Auditoría de procesos con alto grado de automatización*

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1 Auditoría de procesos con alto grado de automatización* *connectedthinking PwC

2 Agenda Ambiente tecnológico Mapeo de procesos Identificación de riesgos Identificación de controles Pruebas de controles

3 Ambiente tecnológico Revisiones del hardware Revisar procedimientos de administración de la capacidad del hardware Revisar el plan de adquisición del hardware Revisar criterios de adquisición de PCs Revisar controles de administración de cambios - Planificación - Pruebas - Documentación - Informados (técnicos y usuarios) - No interfieren con la operativa habitual Slide 3

4 Ambiente tecnológico Revisiones del software de base Entrevistar al personal del servicio técnico Auditar la adquisición y mantenimiento de software Revisar el procedimiento de selección Revisar el estudio de factibilidades Revisar el análisis costo/beneficio Revisar controles de instalación Revisar actividades de mantenimiento Revisar controles de cambios Revisar la documentación Revisar procedimientos de implementación Revisar aspectos de seguridad Slide 4

5 Ambiente tecnológico Revisiones a la LAN Topología de la LAN y diseño Identificar dispositivos Identificar Administrador Comprender las funciones del Administrador Grupo de trabajo de la LAN Medio y técnicas de transmisión Controles de seguridad física asociados a las LANs Controles de seguridad ambiental asociados a las LANs Controles de seguridad lógica (Políticas) Slide 5

6 Ambiente tecnológico Controles de operación de la red Planes de implantación, conversión y prueba Planes de controles eficaces sobre hardware y software Encripción Políticas de seguridad Slide 6

7 Ambiente tecnológico Revisión de las operaciones de IT Observaciones al personal Observación y prueba de funciones de operación Operaciones del CPD - Nivel de acceso del operador - Administración de bibliotecas - Segregación de funciones - Planificación del trabajo - Procedimientos de cambios de emergencia Administración de archivos Control de ingreso de datos Slide 7

8 Ambiente tecnológico Auditando aspectos particulares: Situaciones de contingencia Conexiones con Internet - Servicios - Infraestructura - Procedimientos de control de cambios - Seguridad lógica Software de detección de intrusos Software de detección de virus Firewall Encripción Slide 8

9 Mapeo de procesos Comprender el área a auditar Identificar los riesgos Clasificarlos (Análisis de Riesgos) Buscar los controles clave (asociados a los riesgos más materiales) y probarlos Slide 9

10 Mapeo de procesos Proceso Control Base de datos/ archivos Documentos Display (en pantalla) Decisión Conector Slide 10

11 Mapeo de procesos Para definir una entrada, el proceso o control y la salida, se debe tener en cuenta lo siguiente: Cuál es la información de entrada (papel o archivo)? Dónde se crea la entrada? Cuáles son los datos permanentes? Cuáles son los archivos creados/actualizados por el proceso como salida? Cuáles son los documentos/reportes creados como salida? Dónde se usa la salida? Slide 11

12 Identificación de riesgos Proceso Identificar potenciales amenazas y determinar su impacto en relación a las vulnerabilidades. Identificar y evaluar los controles existentes que prevengan, detecten la ocurrencia y/o mitiguen el impacto. Clasificar los riesgos identificados considerándolos junto a los controles que los mitigan. Slide 12

13 Identificación de Controles Definición de Control Políticas, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para asegurar razonablemente que se pueden alcanzar los objetivos del negocio, y que los eventos indeseables son prevenidos o detectados y corregidos. Slide 13

14 Identificación de Controles Clasificación Controles preventivos - Identifican potenciales problemas antes de que ocurran - Monitorean operaciones y E/S - Previenen errores, omisiones o actos maliciosos Controles Detectivos - Identifican y reportan la ocurrencia de un error, omisión o acto malicioso ocurrido Controles Correctivos - Minimizan el impacto de una amenaza - Solucionan errores detectados por controles detectivos - Identifican la causa de los problemas y corrigen errores producidos - Modifican los procedimientos para minimizar futuras ocurrencias del problema Slide 14

