PLAN ESTRATÉGICO

Transcripción

1 PLAN ESTRATÉGICO

2 1. ANTECEDENTES Por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Decreto Supremo N 1448 de 29 de diciembre de 2012, se nacionaliza la empresa de Electricidad de La Paz S.A.-ELECTROPAZ. En Junta de Accionistas de 26 de marzo de 2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, se decide el cambio de razón social y el objeto de la sociedad ELECTROPAZ a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ. DELAPAZ, ha encarado cambios profundos, logrado resultados positivos, transformándose y consolidándose como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país, ejecutando importantes inversiones para prestar un servicio de calidad tanto en el área urbana como en el área rural, aportando con la planificación y diseño de proyectos eléctricos que garantizan la confiabilidad y continuidad del servicio, aportando de esta manera con el desarrollo del departamento de La Paz. Como Operador único Departamental, DELAPAZ brinda el servicio de suministro de electricidad a más de consumidores, para lo cual a fortalecido y modernizado varias de sus instalaciones, ampliando sus redes de distribución, incrementando sus oficinas de atención a los consumidores brindando de esta manera un servicio con calidad y calidez. Cuenta con 789 empleados y una flota de vehículos propios de 236 unidades y 23 alquilados entre camionetas, camiones canasta, grúas, jeep y motocicletas.

3 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Con el objeto de mejorar la gestión estratégica, ENDE Corporación, estandarizó los enfoques de planificación y control de gestión permitiendo alinear la estrategia corporativa de ENDE con la estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación con los Planes Operativos Anuales (Anexo 1), logrando de esta manera transformar la estrategia en objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de resultados y de comportamientos estratégicos. La Planificación a Mediano Plazo normativos y metodológicos: tiene como base los siguientes instrumentos Constitución Política del Estado. Ley N 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE. Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien - PSDI. Plan de Desarrollo Económico y Social PDES. Planes Estratégicos Ministeriales PEM. Guía para la elaboración del plan estratégico empresarial Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública - OFEP

4 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN (Cont.) Acorde a lo establecido en la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico Empresarial emitido por la OFEP, la estrategia empresarial DELAPAZ contempla entre otros, los planes y metas (Anexos 2 al 10) detalladas a continuación: DESCRIPCIÓN Plan de producción e Inversión Plan de abastecimiento de insumos y materia prima Plan de innovación y/o desarrollo de productos y procesos Comentarios de DELAPAZ En el marco de la definición establecida en la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico Empresarial emitido por la OFEP, el Plan de producción de DELAPAZ se encuentra inmerso en el Plan de Inversiones- Estudio Tarifario. Presenta la estrategia de compras de los siguientes componentes: Rutinarios Proyectos Singulares Propiedad General Establece el cronograma de implementación del Sistema de Gestión en DELAPAZ, con alcance a la Distribución y Comercialización de energía eléctrica. Proyección económica financiera Presenta Proyecciones Estrategia de mercado, ventas y/o marketing Metas de producción de bienes y/o prestación de servicios Metas de ventas y/o ingresos Metas de Utilidades Metas de cobertura de mercado Comprende la mejora de la gestión, considerando las oportunidades establecidas en los resultados de la 14ª Encuesta de Satisfacción del Consumidor Residencial de Energía Eléctrica de la CIER realizada a la empresa el mes de abril de Objetivo estratégico del PEE Calidad del servicio técnico y servicio comercial. Objetivo estratégico del PEE Operar con eficacia, eficiencia y economía generando mayor rentabilidad. Objetivo estratégico del PEE Operar con eficacia, eficiencia y economía generando mayor rentabilidad. Objetivo estratégico del PEE Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural.

5 3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 3.1. MISIÓN Y VISIÓN MISIÓN SOMOS LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE CORPORACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE BRINDA SERVICIO CON CALIDAD Y TARIFAS EQUITATIVAS; IMPULSANDO EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, CON GESTIÓN AUTO SOSTENIBLE, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD, SUS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE VISIÓN SER LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE CORPORACIÓN, CONSTITUYÉNDOSE EN 2025, CON 100% DE COBERTURA, SATISFACIENDO LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CON CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CONFIABILIDAD, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE, CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GENERANDO UTILIDADES, PARA VIVIR BIEN.

6 3. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 3.2. VALORES Honestidad. Actuar con una conducta integra, honrada, incuestionable y sincera, procediendo con justicia, con apego a la moral de acuerdo a ley. Igualdad. Tratar en forma idéntica a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Transparencia. Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la ética corporativa y personal. Responsabilidad. Atención a los requerimientos que demanda el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y confiabilidad, velando por la satisfacción de todos los grupos de interés. Calidad. Desarrollo del trabajo con el conocimiento adecuado y observancia a las normas vigentes del sector. Eficiencia. Correcta y optima asignación y utilización de recursos.

