Requisitos: Recaudos generales: Persona Jurídica

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1 Requisitos: Persona Jurídica Recaudos generales: Formulario NGE. 371 Solicitud de Microcrédito Persona Jurídica, debidamente llena en todos sus campos. Fotocopia del Rif vigente y legible de la empresa. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte vigente y legible de (los) representante (s) legales, apoderados y cónyuges de (los) representante (s) legales. Acta Constitutiva de la empresa, con sus modificaciones, estatutos vigentes incluyendo la junta directiva, aumentos de capital, cambios de denominación, entre otros. Fotocopia de los estados financieros de los tres (3) últimos ejercicios económicos firmados por un Contador Público colegiado (En caso de poseerlos). Si la empresa tiene menos de tres (3) años de constituida o de estar operando, deberá presentar los estados financieros de por lo menos el último año. En caso de tener menos de un año de estar constituida deberá consignar soporte que demuestren la experiencia en la actividad. Balance de Comprobación, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses firmado por un Contador Público colegiado (si el último cierre contable tiene 6 meses de realizado). (En caso de poseerla). Últimos tres (3) estados de cuenta bancarias sellados y firmados por el Banco emisor (En caso de poseerla). Fotocopia de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta de los últimos tres (3) ejercicios gravables. (De ser el caso). Si la empresa tiene menos de tres (3) años de constituida, deberá presentar la última Declaración del Impuesto sobre la Renta. En caso de tener ingresos inferiores a mil unidades tributaria (1.000 U.T) no es necesario presentar la declaración del ISLR. Referencias comerciales y/o bancarias las cuales deben estar relacionadas a la actividad que realiza. Debe contener: número telefónico, dirección del comercio y nombre legible de la persona que la emite. No tiene condición de plazo ni vigencia. Fotocopia de los activos declarados más representativos, en el caso de sector transporte es indispensable soporte de los vehículos. Flujo de efectivo por la vigencia del crédito, ubicado en el Formulario NGE.371 Solicitud de Microcrédito Persona Jurídica. (Firmado por el cliente).

2 En caso de ser Cooperativa, debe anexar constancia emitida por SUNACOOP. Acta de la Junta Directiva, donde acuerdan contratar el préstamo y constituir las garantías. (En caso que aplique). Firma Personal: Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte vigente y legible del solicitante (s), apoderados y cónyuges de los solicitante (s). Si el estado civil es diferente al que presenta la cédula de identidad, presentar documentación que lo certifique (acta de matrimonio, sentencia de divorcio o acta de defunción). Fotocopia vigente del Rif del solicitante (s), cónyuge (s) y del apoderado en caso de aplicar. Balance Personal de los solicitantes, con una antigüedad no mayor a seis (6) meses firmado por un T.S.U en contabilidad, Contador público colegiado o Lic. en Economía o Administración. Certificación de ingresos de los solicitantes con una antigüedad no mayor a tres (3) meses, firmado por un T.S.U en contabilidad, Contador público colegiado o Lic. en Economía o Administración. Última declaración del Impuesto Sobre la Renta con sus respectivos códigos del certificado o constancia de no contribuyente de los fiadores. Últimos tres (3) estados de cuenta bancarias sellados y firmados por el Banco emisor (en caso de poseerlas). Referencias comerciales y/o bancarias las cuales deben estar relacionadas a la actividad que realiza. Debe contener: número telefónico, dirección del comercio y nombre legible de la persona que la emite. No tiene condición de plazo ni vigencia. Fotocopia de los activos declarados más representativos, en el caso de sector transporte es indispensable soporte de los vehículos. En caso de poseerlo fotocopia de los estados financieros de los tres (3) últimos ejercicios económicos de la Firma Personal firmados por un Contador Público colegiado, T.S.U. En Administración o Economía colegiado. Si la firma tiene menos de tres (3) años de constituida o de estar operando, deberá presentar los estados financieros de por lo menos el último año. En caso de tener menos de un año de estar constituida deberá consignar soporte que demuestren la experiencia en la actividad. En caso de poseerlo Balance de Comprobación, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses correspondiente a la Firma Personal firmado por un T.S.U en contabilidad, Contador público colegiado o Lic. en Economía o Administración (si el último cierre contable tiene 3 meses de realizado). Flujo de Efectivo por la vigencia del crédito, ubicado en el Formulario NGE. 371 Solicitud de Microcrédito Persona Jurídica. (Firmado por el cliente)

3 Tipos de Garantía: Fianza Persona Jurídica: Acta constitutiva de la empresa, con sus modificaciones, estatutos vigentes incluyendo la junta directiva, aumentos de capital, cambios de denominación, entre otros. Fotocopia del Rif vigente y legible de la empresa. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte vigente y legible de (los) representante (s) legales, apoderados y cónyuges de (los) representante (s) legales. Fotocopia de los estados financieros de los tres (3) últimos ejercicios económicos firmados por un Contador Público colegiado (En caso de poseerlos). Si la empresa tiene menos de tres (3) años de constituida o de estar operando, deberá presentar los estados financieros de por lo menos el último año. En caso de tener menos de un año de estar constituida deberá consignar soporte que demuestren la experiencia en la actividad. Balance de Comprobación, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses firmado por un Contador Público colegiado (si el último cierre contable tiene 6 meses de realizado) (En caso de poseerla). Últimos tres (3) estados de cuenta bancarias sellados y firmados por el Banco emisor (en caso de poseerlos). Fotocopia de las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos tres (3) ejercicios gravables. (De ser el caso). Si la empresa tiene menos de tres (3) años de constituida, deberá presentar la última declaración del impuesto sobre la renta. En caso de tener ingresos inferiores a mil unidades tributaria (1.000 U.T) no es necesario presentar la Declaración del Impuesto Sobre la Renta. Fianza Persona Natural: Fotocopia de la cédula de identidad vigente y legible de (los) fiador (es), apoderados y cónyuges de (los) del fiador (s), con una antigüedad no mayor a seis (6) meses firmado por un Contador Público colegiado. Fotocopia vigente de Rif de (los) fiador (s), cónyugue (s). Balance Personal de (los) fiador (s), con una antigüedad no mayor a (6) meses firmado por un T.S.U en contabilidad, Contador público colegiado o Lic. en Economía o Administración. Certificación de ingresos de los solicitantes con una antigüedad no mayor a tres (3) meses, firmado por un T.S.U en contabilidad, Contador público colegiado o Lic. en Economía o Administración. Referencias Comerciales y/o Bancarias, las cuales deben estar relacionadas a la actividad que realiza. Debe contener: número telefónico, dirección del comercio y nombre legible de la persona que la emite. Última declaración de ISLR con sus respectivos códigos del certificado o constancia de no contribuyente de los fiador (s).

