ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. I. Resoluciones correspondientes al Punto Primero del Orden del Día:
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- Rosa María Torres Lucero
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1 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN GEO, S.A.B. DE C.V. (LA SOCIEDAD ), CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 2015 (LA ASAMBLEA ). ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. I. Resoluciones correspondientes al Punto Primero del Orden del Día: 1. Se aprobó el informe rendido con respecto a la reestructura de deuda de la Sociedad. 2. Se aprobó el convenio concursal que establece los términos y condiciones bajo los cuales se implementará la reestructura de deuda de la Sociedad, y se autorizó a los representantes de la sociedad a celebrar todos los actos necesarios, derivados o relacionados con la mencionada reestructura. 3. Se aprobó el informe con respecto a la información y documentación legal que se utilizará para formalizar la reestructura de deuda de la Sociedad, y se otorgó autorización para que en virtud de la celebración de tal información, la deuda de la Sociedad ascienda a las cifras contenidas en el convenio concursal. 4. Se aprobaron y ratificaron todos los actos realizados por los consejeros, directivos y representantes de la Sociedad, durante las negociaciones de los términos y condiciones para llevar a cabo la reestructura de deuda de la Sociedad, así como durante la instrumentación de los concursos mercantiles en los que se encuentran involucrados la Sociedad y varias de sus subsidiarias (los Concursos Mercantiles ). II. Resoluciones correspondientes al Punto Segundo del Orden del Día: 1. Se aprobó el informe del Director General respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 fracción IV inciso b) de la Ley del Mercado de Valores. 2. Se aprobó la opinión que, en cumplimiento del artículo 28 fracción IV inciso c) de la Ley del Mercado de Valores fue presentada por el Consejo de Administración respecto del informe presentado por el Director General y aprobado por los accionistas de la Sociedad.
2 3. Se aprobó el dictamen que, en cumplimiento del artículo 28 fracción IV inciso b) de la Ley del Mercado de Valores fue presentado por el Auditor Externo respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de Se aprobaron en todas sus partes los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de Se aprobó el informe que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de Se aprobó el informe que en cumplimiento del artículo 28 fracción IV inciso a) de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado respecto de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoria y Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de aprobadas por el 54% de los votos presentes, absteniéndose el 23% y votando en contra el 23%. III. Resoluciones correspondientes al Punto Tercero del Orden del Día: 1. Se aprobó el informe del Director General respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de Se aprobó la opinión que fue presentada por el Consejo de Administración respecto del informe presentado por el Director General y aprobado por los accionistas de la Sociedad. 3. Se aprobaron en todas sus partes los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de Se aprobó el informe que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de Se aprobó el informe que en cumplimiento del artículo 28 fracción IV inciso a) de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado respecto de 2
3 las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoria y Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de aprobadas por el 54% de los votos presentes, absteniéndose el 23% y votando en contra el 23%. IV. Resoluciones correspondientes al Punto Cuarto del Orden del Día: 1. Se resolvió llevar a cabo una fusión accionaria (split inverso) que tiene por resultado reducir el número de acciones en circulación representativas del capital social de la Sociedad, sin modificar el importe del capital social, utilizando una relación de conversión de 100 a 1 (en el entendido, que cualquier redondeo se realizará a la baja). 2. Se resolvió que los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a canjear sus acciones; i) contra la entrega al Secretario de la Sociedad de los títulos de las acciones a sustituirse en virtud del split inverso, o ii) mediante los procedimientos establecidos o que establezca para tales efectos la institución para el depósito de valores correspondiente. 3. Se instruye al Secretario de la Sociedad a cancelar los títulos de las acciones sustituidas en virtud del split inverso, y se aprobó la emisión de nuevos títulos para representar las nuevas acciones, autorizando a cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración a firmar de manera mancomunada los mencionados nuevos títulos. 4. Se ordenó depositar ante el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. los títulos que representen las nuevas acciones emitidas en virtud del split inverso, así como a retirar aquellos correspondientes a las acciones sustituidas. 5. Se ordenó incluir en el Orden del Día de la siguiente convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas un punto respecto a la reforma del Artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad. 6. Se resolvió sujetar todas las resoluciones referentes o relacionadas al split inverso a la condición suspensiva de que el Juez competente en los Concursos Mercantiles, emita sentencia definitiva relativa a la aprobación del convenio concursal. 3
