Nardello En Pocas Palabras

Transcripción

1 Nardello En Pocas Palabras Solo Los Hechos N ardello & Co. es una empresa internacional de investigaciones con profesionales experimentados que se ocupan de una amplia gama de asuntos, entre ellos, investigaciones relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de Estados Unidos y la Ley Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act, UKBA), así como otras investigaciones relacionadas con la corrupción, procesos civiles y penales de cuello blanco, asesoramiento en materia de arbitrajes, rastreo de activos, inteligencia estratégica y evaluación de riesgos políticos, informática forense, diligencia debida e investigaciones y cumplimiento normativo en cuanto a delitos de violencia doméstica y agresión sexual. Nuestros clientes incluyen destacadas firmas de abogados e instituciones financieras a nivel mundial, empresas de Fortune 500 y FTSE 100, individuos de alto patrimonio y administradoras de patrimonios familiares (family offices), gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones deportivas y educativas. Con oficinas en Nueva York, Londres, Washington DC, Hong Kong, Dubái, Milán y Miami, los profesionales de Nardello & Co. incluyen antiguos fiscales federales de EE. UU., abogados estadounidenses e internacionales, antiguos agentes policiales y personal de inteligencia, investigadores habilitados, analistas investigativos, experiodistas, especialistas en crimen financiero, contadores forenses y expertos en informática forense. COMPROMISO Encontrar información crítica de manera ética y legal, con el fin de maximizar la capacidad de nuestros clientes de tomar decisiones bien fundadas. FUNDADA 2003 por Daniel Nardello OFICINAS Nueva York Londres Washington, D. C. Hong Kong Dubái Milán Miami SITIO WEB nardelloandco.com CONTACTO Pedro Armada Director parmada@nardelloandco.com NUESTRAS ÁREAS DE EJERCICIO Las firmas de abogados, las instituciones financieras, las empresas, las organizaciones y los individuos de alto patrimonio frecuentemente necesitan información que no está disponible a primera vista. Ese es el momento en el que interviene Nardello & Co. Nosotros encontramos y analizamos esa información. Y lo que encontramos ayuda a nuestros clientes a tomar las decisiones bien fundadas. 1

2 1 LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO (FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT, FCPA) E INVESTIGACIONES DE ANTICORRUPCIÓN. Nardello & Co. aporta una perspectiva única de 360 grados y un profundo conocimiento en cuanto a la diligencia debida e investigaciones de la FCPA. Somos una de las pocas firmas de investigación que ha realizado diligencia debida pretransaccional de la FCPA, investigaciones internas de la FCPA e investigaciones de apoyo en procesos judiciales FCPA, lo que resultó en una exitosa defensa en un proceso penal. Nuestros servicios en materia de FCPA e investigaciones anticorrupción incluyen: Diligencia debida Investigaciones internas Asesoramiento en materia de cumplimiento de políticas internas de anticorrupción Apoyo investigativo en defensa de asuntos penales vinculados con la FCPA 2 ASISTENCIA EN LITIGIOS Y ARBITRAJES Nos asociamos con abogados externos y equipos jurídicos internos para recopilar la información necesaria para obtener resultados, ya sean pruebas para apoyar una estrategia jurídica o para obtener ventaja contra adversarios. Basándonos en nuestra experiencia como antiguos fiscales federales, abogados estadounidenses e internacionales, agentes policiales, investigadores corporativos, contadores forenses y especialistas en informática forense, diseñamos e implementamos planes investigativos hechos a medida y con base en la estrategia legal del cliente. Lo que hacemos: Descubrir, examinar y analizar la información, inteligencia y datos en bruto para apurar su valor probatorio Revelar información acerca de un adversario y de sus testigos para desacreditar a los mismos dentro del proceso de contrainterrogación. Localizar y entrevistar a posibles testigos Entrevistar fuentes confidenciales para obtener información, cuando los registros públicos no estén disponibles, sean inútiles o inexistentes Investigar los antecedentes de los peritos Rastrear y localizar activos Revelar vínculos ocultados entre sujetos Recuperar y analizar archivos de datos utilizando la metodología de informática forense 2

