INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKINTER, S.A

Transcripción

1 INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKINTER, S.A. A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN DE Dª. MARÍA DOLORES DANCAUSA TREVIÑO, COMO CONSEJERA EJECUTIVA, Y QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARZO El apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, establece que el Consejo de Administración deberá acompañar la propuesta de nombramiento, ratificación o reelección de los miembros del Consejo de Administración de un informe justificativo que valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto. Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de reelección como consejera ejecutiva de Dª. María Dolores Dancausa Treviño, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, el Consejo de Administración ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de reelección de la Sra. Dancausa como miembro del Consejo de Administración de Bankinter, S.A. (la Sociedad ), con la condición de consejera ejecutiva, que se presenta a la Junta General de Accionistas de la Sociedad. El nombramiento inicial de Dª. María Dolores Dancausa como consejera ejecutiva de la Sociedad fue aprobado por la Junta General de accionistas celebrada el 28 de abril de El Consejo de Administración ha vuelto a valorar la competencia, méritos y experiencia de Dª. María Dolores Dancausa Treviño con motivo de su reelección, con base en la siguiente información: 1. La Sra. Dancausa ha demostrado desde que fue nombrada Consejera Delegada su extraordinaria capacidad de gestión de la Sociedad, debiéndose destacar los resultados financieros obtenidos durante su mandato a pesar del entorno de crisis. En 2014 logró el mejor resultado de los últimos cinco años; durante 2013 Bankinter fue el mejor de los valores que han permanecido durante todo el año en el Ibex 35, y el banco más rentable del Euro Stoxx 600; en 2012 fue uno de los cuatro

2 bancos españoles que registró mayores ganancias y; en 2011, la entidad incrementó en un 20% sus beneficios. Antes de ser nombrada Consejera Delegada de Bankinter, trabajó 16 años en Línea Directa Aseguradora, los dos últimos ocupando el cargo de Consejera Delegada. En este periodo contribuyó a consolidar a Línea Directa Aseguradora entre una de las primera aseguradoras de automóviles de España. Desde 2013 es Consejera independiente de la firma británica Esure, una de las principales aseguradoras del Reino Unido. 2. Dª. María Dolores Dancausa Treviño posee los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como Consejera Delegada de la Sociedad. La Sra. Dancausa es Licenciada en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU. Ha cursado diversos Programas de Dirección en la Harvard Business School, un AMP (Advance Management Programme) por la Escuela de Negocios de INSEAD (Fontainebleau) y el programa The New CEO Workshop en Harvad Business School. 3. El currículo académico y la trayectoria profesional de la Sra. Dancausa descrita en los apartados anteriores demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de las entidades financieras así como experiencia en puestos de responsabilidad en banca y servicios financieros. A la luz de lo anterior, la Consejera cuya reelección se propone posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados para ejercer sus funciones en los términos legal y reglamentariamente establecidos, es una persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional, competencia, experiencia y solvencia, reuniendo así los requisitos previstos en la normativa vigente aplicable a las sociedades en general y a las entidades de crédito en especial, tal y como exige el artículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. En conclusión, Dª. María Dolores Dancausa Treviño reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la

3 Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de accionistas de Bankinter su reelección como miembro del Consejo de Administración del Banco, con la condición de consejera ejecutiva, por el período estatutario de cuatro años.

4 CV de Dña. Mª Dolores Dancausa Treviño Formación Licenciada en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU. Ha cursado diversos Programas de Dirección en la Harvard Business School. AMP (Advance Management Programme) por la Escuela de Negocios de INSEAD (Fontainebleau). The New CEO Workshop en Harvad Business School Trayectoria profesional: Dª. María Dolores Dancausa ocupa desde octubre del 2010 el puesto de Consejera Delegada de Bankinter. Anteriormente, trabajó 16 años en Línea Directa, los dos últimos ocupando el cargo de Consejera Delegada. Desde 2013 es Consejera Independiente de la firma británica Esure. Reconocimientos En los últimos años, Dª. María Dolores Dancausa ha recibido varios galardones en reconocimiento a su trayectoria empresarial. A este respecto, cabe destacar el Premio como ejecutivo del año 2014 de la revista Emprendedores, el Premio de la AED al directivo del año 2013 o la elección por la revista Forbes como la mejor Consejera Delegada de una empresa del Ibex 35 en 2013, según el ranking elaborado por la citada publicación y que contó con el asesoramiento de Deloitte, el Instituto de Empresa y Ernst & Young. Además, en los últimos ejercicios Dancausa ha recibido el premio Aster- Esic a la mejor trayectoria profesional y al Financiero del año por parte de la revista Ecofin. En 2014, ha destacado como la empresaria con mejor reputación de España según el informe MERCO Líderes. En el ranking general, se sitúa en el puesto 12 entre los directivos más prestigiosos del país.

