Formulario de Requerimientos Persona Jurídica Calificación Mayor

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1 Formulario de Requerimientos Persona Jurídica Calificación Mayor CLIENTE (Empresa para la cual se está calificando como proveedor) FECHA: A. PERFIL EMPRESARIAL Para ser llenadas por LOGICA DATOS GENERALES INFORMACION STATUS OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL Y LEGAL - PERSONA JURIDICA -- RAZON SOCIAL -- NOMBRE COMERCIAL - MATRIZ / FAX -- PAGINA WEB - -- NOMBRE -- CARGO -- TELEFONO / EXT -- CELULAR -- - LISTA DE ACCIONISTAS NOMBRES Y APELLIDOS INSTRUCCIÓN EDAD VALOR NUMERO DE CEDULA - REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y NUMERO DE CE -6 GERENTE GENERAL (NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA -7 FECHA DE CONSTITUCION CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (NUMERO DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL IESS CERTIFICADO DE LA CENTRAL DE RIESGOS - CERTIFICADO DE AFILIACION A ALGUNA CAMARA, ASOCIACION O COLEGIO - CERTIFICADO DEL CONSEP - PATENTE MUNICIPAL INFORMACION TRIBUTARIA - COPIA DEL RUC - HA TENIDO ALGUNA VARIACION O ACTUALIZACION EN EL RUC DURANTE EL ULTIMO AÑO? Si la repuesta es afirmativa favor incluir carta explicandolos motivos de cambio de ruc y una copia del RUC anterior - CARNE ACTUALIZADO DEL CONTADOR - ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL? ACTIVIDADES - ACTIVIDADES PRINCIPALES (Detalle las líneas de bienes / servicio y provea una breve explicación) - CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Marque con X (Escoja la categoría que mejor define las a Alimentación ctividades que realiza su empresa, puede Automoción encajar en varias categorías) Comunicación Energía Hotelería Industria Ingeniería / Construcción Sector Público Sector Financiero Sector Industrial Servicios Transporte Serv. Técnico / Mantenimiento DESCRIBA LAS LINEAS DE SERVICIO QUE ESTAN SIENDO HOMOLOGADAS ACTIVIDADES QUE SUBCONTRATA (Detalle de actividades que subcontrata cuando ejecuta alguna de sus actividades principales. Mencionar subcontratista) ES UNA EMPRESA MULTINACIONAL? (Provea detalles sobre la matriz o filial a la cual reporta) ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD (Detalle si posee acuerdos de exclusividad de distribución, proveeduría u otros) SI UD. O SU EMPRESA ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE ALGUN PRODUCTO O SERVICIO EN ECUADOR, POR FAVOR ADJUNTAR CARTA DE DISTRIBUCION EXCLUSIVA EN ECUADOR de

2 -8 CERTIFICADO DEL COMITÉ DE COSULTORIA EN EL CASO DE PROVEER ESTE SERVICIO -9 CERTIFICADO DE LA SENRES SI PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION -0 CONFLICTO DE INTERESES (Tiene alguno de los colaboradores, socios o accionistas y/o ejecutivos de su empresa algún parentesco con algún colaborador, socio o accionista y/o ejeciutivo del cliente, en segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, B. CAPACIDAD OPERATIVA GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (Su empresa posee algún certificado de calidad, tipo ISO 9000, otros) - DETALLE DE LA CERTIFICACION No. DE CERTIFICADO FECHA DE EMISION FECHA DE VIGENCIA EMPRESA CERTIFICADORA - SI NO LO TIENE AL MOMENTO, TIENE ALGUNA PLANIFICACION CONCRETA AL RESPECTO - - EN CASO DE TENERLA, DETALLAR LA PLANIFICACION BRINDA GARANTIAS EN SUS PRODUCTOS? POR CUANTO TIEMPO? PRODUCTO GARANTIA TIEMPO DE GARANTIA SISTEMAS DE CALIDAD - EXISTE ALGUN DOCUMENTO QUE DEFINA CLARAMENTE EL SISTEMA DE CALIDAD DEFINIDO, (Que incluya la línea homologada) -- MANUAL DE CALIDAD -- DIAGRAMA DE PROCESOS SUCURSALES O AGENCIAS - EN LA QUE SE ENCUENTRA LA MATRIZ - ES EN LAS QUE OPERA - No. DE ESTABLECIMIENTOS A NIVEL NACIONAL -- SUCURSAL / AGENCIA -- SUCURSAL / AGENCIA -- SUCURSAL / AGENCIA -- SUCURSAL / AGENCIA Si es necesario, por favor adjunte una hoja con los datos de las demás sucursales o agencias. INSTALACIONES DE LA EMPRESA - CAPACIDAD INSTALADA -- TIENE ALGUN SISTEMA QUE INDIQUE LA CAPACIDAD INSTALADA DE SU EMPRESA?, SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, FAVOR INDICAR LA CAPACIDAD INSTALADA ACTUALMENTE SISTEMA CAPACIDAD INSTALADA - BIENES INMUEBLES -- INMUEBLE PROPIO O EN ARRIENDO de