4 Últimos tres (3) estados de cuenta bancarias sellados y firmados por el Banco emisor (en caso de poseerlas). Fotocopia de los activos declarados más representativos. Hipoteca Inmobiliaria: Fotocopia legible del Título de Propiedad debidamente registrado. Certificación de Gravámenes de los últimos diez (10) años vigente (no mayor de un mes de Emitida). Avalúo realizado por un perito con vigencia no mayor a seis (6) meses. El perito avaluador debe estar inscrito en el Registro de Peritos de Sudeban. (recaudo obligatorio). Póliza de seguro vigente (incendio, terremoto e inundaciones) a favor del Banco de Venezuela. (Imprescindible para la liquidación). Fotocopia del título supletorio de las bienhechurías (si no están contenidas dentro del documento de propiedad). Fotocopia de Cédula Catastral emitida por el organismo competente (obligatoria para la documentación del crédito) (Disposición del Saren). Hipoteca Mobiliaria: Título de Propiedad del bien mueble, copia del documento debidamente autenticado o copia de la (s) factura (s) que demuestren la propiedad del bien a dar en garantía. (Imprescindible para la documentación del crédito). Póliza de seguro vigente (incendio, terremoto e inundaciones) a favor del Banco de Venezuela. (Imprescindible para la liquidación). Avalúo realizado por un perito independiente certificado por el Banco, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con una antigüedad no mayor a seis (6) meses. (En caso de que Aplique). Títulos Valores: Fotocopia del anverso y reverso del instrumento correspondiente o certificación de custodia que identifique claramente los datos del título, custodio y titular o propietario, pudiendo ser: Stand by (para el caso de Stand By debe ser en Original y visado por Legal) o Certificado de Depósito. Autorización de parte de la Unidad de Riesgo de Mercado indicando monto y plazo. (Recaudo Interno) (Ejemplo: Bonos, Acciones y certificados). Bienes Muebles: Fotocopia de la factura de compra o declaración de propiedad del bien debidamente autenticada. Declaración jurada de que los bienes están libres de gravámenes, reserva de dominio y prohibición de enajenar y gravar. (En caso de que Aplique).

5 Póliza de seguro vigente de ser el caso, a favor del Banco de Venezuela. (Indispensable para la liquidación). Fotocopia del Certificado de Depósito. Fotocopia del Bono de Prenda. Animales: Registro del padrón de hierro inscrito en el Registro Nacional de Hierro y Señales, por Registro Inmobiliario de la Jurisdicción correspondiente. Aval sanitario emitido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) correspondiente a la última vacunación Póliza: Cotización a favor del Banco de Venezuela. Todos aquellos clientes con un microcrédito aprobado deben presentar los recaudos mencionados: Descuentos de Giros: Solicitud de Descuentos de Giros NGE.041 debidamente completada en todos sus campos. Fotocopia de los giros a descontar. Anexar carta de autorización para domiciliar cargo automático en cuenta, en caso que el descuento de giro sea cobrado en cuenta corriente. (En caso de tener cuenta en la Institución). Carta de Crédito: Planilla de Solicitud de Carta de Crédito SOE.048 debidamente completada en todos sus campos. Autorización para la Adquisición de Divisas, AAD (Ticket Electrónico). Carta de Autorización Depósito Previo (para Aladi/Sucre). Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Guía Terrestre, Póliza de Seguro, Lista de peso, Lista de empaque. Tarjeta de Crédito: Planilla de Solicitud de Tarjeta Corporativa CN.269 y CN.270 debidamente completada en todos sus campos. Planilla de Solicitud de Tarjeta Grandes Emprendedores debidamente completada en todos sus campos

6 Recaudos adicionales: En caso que la empresa solicitante maneje contratos de servicio u órdenes de compra como medio de relación con sus clientes debe anexar Formato de Carga de Trabajo (modelo BDV) y la copia de los contratos / ordenes de servicio relacionados. (Aplica para los productos: Pagaré, Arrendamiento Financiero, Descuento de Giro). En caso de que el destino de fondos de la operación solicitada sea una remodelación anexar: presupuesto de parte del cliente con los datos completos: nombre, Rif, fechas, dirección, números telefónicos. (Aplica para el producto: Pagaré). Factura pro-forma entregada por el concesionario o carta de propuesta de venta con los datos del vendedor y del comprador indicando marca, modelo, año del camión y precio. (Aplica para el producto: Arrendamiento Financiero). En caso de que el cliente sea Importador de Bienes anexar Certificado de No Producción Nacional - CNP o Certificado de Producción Nacional Insuficiente CPI (si aplica) u otro recaudo que soporte dicha comercialización. (Aplica para el producto: Pagaré).

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