5 En 2012, fue galardonada con el premio a la personalidad más relevante del año por su "capacidad para gestionar un banco mediano en estos momentos de crisis que atraviesa el sistema financiero español" en la segunda edición de la Noche de la Economía que organiza el diario El Economista. Ese mismo año, el diario Expansión le concedió el Premio Emprendedores& Empleo al mejor Consejero Delegado del año por su apoyo a la gestión de personas. En 2011 fue premiada en la vigésima edición de la revista Ejecutivos por su excelente trayectoria profesional. Durante 2010 Dª. María Dolores Dancausa fue elegida como Mujer Influyente en el ranking de las Top 100 mujeres líderes españolas y recibió el Premio a la Mejor Directiva del Año por FEDEPE en Es la única mujer al frente de un banco del Ibex 35 y una de las pocas directivas que es la máxima ejecutiva de una empresa del selectivo. Bajo su dirección Bankinter ha destacado por sus resultados financieros. La entidad cerró el año 2014 con un nivel de resultados previos a la crisis. En 2013 logró el mejor resultado de los últimos cuatro años. También durante 2013 Bankinter fue el mejor de los valores que han permanecido durante todo el año en el Ibex 35, y el banco más rentable del Euro Stoxx 600. En 2012 fue uno de los cuatro bancos españoles que registró mayores ganancias. En 2011, la entidad incrementó en un 20% sus beneficios. Bankinter se sitúa en el privilegiado grupo de las entidades más solventes de España (Grupo 0) según el informe de auditoría de Oliver Wyman a la Banca Española.

6 INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE BANKINTER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE REELECCIÓN DE Dª. MARIA DOLORES DANCAUSA TREVIÑO COMO CONSEJERA EJECUTIVA DE BANKINTER, S.A. El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración deberán ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto; e irán precedidas, además, en el caso de propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente, de un informe de la Comisión de Nombramientos. El Reglamento del Consejo de Administración de Bankinter establece que las propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de un informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo. En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de Bankinter ha acordado elevar al Consejo de Administración el presente informe relativo a la propuesta de reelección de Dª. María Dolores Dancausa Treviño como vocal del Consejo de Administración de Bankinter con la condición de consejera ejecutiva. A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, valorando que el Consejo cuenta entre sus miembros con consejeros con los conocimientos, competencias y experiencia que, en su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones. Ello ha sido tenido en cuenta a la hora de elevar al Consejo las propuestas e informes relativos al nombramiento, ratificación y reelección de miembros del Consejo de Administración con motivo de la próxima Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, entre las que se encuentra este informe.

7 Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha evaluado las condiciones necesarias para el desempeño del cargo del consejero en Bankinter, S.A. y, entre ellas, las relativas a la condición del consejero, formación, experiencia profesional e idoneidad, en los términos que se indican a continuación; valorando igualmente la dedicación de tiempo necesaria: Condición: Dª. María Dolores Dancausa Treviño fue designada por primera vez mediante el sistema de cooptación por el Consejo de Administración, siendo después ratificado su nombramiento en la junta que se celebró en Desde su nombramiento por cooptación ha desempeñado su cargo con la condición de ejecutiva, considerando adecuado que mantenga dicha condición en su siguiente mandato. Formación y experiencia profesional: Dª. María Dolores Dancausa Treviño es Licenciada en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU. Ha cursado diversos Programas de Dirección en la Harvard Business School, un AMP (Advance Management Programme) por la Escuela de Negocios de INSEAD (Fontainebleau) y el programa The New CEO Workshop en Harvad Business School. Antes de ser nombrada Consejera Delegada de Bankinter, la Sra. Dancausa trabajó 16 años en Línea Directa Aseguradora, los dos últimos ocupando el cargo de Consejera Delegada. En este periodo contribuyó a consolidar a Línea Directa Aseguradora entre una de las primera aseguradoras de automóviles de España. Desde 2013 es Consejera independiente de la firma británica Esure, una de las principales aseguradoras del Reino Unido. Idoneidad: Dª. María Dolores Dancausa Treviño consta inscrita en el Registro de Altos Cargos del Banco de España de forma ininterrumpida desde Como consecuencia de la modificación de la normativa en vigor en materia de idoneidad en el año 2013, su idoneidad para el ejercicio del cargo fue verificada durante dicho año por la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo del Consejo de Bankinter aplicando los nuevos requisitos establecidos en la nueva redacción del Real

8 Decreto 1245/1995 sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito. Contando el Banco con un procedimiento dirigido a contar con una valoración continua de la idoneidad de sus consejeros, como resultado del cual cabe concluir que Dª. María Dolores Dancausa Treviño reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo. Como resultado de todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo considera que Dª. María Dolores Dancausa Treviño cuenta con los conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración, así como con los requisitos de idoneidad que le son exigibles en tal condición, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo para proponer a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad su reelección como vocal del Consejo de Administración, por el periodo estatutario de cuatro años, con la condición de consejera ejecutiva.