3 - ACTIVO FIJO DESCRIPCION PROPIO ARRENDADO -- TERRENOS -- EDIFICIOS -- MAQUINARIA -- SOFTWARE -- VEHICULOS --6 OTROS GESTION DEL SERVICIO - CAPACIDAD DE CONTRATACION (Indique los CONTRATACION servicios que contrata su empresa) LISTA DE SERVICIOS ACTUAL (USD $) % - SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, CONTABILIDAD Y PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS Los contratos listados deben sumar mínimo el 70% del total de los contratos totales que mantenga. INFORMATICO MANUAL - INDICADORES DE MEDICION Y PLANEACION MARQUE CON X DETALLE EL NOMBRE DEL SISTEMA Y LA ACTIVIDAD QUE MANEJA -- INDIQUE SI SE ANALIZA LA EFECTIVIDAD DE LA PLANEACION -- INDIQUE SI DISPONE DE INDICADORES DE MEDICION Y SEGIUIMIENTO DE PROCESOS - SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PROVEEDOR DEL SERVICIO Internet Correo electrónico corporativo Comunicación Celular - DISPONIBILIDAD -- TIENE SU EMPRESA CAPACIDAD PARA BRINDAR SOPORTE 7/ (7 días a la semana, las horas del día)? Si su respuesta es negativa, por favor especifique el modelo de soporte actual. SI / NO -- TIENE SU EMPRESA CAPACIDAD PARA BRINDAR SOPORTE FINES DE SEMANA SI / NO -- TIEMPO DE RESPUESTA PARA PEDIDOS EMERGENTES Cuál sería su período de respuesta ante despachos emergentes? TIEMPO DE RESPUESTA -6 SERVICIO PORT VENTA SU EMPRESA BRINDA SERVICIO POST VENTA? SI / NO 6 EQUIPAMIENTO 6- HARDWARE Y SOFTWARE 6-- INDIQUE EL HARDWARE UTILIZADO EN SU EMPRESA, EN CASO DE TENER VARIAS MARCAS, MENCIONAR LAS PRINCIPALES O LAS QUE SE TENGA EN MAYOR NUMERO DESCRIPCION MARCA CANTIDAD 6-- DETALLE LOS SOFTWARES UTILIZADOS EN SU EMPRESA, EN CASO DE TENER VARIOS MARCAS, MENCIONAR LAS PRINCIPALES O LAS QUE SE TENGA EN MAYOR NUMERO DESCRIPCION APLICACIÓN LICENCIA 6-- CUENTA CON UNA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION?, SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, FAVOR DETALLE: DESCRIPCION CRITICIDAD DE LA INFORMACION FRECUENCIA 7 MANTENIMIENTO 7- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE HARDWARE 7-- INDIQUE SI SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEL EQUIPO, Y QUIEN PROVEE ESTE SERVICIO 7-- INDIQUE SI SE REALIZAN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL EQUIPO, QUIEN PROVEE ESTE SERVICIO Y LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO 7- VERIFICACION Y CALIBRACION DE LA MAQUINARIA 7-- EXISTEN REGISTROS QUE EVIDENCIEN LA VERIFICACION Y CALIBRACION DE LA MAQUINARIA 7- MEDIDAS DE SEGURIDAD 7-- INDICAR SI CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD. MARQUE CON X Plan de contingencia Señalización Seguridad física - electrónica Chralas de seguridad Extintores Equipo de protección personal Equipo de primeros auxilios Zona de seguridad Teléfonos de emergencia SI NO de

