FÉLIX ABÁNADES LÓPEZ PRESIDENTE DE AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO

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1 FÉLIX ABÁNADES LÓPEZ PRESIDENTE DE AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO Señoras y Señores Accionistas. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de AFIRMA, y agradecerles su participación en este acto, de tanta importancia para la compañía. Como todos ustedes conocen, el consejo de administración de AFIRMA, en su reunión del pasado día 20 de octubre, acordó convocar la presente junta general extraordinaria de accionistas para someter a su aprobación la modificación de los términos de la ampliación de capital desde los 2,07 euros actualmente aprobados a 0,48 euros por acción. La adopción del aumento de capital se aprobó en la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada el día 7 de febrero de Desde entonces, la evolución de la economía tanto internacional como nacional ha provocado continuas caídas del precio de las acciones de las compañías cotizadas. El pasado día 24 de junio, la Junta General de Accionistas de AFIRMA aprobó una modificación de los términos de la ampliación, con el fin de adaptarse a los 1

2 cambios del mercado y, de esta forma, facilitar la suscripción del aumento de capital por los accionistas de la Sociedad que quisieran acudir al mismo. La evolución de los mercados de valores y de la economía en general no sólo no ha mejorado desde entonces, sino que hemos ido a una situación de deterioro generalizado con las Bolsas bajo mínimos y las economías de la Unión Europea en la antesala de la recesión. Así las cosas, el tipo de emisión de 2,07 euros por acción aprobado en la Junta del pasado mes de junio está hoy muy lejos del valor de cotización de la acción de la Sociedad. Una situación que, una vez más, hacía prácticamente inviable el ejercicio del derecho de suscripción preferente para los accionistas de la Sociedad. El consejo de administración de AFIRMA, a la vista de lo anterior, consideró en su reunión del pasado día 20 de octubre modificar determinadas condiciones del aumento de capital y, particularmente, el tipo de emisión desde los 2,07 euros actualmente aprobados a 0,48 euros por acción. Este acuerdo del consejo de administración se somete hoy a la aprobación de esta Junta General de Accionistas. En la documentación que se les ha facilitado encontrarán los detalles de esta ampliación de capital, por lo que en mi intervención me 2

3 referiré solamente a aquellos aspectos más destacados de la misma. En este sentido y como se ha indicado en anteriores comunicaciones públicas, la situación financiera de la sociedad recomienda reducir el nivel de endeudamiento, el cual pasa, en buena medida, por determinados préstamos existentes con los propios accionistas. El consejo de administración de AFIRMA que presido, consideró más conveniente llevar a cabo un aumento de capital mixto, mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos, frente a la posibilidad de llevar a cabo la capitalización de dichos créditos a través de un aumento de capital por compensación de créditos con exclusión de un derecho de suscripción preferente. Este consejo de administración sigue considerando conveniente mantener la realización del acuerdo limitándose a adaptarlo, de nuevo, a la evolución de los mercados y de las Bolsas de Valores. En consecuencia, el consejo de administración de AFIRMA considera que las modificaciones del aumento de capital propuestas a esta Junta General de Accionistas satisfacen tanto el interés de la Sociedad (dando cumplimiento a las obligaciones de capitalización asumidas respecto a los créditos que serán objeto de compensación) como el interés de todos los actuales accionistas de la Sociedad, al 3

4 permitirles suscribir la parte proporcional que corresponda a su participación en el tramo dinerario de la ampliación. El importe nominal del aumento es de hasta TRESCIENTOS CINCIENTA MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CÉNTIMOS de euros, con derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE nuevas acciones con un valor nominal de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y con los mismos derechos y obligaciones. Las acciones se emiten con una prima de emisión de VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO. Quiero resaltar que el tipo de emisión de esta ampliación de capital, 0,48, supone un descuento de aproximadamente el 50% del Valor Neto o Valor Liquidativo de los Activos por acción, que en la actualidad está situado en 0,95. De acuerdo con los términos de la ampliación de capital aprobada el 7 de febrero de 2008 y tal y como he expuesto anteriormente, la parte del aumento de capital social cuyo contravalor consiste en una 4