3 3 INVESTIGACIONES DIGITALES Nardello & Co. trabaja en conjunto con una red de excelentes investigadores digitales a nivel internacional para ofrecer toda clase de servicios investigativos digitales a las firmas de abogados, empresas, instituciones financieras, gobiernos e individuos de alto patrimonio tanto en EE. UU. como a nivel mundial. A diferencia de muchos de nuestros competidores, el equipo de investigaciones digitales de Nardello & Co. cuenta con el conocimiento y apoyo de directores gerentes, quienes son antiguos fiscales federales, abogados de cuello blanco y abogados litigantes, con amplia experiencia en utilizar los resultados de las investigaciones digitales. Esto nos permite ofrecer una perspectiva adicional a lo largo de todo el proceso investigativo y ser conscientes de posibles matices relevantes del caso que surgen a medida que se desarrolla la investigación. Hacemos hincapié en el aspecto investigativo de las investigaciones digitales, pues nuestros investigadores digitales más experimentados son, ante todo, investigadores, y en su mayoría, exagentes policiales o expersonal de inteligencia. Por lo tanto, si bien nuestros investigadores digitales están completamente familiarizados con los diversos asuntos relacionados con la tecnología, ofrecen un valor agregado porque poseen la mentalidad de investigadores. Cuando realizamos una investigación digital, el aspecto informático/digital de la investigación es el fundamento y se basa en la estrategia legal e investigativa general. Como consecuencia, nuestras investigaciones digitales se centran en lo que nuestros clientes en realidad necesitan en el marco de su estrategia investigativa general, sin entrar en inútiles y costosos procesos rutinarios, los cuales tienen poca relación con las exigencias de la investigación. Nuestros servicios digitales de investigaciones incluyen: Investigaciones de informática forense Gestión de crisis y reacción a filtración de datos Consultas y consultoría cibernética Análisis de las redes sociales Recolección de evidencia digital en línea Orientación sobre cumplimiento y mejores prácticas Servicios de soporte de medios de prueba de fuentes electrónicas (e-discovery) 3

4 4 DILIGENCIA DEBIDA DE ANTECEDENTES En Nardello & Co. nos especializamos en la investigación de los hechos. Trabajamos en todos los sectores de manera transfronteriza para ayudar a nuestros clientes a eliminar posibles riesgos. Al aprovechar las habilidades y la experiencia de nuestros profesionales, adaptamos nuestra metodología investigativa para desarrollar la estrategia que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros servicios de diligencia debida de antecedentes incluyen: Investigaciones de individuos y entidades de manera pretransaccional, con fin de determinar la idoneidad y la reputación de posibles socios comerciales Diligencia debida en cuanto a posibles terceros, representantes y socios con enfoque en la FCPA y otros temas de anticorrupción Investigaciones previas al nombramiento de altos ejecutivos y miembros de la junta directiva Autodiligencia debida de individuos y entidades, con el fin de prepararlos para el escrutinio que conllevan las ofertas públicas y privadas 5 RASTREO DE ACTIVOS A fuerza del sinnúmero de posibilidades para rastrear activos, es esencial definir, con base en los detalles de la investigación particular, los tipos de activos que probablemente sean encontrados. Al igual es importante comprender los matices que surgen en una búsqueda de activos y luego es esencial probar la propiedad cuando se encuentran activos. Somos conscientes de que con frecuencia los activos menos obvios pueden ser los más importantes. Algunos de los activos que hemos encontrado en el transcurso de nuestras investigaciones incluyen: Cuentas en el extranjero utilizadas para pagar intereses de bonos descubiertos mediante documentos públicos presentados ante el ente regulador Enlaces a las sociedades controlantes identificadas a través de los registros históricos de dominios web Obras de arte prestadas a museos, descubiertas mediante catálogos de exposiciones especiales Concesiones petroleras offshore encontradas en documentos presentados por la empresa objeto de investigación Envíos de mercancías valiosas documentadas en los conocimientos de embarque Ya sea que se trate de activos en posesión de partes en procesos civiles, activos soberanos o activos ocultados por un dictador destituido, tenemos la experiencia, la creatividad y la tenacidad para maximizar las posibilidades de éxito. 4