4 Simulacros por contingencias Otros (detalle) de

5 8 PERSONAL 8- NUMERO DE EMPLEADOS 8-- DETALLE EL NUMERO DE EMPLEADOS CONTRATADOS EN SU EMPRESA Y LOS SUBCONTRATADOS NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS FIJOS SUBCONTRATADOS MAYORES DE 8 AÑOS MENORES DE 8 AÑOS 8- ORGANIGRAMA 8-- PROVEA EL ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA Y EL NUMERO DE PERSONAS POR AREA 8- PROGRAMA DE CAPACITACION 8-- INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CAPACITACION DE ACUERDO AL NIVEL NIVEL GERENCIA ADMINISTRATIVOS TECNICOS OBREROS / OPERATIVOS No. HORAS TITULO DE LA ULTIMA CAPACITACION FECHA 9 GESTION DE ABASTECIMIENTO 9- INDIQUE QUE HERRAMIENTA UTILIZA PARA LA TOMA DE DECISION DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO PLANIFICACION STOCK DE SEGURIDAD JUSTO A TIEMPO Otro (detallar) MARQUE CON X INDIQUE EL TIEMPO DE PLANIFIACION O STOCK 9- INDIQUE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE SUS PROVEEDORES VISITA DE VERIFICACION CERTIFICACION ISO 9000 EVALUACION DE GESTION OTRO, FAVOR DETALLAR MARQUE CON X 9- EN CASO DE IMPORTAR MATERIA PRIMA O PRODUCTOS QUE COMERCIALICE, DETALLELOS EN EL CUADRO ADJUNTO TIPO ITEM PAIS DE PROCEDENCIA % DEL PRODUCTO vs EL TOTAL DE SUS IMPORTACIONES 0 SATISFACCION DEL CLIENTE 0- EVALÚA LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES POSEE REGISTROS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS TOMA ACCIONES RESPECTO A ÉSTAS EVALUACIONES POSEE CONSTANCIAS / ACTAS DE CONFORMIDAD DE TODOS SUS SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD / SERVICIO - ENUMERAR LAS NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO LAS CUALES SE EJECUTAN SUS SERVICIOS GESTIÓN AMBIENTAL - LA EMPRESA HA EVALUADO EL IMPACTO DE SUS ACTIVIDADES EN EL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD SOCIAL - CUENTA SU EMPRESA CON UN PROGRAMA O POLITICA INTERNA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Si su respuesta es afirmativa, favor anexar la documentación que la avale) - CUENTA CON ALGUNA POLITICA QUE PROHIBA LA CONTRATACION DE MENORES DE EDAD?, (Si su respuesta es afirmativa, favor anexar la documentación que la avale) - TIENE SU EMPRESA UN PROGRAMA DE DONACIONES, (Si su respuesta es afirmativa, favor anexar la documentación que la avale) - CUENTA SU EMPRESA CON UNA POLITICA, PROGRAMA O PROYECTO EN DESARROLLO PARA EL TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS Y SU CORRECTO RECICLAJE?, (Si su respuesta es afirmativa, favor anexar la documentación que la avale) - CUENTA CON ALGUNA POLITICA PARA LA CONTRATACION FUNCIONARIOS CON CAPACIDADES ESPECIALES?, (Si su respuesta es afirmativa, favor anexar la documentación que la avale). Cuantos empleados con capacidades especiales laboran en su organización. C. COMERCIAL de