15 Identificación de Controles Objetivo de Control Interno Contables - Orientados a la función contable - Persiguen la protección de activos y correctitud de los registros contables Operativos - Orientados a las operaciones diarias de la organización - Persiguen asegurar que las funciones y actividades están alineadas con los objetivos de la organización Administrativos - Orientados a las funciones administrativas - Persiguen la eficiencia de las mismas en adherencia a las normas de la gerencia Slide 15

16 Identificación de Controles Objetivos de Control de IT Conjunto de controles mínimos para asegurar la efectividad, eficiencia y economía en la identificación y utilización de los recursos de IT Ejemplos: La información se encuentra resguardada Cada transacción se autoriza e ingresa una sola vez Se informan las transacciones duplicadas o rechazadas Se hacen respaldos Cambios de software debidamente probados y aprobados Slide 16

17 CobiT Planificación y Organización PO1 Definir del Plan estratégico de TI PO2 Definir la arquitectura de la información PO3 Determinar de los lineamientos tecnológicos PO4 Definir la estructura organizativa de TI y sus dependencias PO5 Administrar de las inversiones en TI PO6 Comunicar los objetivos y directivas de la gerencia PO7 Administrar los recursos humanos PO8 Asegurar que se cumple con los requerimientos externos PO9 Evaluar los riesgos PO10 Administrar proyectos PO11 Administrar la calidad Monitoreo M1 Monitorear los procesos M2 Evaluar la adecuación respecto a la estructura de control interno M3 Obtener aseguramiento independiente M4 Proveer auditoría independiente Adquisición e implementación AI1 Identificar soluciones automáticas AI2 Adquirir, desarrollar y mantener los sistemas de aplicación AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica AI4 Desarrollar y mantener los procedimientos AI5 Instalar y verificar los sistemas AI6 Administrar los cambios Entrega y Soporte DS1 Definir y administrar el nivel de servicios DS2 Administrar los servicios de terceras partes DS3 Administrar rendimiento y capacidad DS4 Asegurar la continuidad del servicio DS5 Asegurar la seguridad del sistema DS6 Identificar y asignar costos DS7 Capacitar y entrenar a los usuarios DS8 Asistir y asesorar la los clientes (internos o externos) DS9 Administrar la configuración DS10 Administrar problemas e incidentes DS11 Administrar los datos DS12 Administrar los utilitarios DS13 Administrar las operaciones Slide 17

18 Pruebas de controles Recopilación de datos Reglas de la Evidencia - Independencia de quien la provee - Calificación de quien la provee - Objetividad - Suficiencia Técnicas para reunir evidencia - Revisar la estructura organizativa del área de IT - Revisar estándares para la documentación de los Sistemas - Entrevistar al personal apropiado - Observar la operativa y a los empleados Muestreo - Estadístico - Basado en otro criterio Slide 18

19 Pruebas de controles Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) Ejemplos: - Generador de datos de prueba - Sistemas expertos - Utilitarios estándar - Software especializado de auditoría Algunas ventajas: - Reduce el nivel de riesgo de la auditoría - Genera evidencia con independencia del auditado - Da confiabilidad en la información reunida - Se puede disponer de información en forma más rápida - Permite cuantificar debilidades de control interno - Mejora la identificación de excepciones - Fáciles de utilizar - No requieren demasiado entrenamiento - Uso flexible (diferentes plataformas, BD, etc.) - Facilidades para documentar la selección y procesamiento de los datos Slide 19

20 Pruebas de controles Identificar y obtener políticas, normas y directivas del departamento para su revisión Desarrollar herramientas y metodología para probar y verificar los controles. Identificar y seleccionar enfoque apropiado para verificar y probar los controles: Pruebas de cumplimiento Conseguir evidencia que permita tener una seguridad razonable de que los controles internos establecidos están siendo aplicados correctamente y son efectivas (Frecuencia, calidad, quién?) Pruebas sustantivas Conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema. Ayudarán a comprobar si la información ha sido corrompida comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. Slide 20

