Transparencia y Revelación de Información. Diciembre 2010

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1 Transparencia y Revelación de Información Diciembre 2010

2 Antecedentes A raíz de la crisis financiera la situación de los mercados ha cambiado de forma importante, especialmente en las exigencias por parte de los inversionistas quienes están demandando, por ejemplo: - Mayor y mejor revelación de información - Información financiera confiable y homogénea - Mejores controles internos - Mayor gobierno corporativo Que garanticen su inversión y den mayor transparencia

3 Revelación de Información La CNBV considera que es fundamental que las emisoras realicen una mejor revelación de información y establezcan controles internos adecuados para que los inversionistas cuenten con las herramientas necesarias para la toma de decisiones de inversión. Para facilitar el proceso de entrega de información y su consulta, se va a requerir a las emisoras entregar la información a la CNBV en formato electrónico a través del Sistema STIV.

4 Información de Bursatilizaciones Recientemente, se hicieron importantes modificaciones a los requisitos de información que se presenta sobre bursatilizaciones de activos. Dichas modificaciones incluyen: - Folleto para elaborar Prospecto de Colocación y Reporte Anual aplicable a bursatilizaciones. - Reporte Mensual para bursatilizaciones de créditos adquiridos en masa. - Requisitos adicionales de información trimestral para el resto de las emisiones. - Régimen de responsabilidades para Fiduciario y Administrador de la cartera de activos.

5 Información de Bursatilizaciones Los folletos para elaborar el Prospecto de Colocación y el Reporte Anual aplicables a títulos fiduciarios, contienen requisitos de revelación sobre: - Patrimonio del fideicomiso: descripción de los activos, evolución, contratos y acuerdos, procesos judiciales. - Estimaciones futuras de los flujos provenientes de los activos. - Experiencia y antecedentes de los participantes en la transacción: originadores, administradores, deudores y otros terceros relevantes. - Información Financiera del fideicomiso y de cualquier tercero relevante.

6 Información de Bursatilizaciones Las bursatilizaciones sobre créditos adquiridos en masa deben proporcionar mensualmente información del patrimonio del fideicomiso y de los pagos realizados a los tenedores. El resto de las bursatilizaciones, presentan la información de forma trimestral, la cual incluye los estados financieros del fideicomiso e información sobre la cartera de activos. Tanto el reporte mensual como el trimestral, deben estar suscritos por: - Representante legal del fiduciario. - Director general y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica del administrador.

7 Información de Bursatilizaciones Existe un proyecto para requerir más detalle en la información mensual que presentan las bursatilizaciones de créditos adquiridos en masa (hipotecarios, cuentas por cobrar, etc.). El proyecto contempla, de forma general, lo siguiente: - Información financiera y flujos del fideicomiso. Situación financiera del fideicomiso y flujos generados en el periodo. - Altas de Créditos. Desglose de créditos uno a uno así como las características generales de cada uno de ellos. - Seguimiento de Créditos. Comportamiento de pago de cada uno de los créditos otorgados. - Baja de Créditos Puente a la Vivienda. Actualización del padrón de créditos.

8 Instrumentos Financieros Derivados Desde finales de 2008, la CNBV ha sido más estricta con la información que las emisoras divulgan sobre su posición en instrumentos financieros derivados. Se requirió que trimestralmente presentaran información que permitiera conocer la exposición a riesgo de mercado, de crédito y de liquidez asociados a dichos instrumentos y los principales riesgos de pérdida por cambios en las condiciones de mercado asociados a los derivados. En 2009, se modificó la Ley del Mercado de Valores para incluir la obligación de presentar dichos reportes.

9 Instrumentos Financieros Derivados En la información que presenten, las emisoras deben tomar en cuenta el principio de relevancia, de acuerdo con las características particulares y naturaleza de los derivados utilizados. La información requerida contempla principalmente lo siguiente: Información Cualitativa - Políticas de usos de derivados (objetivos, instrumentos, estrategias, mercados de negociación, contrapartes, autorizaciones, control y administración de riesgos, etc.). - Técnicas de valuación (costo / valor razonable, políticas, efectividad de coberturas, etc.). - Fuentes internas y externas de liquidez. - Cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en su administración.

10 Instrumentos Financieros Derivados Información Cuantitativa - Reporte con información cuantitativa cuando el valor razonable de cada derivado o de la suma de ellos represente el 5% o mas de los activos, pasivos, o capital total, o el 3% de las ventas. Análisis de Sensibilidad - Aplicable a derivados con fines distintos a los de cobertura, que muestre la pérdida potencial (en resultados y flujo de efectivo). - Este análisis deberá contener además: Identificación de los riesgos que pueden generar pérdidas por cambios en las condiciones de mercado; Tres escenarios (variaciones probables, posibles y remotas o de estrés). Estimación, por cada escenario, del impacto en el estado de resultados y flujo de efectivo.

11 Revelación de Eventos Relevantes Para el adecuado funcionamiento de los mercados financieros, también es necesario que las emisoras informen sobre eventos relevantes. Las emisoras están obligadas a revelar, para su difusión inmediata al público, los eventos relevantes en el momento en que los conozcan, y sólo pueden diferir su divulgación si: - No son actos, hechos o acontecimientos consumados. - No existe información en medios masivos de comunicación. - No existen movimientos inusitados en el precio/volumen de los valores.

12 Sanciones La CNBV ha sido enérgica en sancionar a las emisoras y funcionarios que no cumplen con la normatividad vigente, en particular sobre conductas relacionadas con la revelación de información falsa o que induce a error, manipulación de precios y uso de información privilegiada. La CNBV revela en su página de Internet los nombres y las infracciones de las emisoras y de los funcionarios que han sido sancionados por conductas que incumplieron con la regulación del Mercado de Valores. La publicidad que se otorgue a dichas sanciones en firme busca promover disciplina del mercado que, aunada a la supervisión de la CNBV, incentive la transparencia para la adecuada toma de decisiones del público inversionista.

13 Sanciones Recientemente, la CNBV ha impuesto las siguientes sanciones a emisoras importantes: Sector Motivo Sanción Comercial Industrial Comercial - Difusión de información falsa sobre derivados. - No presentar estados financieros conforme a los criterios contables aplicables. - No difundir eventos relevantes al momento de tener conocimiento de los mismos. - Difusión de información que induce a error sobre derivados. - No difundir eventos relevantes al momento de tener conocimiento de los mismos. - No difundir eventos relevantes al momento de tener conocimiento de los mismos. Multa de aprox. $2 millones de dólares Multa de aprox. $820 mil dólares Multa de aprox. $171 mil dólares

14 Sanciones Cabe señalar que también se sancionó a personas físicas por ser responsables de la información divulgada por las emisoras: Sector Persona Física Motivo Sanción Comercial Director General - Difusión de información falsa sobre derivados. - No difundir eventos relevantes al momento de conocerlos. - No presentar estados financieros conforme a los criterios contables aplicables. Multa de aprox. $1.7 millones de dólares Comercial Director de Finanzas - No presentar estados financieros conforme a los criterios contables aplicables. - Difusión de información falsa sobre derivados. Remoción Multa de aprox. $240 mil dólares Industrial Director General - Difusión de información que induce a error sobre derivados. - No difundir eventos relevantes al momento de conocerlos. Multa de aprox. $160 mil dólares

15 Transparencia y Revelación de Información Diciembre 2010

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