el Ayuntamiento de Leganés, aceptando la celebración de la citada Junta General Ordinaria, al encontrarse presente todo el capital social. SEGUNDO.- Aprobar el Orden del Día que había sido repartido con anterioridad, con cumplimiento estricto de todos los requisitos establecidos por la Legislación de Régimen Local, para la convocatoria de las sesiones de los Ayuntamientos Plenos. 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS CUENTAS ANUALES, MEMORIA, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE Formuladas por el Consejo de Administración con fecha 30 de marzo de 2.012, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2.011, correspondientes a la SOCIEDAD EMSULE, S.A. y realizado el control financiero por la Sra. Interventora del Ayuntamiento, por la Presidencia se sometió a consideración - 2 -

3 del Ayuntamiento Pleno, constituido en Junta General de Accionistas de la SOCIEDAD EMSULE, S.A., la aprobación de las mismas. En este punto se produjeron intervenciones que se reflejan en el video certificado que se incorporara al acta como Anexo al Acta. Terminada la deliberación y de conformidad con la propuesta del citado Consejo de Administración, los Señores reunidos, en votación ordinaria y por mayoría, con las abstenciones de los ocho Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, los cuatro Sres. Concejales del Grupo Municipal Unión por Leganés-ULEG y los tres Sres. Concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y los votos favor de los doce Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, acordaron: PRIMERO.- Aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio de de la SOCIEDAD EMSULE, S.A., así como la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, en los siguientes términos: Resultado negativo de Ejercicios Anteriores ,30.-. Resultado Ejercicio 2.011: ,70.-. Resultado negativo Acumulado ,00.-. Se recuerda que la compañía AUDISERCO ASESORES- AUDITORES fue designada auditores de cuentas para los años 2.011, y 2.013, según acuerdo adoptado por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2011 y ratificado en acuerdo de Junta Ordinaria de fecha 26 de abril de SEGUNDO.- Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad D. MIGUEL ANGEL - 3 -

4 RECUENCO CHECA para comparecer ante el Notario para elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso la subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados, y proceda a la inscripción, incluso parcial, de los mismos en el Registro Mercantil. 3.- NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Los Señores reunidos, en votación ordinaria y unanimidad, acordaron: PRIMERO.- Nombrar Secretario del Consejo de Administración de EMSULE, S.A. y Secretario del Pleno-Junta General de EMSULE, S.A. a DON PEDRO BOCOS REDONDO, quien presente en el acto acepto el nombramiento siendo los datos los siguientes: Secretaria del Consejo DON PEDRO BOCOS REDONDO. Estado civil: Casado Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1960 Nacionalidad: Domicilio: Núm. NIF: Española C/ Rector Villanova, º C (MADRID) F - 4 -

5 SEGUNDO.- Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad D. MIGUEL ANGEL RECUENCO CHECA para comparecer ante el Notario para elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso la subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados, y proceda a la inscripción, incluso parcial, de los mismos en el Registro Mercantil. 4.- APROBACIÓN DEL ACTA Por el Sr. Secretario se dio lectura a la presente acta, que fue aprobada por unanimidad, de todos los señores asistentes. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde - Presidente levantó la sesión, siendo las nueve horas y nueve minutos, de todo lo que yo, como Secretario del Pleno doy fe