21 Pruebas de controles Hardware Software Evaluar su adecuación y disponibilidad Disponibilidad y nivel de seguridad y control que provee Pruebas de cumplimiento sobre: procedimientos de adquisición, mantenimiento y configuración Seguridad física y ambiental Pruebas de cumplimiento sobre: procedimientos de mantenimiento, configuración y control de cambios Base de Datos Disponibilidad y nivel de seguridad y control que provee Pruebas de cumplimiento sobre creación, mantenimiento y eliminación de tablas, procedimientos de backups Pruebas sustantivas administración de perfiles, acceso a datos (usuarios/programas) Slide 21

22 Pruebas de controles LAN E/S Disponibilidad y nivel de seguridad y control que provee Integridad de la información Pruebas de cumplimiento sobre: procedimientos de mantenimiento, configuración y control de cambios, actividad del administrador Conocimiento de los usuarios Pruebas sustantivas para evaluar seguridad lógica (control de acceso y administración de perfiles) Seguridad física y ambiental Pruebas de cumplimiento sobre autorizaciones, segregación de funciones. Prueba sustantiva sobre controles identificados Slide 22

23 Pruebas de controles Adm. de Redes, equipo central Procedimiento de catalogación Procedimiento de backup Estructura organizativa Segregación de funciones Documentación y herramientas disponibles Política de seguridad Planificación Detección y seguimiento de errores Segregación de funciones Actividad del Bibliotecario Documentación existente Adm. de archivos Procedimiento de envío/retiro de bóveda externa Documentación existente Administración de la seguridad Política de seguridad Descripción del cargo Segregación de tareas Detección y seguimiento de incidentes Capacitación y concientización Slide 23

24 Pruebas de controles Identificar las condiciones que no deberían presentarse en los datos si los controles funcionaran adecuadamente. Analizando los datos podemos identificar si los controles funcionan bien o no. Algunos ejemplos de CAATs para controles automatizados: Pruebas para determinar si las transacciones son autorizadas según la responsabilidad del usuario para ingresar la transacción Pruebas de transacciones que caen fuera de los parámetros de control, como ser: - Montos por arriba del límite monetario - Valores nulos - Montos negativos - Campos en blanco - Fechas inválidas, o fuera del rango especificado - Datos inválidos Slide 24

25 Pruebas de controles Falta de doble aprobación donde se requiere Falta de nivel de aprobación adecuado Transacciones duplicadas Gaps en números de transacciones Pago de mercaderías o servicios a proveedores que no están en el masterfile del proveedor Probar: - Existencia de orden de compra, si se requiere - Correspondencia entre orden de compra, factura y recibo - Correspondencia de recibo de mercaderías entregadas y la facturación Slide 25

26 Pruebas de controles Procesamiento de Información Controles Generales de IT Pruebas automatizadas de logs de acceso Generar listas de intentos fallidos (comparar en el tiempo): - Comparar ingresos exitosos con listas de usuarios autorizados - Generar listas de cambios de accesos de períodos anteriores - Buscar actividades inusuales Extraer listas de personas autorizadas del sistema y: - Validar con la lista de empleados - Comparar con la lista de ex empleados - Generar listas de usuarios con alto nivel de acceso (superusuarios) - Buscar usuarios con múltiples niveles de acceso Slide 26

27 Pruebas de controles - Buscar desarrolladores de software con acceso a los sistemas de producción - Buscar usuarios con acceso al software de desarrollo que no sean desarrolladores - Generar reportes de usuarios que no han accedido por un largo período - Comparar las listas de control de acceso actuales con períodos previos para detectar cambios Seleccionar cambios de programas para realizar más pruebas Comparar los cambios de los programas en el software de seguimiento con los registrados en el sistema Generar reportes de las interrupciones del sistema Slide 27

28 Todos los derechos reservados. hace referencia a la red de firmas miembro de International Limited, siendo cada una de ellas una entidad legal separada e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de PwC

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