5 6 INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Ya sea cuestión de investigar un fraude financiero complejo, mejorar los programas de cumplimiento de proveedores o rastrear una propiedad intelectual objeto de apropiación indebida, nuestro equipo cuenta con la experiencia necesaria para ayudar. Creemos que la búsqueda de soluciones creativas, legales y éticas es un arte, no una ciencia. La globalización, la evolución de las tecnologías y las transacciones financieras complejas presentan oportunidades y desafíos, inclusive el riesgo de responsabilidad jurídica. La utilización de investigaciones estratégicas por parte de Nardello & Co. ayuda a nuestros clientes a responder a estos retos haciendo uso de nuestra amplia gama de habilidades para cubrir sus necesidades investigativas. Nuestros servicios investigativos abarcan temas como los siguientes: Fraude de proveedores Irregularidades contables, malversación de fondos y robo corporativo Desvío y falsificación de productos Robo de secretos comerciales e información confidencial Asuntos relacionados con denunciantes internos y temas laborales Informática forense 7 INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Ofrecemos soluciones a medida, con el propósito de ayudar a nuestros clientes navegar de una manera segura por los diversos entornos, incluidos aquellos en los que los gobiernos poco transparentes y la corrupción sistémica presentan desafíos operativos. En Nardello & Co. trabajamos con nuestros clientes para minimizar el riesgo. En un entorno de negocios internacional, buscar la forma de llenar las lagunas en la información y tomar decisiones bien fundadas se torna cada vez más importante. Ayudamos a las empresas a obtener una ventaja competitiva mediante la experiencia de nuestro equipo de inteligencia empresarial multidisciplinario, utilizando nuestra red mundial de fuentes confidenciales. En Nardello & Co. no solo entendemos la necesidad de tener acceso a la información en tiempo real, sino de hacerlo de una manera ética y de conformidad con las leyes y las normativas aplicables. 5

6 8 INVESTIGACIONES Y CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AGRESIÓN SEXUAL Ayudamos a nuestros clientes a gestionar y reducir los riesgos cuando enfrentan estos temas delicados y complejos, revisando políticas internas, lo que facilita el entrenamiento de personal en materia de violencia doméstica y de agresión sexual e investigando las denuncias cuando ocurren. El creciente énfasis en hacer frente a denuncias de violencia doméstica y agresión sexual en todos los niveles de la sociedad (desde las organizaciones interpersonales hasta las académicas, las corporativas y las deportivas) hace necesaria la intervención de una empresa de investigación que pueda recurrir a una amplia gama de capacidades para proporcionar un apoyo integral a un cliente que enfrente asuntos tan delicados. En Nardello & Co. brindamos asesoramiento estratégico que orienta y ayuda a nuestro cliente en la toma de decisiones. Aportamos una perspectiva única a las investigaciones y los esfuerzos en materia de cumplimiento de violencia doméstica y agresión sexual, al combinar los amplios conocimientos de nuestro personal experimentado con el espectro completo de capacidades de una empresa de investigación internacional. Nuestros servicios en materia de violencia doméstica y agresión sexual abarcan: Investigaciones periciales independientes de violencia doméstica, agresión sexual y acoso que involucre a empleados, estudiantes y otros individuos Respuesta a crisis multidimensional al enfrentarse a denuncias públicas Análisis del entorno laboral, las políticas institucionales y los procedimientos de cumplimiento normativo y las mejores prácticas, antes y después de las denuncias Revisión de los recursos de una organización y la capacitación de su personal al igual que el desarrollo de programas personalizados Análisis de investigaciones anteriores para mejorar la respuesta institucional a la violencia doméstica, la agresión sexual y las denuncias de acoso sexual en instituciones educativas o en lugares de trabajo Monitoreo de organizaciones para garantizar apego a las mejores prácticas Apoyo contencioso en procesos vinculados con violencia doméstica, agresión sexual y disputas derivadas de casos de acoso sexual Inteligencia estratégica y diligencia debida relativa a denuncias anteriores de violencia doméstica, agresión sexual o acoso contra un posible empleado o un potencial socio comercial CONTACTO Para saber qué podemos hacer por usted, contacte a: Pedro Armada, Director parmada@nardelloandco.com 6