4 V. Resoluciones correspondientes al Punto Quinto del Orden del Día: 1. Se aprobó cancelar 341,924 acciones representativas del capital social de la Sociedad que actualmente se encuentran en la tesorería de la misma en virtud del programa de recompra de acciones propias. 2. Se aprobó aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de $34,165,840, M.N. (Treinta y cuatro mil ciento sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil sesenta y nueve Pesos 40/100, Moneda Nacional), que conllevará la emisión de 60,936,403 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, mediante la capitalización de pasivos por parte de los acreedores quirografarios de la Sociedad y sus subsidiarias, reconocidos en los Concursos Mercantiles, ascendiendo el capital social de la Sociedad a la cantidad de $34,721,236, M.N. (Treinta y cuatro mil setecientos veintiún millones doscientos treinta y seis mil seiscientos nueve Pesos 40/100, Moneda Nacional), representado por 66,476,076 (Sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y seis mil setenta y seis) acciones, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales 5,539,673 son representativas de la porción fija del capital social, y 60,936,403 son representativas de la porción variable del capital social, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. 3. Se aprobó que, en términos de la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales de la Sociedad, los accionistas de la Sociedad no gozarán de derecho de preferencia alguno para suscribir las acciones emitidas con motivo del aumento de capital social de la Sociedad por capitalización de pasivos, por lo que el mismo será suscrito en su totalidad por los acreedores quirografarios de la Sociedad y sus subsidiarias, reconocidos en los Concursos Mercantiles. 4. Se ordenó al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad a publicar los avisos correspondientes y a realizar todos los asientos correspondientes en los libros corporativos de la Sociedad, así como a realizar todos los actos y gestiones necesarias para registrar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y para listar en la Bolsa Mexicana de Valores las acciones emitidas en virtud del aumento de capital mediante la capitalización de pasivos, así como a depositar el título correspondiente ante el Indeval. 5. Se autorizó a cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración a firmar de manera mancomunada el o los títulos correspondientes a las acciones emitidas en virtud del aumento de capital mediante la capitalización de pasivos. 6. Se resolvió sujetar todas las resoluciones referentes o relacionadas al aumento de capital social mediante la capitalización de pasivos a la condición suspensiva de que el Juez competente en los Concursos 4
5 Mercantiles, emita sentencia definitiva relativa a la aprobación del convenio concursal, y se instruyó al Secretario de la Sociedad a mantener (o instruir a un tercero a mantener) la custodia de los títulos accionarios que le corresponderían a aquellos acreedores que requieran de una autorización gubernamental para detentarlas. VI. Resoluciones correspondientes al Punto Sexto del Orden del Día: 1. Se resolvió designar como delegados de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los señores Arq. Luis Orvañanos Lascurain, Lic. Iñigo Orvañanos Corcuera así como al Lic. Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta y Lic. Alfonso Castro Díaz, para que indistintamente cualquiera de ellos, actuando conjunta o separadamente, en caso de ser necesario: (a) comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de la Asamblea; (b) por sí o por medio de la persona que designen, inscriban el Testimonio Notarial correspondiente en la Sección de Comercio del Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad; (c) expidan las certificaciones relativas al acta de la Asamblea o de cualquiera de sus partes que fuesen necesarias; y (d) tomen todas las acciones que fuesen necesarias para formalizar, dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones tomadas por la Asamblea. aprobadas por el 82% de los votos presentes, absteniéndose el 15% y votando en contra el 3%. Estuvieron presentes en la asamblea un total de 440,738,362 acciones, representando el 79.4% del total de las 554,309,185 acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. 5
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