7 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO DE PROCESOS SOCIAL FINANCIERA PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 3.3. MAPA ESTRATÉGICO S0. Aportar al Vivir Bien MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS F1. Generar excedentes para reinversión F2. Incrementar rentabilidad S2. Cumplir con plan de inversiones S1. Ampliar cobertura S3. Fortalecer la Comunicación y Relacionamiento Institucional P1. Lograr ejecución de proyectos P2. Lograr financiamiento P3. Fortalecimiento Institucional P4. Distribuir energía eléctrica superando los índices de calidad y continuidad establecidos por normativa P5. Reducir pérdidas de energía P6. Fuentes de financiamiento para proyectos de electrificación en el área rural P7. Implementación del sistema de Gestión de Calidad P8. Sistema de operación inteligente de redes urbanas P10. Emplear economías de escala para compra de insumos A1. Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre Empresas de la Corporación A2. Implementar y/o desarrollar soluciones (sistema de información administrativo, financiero y comercial) para mejorar la comunicación de la empresa y conseguir mayor satisfaccion del consumidor

8 3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 3.4. ESTRATEGIAS BÁSICAS ESTRATÉGIA Rentabilidad Ampliar Cobertura Fortalecimiento Institucional Inversiones Calidad de Servicio DESCRIPCIÓN * Lograr rentabilidad acorde a normativa sectorial - ROE Financiero. * Reducción de pérdidas de energía. * Reducción de morosidad. * Diseñar y ejecutar proyectos de ampliación en coordinación con los Gobiernos Departamentales y Municipales. * Identificar y gestionar fuentes de financiamiento, para proyectos de electrificación rural. * Desarrollar un Plan Anual de Compras. * Formación técnica de personal operativo. * Operación inteligente de redes urbanas. * Cumplimiento del Plan de Inversiones. * Mejorar los índices de calidad del servicio comercial. * Mejorar los índices de calidad del producto y servicio técnico en Sistemas Nuevos. * Mejorar los índices de satisfacción del consumidor.

9 4. PLANIFICACIÓN 4.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL Objetivo Responsable del logro del objetivo estratégico Indicador de Proceso Unidad de medida Logro a diciembre 2016 Logro a diciembre 2017 Línea base proyectada a diciembre 2018 Meta dic.-19 Meta dic.-20 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL Gerencia Sistemas Nuevos Tasa de viviendas electrificadas % 87,06% 88,16% 89,76% 92,69% 95,77% ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO COMERCIAL Gerencia de Calidad Porcentaje de indicadores dentro de los valores límites establecidos en el reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad % 93,3% 89,66% 97% 97,22% 100% ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD (2) EN EL SERVICIO TÉCNICO Gerencia Sistemas Nuevos Tiempo de interrupción global en calidad 2 Tiempos establecidos en la metodología horas (h) 74h 23h 30h 24h 20h PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA : CAPACITACIÓN Gerencia de Administración y Finanzas Cantidad de eventos acumulados Cantidad 2 cursos 5 cursos 4 cursos 5 cursos 5 cursos PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA : ADQUISICIONES CONJUNTAS Gerencia de Administración de Finanzas Cantidad de compras conjuntas adjudicadas acumuladas Cantidad 3 Adj. 5 Adj. 3 Adj. 4 Adj. 5 Adj. CUMPLIR EL PLAN DE INVERSIONES Gerencia de Proyectos % de cumplimiento % 72% 83% 70,44% 100% 100%

10 4. PLANIFICACIÓN 4.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.) Objetivo Responsable del logro del objetivo estratégico Indicador de Proceso Unidad de medida Logro a diciembre 2016 Logro a diciembre 2017 Línea base proyectada a diciembre 2018 Meta dic.-19 Meta dic.-20 CUMPLIR EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Departamento Comunicación y Relaciones Públicas % de ejecución del plan % 85% 95% 100% 100% 100% OPERAR CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA GENERANDO MAYOR RENTABILIDAD Gerencia de Administración y Finanzas ROE - Mensual % 10,43% 10,78% 11,15% 10,83% 10,81% IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) Gerencia de Calidad % de avance % N/A - 70% 100% FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Gerencia de Calidad % de avance % N/A 100% 100% 100% 100% MEJORAR LA SATISFACCIÓN AL CONSUMIDOR Gerencia Comercial Índice ISG ,9 62,2