5 compensación de créditos será suscrita por parte de los acreedores correspondientes: Grupo Rayet S.A. y Martibalsa S.L.U. El resto de los accionistas de la Sociedad podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente sobre las acciones a emitir cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias. Teniendo en cuenta las modificaciones propuestas a esta Junta General, se reconoce a los accionistas el derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones en la proporción de 64 acciones nuevas por cada 11 acciones antiguas que posean. Teníamos que hacer esta ampliación. Estábamos obligados para capitalizar los préstamos participativos. Ahora bien, el consejo de AFIRMA que presido siempre se comprometió a que se daría la oportunidad a todos los accionistas a participar en las mismas condiciones a las que se capitalizan los créditos participativos, con el fin de que puedan mantener su participación en el capital de la compañía. Con ello no solamente cumplimos nuestro compromiso, sino que creo sinceramente que representa una excelente oportunidad de inversión. AFIRMA presenta esta ampliación de capital como el tercer hito en su reciente historia. Desde la fusión del pasado mes de marzo que 5

6 dio origen a lo que hoy es AFIRMA Grupo Inmobiliario, hemos alcanzado otros dos grandes objetivos: crear una organización única, ágil y orientada al mercado y, también, cerrar una reestructuración financiera junto a la elaboración de un plan de negocio realista. Ahora, si conseguimos cubrir la totalidad de la ampliación, el ratio de la deuda financiera neta sobre fondos propios sería del 1,8 lo que nos colocaría como la compañía más saneada del sector. En cualquier caso, en el Plan de Negocio se ha contemplado ninguna cantidad procedente de esta ampliación de capital dado que la compañía cuenta con capacidad para llevarlo a cabo. Sin embargo, conseguir cubrir la ampliación de capital en su totalidad nos permitiría abrir grandes posibilidades de negocio que se presentan actualmente en el mercado. Los momentos de crisis lo son también de oportunidades para aquellos que estén mejor preparados para actuar en un mercado en pleno proceso de transformación. Quiero resaltar que el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece esta ampliación de capital, tendrá una doble vertiente. Interna, mediante la aceleración del crecimiento interno y la disminución de deuda. Y, externa, al permitirnos actuar como una empresa solvente tanto en la compra de activos como en la 6

7 participación de forma decidida en el proceso de consolidación sectorial que, sin duda, se abrirá en los próximos meses. La crisis actual comenzó con una restricción del crédito a la oferta, empresas y promotores; y desembocó en una limitación del crédito a la demanda, consumidores y familias. Resultado: recesión económica en las economías occidentales. Soy consciente de las dificultades a las que se enfrenta nuestro mercado, del cual no debemos esperar noticias positivas en el futuro inmediato. Sin duda, vivimos un momento de profunda crisis mundial, a la que sin embargo los gobiernos están reaccionando con medidas conjuntas de choque sin precedentes, por lo que estoy convencido que en el momento en el que se implanten las medidas anunciadas por el Gobierno, la evolución del mercado experimentará una mejora que permitirá una progresiva normalización de la demanda y con ello la reactivación de la economía en general y del sector inmobiliario en particular. Esta situación, estoy convencido, se va a producir en los próximos doce meses y AFIRMA debe estar posicionada para aprovechar esta oportunidad. En estos momentos ya podemos empezar a ver signos positivos como la reducción de los tipos de interés, una mejor relación euro/dólar y una caída del precio de las materias primas. Sin 7

8 embargo, se mantienen los elementos negativos (falta de liquidez y restricción del crédito) que están impidiendo superar la crisis. Contra estos factores se dirigen las medidas anunciadas por el Gobierno al que urgimos para que las ponga en marcha a la mayor brevedad. Es perentorio que los bancos recuperen la liquidez y que ésta se traslade a las empresas con el fin de que el círculo del proceso económico no se detenga. Y es necesario asimismo la puesta en marcha de medidas fiscales de ayuda a las familias para recuperar el consumo, tal y como están haciendo otros países. El momento es muy complicado para el sector, pero no debemos perder la perspectiva de que el sector existe, y que la demanda está ahí, aún en un estado latente, no podemos olvidar que la inversión inmobiliaria siempre ha sido un instrumento de ahorro y un vehículo de inversión seguro a medio y largo plazo. En este sentido, AFIRMA representa una oportunidad de inversión tanto para quien compra su casa como para quien adquiere acciones de la compañía. AFIRMA es una compañía que ha sabido anticiparse al mercado (refinanciación de la deuda, plan de negocio activo y prudente, enfocado a la generación de valor, una política comercial ajustada a las nuevas necesidades del mercado), por lo que está convencida de 8

9 que será una de las inmobiliarias que saldrá fortalecida del entorno actual y configurarse como uno de los principales grupos inmobiliarios españoles. Si me permiten, quisiera concluir compartiendo con ustedes una reflexión de confianza en el futuro. Sabemos porque podemos constatarlo todos los días, que esta crisis está siendo muy costosa para todos, pero también estamos confiados en que vamos a superarla y salir fortalecidos. Muchas gracias. 9

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