6 ORGANIZACIÓN - DISTRIBUCION Y VENTAS -- POLITICA DE COBRO CONTADO CREDITO DIAS % % -- A PARTIR DE QUE MONTO DE VENTAS, CONSIDERA SU EMPRESA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS? TIEMPOS DE RESPUESTA - DETALLE A SUS PRINCIPALES COMPETIDORES NOMBRE - REFERENCIAS DE CLIENTES -- PRINCIPALES REFERENCIAS DEL ULTIMO AÑO Y ADJUNTAR COPIA DE UNA CONSTANCIA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS (Contratos más relevantes) # RAZON SOCIAL ANTIGÜEDAD DEL VINCULO OBJETO DEL CONTRATO MONTO ANUAL DEL CONTRATO (USD) TELEFONO CARGO - REFERENCIAS DE LOS PROVEEDORES -- PRINCIPALES PROVEEDORES DEL ULTIMO AÑO # RAZON SOCIAL PRODUCTOS / SERVICIOS QUE PROVEE ACUERDOS COMERCIALES TELEFONO - REFERENCIAS BANCARIAS -- ENTIDADES FINANCIERAS EN LAS QUE HA MANTENIDO SU CUENTA DURANTE EL ULTIMO AÑO # ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE CUENTA No. DE CUENTA FECHA DE APERTURA DE CTA. CIFRAS EN SALDOS PROMEDIO Para ser proveedor debe tener cuenta en la Cooperativa Cooprogreso, ya que los pagos se realizan unicamente en estas cuentas. LINEAS DE CREDITO -- SI POSEE LINEAS DE CREDITO / PRESTAMOS, FAVOR DETALLE # ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE LINEA DE CREDITO MONTO TOTAL (USD $) TELF. / EXT. D. INFORMACION ANEXA FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DETALLADOS A CONTINUACION ESTE FORMULARIO EN FORMA IMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ESTE FORMULARIO EN MEDIO MAGNETICO COPIA DEL RUC COPIA DE ESCRITURAS DE CONSTITUCION Y REFORMAS A LOS ESTATUTOS (SI HUBIERE) COPIA NOTARIADA DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL ACTUALIZADO 6 COPIA NOTARIADA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 7 COPIA DEL RUC O CARNE DEL CARNE DEL CONTADOR ACTUALIZADO 8 COPIA NOTARIADA Y LEGIBLE DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DE LOS DE LOS ULTIMOS AÑOS 9 COPIA DE LA PATENTE MUNICIPAL 0 COPIA DEL CERTIFICADO DE AFILIACION A ALGUNA CAMARA O COLEGIO CERTIFICADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LA FECHA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LA FECHA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL IESS A LA FECHA CERTIFICADO DE LA CENTRAL DE RIESGOS A LA FECHA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL CONSEP A LA FECHA 6 AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (SI APLICA) 7 CARTAS DE REFERENCIAS COMERCIALES ( PROVEEDORES) ACTUALIZADAS - DEBEN INCLUIR FECHA DE EMISION 8 CARTAS DE REFERENCIAS DE CLIENTES ( CLIENTES) ACTUALIZADAS - DEBEN INCLUIR FECHA DE EMISION 9 CARTAS DE REFERENCIAS BANCARIAS ORIGINALES ACTUALIZADAS - DEBEN INCLUIR FECHA DE EMISION 0 SI UD. O SU EMPRESA ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE ALGUN PRODUCTO O SERVICIO EN ECUADOR, POR FAVOR ADJUNTAR CARTA DE DISTRIBUCION EXCLUSIVA EN ECUADOR CERTIFICADO DEL COMITÉ DE COSULTORIA EN EL CASO DE PROVEER ESTE SERVICIO CERTIFICADO DE LA SENRES SI PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION Si UD. O SU EMPRESA HA REALZIADO UN CAMBIO DE RUC O RAZON SOCIAL EN EL ULTIMO AÑO, FAVOR PRESENTAR UNA CARTA INFORMANDO LAS RAZONES PARA REALZIAR EL CAMBIO DE RUC * Los certificados pueden ser entregados en original o copias notariadas y deben incluir fecha de emisión. * Las cartas de referencias comerciales y de clientes se receptan en copias simples. POR FAVOR SI EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO TUVIERA ALGUNA VARIACION COMO CAMBIO, DISMINUCION O INCREMENTO DE ACCIONISTAS O CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL FAVOR INFORMAR INMEDIATAMENTE A COOPERATIVA COOPROGRESO Y A LOGICA F. RECOMENDACIONES FAVOR TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE LLENAR ESTE FORMULARIO Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS: LA INFORMACION DEBE SER LLENADA A MAQUINA, COMPUTADORA O LETRA IMPRENTA (LEGIBLE) LA INFORMACION SE RECEPTARA UNICAMENTE CUANDO LA DOCUMENTACION ESTE COMPLETA Y LEGIBLE EN SU TOTALIDAD EL PLAZO MAXIMO DE RECEPCION DE ESTA INFORMACION SERA DE 8 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA CANCELACION DEL HONORARIO. LOGICA NO DEVOLVERA O REEMBOLSARA DINERO O VALORES PAGADOS POR PARTE DE LA EMPRESA INTERESADA EN LA EVALUACION COMO PROVEEDOR 6 de 6

7 EL CLIENTE, SE RESERVA EL DERECHO DE CONTRATAR O CONTINUAR UN NEXO COMERCIAL CON SU EMPRESA, UNA VEZ CALIFICADA POR LOGICA. DECLARO QUE TODA LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO ES INTEGRA Y APEGADA A LA VERDAD REPRESENTANTE LEGAL 7 de 7